Discovery Arbitral

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Stampa, Gonzalo

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ISBN: 9788483422915
EAN: 9788483422915
Editorial: Colex
Fecha de la edición: 09/03/2011
Nº Pág.: 282

Materias:

Derecho / Procesal / ARBITRAJE

El Letrado STAMPA posee una mente analítica, una capacidad deductiva verdaderamente brillante y una habilidad destacada para resaltar los aspectos trascendentes para su trabajo; cualidades que le convierten en un auténtico artesano del Derecho, a las que debemos añadir una acerada capacidad de crítica -que luce en todo su esplendor en algunos pasajes de la obra- alternada con una ironía ocasionalmente demoledora.

Mézclense todos estos ingredientes -junto con su originalidad- y tendrán en las manos una empresa de ambicioso planteamiento. En concreto, una monografía totalmente novedosa, en tanto que su objeto no ha sido abordado en nuestra doctrina científica; reúne en un solo texto, redactado en español, las disposiciones y resoluciones más relevantes en materia de discovery arbitral, dotando de contenido doctrinal sistematizado este complejo incidente probatorio.

En sus cuatro primeros Capítulos y tras analizar las diversas concepciones y finalidades de la prueba como instrumento de convicción forense, el texto expone las dos vertientes del discovery tradicional -la británica y la americana- optando, desde el principio, por la británica, por ofrecer una mayor seguridad jurídica que el sistema americano, cuya doctrina y jurisprudencia todavía debaten sobre la naturaleza jurídica de la institución arbitral en general, y sobre la consideración, o no, del colegio arbitral internacional como tribunal extranjero, en particular. Esta elección es la base en la que se sustenta el desarrollo posterior de toda la obra, y no al revés: el autor no presenta las distintas posibilidades para finalmente optar por una, lo que hace sin duda mucho más atractiva su lectura.

Sus contenidos abarcan igualmente los fundamentos teóricos del discovery arbitral, delimitando sus cinco principios generales: autonomía, disponibilidad, especificidad, supervisión y causalidad. Unos principios cuya formulación resulta inédita hasta esta obra en la doctrina arbitral nacional y también en la comparada. Unos principios extractados tanto de la dilatada experiencia forense de Stampa, como del minucioso análisis que el autor realiza de la labor unificadora de organismos multilaterales (UNCITRAL, UNIDROIT, CPR y CIARB), de la regulación de esta materia en tratados internacionales, en la Internacional Bar Association, en la Ley Modelo de Arbitraje de 1985, en los principales reglamentos arbitrales y en la jurisprudencia arbitral, en su doble vertiente de laudo y resolución judicial de auxilio al arbitraje. Análisis que igualmente considera, quizá con la atención que merece-la historia viva y reciente de finales del siglo XX (1979): la crisis de los rehenes norteamericanos en Irán, como colofón del progresivo deterioro de las relaciones comerciales -primero- y diplomáticas -después- que desembocaría pacíficamente en el Tribunal de Reclamaciones de Irán-Estados Unidos. Una institución ad hoc cuyas resoluciones han influido prácticamente en el desarrollo del discovery arbitral y de cuyo estudio el autor obtiene pautas recomendables de actuación forense para la tramitación adecuada de este complejo incidente probatorio.

Los restantes Capítulos de la monografía están dedicados a desarrollar el encaje técnico del discovery arbitral en el ordenamiento jurídico español, analizando la evolución del poder de documentación del árbitro en la legislación arbitral española. Son Capítulos concebidos con la finalidad de contribuir a la consolidación del arbitraje en España y a la confirmación de su reputación en la esfera internacional como una sede fiable; deseo que impregna toda la obra. El autor clama por una inversión de futuro, orientada a la agrupación de criterios jurisprudenciales y doctrinales relacionados con el discovery arbitral; a la creación de un cuerpo homogéneo de doctrina, aplicable de igual forma por órganos jurisdiccionales dispersos. Stampa insiste en la especialización, que considera de todo punto necesaria.

CAPÍTULO PRIMERO
I. Discovery arbitral, verdad litigiosa y prueba
II. El discovery arbitral y el equilibrio entre tres verdades
1. Prueba persuasiva y verdad procesal
2. Prueba cognoscitiva y verdad instrumental
3. Prueba finalista y verdad material
III. Discovery arbitral, auxilio judicial y sede

