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Financiación del Terrorismo

Financiación del Terrorismo
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  • ISBN: 9788491697978
  • EAN: 9788491697978
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Fecha de la edición:
  • Colección: Monografías
  • Nº Pág.: 183

Materias:

Colección: Monografías

El aparato financiero de los grupos y organizaciones terroristas constituye un elemento esencial para la perpetración de sus actividades criminales, así como para su propia existencia y mantenimiento. Una visión eminentemente preventiva nos revela que la lucha contra la financiación del fenómeno terrorista es una de las líneas que reclama un estudio en mayor profundidad: acabando con la financiación del grupo u organización terrorista se logran minimizar sus capacidades de actuación e impacto. Esta premisa, sin embargo, puede revelarse como poco certera, dada la heterogeneidad que presenta el terrorismo en sus múltiples manifestaciones. El presente trabajo recoge un conjunto de aportaciones en torno al fenómeno de la financiación del terrorismo: un estudio sobe la dinámica de obtención de recursos por los terroristas, los instrumentos internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo, el delito de financiación terrorista en el Código Penal español y sus problemas concursales, y el destacado papel de las fundaciones en la financiación del terrorismo. El trabajo se enmarca en el proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad ?El terrorismo en la actualidad: un nuevo enfoque político-criminal? (DER2015-64983-R).
Presentación 11
Capítulo I
¿Cómo se financian los grupos y organizaciones terroristas? Una visión político-criminal
1. Introducción 13
2. El papel determinante de la prevención y lucha contra la financiación del terrorismo: ¿una respuesta tardía? 15
3. La heterogeneidad de modelos de financiación del terrorismo 25
3.1. Medios legales 29
3.2. Medios ilegales 43
4. Dos ejemplos: la financiación de los atentados del 11S y 11M 51
5. A modo de conclusión 53
6. Bibliografía 54
Capítulo II
Instrumentos internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo
1. Aproximación 57
2. La perspectiva internacional 59
2.1. Naciones Unidas 59
2.2. El GAFI 62
2.3. El Consejo de Europa y las Directivas de la Unión Europea 66
2.3.1. El Consejo de Europa 66
2.3.2. Las cuatro Directivas europeas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 67
2.3.3. La Directiva (UE) 2017/541, de 15 de marzo, relativa a la lucha contra el terrorismo 72
3. La financiación del terrorismo en el Código Penal español 74
3.1. Aspectos generales 74
3.2. Financiación del terrorismo imprudente 76
4. Valoración final 77
5. Bibliografía 77
Capítulo III
El delito de financiación del terrorismo en el Código Penal español (art. 576)
1. Introducción 81
2. Tipo doloso básico (art. 576.1 CP.) 89
2.1. Conducta 89
2.2. Sujeto activo 93
2.3. Objeto material 97
2.4. Modos comisivos 98
2.5. Tipo subjetivo 100
3. Tipo agravado: efectiva puesta a disposición de los fondos (art. 576.2 I CP.) 102
3.1. Conducta y resultado 102
3.2. Sujeto activo 104
4. Tipo agravado: supuestos mediales (art. 576.3 CP.) 105
5. Tipo imprudente (art. 576.4 CP.) 106
6. Tipo de reenvío (art. 576.2 II CP.) 107
7. Penalidad 107
8. Reflexión final 110
9. Bibliografía 112
Capítulo IV
Problemas concursales y de delimitación del delito de financiación del terrorismo
1. Introducción 115
2. Financiación del terrorismo y colaboración con el terrorismo 118
2.1. Antes de la reforma de 2010 119
2.2. Tras la reforma de 2010 y antes de la reforma de 2015. 120
2.3. Tras la reforma de 2015 122
3. Financiación del terrorismo y delitos relativos a organizaciones y grupos terroristas 124
3.1. Antes de la reforma de 2015 125
3.2. Tras la reforma de 2015 125
3.3. La cuestión de la financiación como conducta inherente a la integración en organización o grupo terrorista 126
4. Financiación del terrorismo y origen delictivo de los bienes 128
4.1. Del art. 575 CP (de 1995 a 2015) al art. 576.3 CP (de 2015 en adelante) 128
4.2. Financiación del terrorismo a través de bienes con origen directo en un delito 129
4.3. Concurso entre el delito a través del cual se lleva a cabo la financiación del terrorismo (art. 576.3 CP) y el delito contra el patrimonio con finalidad terrorista (art. 573.1 CP) 130
4.4. Financiación del terrorismo a través de bienes blanqueados 131
5. Financiación del terrorismo y acto terrorista concreto que ha sido financiado 134
5.1. Antes de la reforma de 2010 134
5.2. Tras la reforma de 2010 y antes de la reforma de 2015 135
5.3. Después de la reforma de 2015 136
6. Recapitulación 138
7. Bibliografía 139
Capítulo V
El papel de las fundaciones en la financiación del terrorismo
1. Estado actual del problema: la financiación del terrorismo desde las fundaciones 141
1.1. La Cuarta Directiva Europea y la Recomendación 8 del GAFI 144
1.2. La normativa española: la LO 10/2010 y el Manual de Mejores Prácticas 151
1.3. La conexión entre la normativa administrativa y el tipo penal imprudente de financiación del terrorismo 155
1.3.1. Un apunte sobre el fundamento de la imprudencia que se tipifica 161
2. Sujetos obligados por la norma administrativa y sujetos activos del tipo penal 163
2.1. Aproximación a la posición de garantía del Patrono: entre la autoprotección fundacional y el interés general 167
2.2. El alcance jurídico-penal de la responsabilidad penal del Patrono 170
3. Conclusiones 180
4. Bibliografía 181

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