Comercio Internacional Compensado. Normas y estrategias empresariales

Gloria Esteban de la Rosa

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ISBN: 9788496354470
EAN: 9788496354470
Editorial: Atelier Libros
Fecha de la edición: 27/05/2005
Nº Pág.: 257

Materias:

Si bien la compensación comenzó a utilizarse en Europa con una clara finalidad de recuperación económica, en el momento presente ha desarrollado fórmulas de cooperación entre empresas, entre empresas y Gobiernos, o entre Gobiernos, capaces de adaptarse a las cambiantes situaciones políticas y económicas que presiden el contexto mundial, que revelan en todo caso la existencia entre las partes de una idea de mutuo beneficio, inexistente en el comercio convencional. La compensación cambia la finalidad de las conocidas técnicas contractuales, al penetrar la idea de reciprocidad en la causa del negocio (hostage-based contracts). La diversidad de formas que pueden adoptar estas operaciones (grupos, cadenas, redes de contratos, contratos asociativos, etc.) obliga al asesor jurídico a decidir hasta dónde llega la vinculación entre los contratos y, en particular, si quiebra el tradicional principio de relatividad, reconocido en el Derecho patrimonial de los distintos sistemas jurídicos. Si a ello se suma su carácter internacional, la determinación de su régimen jurídico presenta una elevada complejidad, a cuyo esclarecimiento pretende contribuir esta obra, que contiene un estudio reflexivo de la dimensión teórica y aplicativa de la compensación comercial

ABREVIATURAS
PREFACIO

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL COMPENSADO
1. El comercio internacinal compensado. Aspectos generales
1.1. Comercio convencional versus comercio compensado
1.2. Origen histórico y desarrollo del comercio internacional compensado
1.2.1. Comercio compensado y situaciones de recesión económica
1.2.2. Generaciones de operaciones de compensación y características
1.2.3. El comercio compensado en la actualidad
1.3. Delimitación de figuras afines
1.3.1. La compensación como medio liberatorio de las obligaciones
1.3.2. Otras modalidades de compensación en el comercio internacional
2. El comercio compensado en el contexto económico globalizado
2.1. Repercusión del comercio compensado en la economía mundial
2.2. Comercio compensado y quiebra del multilateralismo
2.2.1. Organizaciones internacionales y Gobiernos ante el comercio compensado
2.2.1.1. Posición de las organizaciones internacionales
2.2.1.2. Actitudes contradictorias de los Gobiernos
2.2.2. Surgimiento de un nuevo bilateralismo a través del comercio compensado
3. Comercio compensado y defensa de la competencia
3.1. Repercusión del comercio compensado en la competencia
3.2. Incidencia del precio de los bienes de contrapartida en la libre competencia

CAPÍTULO II LAS OPERACIONES DE COMPENSACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
1. Operaciones de compensación: características y modalidades
1.1. La cooperación como causa de las operaciones de compensación
1.1.1. La causa de las operaciones de compensación
1.1.2. Otras formas de cooperación en el comercio internacional
1.2. Elementos esenciales de las operaciones de compensación
1.2.1. Obligación de compensación
1.2.2. Razón de compensación
1.3. Tipología de operaciones de compensación
1.3.1. Criterio clasificatorio y justificación
1.3.2. Modalidades de operaciones
1.3.2.1. Trueque, barter y acuerdos de clearing
1.3.2.2. Compensación directa
1.3.2.3. Compensación indirecta
1.3.2.4. Buy-back o retrocompra
1.3.2.5. Offset directo e indirecto
1.3.2.6. Otras modalidades
1.3.3. Funcionalidad de las operaciones de compensación
2. Sujetos que intervienen en las operaciones de compensación
2.1. Actores de las operaciones de compensación
2.1.1. Contratos de Estado versus contratos privados
2.1.2. Papel de las trading houses
2.1.3. Los agentes de switch
2.2. Partes de las operaciones de compensación
2.3. Participación de entidades de crédito en las operaciones de compensación
2.4. Organizaciones de servicios de countertrade y centros de información y asesoramiento
3. Estructura de las operaciones de compensación y determinación de su régimen jurídico
3.1. Flexibilidad de las operaciones de compensación
3.1.1. Modos más frecuentes de redactar las operaciones de compensación
3.1.2. El protocolo y sus distintas funciones en las transacciones compensatorias
3.2. Papel de la causa en las operaciones de compensación
3.2.1. Unidad versus pluralidad contractual
3.2.2. Contrato mixto versus contratos coligados
3.2.3. Transacciones compensatorias y contratos plurilaterales
3.3. Calificación de la estructura de las operaciones de compensación
3.3.1. Las operaciones de compensación como contratos con causa mixta
3.3.2. Las operaciones de compensación como relaciones negociales complejas. Calificación jurídica del protocolo
3.3.3. Operaciones de compensación y grupos de contratos
3.4. Relaciones entre los acuerdos que conforman una operación de compensación
3.4.1. Operaciones de compensación bilaterales y multilaterales
3.4.2. Operaciones de compensación en las que intervienen terceros
3.4.3. Toma de posición
4. Contenido de las operaciones de compensación
4.1. Negociación de las operaciones de compensación
4.1.1. Cuestiones que deben ser negociadas
4.1.2. El reparto de poder negocial en el comercio compensado
4.1.3. Documentos que se utilizan para plasmar la operación
4.2. Clausulado de una transacción compensatoria
4.2.1. Cláusula de cesión a terceros
4.2.2. Cláusula de linkage
4.2.3. Cláusula penal
4.2.4. Cláusulas de adaptación
4.2.5. Otras cláusulas
5. El aseguramiento y la financiación del comercio internacional compensado
5.1. Garantías más frecuentes en el comercio internacional compensado
5.2. Principales formas de aseguramiento y financiación de las operaciones de comercio compensado

