El fraude de ley

Prólogo


Capítulo I
El Fraude de Ley. Concepto y etimología

I. Procedencia etimológica de la noción Fraude de Ley
II. El concepto de Fraude de Ley
1. Definiciones de carácter lingüístico
2. El concepto de fraude de ley desde un punto de vista estrictamente jurídico
A. Nociones de carácter subjetivo
B. Definiciones de tipo objetivo: el fraude de ley como actuación indirecta contra la finalidad normativa
C. Concepto mixto de fraude de ley
D. Definición legal
E. Definiciones jurisprudenciales
III. Distinción del fraude de acreedores del Fraude de Ley
1. Las diversas tesis doctrinales existentes sobre esta cuestión
A. Posturas favorables a la distinción
B. El rechazo a la separación del fraude de ley y el de acreedores
C. La ausencia de criterio jurisprudencial
D. Conclusión: el fraude de acreedores como especie de fraude de ley
IV. La teoría unitaria del Fraude


Capítulo II
Posturas contrarias a la autonomía del Fraude de Ley

I. Introducción
II. La integración de los actos en Fraude de Ley en la categoría de los actos contra la ley...
1. Presentación del problema
2. La distinción entre el acto realizado contra ley y el efectuado en fraude
A. Consideraciones previas
B. Las diversas posturas existentes en la doctrina al respecto
a. Integración del fraude de ley en el acto contra ley
b. Los criterios expuestos en defensa de la consideración de figuras diferentes
3. La posición de la jurisprudencia
4. Conclusiones: el fraude de ley como vulneración normativa distinta del acto contra ley
III. La aplicación analógica de la norma defraudada
IV. La disolución del Fraude de Ley en la teoría de la interpretación
V. Otras tesis en rechazo de la autonomía del Fraude de Ley


Capítulo III
Construcciones justificativas de la autonomía del Fraude de Ley

I. Criterios expuestos a favor de la autonomía del Fraude de Ley
1. Argumentos señalados por los autores españoles
2. Criterios esgrimidos en defensa de la autonomía del fraude de ley por la jurisprudencia
3. La posición de la doctrina italiana
4. Conclusiones
II. Teorías formuladas para la construcción actual de la doctrina del Fraude de Ley
1. Teorías de carácter subjetivo
A. Tesis clásica subjetivista
B. Teoría del fraude como inmoralidad
2. Teorías de carácter objetivo
A. Tesis clásica romanista
B. Teorías fundadas en la acción indirecta
a. Teoría de la violación encubierta de la ley
b. Teoría de la violación indirecta de la ley.
c. Teoría del negocio jurídico indirecto
C. Teoría de la doble variedad del fraude de ley
D. Teoría del coligamiento del negocio
E. Fraude de ley como abuso del tipo contractual
F. La teoría del tratamiento unitario
3. Las teorías mixtas
A. La teoría internacionalista o de la doble ley
B. La teoría mixta italiana
C. Teoría de las direcciones pluralistas
4. El fraude de ley como ilicitud causal
5. Otras teorías de interés derivadas de la integración del fraude en el ámbito causal
A. La teoría del negocio innominado
B. La teoría del motivo ilícito


Capítulo IV
La recepción del Fraude de Ley en el Código Civil español

I. El Fraude de Ley antes de la reforma del Título Preliminar del Código Civil del año 1974.
1. El fraude en la redacción originaria del Código Civil
2. Su acogimiento en concretas normas legales a mediados de la centuria
3. La precisión del concepto y requisitos del fraude de ley ante el vacío legal existente
A. Introducción y cuestiones generales
B. La unidad o pluralidad de actos para la existencia de fraude. La finalidad de tales actos
C. La ley defraudada y la ley de cobertura: necesidad y naturaleza de éstas
D. La exigencia del requisito intencional: posturas contradictorias
E. La sanción contra los actos fraudulentos: la nulidad radical en aplicación del antiguo artículo 4.1 del Código Civil
F. Concretos supuestos de fraude de ley según la jurisprudencia
4. Estudios doctrinales sobre el fraude de ley
II. La integración del fraude de ley en el Código Civil
III. El ámbito de aplicación del artículo 6.4 del Código Civil: su carácter vinculante para todo el ordenamiento jurídico


Capítulo V
Requisitos exigidos para la existencia de Fraude de Ley

I. Introducción
II. Requisitos exigidos en el Código Civil
III. Requisitos del Fraude de Ley según la Doctrina
IV. Requisitos del Fraude de Ley a la luz de las Resoluciones Jurisprudenciales
V. Precisión de los requisitos del Fraude de Ley


Capítulo VI
La noción de actos en el artículo 6.4 del Código Civil: Concepto y contenido

I. Planteamiento del problema
II. Cuestión previa: La necesidad de exteriorización del acto fraudulento y su apariencia de licitud
1. Acto simulado y acto en fraude de ley
A. Los criterios distintivos esgrimidos por la doctrina
B. La postura al respecto reflejada en las resoluciones de la jurisprudencia
C. Precisión de los criterios para la distinción adecuada entre el fraude de ley y la simulación
III. Comportamientos a integrar bajo la expresión Actos en el Fraude de Ley
IV. El carácter unitario o plural del Acto en Fraude de Ley


