Derecho procesal : retos y transformaciones

PRESENTACIÓN . 21
Lorenzo M. Bujosa Vadell
TRÍPTICO DEL MEMORIAL . 25
CONFERENCIA DE APERTURA
EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y LA MEDIACIÓN PENAL . 31
Vicente Gimeno Sendra
I. La mediación penal y la creación judicial del derecho . 31
II. Presupuesto y funciones de la mediación penal . 32
III. Naturaleza del objeto . 33
IV. Concepto y notas esenciales . 34
1. Naturaleza de la mediación . 34
2. El principio de oportunidad . 34
3. Presupuesto . 35
4. El mediador . 35
5. Objeto . 36
6. La resolución judicial . 36
7. La reinserción del imputado . 37
V. El principio material de oportunidad . 37
1. Supuestos comunes (Parte General) . 39
1.1. La atenuante de reparación del daño . 39
1.2. La suspensión ordinaria y la sustitución de la pena privativa de
libertad . 40
2. Supuestos específicos (Parte Especial) . 42
2.1. Fundados en una mejor aplicación del «ius puniendi» . 42
2.2. Protección del erario público . 43
2.3. Reparación del daño . 44
2.4. La reinserción del imputado . 44
2.5. La escasa culpabilidad del investigado . 45
2.6. La tutela de la víctima . 45
VI. Procedimiento . 46
1. Las diligencias policiales de prevención . 47
2. La fase instructora . 48
1. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS EN EL PROCESO: RETOS PENDIENTES
FAZER DE FECHO AGENO MENÇIÓN É CONPLIR LO QUE ES DERECHO É
DE CONSTITUÇIÓN: EL DERECHO A OBTENER UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL
MOTIVADA Y CONGRUENTE . 53
Walter Reifarth Muñoz
I. Introducción . 53
IIII
L La motivación y la congruencia de las resoluciones judiciales a la luz de la jurisprudencia constitucional . 54
1. El derecho a obtener una resolución motivada y fundada en derecho . 55
2. El deber de congruencia . 59
IIIIIIIII
. Perspectivas europeas sobre la motivación de las resoluciones judiciales . 61
1. El derecho a obtener una resolución motivada desde el plateau
de Kirchberg . 61
2. El estándar de protección de Estrasburgo: motivar de manière suffisante . 64
IVIV
Conclusiones . 67
Bibliografía consultada . 68
LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA JUDICIAL EFECTIVA EN CUBA . 71