CAPÍTULO III RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OPERACIONES DE COMPENSACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL
1. Regulación de las operaciones de compensación en el comercio internacional
1.1. Ausencia de regulación de las operaciones de compensación
1.2. Determinación del ordenamiento de referencia en las operaciones de compensación: función reguladora versus función aseguradora
1.2.1. La coordinación de sistemas como respuesta a las operaciones de compensación
1.2.2. Función de los principios de la contratación internacional en el comercio compensado
1.3. Normas internacionalmente imperativas y orden público económico en el comercio compensado
1.3.1. Normas que imponen la compensación y criterios de aplicación
1.3.2. Control de las operaciones de compensación a través del orden público
2. Inclusión de las operaciones de compensación en el ámbito dedeterminados convenios
2.1. Aplicabilidad del Convenio de Viena, de 11 de abril de 1980, a las operaciones de compensación
2.1.1. Límites derivados de la finalidad del convenio
2.1.2. Fraccionamiento de las transacciones compensatorias
2.1.3. Inadecuación de sus soluciones para dar respuesta a las operaciones de compensación
2.2. Aplicabilidad del Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980, a las operaciones de compensación
2.2.1. Concepto autónomo de contrato en el CR
2.2.2. Internacionalidad derivada de un elemento económico en las transacciones compensatorias
2.2.3. Respuestas del CR a las transacciones compensatorias
3. Determinación de la ley aplicable a las operaciones de compensación
3.1. Asignación de ley de conformidad con el Convenio de Roma: presupuestos
3.1.1. El contrato como unidad de asignación de ley y las operaciones de compensación
3.1.2. La noción de parte del contrato y su repercusión en el régimen jurídico de las operaciones de compensación
3.1.2.1. Unidades de asignación de ley inferiores al contrato en las operaciones de compensación
3.1.2.2. Ley parcial y remisión material
3.2. Designación expresa de la ley aplicable a las operaciones de compensación
3.2.1. Elección de ley expresa y dificultades intrínsecas a las transacciones compensatorias
3.2.2. Fraccionamiento voluntario de las operaciones de compensación
3.2.2.1. El depeçage de la transacción compensatoria
3.2.2.2. El protocolo como operación independiente de elección de ley
3.2.2.3. Designación expresa de ley en los contratos subsiguientes
3.3. Designación tácita de la ley aplicable a las operaciones de compensación
3.4. Determinación objetiva de la ley aplicable a las operaciones de compensación
3.4.1. Principio de proximidad y unidad o pluralidad contractual
3.4.1.1. Sentido del art. 4 del CR
3.4.1.2. Art. 4 del CR y operaciones de compensación con causa mixta
3.4.1.3. Transacciones compensatorias con estructura negocial compleja
3.4.2. La prestación característica de las operaciones de compensación
3.4.3. Papel de la cláusula de escape en las transacciones compensatorias
3.4.4. Partes separables de la operación de compensación y conexiones objetivas
4. Fraccionamiento de la ley rectora de la operación de compensación
5. Las técnicas de resolución extrajudicial de conflictos en el comercio internacional compensado
5.1. La gestión de los conflictos en el comercio internacional compensado
5.1.1. Las razones del rechazo de la utilización de instancias judiciales o arbitrales en el comercio internacional compensado
5.1.2. El favor hacia las técnicas de ADR en el comercio internacional compensado
5.2. Tipos de ADR en el comercio internacional compensado
5.2.1 Mini trial/Executive tribunal
5.2.2. Mediación y negociación
5.2.3. Otras modalidades
BIBLIOGRAFÍA

APÉNDICE DOCUMENTAL
1. Cláusulas frecuentes en las operaciones de compensación: modelos y comentario
1.1. Cláusulas relativas a la obligación de compensación
1.2. Cláusulas relativas al cumplimiento del compromiso de compensación
1.2.1. Cláusulas relativas al suministro de contrapartidas
1.2.2. Cláusula penal
1.2.3. Cláusula de fuerza mayor
1.3. Cláusulas relativas a la intervención de terceros en las operaciones de compensación
1.3.1. Cláusula relativa a la participación de un trader en la operación de compensación
1.3.2. Cláusula relativa a la vinculación entre el negocio principal de compensación y el contrato con el tercero
1.3.3. Cláusula de responsabilidad del exportador principal
1.4. Cláusulas de elección de ley y de resolución de conflictos en el comercio internacional compensado
1.4.1. Cláusula de elección de ley
1.4.2. Cláusulas relativas a la resolución de controversias
2. Documentos que se utilizan para plasmar una operación de compensación: modelos y comentario
2.1. Documentos preparatorios de una operación de compensación
2.2. Carta de compromiso: Letter of Undertaking
2.3. Contrato de cesión a un tercero de la obligación de compensación
2.4. Borrador de acuerdo de contra-compra: Counterpurchase Agreement
2.5. Acuerdo marco de compensación: Offset Agreement