El régimen jurídico de los servicios de inteligencia en España

Índice

Prólogo 19
Introducción 23
Abreviaturas 29
Bibliografía general 31
Legislación de aplicación 35
Jurisprudencia 39


Capítulo I
Inteligencia, servicios de inteligencia, comunidad de inteligencia, reservas y asociados de inteligencia

I.1. Inteligencia e Información 44
I.2. Servicios de Inteligencia y Servicios de Información 45
I.3. Comunidad de inteligencia 47
I.4. Reservas y asociados de inteligencia 49

Capítulo II
Los servicios de inteligencia en España

II.1. Introducción 53
II.2. Enumeración 55
III.2.1. Servicios de Inteligencia del Estado 55
A. El CNI 55
B. El Servicio de Inteligencia Financiera 56
C. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y contra el Crimen Organizado (CITCO) 57
D. De la Guardia Civil 60
E. De la Policía Nacional 60
F. De las Fuerzas Armadas 62
II.2.2. Servicios de Inteligencia de las Comunidades Autónomas 64
A. De la Policía de Cataluña 64
B. De la Policía del País Vasco 69
C. De la Policía Foral de Navarra 71
II.3. Coordinación 73
II.3.1. Coordinación interna de la inteligencia y la seguridad en el Estado español 73

A. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia 73
B. Consejo de Defensa Nacional y Comisión Interministerial de Defensa 77
C. El Consejo de Seguridad Nacional 80
III.3.2. Coordinación con los Estados miembros de la Unión europea 84
A. Decisión 2000/642/JAI, del Consejo de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información 84
B. La Decisión Marco 2006/960/JAI, del Consejo, de 18 de diciembre, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea 86
C. La Ley 31/2010, de 27 julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea 88
D. Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio, complementaria de la Ley 31/2010, de 27 de julio de 2010 90
II.4. Normas especiales sobre subvenciones en el ámbito de la cooperación internacional en materia de defensa, de seguridad y de inteligencia 92
II.5. Los gastos reservados 94
II.6. El carácter secreto de sus actividades: los secretos oficiales 96
II.6.1. La Autoridad Nacional de Seguridad para la Protección de la Información Clasificada 105
II.6.2. La Oficina Nacional de Seguridad 106
II.6.3. Colaboración europea e internacional en materia de protección mutua e intercambio de información clasificada: los acuerdos bilaterales y la Decisión del Consejo de 31 de marzo de 2011, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (2011/292/UE) 108