Luis Alberto Hierro Sánchez
I. Introducción . 71
II. ¿Qué implica la constitucionalización de las garantías jurisdiccionales de
los derechos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
III. La tutela judicial efectiva en el nuevo texto constitucional cubano.
Alcance y relación con otras garantías . 75
1. Elementos que conforman la tutela judicial efectiva . . 77
1.1. Acceso a la justicia . 77
1.2. El debido proceso . 79
1.3. Garbo ejecutivo de la tutela judicial . 81
IV. La Instrucción 245/2019 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular:
un complemento a la tutela judicial efectiva . 82
V. Métodos alternativos de solución de conflictos y tutela judicial efectiva.
Su expresión en el ordenamiento jurídico cubano . 84
VI. Ideas para un cierre, que no conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Bibliografía . 89
Fuentes doctrinales . 89
Fuentes legales . 89
RETOS DEL PROCESO CIVIL EN EL SIGLO XXI . 91
Elena Gómez de Liaño Diego
¿HAY COSA JUZGADA EN LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA? . 97
Pedro Álvarez Sánchez de Movellán
I. La tentación de jugar con la cosa juzgada . 97
II. Sí es posible la cosa juzgada sin sentencia: el laudo arbitral . 98
1. Del laudo arbitral sí predica la Ley el efecto de cosa juzgada . 98
2. La realidad trifronte del laudo arbitral: cosa juzgada, eficacia ejecutiva
y naturaleza de la acción de anulación . 99
III. Referencias más que implícitas a la cosa juzgada en la Ley de Jurisdicción
Voluntaria . 101
1. Intentos de clonación de la cosa juzgada en sede de jurisdicción voluntaria . 101
2. Simetría y asimetría entre el art. 19 LJV y el art. 222 LEC . 103
2.1. Criterios de interpretación en los antecedentes normativos . 104
2.2. Resolución en un proceso jurisdiccional de lo resuelto en un
expediente de jurisdicción voluntaria . 105
LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, ORIGEN DE DEMANDAS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA . 107
Eurípides de Jesús Cuevas Cuevas
I. Conclusiones . 116
ALGUNAS CUESTIONES PROCESALES DEL TRATAMIENTO DE LAS PONENCIAS
DE VALORES CATASTRALES EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO . 119
Mª Luisa Domínguez Barragán
I. Introducción . 119
II. Las ponencias de valores . 119
1. Palabras previas . 119
2. Ponencias de valores: ¿disposiciones de carácter general o actos
administrativos individualizables? . 120
3. Interés casacional . 123
4. Carga de la prueba . 124
5. Posibilidad de interposición de una solicitud de extensión de efectos
de sentencias firmes en aplicación del art. 110 LJCA . 125
III. A modo de conclusión . 126
Bibliografía . 127
RETOS DEL PROCESO PENAL A LA LUZ DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA . 129
Mercedes Fernández López
I. Introducción . 129
II. Primer reto: adaptación del sistema cautelar . 130
III. Segundo reto: hacia una nueva regla de juicio para los hechos favorables
al acusado . 138
IV. Conclusiones . 150
LOS JUICIOS PARALELOS O CÓMO DESTRUIR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
A GOLPE DE ESCÁNDALO MEDIÁTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Selena Tierno Barrios
I. Introducción . 151
II. Los juicios paralelos: una mediatización de la justicia . 152
III. La libertad de información y la publicidad del proceso penal como respaldo
legal . 154
IV. Las garantías procesales como límite infranqueable . 157
V. Conclusiones . 158
Bibliografía . 159
ASPECTOS PROCESALES DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL CONTEXTO DEL COMPLIANCE PENAL . 161
J. Ignacio Leo-Castela
I. Introducción . 161
II. Contexto normativo procesal y penal . 163
III. El status procesal de la persona jurídica . 164
IV. La adopción de medidas cautelares para la persona jurídica . 165
V. Declaración, conformidad y rebeldía de la persona jurídica . 167
VI. Conclusiones . 169
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, CONTRATOS VINCULADOS Y LA ADOPCIÓN
DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL. A PROPÓSITO DEL AUTO
DEL JCI Nº 5, DE 5 DE FEBRERO DE 2019 (CASO IDENTAL) . 171
Núria Mallandrich Miret
I. Antecedentes de caso . 171
II. La naturaleza jurídica de la medida adoptada . 173
III. Los presupuestos de adopción de la medida. Especial referencia al periculum
in mora . 175
IV. Delimitación del ámbito de eficacia de la medida . 177
1. Sujetos beneficiados por la medida . 177
2. Sujetos pasivos de la medida . 178
V. Conclusiones . 179
TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO Y SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO
PENAL . 181
Tomás Farto Piay
I. Consideraciones generales . 181
II. El tercero afectado por el decomiso en el proceso penal . 183
III. Intervención y alcance de la participación de los terceros en el proceso penal . 184
1. Comparecer y manifestar su no oposición . 187
2. Comparecer y oponerse . 188
3. No comparecer . 189
LA DERIVA DEL «PRINCIPIO» DEL CONSENSO . 193
Marien Aguilera Morales
I. Introducción . 193
II. Las desviaciones de las conformidades pactadas . 196
1. Las conformidades encubiertas . 197
2. Las conformidades parciales . 198
2.1. La regla legal de la unanimidad y sus excepciones . 198
2.2. La interpretación de la regla y la extensión de sus excepciones:
conformidades parciales y conexidad delictiva . 201
2.3. Las desviaciones . 204
III. Ante el reto de dar una nueva regulación a las conformidades pactadas: los
frustados intentos de reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . 206
1. Cobertura legal para las conformidades pactadas y ampliación de su
ámbito objetivo . 206
2. El dispar tratamiento de las conformidades parciales . 208
IV. Reflexión final . 209
PLEA BARGAINING: ¿TRASLADO DEL SISTEMA DE ESTADOS UNIDOS A ESPAÑA? . 211
Renato Machado de Souza y María Cristina Fernández González
I. Introducción . 211
II. El plea bargaining en Estados Unidos . 211
III. Principales críticas en Estados Unidos . 214
IV. Sistema criminal en España: el difícil encaje del plea bargaining . 216
V. Conclusiones . 218
Bibliografía . 219
EVOLUCIÓN EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.
