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DERECHO PENAL

Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales
Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales
 
Autor: Miguel Ángel Sánchez Martín, Juan José Hernández Castro (Colaborador) y Carmen Elisa González Jiménez (Colaborador)
Editorial: Aranzadi - Thomson Company
Soporte: Libro + E-Book
Fecha publicación: 08/05/2017
Edición: 
ISBN: 9788490592137
250 páginas
Sin Stock. Envío en 7/10 días

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Colección: Monografías

Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
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