Capítulo III
El Centro Nacional de Inteligencia

III.1. Organización 121
III.1.1. Adscripción 121
III.1.2. Naturaleza jurídica 122
III.1.3. Estructura interna y atribuciones de sus órganos 124
A. Las Direcciones Técnicas 131
B. Las Unidades de inteligencia y apoyo 132
C. Los puestos de trabajo 132
III.1.4. Organismos dependientes 133
A. El Centro Criptológico Nacional 133
B. La Autoridad Nacional de Seguridad para la Protección de la Información Clasificada y la Oficina Nacional de Seguridad 139
III.2. Principios 141
III.3. Objetivos 143
III.4. Funciones 143
III.5. Actividades 146
III.5.1. Información clasificada con el grado de secreto 146
III.5.2. Cooperación con otras Administraciones públicas 147
III.5.3. Identidades, matrículas y permisos reservados 148
III.5.4. Documentación identificativa 148
III.5.5. Protección de los datos personales, identidad y apariencia de ellos 148
III.5.6. Licencias de armas 148
III.5.7. Condición o no de agente de la autoridad 149
III.5.8. Investigaciones de seguridad sobre personas o entidades 149
III.6. Personal 150
III.6.1. Introducción. Marco normativo 150
A. La LRCNI 150
B. El Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia 151
III.6.2. Competencias en materia de personal 166
III.6.3. Clasificación del personal al servicio del CNI 169
A. Personal estatutario 169
B. Personal funcionario de carrera no incluido en la relación de puestos de trabajo del CNI 173
C. Personal laboral 174
D. Personal eventual 178
III.6.4. Identificación del personal al servicio del CNI 179
A. Desarrollo reglamentario 180
B. Naturaleza de la tarjeta de identificación 180
C. Competencia para la expedición 181
D. Titulares de la tarjeta 181
E. Procedimiento para la expedición 182
F. Descripción de la tarjeta de identidad profesional y características técnicas 182
G. Validez y renovación de la tarjeta de identidad profesional 183
H. Uso de la tarjeta de identidad profesional 183
I. Uso de la tarjeta y secreto de la identidad de sus titulares 184
J. Responsabilidades penales 184
K. Placa insignia de agente de la autoridad 184
III.6.5. Licencia de armas 185
III.6.6. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario 185
A. Selección y acceso a la condición de personal estatutario 185
B. Pérdida de la condición de personal estatutario y rehabilitación 196
III.6.7. Historial profesional, expedientes e informes personales 203
A. Historial profesional 203
B. Expediente personal 204
C. Informes personales 205
D. Expediente académico 206
E. Expediente de aptitud psicofísica 206
III.6.8. Evaluaciones 206
A. Evaluaciones del personal estatutario 206
B. Órganos de evaluación 207
C. Evaluaciones para determinar la idoneidad como personal temporal y la idoneidad profesional para el acceso a la condición de personal estatutario permanente 207
D. Evaluaciones periódicas 208
E. Evaluaciones para la carrera profesional 208
F. Evaluaciones para determinar la insuficiencia de condiciones profesionales 209
G. Evaluaciones para determinar la insuficiencia de condiciones psicofísicas 209
III.6.9. Enseñanza 210
A. Finalidad 210
B. Estructura 210
C. Órgano de formación 211
D. Formación externa del personal 212
E. Obligaciones derivadas de la realización de cursos 212
III.6.10. Colaboración con instituciones y centros educativos 213
III.6.11. Cultura de inteligencia 213
III.6.12. Situaciones administrativas 215
A. Servicio activo 215
B. Expectativa de destino 216
C. Servicios especiales 217
D. Excedencia 218
E. Suspenso de funciones 221
F. Reserva 223
III.6.13. Derechos y deberes 224
A. Derechos del personal estatutario 225
B. Régimen de Seguridad Social 228
C. Acción social 230
D. Protección por desempleo 230
E. Recompensas 231
F. Igualdad de género y conciliación de la vida profesional, personal y familiar 231
G. Prevención de riesgos laborales 232
H. Carrera profesional 233
I. Derechos retributivos 235
J. Derecho a la jornada de trabajo, permisos, licencias y vacaciones 239
K. Deberes del personal estatutario 249
III.6.14. El Consejo Asesor de Personal 257
III.6.15. Sistema de gestión y ordenación del personal estatutario 259
A. Sistema de gestión del personal estatutario 259
B. Estructuración del personal estatutario. Relación de Puestos de Trabajo 259
C. Estructura jerárquica 262
D. Grupos de clasificación 262
III.6.16. Movilidad y provisión de puestos de trabajo 263
A. Provisión de puestos de trabajo 263
B. Libre designación 266
C. Concurso de méritos 268
D. Permuta 269
E. Movilidad por razón de la violencia de género 270
F. Movilidad por razones de salud o de rehabilitación 271
G. Movilidad interadministrativa 272
H. Comisiones de servicio 272
III.6.17. Régimen disciplinario 273
A. Disposiciones generales 273
B. Responsabilidad civil y penal 274
C. Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos 274
B. Infracciones y sanciones 274
III.6.18. Cooperación con otras Administraciones Públicas 290
III.6.19. Recursos administrativos y judiciales en materia de personal 291
III.7. Patrimonio 292
III.7.1. Marco normativo 292
III.7.2. Clasificación de los bienes que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas 296
III.7.3. Concepto de patrimonio y administración del mismo. El patrimonio del CNI 298
III.7.4. Gestión del patrimonio de los organismos públicos 299
A. Actuación frente a terceros 300
B. Coordinación y colaboración 300
C. Modos de adquirir y carácter patrimonial de los bienes adquiridos 301
D. Competencia para la adquisición de bienes a título gratuito 302
E. Obligación de formar inventario 302
F. Afectación de bienes y forma de la afectación. Desafectación 304
G. Mutaciones demaniales 306
H. Adscripción de bienes 306
I. Arrendamiento de inmuebles 307
III.8. Contratación 308
III.8.1. Introducción 308
III.8.2. Marco normativo de la contratación en el sector público. Referencia a la contratación pública en los ámbitos de la defensa y la seguridad 313
A. Marco normativo general de la contratación del sector público 313