¿UN RETO DE FUTURO EN ESPAÑA? . 221
Alba Rosell Corbelle
I. Introducción . 221
II. La discrecionalidad acusatoria como expresión del poder soberano . 222
III. El «nolle prosequi» y el «tetigo de la corona» en el derecho inglés . 224
IV. La discrecionalidad acusatoria en EEUU . 225
1. Naturaleza y extensión completa de la conducta criminal . 231
2. Base para la pena . 232
3. Efecto en el caso del Gobierno . 232
4. Inviabilidad o inefectividad de otros medios de obtener la cooperación . 235
5. El interés público . 235
6. Aprobación del supervisor . 235
V. Conclusión . 238
UNA LECTURA COMBINADA DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL ESTATUTO DE
LA VÍCTIMA DEL DELITO Y DEL ARTÍCULO 84 DEL CÓDIGO PENAL, A LA LUZ
DEL NUEVO PARADIGMA RESTAURATIVO . 239
Cristina Alonso Salgado
I. Un contexto de cambios . 239
II. En relación al artículo 84 del Código Penal . 241
III. En relación al artículo 13 de la Ley del Estatuto de la Víctima . 242
IV. Para terminar sin concluir . 245
Referencias bibliográficas . 246
LA TENDENCIA PRIVATISTA DEL PROCESO PENAL. UNA PROGRESIVA «DOSIS»
DE OPORTUNIDAD PROCESAL, ¿PARA UNA JUSTICIA PENAL MÁS EFICAZ? . 247
Eva Isabel Sanjurjo Ríos
I. El trasvase de principios procesales entre procesos (civil y penal) y su entrada
«en crisis» . 247
12 Derecho procesal retos y transformaciones
II. La aproximación del proceso penal al proceso civil y viceversa . 248
III. Una explicación jurídica a la tendencia privatista del proceso penal . 251
IV. Pero... más dosis de oportunidad procesal, ¿es verdaderamente el «antídoto»
que precisa nuestra actual justicia penal? . 253
OPORTUNIDAD Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS LEVES. NUEVOS RETOS,
NUEVAS SOLUCIONES . 261
Verónica López Yagües
I. Ideas previas . 261
II. Nuevas soluciones: introducción de herramientas restaurativas en el proceso
penal y medidas de diversión . 266
LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS VICTIMARIOS COMO OBJETIVO DEL PROCESO
PENAL. EL EJEMPLO DE LOS CIRCLES OF SUPPORT AND ACCOUNTABILITY
(COSA) Y PROPUESTA DE LEGE FERENDA . 269
Rodrigo Miguel Barrio
I. La Justicia Restaurativa y los círculos restaurativos . 269
II. Notas principales de los Circles CoSA . 271
III. El Círculo de Apoyo y Responsabilidad en España. Propuesta de Lege Ferenda . 273
IV. Conclusiones . 277
2. JUSTICIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
UN CAMBIO GENERACIONAL EN EL PROCESO JUDICIAL: LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL . 281
Jordi Nieva Fenoll
I. Introducción . 281
II. Una Justicia del siglo xxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
III. La nueva evaluación del riesgo (el periculum) . 284
IV. Una renovada valoración de la prueba . 287
V. La progresiva —aunque limitada— automatización del enjuiciamiento . 289
VI. El «factor humano» de la Justicia y su reproducción artificial . 292
VII. Los peligros de la IA para algunos derechos humanos . 293
HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ADECUACIÓN EN EL ÁMBITO
DEL PROCESO JUDICIAL . 295
Fernando Martín Diz
I. Planteamiento preliminar . 295
II. Inteligencia artificial y derechos humanos: aproximación desde el aspecto
procesal . 298
1. Directrices en la aplicación de inteligencia artificial en el derecho procesal
desde el respeto a los derechos humanos . 300
III. Inteligencia artificial y derechos procesales fundamentales . 301
1. Principios rectores . 302
