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DERECHO PENAL

Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
 
Autor: VVAA
Editorial: Sepin
Soporte: Libro
Fecha publicación: 31/05/2016
Edición: 
ISBN: 9788416521579
128 páginas
Sin Stock. Envío en 7/10 días

Precio original:    36,40 €
Precio final por compra On-Line:     34,58 €   (I.V.A. incluido)

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El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora.

En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, principalmente, el Tribunal Supremo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, los sujetos activos del delito, incluido el llamado autoblanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales.

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el cumplimiento normativo o compliance

El nuevo procedimiento por aceptación de decreto del Fiscal Acumulación de condenas.
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