B. Referencia a la contratación pública en los ámbitos de la defensa y la seguridad 316
III.8.3. Ámbito subjetivo del TRLCSP y el CNI 318
A. Ámbito de aplicación subjetivo del TRLCSP 318
B. Ámbito de aplicación subjetiva del TRLCSP y el CNI 325
III.8.4. Clases de contratos que pueden celebrar las Administraciones Públicas y en consecuencia el CNI 328
A. Contratos públicos (típicos) 329
B. Contratos mixtos 331
C. Contratos administrativos especiales 331
D. Contratos sujetos a regulación armonizada 332
E. Contratos privados 333
III.8.5. Preparación y adjudicación de los contratos en las Administraciones Públicas 333
A. Preparación 333
B. Tipos de expedientes de contratación 335
C. Tipos de procedimientos de adjudicación 335
III.8.6. Preparación y adjudicación de los contratos en el CNI 339
III.8.7. La habilitación para ser contratista del CNI 350
III.9. Presupuesto y control de la gestión económico-financiera 351
A. El Presupuesto 351
B. Especialidades en relación con el CNI 361
C. El control de la gestión económico-financiera 369
III.10. Control de su actuación 370
III.10.1. Control por el Ejecutivo 371
III.10.2. Control parlamentario 372
III.10.3. Control judicial previo 374
III.10.4. Control judicial de sus actos 391
A. Introducción. Clases de actos de la Administración 391
B. Jurisdicción competente y clases de actos del CNI 395
III.10.5. Control por el Tribunal Constitucional 406
III.10.6. Control por el Tribunal de Cuentas 408

Capítulo IV
Los servicios de inteligencia financiera

IV.1. Introducción. Marco normativo 411
IV.1.1. En el ámbito de la vigilancia aduanera 411
IV.1.2. En la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 411
A. Blanqueo de capitales 415
B. Financiación del terrorismo 416
C. Países terceros equivalentes 417
IV.2. Organización para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 417
IV.2.1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 417
A. Funciones 419
B. Organización y funcionamiento 421
IV.2.2. La Unidad de Inteligencia Financiera española: El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Régimen jurídico 427
A. Integración en la Comisión 428
B. Dirección 429
C. Personal y Unidades adscritas 429
D. Funciones 430
E. Informes de inteligencia financiera 432
F. Colaboración con autoridades extranjeras 435
G. Fichero de Titularidades Financieras 436
IV.2.3. El Comité de Inteligencia Financiera 436
A. Funciones 437
B. Composición 438
IV.3. Los servicios de inteligencia en la Agencia Estatal de Administración Tributaria: la vigilancia aduanera 439
IV.3.1. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: el Departamento de Vigilancia Aduanera como Unidad responsable de la inteligencia dirigida al descubrimiento del contrabando y de las operaciones que puedan afectar a la seguridad de la cadena logística 439
IV.3.2. El régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 441

Capítulo V
Los servicios de inteligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

V.1. Introducción. Marco normativo y notas comunes al régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 445
V.1.1. Organización 446
V.1.2. Principios de actuación 450
V.1.3. Disposiciones estatutarias comunes 452
V.1.4. Funciones 455
V.1.5. Régimen jurídico del personal 460
V.1.6. Patrimonio 463
V.1.7. Contratación 464
V.1.8. Presupuesto 465
V.1.9. Control 465
V.1.10. Gastos reservados 465
A. En el ámbito estatal 465
B. En el ámbito de las CCAA 466
V.1.6. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 467
V.1.7. Organización del Ministerio del Interior como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 469
A. La Secretaría de Estado de Seguridad 473
V.1.8. El Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) 477
V.2. La Guardia Civil 481
V.2.1. Las competencias de la Guardia Civil 481
V.2.2. La estructura del Cuerpo de la Guardia Civil 482
V.2.3. El régimen estatutario de la Guardia Civil 482
V.2.4. La organización de la Guardia Civil 483
V.2.5. Los servicios de inteligencia de la Guardia Civil 492
V.3. El Cuerpo Nacional de Policía 492
V.3.1. Las competencias del Cuerpo Nacional de Policía 493
V.3.2. La estructura del Cuerpo Nacional de Policía 494
V.3.3. El régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía 496
V.3.4. La organización de la Dirección General de la Policía 502
V.3.5. Los servicios de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía 520
V.4. Los servicios de inteligencia en la Policía de las Comunidades Autónomas 522
V.4.1. Los servicios de inteligencia en la Policía de la Generalitat de Cataluña (Mossos d'Esquadra) 523
A. La Comisaría General de Información 525
V.4.2. La Oficina Central de Inteligencia de la Policía del País Vasco (Ertzaintza) 528
A. La Oficina Central de Inteligencia 530
V.4.3. La División de Información de la Policía Foral de Navarra 530
A. La División de Información 531
B. Brigada de Investigación 532
C. Brigada de Análisis e Informes 532
Capítulo VI
Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas: El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

VI.1. Introducción. Marco normativo y notas generales de su régimen jurídico 535
VI.1.1. Organización 536
VI.1.2. Finalidad de la política de defensa y misiones de las Fuerzas Armadas 540
VI.1.3. Régimen jurídico del personal 541
VI.1.4. Patrimonio 543
VI.1.5. Contratación 546
VI.1.6. Presupuesto 546
VI.1.7. Control 546
VI.1.8. Gastos reservados 547
VI.2. Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 548
VI.2.1. Integración en el Estado Mayor de la Defensa 548
V