2. Incidencia de la inteligencia artificial en determinados derechos procesales fundamentales . 303
NUEVOS RETOS TECNOLÓGICOS DE LA TUTELA PROCESAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Enrique César Pérez-Luño Robledo
VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y RESOLUCIÓN MEDIANTE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL . 315
José Bonet Navarro
I. Consideraciones generales sobre AI y proceso . 315
II. Valoración de la prueba mediante AI . 322
1. Medios de prueba en los que es necesario valorar una declaración,
de partes y de testigos . 325
2. Prueba documental . 327
3. Prueba pericial . 329
4. Prueba de reconocimiento judicial . 331
5. Presunciones (sustitución de la prueba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
III. Consideraciones conclusivas: posibilidades, Críticas y garantías . 333
1. Consecuencias resolutorias mediante la AI tras la fijación fáctica . 333
2. Algunas críticas a la tramitación electrónica . 334
3. Necesaria seguridad y garantías ante la AI . 335
AUTOMATED JUSTICE. LA PREOCUPANTE TENDENCIA HACIA LA JUSTICIA
PENAL AUTOMATIZADA . 339
Vicente C. Guzmán Fluja
I. En un contexto preocupante . 339
II. Fuentes de investigación y de prueba bajo tratamiento automatizado:
en evolución permanente . 344
III. La extensión de tratamientos automatizados dentro del proceso penal:
marco de referencia . 358
IV. Fronteras «borrosas» del proceso penal: en concreto, la policía preventiva automatizada . 372
V. Más allá: máquinas inteligentes, política criminal, justicia penal automatizada . 377
EL USO DE ORDENADORES PERSONALES Y DE MATERIAL INFORMÁTICO
POR ABOGADOS EN UN CENTRO PENITENCIARIO . 381
Pablo García Molina
I. Introducción . 381
II. Regulación . 382
III. Dispositivos . 384
1. Ordenadores . 385
2. Memorias USB (pendrives) . 386
3. Teléfonos móviles . 388
IV. Conclusiones . 390
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PROCESALES, ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS
PARA HACER FRENTE AL COVID-19 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA ESPAÑOLA DURANTE EL AÑO 2020 . 391
Federico Bueno de Mata
I. La desescalada de la justicia ante la primera ola del Covid en España
(marzo de 2020) . 391
II. La celebración de actos procesales mediante presencia telemática: las guías
técnicas y afectación a principio y garantías procesales (mayo y junio de 2020) . 398
III. El mantenimiento de las medidas tras la finalización del estado de alarma
en la segunda ola Covid en España (septiembre de 2020) . 407
IV. Consideraciones finales . 412
3. ARMONIZACIÓN Y COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
TENDENCIA SUPRANACIONAL E INTERNACIONAL HACIA UNA JUSTICIA PENAL COLABORATIVA. EN LA BUSQUEDA DEL EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE FINES
Y LÍMITES . 417
Nicolás Rodríguez-García
I. Introducción: contexto normativo referencial . 417
II. Apuntes desde un enfoque criminológico . 419
III. Necesidad de una justicia colaborativa . 422
1. Modalidades amplias de intervención en el proceso . 422
2. Variables a concretar . 424
IV. Reflexiones finales . 425
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EN ESPAÑA DE
UNA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN . 429
Pablo Grande Seara
I. Introducción . 429
II. Recepción del formulario de la OEI e incoación del procedimiento . 431
III. Resolución sobre el reconocimiento y ejecución de la OEI . 433
IV. Modo de proceder para la ejecución de las medidas solicitas en la OEI . 434
V. Recurso