Derecho Penal del Trabajo - Los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social

INTRODUCCIÓN.............................................................................................. 17
Parte Primera
LA PROTECCIÓN PENAL DEL TRABAJO:
CONSIDERACIONES GENERALES
I. EL MARCO CONSTITUCIONAL...................................................................................... 23
II. CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO PENAL DEL TRABAJO........................ 28
III. CONCEPTO JURÍDICO-PENAL DE TRABAJADOR Y DE EMPRESARIO..................... 31
Parte Segunda
LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES
Capítulo 1
ALGUNAS CUESTIONES PREVIAS
I. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE
LOS TRABAJADORES........................................................................................................ 39
II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL TÍTULO XV DEL LIBRO II DEL CÓDIGO
PENAL.......................................................................................................................... 49
III. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: EL ARTÍCULO
318 DEL CÓDIGO PENAL................................................................................................. 57
1. Del societas delinquere non potest a los Compliance Programs............................................ 57
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de los delitos
contra los derechos de los trabajadores....................................................................... 60
2.1. Actuación en nombre de una persona jurídica. Delimitación entre los artículos
318 y 31 del Código penal.......................................................................... 64
2.2. Comisión por omisión de los hechos de otro. Delimitación entre los artículos
318 y 11 del Código penal.............................................................................. 73
2.3. El último inciso del artículo 318 del Código penal. Su relación con el artículo
129 del Código penal................................................................................... 75
IV. DUALIDAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA Y PENAL EN EL ÁMBITO DE
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES............................. 77
1. La distinción entre ilícito penal e ilícito administrativo............................................. 78
2. Prohibición de bis in idem o principio de no concurrencia de sanciones.................. 92
3. El procedimiento administrativo sancionador y la intervención de la jurisdicción
penal............................................................................................................................. 108
10 Índice
Capítulo 2
IMPOSICIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO O DE SEGURIDAD SOCIAL
ILEGALES, CONTRATACIÓN DE PLURALIDAD DE TRABAJADORES
SIN ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL O SIN PERMISO DE TRABAJO Y
MANTENIMIENTO DE DICHAS CONDICIONES
I. EL DELITO DE IMPOSICIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO O DE SEGURIDAD
SOCIAL ILEGALES MEDIANTE ENGAÑO O ABUSO DE SITUACIÓN DE
NECESIDAD: EL ARTÍCULO 311.1................................................................................... 123
1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 125
2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 128
2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 128
2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 130
3. La conducta típica......................................................................................................... 135
3.1. El verbo “imponer”.............................................................................................. 135
3.2. Los términos “perjudiquen, supriman o restrinjan”.......................................... 139
3.3. Condiciones laborales o de Seguridad Social..................................................... 140
3.4. Las fuentes: disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual... 143
3.5. Los medios comisivos: el engaño y el abuso de situación de necesidad........... 150
3.5.1. El engaño.................................................................................................. 153
3.5.2. El abuso de situación de necesidad......................................................... 156
4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 166
5. Consumación................................................................................................................. 172
6. El consentimiento del trabajador................................................................................. 177
7. Concursos...................................................................................................................... 183
II. EL DELITO DE CONTRATACIÓN DE PLURALIDAD DE TRABAJADORES SIN
ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL O SIN PERMISO DE TRABAJO: EL ARTÍCULO
311.2.................................................................................................................................... 190
1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 193
2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 196
2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 196
2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 197
3. La conducta típica......................................................................................................... 197
4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 206
5. Consumación................................................................................................................. 208
6. Concursos...................................................................................................................... 209
III. EL DELITO DE MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES ILEGALES IMPUESTAS
POR OTRO: EL ARTÍCULO 311.3............................................................................ 210
1. Conducta omisiva.......................................................................................................... 211
2. El elemento cognoscitivo.............................................................................................. 212
3. Consumación y penalidad............................................................................................ 214
IV. LA UTILIZACIÓN DE VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN: EL ARTÍCULO 311.4........... 214
1. ¿Tipo agravado o tipo autónomo?............................................................................... 215
2. Los conceptos de “violencia” e “intimidación”........................................................... 218
3. Concursos...................................................................................................................... 219
Índice 11
Capítulo 3
CONTRATACIÓN IRREGULAR DE CIUDADANOS
EXTRANJEROS O MENORES
I. LA RESPUESTA DESDE EL DERECHO ADMINISTRATIVO......................................... 224
II. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.................................................................................... 226
III. LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO.................................................................................... 227
