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DERECHO PENAL

Manual práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales . 3ª Edición
Manual práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales . 3ª Edición
 
Autor: José María Peláez Martos
Editorial: CISS - Wolters Kluwer
Soporte: Libro + E-Book
Fecha publicación: 25/02/2019
Edición: 
ISBN: 9788499540924
936 páginas
Sin Stock. Envío en 7/10 días

Precio original:    124,80 €
Precio final por compra On-Line:     118,56 €   (I.V.A. incluido)

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Si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (asesor fiscal, auditor, abogado, notario, registrador…) la presente obra te permitirá poder asegurar con las máximas garantías las exigencias de cumplimiento normativo que derivan de la Ley y el Reglamento. La obra pone el foco en cómo detectar y comunicar (también a través de los nuevos canales internos de denuncia) las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. En esta nueva edición, se abordan también cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos, o las posibles responsabilidades administrativas y/o penales en que se puede incurrir.

Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los instrumentos y conocimientos imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014.

En la primera parte, a través de un extenso catálogo de cuadros-resumen, se expone la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados y las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de ellos.

En la segunda parte, se incluye un amplio inventario con los formularios y escritos que deben utilizar para el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones, así como las notas y explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.

En el resto de la obra se desarrollan, en base al contenido de la normativa vigente, diversos fundamentos teóricos partiendo de una exposición detallada de los sujetos obligados y de sus obligaciones, así como del análisis y comunicación de las operaciones sospechosas. Se examinan también otras obligaciones de carácter formal, como la elaboración de un manual de prevención, o la conservación de la documentación.

Se dedica también especial atención a las obligaciones que deben cumplir los diversos colectivos profesionales implicados como los abogados, asesores fiscales, auditores, contables, Notarios, Registradores y otros profesionales independientes, destacando como novedad el establecimiento de un canal interno de denuncia y la inscripción en el Registro mercantil.

Finalmente, en esta nueva edición, se abordan también cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos, o las posibles responsabilidades administrativas y/o penales en que se puede incurrir.

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