Capítulo VII
La necesaria apariencia de cobertura del acto fraudulento

I. Introducción
II. La denominada Ley de Cobertura
1. Contenido de la expresión norma o ley de cobertura
2. La interpretación adecuada de la voluntas legis de la norma de cobertura
3. La identidad entre la norma de cobertura y la defraudada: el fraude intrínseco
4. El amparo por la norma de cobertura y la prohibición por la defraudada: el supuesto de colisión o conflicto de leyes
5. Cobertura del acto en fraude de ley y la autonomía de la voluntad: planteamiento de la cuestión
III. El abuso de derecho como vía de cobertura.
1. La distinción entre abuso de derecho y fraude de ley
A. Posturas manifestadas por la doctrina
B. Criterios delimitadores derivados de las resoluciones jurisprudenciales
C. La necesidad de adecuada separación ante el diverso ámbito de protección que se otorga en uno y otro caso


Capítulo VIII
La Norma Defraudada

I. Introducción
II. La norma defraudada
1. Cuestiones generales: concepto, criterios de interpretación y su carácter necesario
2. Reglas jurídicas integradas en el concepto norma eludida..
A. El sentido de la expresión norma defraudada: tipos de normas a integrar en ella
B. El fraude de la reglamentación contractual
III. Sobre la necesidad de la naturaleza imperativa de la Norma Defraudada


Capítulo IX
El Ordenamiento Jurídico como objeto de la defraudación

I. Planteamiento de la cuestión
II. La defraudación del Ordenamiento Jurídico.
1. Concepto y notas generales sobre la referencia al ordenamiento en su integridad
2. Argumentos a favor de la genérica mención al ordenamiento realizada en el artículo 6.4 del Código civil
3. Argumentos expuestos en rechazo de tal formulación
4. Posturas intermedias: reconocimiento con matices del texto legal
III. Conclusión: El acierto de la genérica referencia al Ordenamiento como objeto de la defraudación

Capítulo X
El resultado contrario a la Norma defraudada

I. Introducción
II. El resultado del acto fraudulento
1. Su necesaria existencia: causas que lo justifican
2. Valoración de la posibilidad de fraude por la mera tentativa de resultado contrario que no se produce


Capítulo XI
La exigencia de animus fraudandi como requisito del Fraude de Ley

I. Introducción
II. La teoría objetiva
1. El origen en la defensa de esta tesis a principio del siglo XX más allá de nuestras fronteras
2. La recepción en España de la teoría objetiva
3. La defensa de tendencias objetivas tras el artículo 6.4 del Código Civil
4. El posible choque de esta tesis con la dicción literal del artículo 6.4
III. La teoría subjetiva: La necesidad de intención
1. Su defensa en la doctrina española anterior a la reforma del Título Preliminar del Código Civil
2. La tesis subjetiva tras el artículo 6.4 del Código Civil
IV. Precisiones respecto a la intencionalidad y el fraude: La divergencia entre la teoría y la práctica


Capítulo XII
Sanción frente a los actos en Fraude de Ley

I. Introducción. La necesidad de sanción contra el Fraude de Ley
II. La concreta sanción contra los actos en Fraude de Ley
1. La situación antes de la reforma del Título Preliminar del Código Civil
2. La represión prevista en el artículo 6.4 del Código Civil
3. Las valoraciones jurisprudenciales sobre los efectos procedentes contra el acto fraudulento al amparo del artículo 6.4 del Código Civil
III. Valoración crítica y precisión de la sanción prevista en el artículo 6.4 del Código Civil
IV. La aplicación de la sanción por fraude de ley
1. La aplicación judicial de la sanción por acto en fraude de ley. Legitimación para ello. Posibilidad de declaración de oficio.
2. La aplicación restrictiva de la sanción por fraude de ley. Su carácter subsidiario


Capítulo XIII
Supuestos concretos de Fraude de Ley en el ámbito del Derecho Privado

I. Nacionalidad
II. Contrato de compraventa
1. Supuestos en los que existe fraude
2. Casos en los que se rechaza
III. Donación
IV. Arrendamientos urbanos
1. Resolución fraudulenta por necesidad que priva de la prórroga al arrendatario
2. Otros supuestos valorados en esta materia
V. Arrendamientos rústicos
VI. Derecho de retracto
VII. Contrato de préstamo
VIII. Arbitraje
IX. Contratos atípicos
X. Tercería de mejor derecho
XI. Derecho de propiedad
XII. INTERDICTOS POSESORIOS
XIII. Propiedad horizontal
XIV. Hipoteca
1. Comportamientos declarados en fraude
2. Casos en los que se rechaza el fraude
XV. Prohibición del pacto comisorio
XVI. Tercería de dominio
XVII. Derecho matrimonial
1. Actos fraudulentos contra la normativa ganancial
2. Demanda de separación en fraude de ley
3. Fraude a pensión compensatoria y otras medidas
4. Inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero en fraude de ley
XVIII. Filiación
XIX. Adopción
XX. Derecho de Sucesiones
XXI. Títulos valores
1. Pagaré en blanco en garantía de préstamos bancarios
2. Emisión de letra de cambio de manera fraudulenta
3. Emisión de cambiales para vulnerar derechos derivados de contratos
XXII. Contratos bancarios
XXIII. Derecho de Marcas
XXIV. Derecho de sociedades
1. Impugnación de acuerdos sociales
A. Validez de la Convocatoria de la Junta en la que se adoptan
B. Vulneración de derechos de los socios o adopción en perjuicio de alguno de ellos o de la mercantil.
C. Nombramiento de administradores y consejeros.
2. Levantamiento del velo
XXV. Publicidad
XXVI. Competencia desleal
XXVII. Cooperativas


Bibliografía