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Crímenes excelentes - Delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción

Crímenes excelentes - Delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción
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El delito de cuello blanco debía tener alguna característica que justificara su invención, entendido como invención el hecho de que, luego de una larga historia en la que la criminología había dedicado y concentrado su atención a los crímenes de los pobres y los vulnerables, se asomaba por primera vez, de una forma influyente y decisiva, el delito de los que no son pobres, ni defectuosos, ni necesitados, ni vulnerables, ni enfermos, ni ignorantes. Y lo hacía de una manera que, de acuerdo a la precisa declaración de objetivos formulada por su inventor, Edwin SUTHERLAND, en el inicio de su obra, estaba destinada a reformar la teoría de la conducta delictiva y a arrojar luz sobre la teoría social general, clarificando el funcionamiento de la sociedad entera.

Efectivamente, las potencialidades del discurso de SUTHERLAND eran reales en ambas direcciones, mas no fueron inicialmente seguidas en toda la amplitud de sus posibilidades por el tipo de discusiones subsecuentes a su formulación original, que por lo general se agotaban en cuestiones fenomenológica s y superficiales. Y corrido el tiempo, esa misma percepción se hizo visible en lo que se refiere a otros campos criminales estrechamente vinculados, que son los del delito organizado y la corrupción, respecto de los cuales los análisis corrientes están fundados más en sus características visibles que en su significación profunda.

Esa inquietud continuó a lo largo del camino que llevó a este trabajo, y permitió esbozar una serie de articulaciones que -más allá de la notoria dificultad de su recíproca distinción - vinculan estos tres fenómenos en una cota más profunda que la de sus dinámica s exteriores y ostensibles. Algunas de las formaciones que subyacen en el nivel de la construcción política de las relaciones sociales permiten arribar a significaciones más profundas y abarcativas, y ellas, de alguna manera, se desplazan por los dos caminos señalados por SUTHERLAND ; por un lado el que se dirige a la reforma, o más bien a la crítica, de la teoría de la conducta delictiva o, dicho en otras palabras, del discurso corriente (no solo tradicional o histórico) de la Criminología, y por el otro lado, el que procura una comprensión más incisiva de la configuración de nuestras relaciones sociales y de la construcción del problema criminal, sobre la base de la vinculación de ésta s con la política en su sentido más amplio.
JULIO VIRGOLINI
INFORME SOBRE LA TESIS
David Baigún ............................................................................................................................................. 13
PRÓLOGO ...................................................................................................................... 21

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN EL PLANTEO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

1. El estatuto de la criminología 25
2. Intersecciones y ambigüedades 28
3. Criminología y política 29

CAPÍTULO II EL DELITO DE CUELLO BLANCO
1. El concepto 31
2. Su lugar en la criminología 33
2.1. La criminología como ciencia de las causas 33
2.2. Las visiones sociológicas de la criminología 37
2.3. El concepto de desviación 41
2.4. Las consecuencias teóricas del concepto de desviación 42
2.4.1. El rigor de la explicación causal 43
2.4.2. El desviado como objeto 44
2.4.3. Los sentimientos del criminólogo 45
2.4.4. La ecuación entre la pobreza, la enfermedad y el crimen 46
2.4.5. La homogeneidad social 48
2.4.6. El aprendizaje de la desviación 49
2.4.7. Los procesos de criminalización 51

CAPÍTULO III LA TEORÍA DEL DELITO DE CUELLO BLANCO

1. La investigación de Edwin Sutherland 55
1.1. La delimitación de un nuevo campo empírico 55
1.2. La definición y sus notas distintivas respecto de la criminalidad
convencional 57
2. ¿Es un delito el delito de cuello blanco? 59
2.1. La tesis positiva de Sutherland 59
2.2. Las tesis negativas de Tappan y Burgess 62
2.3. El delito de cuello blanco como transgresión de la ley 65
2.4. El límite legal en la definición del delito de cuello blanco 66
3. Las denominaciones 71
3.1. El problema de la denominación 71
3.2. El delito ocupacional 72
3.3. El respectable crime 75
3.4. Ni ocupacional ni respetable 77
3.5. El delito corporativo y las visiones de la organización criminal 78
3.6. El delito de cuello blanco como criminalidad económica 82
3.6.1. Una visión ortodoxa 83
3.6.2. Una visión crítica 85
4. El problema de la etiología 88

CAPÍTULO IV EL PROBLEMA DE LAS INMUNIDADES

1. El problema de las trabas de la represión 97
1.1. La tendencia a escapar de la persecución penal 97
1.2. El problema en la criminalización secundaría 98
1.3. El problema en la criminalización primaria -I 99
1.4. El derecho penal económico 104
1.5. El problema en la criminalización primaria - II 106
1.5.1. La erosión de los principios de garantía del derecho
penal liberal 107
1.5.2. La penalizarían de las personas jurídicas 111
1.5.3. La debilidad de las sanciones 117
2. De la impunidad a la inmunidad 119
2.1. La construcción histórica de la cuestión criminal 119
2.1.1. El sesgo social 122
2.1.2. El sesgo individual 125
2.2. El problema metodológico de las inmunidades 129
2.3. Selectividad y excepciones 132
3. El problema del orden económico 136
3.1. Capitalismo racional e irracional 136
3.2. La insuficiencia de los esquemas explicativos dicotómicos 141
3.3. El problema de la definición/inmunidad 143
3.4. El referente material de la definición y el problema de la ley 145

CAPÍTULO V EL CRIMEN ORGANIZADO

1. El crimen organizado 153
1.1. Crimen organizado, crimen convencional y delito de cuello blanco 153
1.2. El concepto ortodoxo de crimen organizado 154
1.3. El impacto metodológico de las diferencias subjetivas 159
1.4. Semejanzas, proximidades e identidades 163
1.5. El crimen como empresa 166
1.6. Definir lo indefinible, delimitar lo que no tiene límites 173
2. El crimen organizado y el derecho 175
2.1. Una explicación de base subjetiva 175
2.2. Las dimensiones jurídica y política de la desviación 177
2.3. Legalidades y crimen organizado 181
2.4. Confusión y excepción: la diferenciación imposible 183

CAPÍTULO VI LA CORRUPCIÓN

1. Las visiones instrumentales de la corrupción 187
2. La visión política de la corrupción 191
3. Corrupción y mercado 192
4. Corrupción y análisis funcional 194
5. Los daños de la corrupción 197
6. Público y privado: la privatización de la ley 199

CAPÍTULO VII DERECHO, POLÍTICA Y CRIMINOLOGÍA

1. Ley y ciudadanía 203
1.1. La presencia de la ley 203
1.2. La exclusión de la ley 204
2. Política y criminología 206
2.1. Una doble contradicción 206
2.2. El desplazamiento del problema de la legitimidad 208
2.3. Los presupuestos empíricos de la legitimidad 208
2.4. La crisis de legitimidad política 211
2.5. Una criminología olvidada de las determinaciones de la política 212

BIBLIOGRAFÍA 215

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