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DERECHO CIVIL

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial
La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial
 
Autor: José Miguel Espinosa Infante
Editorial: Dykinson
Soporte: Libro
Fecha publicación: 09/10/2012
Edición: 
ISBN: 9788490310830
606 páginas
Sin Stock. Envío en 7/10 días

Precio original:    50,00 €
Precio final por compra On-Line:     47,50 €   (I.V.A. incluido)

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En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También, dada la enorme responsabilidad que lleva aparejado para los notarios el correcto desempeño de su ministerio, se incide con algún detalle -aunque la complejidad de la materia penal excede con mucho de las pretensiones de este trabajo-, en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Y a modo de contexto, se examinan las inversiones exteriores en España en su aplicación en los despachos notariales y lo relativo a la retención a cuenta del pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles efectuadas por éstos.
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