IV. LA CONDUCTA TÍPICA.................................................................................................... 228
1. Emplear o dar ocupación............................................................................................. 229
2. El permiso de trabajo.................................................................................................... 229
3. La primera modalidad delictiva: contratación de ciudadanos extranjeros sin permiso
de trabajo de “forma reiterada”.......................................................................... 231
4. La segunda modalidad delictiva: contratación de menores de edad sin permiso
de trabajo....................................................................................................................... 234
V. EL TIPO SUBJETIVO......................................................................................................... 236
VI. CONCURSOS...................................................................................................................... 236
Capítulo 4
EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL
DE MANO DE OBRA
I. EL DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE MANO DE OBRA.............................................. 239
1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 240
2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 242
2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 242
2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 243
3. La conducta típica......................................................................................................... 244
3.1. La expresión “trafiquen de manera ilegal con la mano de obra”..................... 244
3.2. Las modalidades de la conducta típica............................................................... 246
3.2.1. La colocación de trabajadores al margen de los mecanismos legales... 247
3.2.2. La cesión ilegal de mano de obra............................................................ 249
4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 251
5. Consumación................................................................................................................. 253
6. Concursos...................................................................................................................... 254
II. EL DELITO DE RECLUTA O DE DETERMINACIÓN AL ABANDONO DEL PUESTO
DE TRABAJO................................................................................................................ 255
1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 255
2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 255
2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 255
2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 256
3. La conducta típica......................................................................................................... 257
4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 262
5. Consumación................................................................................................................. 262
6. Concursos...................................................................................................................... 263
12 Índice
III. EL DELITO DE EMPLEAR A SÚBDITOS EXTRANJEROS SIN PERMISO DE TRABAJO
EN CONDICIONES PERJUDICIALES.................................................................... 265
1. El bien jurídico protegido............................................................................................ 266
2. Los sujetos activo y pasivo............................................................................................. 268
2.1. El sujeto activo...................................................................................................... 268
2.2. El sujeto pasivo..................................................................................................... 270
3. La conducta típica......................................................................................................... 279
3.1. Diferencias entre el artículo 311.1 y 2 con el artículo 312.2 in fine.................. 286
3.2. Alcance de la restricción o limitación de los derechos reconocidos al trabajador
extranjero.................................................................................................... 294
4. El tipo subjetivo............................................................................................................. 300
5. Consumación................................................................................................................. 301
6. Concursos...................................................................................................................... 302
Capítulo 5
EMIGRACIÓN FRAUDULENTA
I. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.................................................................................... 313
II. LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO.................................................................................... 314
III. LA CONDUCTA TÍPICA.................................................................................................... 315
IV. EL TIPO SUBJETIVO......................................................................................................... 319
V. CONSUMACIÓN................................................................................................................. 319
VI. CONCURSOS...................................................................................................................... 321
Capítulo 6
DISCRIMINACIÓN LABORAL
I. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.................................................................................... 333
II. LOS SUJETOS ACTIVO Y PASIVO.................................................................................... 336
1. El sujeto activo............................................................................................................... 336
2. El sujeto pasivo.............................................................................................................. 338
III. LA CONDUCTA TÍPICA.................................................................................................... 338
1. Grave discriminación en el empleo público o privado............................................... 339
1.1. Concepto y clases de discriminación.................................................................. 339
1.2. “Grave” discriminación........................................................................................ 342
1.3. Discriminación “en el empleo”........................................................................... 344
2. Las causas de discriminación........................................................................................ 346
2.1. Las causas ideológicas: ideología, religión o creencias...................................... 350
2.2. Las causas relacionadas con el origen: etnia, raza o nación.............................. 351
2.3. Las causas relacionadas con el sexo y la orientación sexual.............................. 354
2.4. Las causas relacionadas con