CAPÍTULO SEGUNDO
I. El discovery como técnica probatoria en el sistema procesal civil británico
1. Concepto y finalidad original: el deber de aportación documental indiscriminada.
2. De Peruvian Guano a Asbestos: la evolución restrictiva hacia el deber de información.
3. La reforma de Lord Woolf y la consagración del disclosure
II. El discovery como técnica probatoria en el sistema procesal civil americano
1. Concepto y tipos
2. El debate acerca de la aplicabilidad del discovery en apoyo del arbitraje internacional.
A) Alcance y contenido de la Sección 1782 del Título 28 del Código de Estados Unidos.
B) La interpretación judicial de la Sección 1782 del Título 28 del Código de Estados Unidos.
i. Primera etapa: el planteamiento de la cuestión (1994 a 1998)
ii. Segunda etapa: hacia la doctrina Intel (1999 a 2004)
iii. Tercera etapa: la consolidación de la jurisprudencia funcionalista (2006 a 2008)
iv. Cuarta etapa: indefinición y retroceso (desde 2009)
III. La influencia de la regulación británica en la concepción del discovery arbitral

CAPÍTULO TERCERO
I. Introducción
II. El discovery arbitral en los tratados internacionales
III. La unificación de organismos multilaterales
1. El discovery arbitral en UNIDROIT
2. El discovery arbitral en UNCITRAL
A) El Reglamento UNCITRAL
B) La Ley Modelo
IV. La unificación de organizaciones privadas
1. CPR y su Protocolo sobre revelación de documentos en arbitrajes comerciales.
2. CIARB y su Protocolo sobre discovery arbitral de documentos electrónicos
V. El discovery arbitral en las Reglas IBA
VI. El discovery arbitral en los principales reglamentos y legislaciones arbitrales
1. Reglamentos arbitrales
A) Reglamentos que confieren un poder discrecional a los árbitros
i. Reglamentos de origen multilateral
ii. Reglamentos por ubicación geográfica
(a) Reglamentos europeos
(b) Reglamentos africanos
(c) Reglamentos asiáticos
(d) Reglamentos norteamericanos
B) Reglamentos que regulan el poder de documentación de los árbitros como una facultad dependiente de las partes para su ejercicio.
2. Legislaciones arbitrales
A) Legislaciones arbitrales que otorgan competencia expresa al árbitro para el ejercicio de su poder de documentación.
B) Legislaciones arbitrales que confieren el ejercicio del poder de documentación al árbitro.
C) Legislaciones arbitrales que articulan el poder de documentación como una facultad del árbitro, ejercitable previo requerimiento de las partes contendientes.

CAPÍTULO CUARTO
I. Los principios sustantivos del discovery arbitral y sus requisitos procedimentales
II. El Tribunal de Reclamaciones de Irán-Estados Unidos: lecciones aprendidas sobre el discovery arbitral.
1. Origen del Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos
2. Conclusiones sobre la aplicación práctica del discovery arbitral
A) La conducta del árbitro ante la tramitación del incidente de discovery arbitral.
B) La función decisoria del árbitro
III. Los requisitos procedimentales para la concesión del discovery arbitral
1. Sobre el momento y la instrumentación del discovery arbitral
2. Sobre los comportamientos procedimentales de las partes
A) Supuestos de oposición frontal a la petición de discovery y sus eventuales consecuencias.
B) Supuestos de colaboración parcial
C) Supuestos de colaboración total
3. Sobre el contenido y la forma de las resoluciones adoptadas

CAPÍTULO QUINTO
I. El discovery arbitral y la relevancia de una asistencia judicial eficaz
II. Límites constitucionales: el discovery arbitral como expresión de la tutela arbitral efectiva
III. La regulación del discovery arbitral en los tratados internacionales y en los reglamentos comunitarios
IV. El encaje del discovery arbitral en la ley de Enjuiciamiento Civil
1. Planteamiento
2. Principios
3. Mecanismos probatorios análogos al disclosure
A) Anticipación de la prueba
B) Aseguramiento de la prueba
C) Diligencias preliminares
D) La exhibición de documentos
4. Conclusión

CAPÍTULO SEXTO
I. La evolución del poder de documentación del árbitro en la legislación arbitral española
II. La consolidación de la armonización regulatoria del arbitraje en el ordenamiento jurídico español
1. Planteamiento
2. La Ley de 1953 o la regulación de una figura con «...escasos y lánguidos triunfos... »
3. Un acercamiento constructivo a la Ley de 1988
A) Los objetivos de su elaboración
B) Los limitados avances en materia procedimental: el disimulado control judicial de la prueba arbitral.
C) La LEC y la caducidad de la Ley de 1988
III. La Ley de Arbitraje
1. Soluciones para una necesidad
2. Los principios informantes de la Ley de Arbitraje
IV. El poder de documentación del árbitro: mejoras de la Ley de Arbitraje frente a sus predecesoras
CONCLUSIONES
FUENTES
I. Jurisprudencia Nacional
II. Jurisprudencia comparada
III. Laudos
IV. Bibliografía