Criminalidad Organizada Trasnacional: una Amenaza a la Seguridad de los Estados Democráticos

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Julio Ballesteros Sánchez ( Coordinador ); Laura Zúñiga Rodríguez (Directora)

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ISBN: 9788491437215
EAN: 9788491437215
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 20/11/2017
Colección: ARS IVRIS
Nº Pág.: 872

Materias:

Derecho / Penal / CRIMINOLOGIA

Colección: ARS IVRIS

El Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional, creado dentro de los objetivos del Proyecto de Investigación DER 2013-44228-R presenta los resultados alcanzados en materia de prevención y castigo de este fenómeno criminal complejo que desafía la seguridad de todos los países democráticos. Se trata de una forma de criminalidad que requiere del estudio de equipos de investigación interdisciplinares e interprofesionales, para alcanzar a desarrollar propuestas signifi cativas capaces de hacer frente con profesionalidad y eficacia a este flagelo mundial. Los estudios que se compilan son el resultado de mesas de discusión entre especialistas, profesores universitarios, jueces, fiscales y policías, que aportan una visión teórica y práctica del asunto, destacando también la perspectiva internacional, fundamental en un fenómeno transnacional. Los temas propuestos constituyen los diversos aspectos fundamentales de la criminalidad organizada transnacional, de ineludible reflexión como: tratamiento jurídico de las organizaciones criminales, blanqueo de capitales, tráfico internacional de drogas, tráfico y trata de personas, aspectos criminológicos, aspectos procesales, etc. Se trata de una problemática que requiere la atención de la Academia y de los operadores jurídicos, pues mientras más y mejor se comprenda la criminalidad organizada transnacional, será posible diseñar un programa integral de Política Criminal.

PRESENTACIÓN 15
La delincuencia transnacional: El crimen sin fronteras
EL ESPIONAJE INFORMÁTICO EN COLOMBIA 21
Ricardo Posada Maya
ESCENARIO REGIONAL, INSEGURIDAD CIUDADANA Y DELINCUENCIA INTERNACIONAL ORGANIZADA: EL CASO ECUATORIANO 73
Fredy Rivera Veléz
aspectos criminológicos: inteligencia, perfiles y bandas juveniles
ESTRATEGIAS GEOPOLÍTICAS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: DESAFÍOS DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL 105
Daniel Sansó-Rubert Pascual
APROXIMACIÓN A UN PERFIL CRIMINAL DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES TRANSNACIONALES EN COLOMBIA 141
André Scheller D´Angelo
¿SON LAS BANDAS LATINAS EN ESPAÑA CRIMEN ORGANIZADO? 163
Sylvia Córdoba Moreno
El tratamiento jurídico de las organizaciones criminales transnacionales
TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DE LAS SOCIEDADES INSTRUMENTALES: ENTRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y LA CRIMINALIDAD EMPRESARIAL 197
Laura Zúñiga Rodríguez
ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL. UTILIDAD DE LA DIFERENCIACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL 247
Cristina Méndez Rodríguez
DESAFÍOS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 287
José Escribano Úbeda-Portugués
el tráfico internacional de drogas
SITUACIÓN DEL TRÁFICO DE DROGAS EN ESPAÑA: AMENAZA Y RESPUESTAS 313
Luis Peláez Piñeiro
LOS CÁRTELES DE LA DROGA EN MÉXICO: ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO Y JURÍDICO COMO MODALIDAD DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 349
Germán Guillén López
LAS RAZONES DE LA LEGITIMIDAD DE LAS POLÍTICAS CRIMINALES FRENTE A LAS DROGAS ILÍCITAS: análisis a partir de los modelos de control jurídico (I) 377
Lina Mariola Díaz Cortés
LÍMITES Y CONFLICTOS ENTRE EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y UNA POLÍTICA CRIMINAL LEGALIZADORA DE LAS DROGAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD: SALUD PÚBLICA VS SALUD INDIVIDUAL 421
Julio Ballesteros Sánchez
El tráfico y trata de personas
La inmigración ante la encrucijada: el tráfico ilegal de personas, la trata de seres humanos y la explotación sexual 445
Alberto Daunis Rodríguez
EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS COMO DELITO COMPLEJO Y SUS DIFICULTADES EN LA JURISPRUDENCIA PERUANA 477
Yvan Montoya Vivanco

Criminalidad adyacente: terrorismo yihadista, decomiso y cuestiones concursales
CUESTIONES CONCURSALES EN LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL 509
Patricia Faraldo Cabana
NORMAS MÍNIMAS SOBRE DECOMISO DE LOS INTRUMENTOS Y DEL PRODUCTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA UNIÓN EUROPEA (DIRECTIVA 2014/42/UE) Y SU INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL 551
Teresa Aguado Correa
NUEVOS RETOS PARA LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA ANTE EL DESARROLLO DE LAS AMENAZAS HÍBRIDAS 591
Julia Pulido Gragera
El blanqueo de capitales y los paraísos fiscales
La imputación objetiva en los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales 613
Dino Carlos Caro Coria
LA NECESARIA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 645
Juana Del-Carpio-Delgado
LA PRUEBA DEL DELITO ANTECEDENTE EN EL BLANQUEO DE CAPITALES 689
Jerónimo García San Martín
LA NOCIÓN JURÍDICA DE “PARAÍSO FISCAL” Y LA CUESTIONABLE CONSISTENCIA DE LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN INTERNACIONAL 707
Mª Silvia Velarde Aramayo

aspectos procesales: valoración de la prueba del agente encubierto, arrepentidos
LA DECLARACIÓN DEL “DELATOR” COINVESTIGADO, COENCAUSADO, COPROCESADO O COACUSADO COMO MEDIO DE PRUEBA EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL 763
Mª Paula Díaz Pita
EL NUEVO MARCO NORMATIVO EN LA INVESTIGACIÓN TRANSFRONTERIZA DEL CRIMEN ORGANIZADO 805
Alicia González Monje
EL AGENTE ENCUBIERTO EN EL DERECHO PROCESAL FRANCÉS 843
Joana Falxa