El Blanqueo de Dinero . Incluye CD-Rom

Molina Mansilla, Luis; Molina, Mª del Carmen

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ISBN: 9788497903356
EAN: 9788497903356
Editorial: Bosch
Fecha de la edición: 28/02/2008
Nº Pág.: 96

Materias:

Derecho / Mercantil / PROCEDIMIENTO Y FORMULARIOS
Derecho / Procesal / PROCESO PENAL

Biblioteca Básica de Práctica Procesal nº 172

El blanqueo de capitales supone una etapa más del delito, orientado hacia la transformación de las ganancias ilícitamente obtenidas para que adquieran una apariencia legal. Pero sobre todo, la prevención del blanqueo de capitales constituye actualmente una de las armas más efectivas en la lucha contra la criminalidad organizada y grupos terroristas, sobre todo con el resurgir del terrorismo internacional tras los atentados del 11-S. Por otro lado, la existencia del libre espacio europeo de movimiento de capitales, puede ser aprovechado por los blanqueadores de dinero y financiadores del terrorismo. Esta obra analiza el concepto de blanqueo de dinero, sus fases y la normativa española e internacional de obligado cumplimiento que ha servido de base a la nueva legislación nacional, desde un punto de vista eminentemente práctico, con innumerables reseñas legales, jurisprudenciales, formularios forenses y esquemas procedimentales, idóneos para que los profesionales del Derecho dispongan de un texto claro y conciso sobre este ilícito penal.

Introducción;
Legislación;
Formularios;
Jurisprudencia,
Bibliografía.