La Orden Europea de Investigación y su Incorporación al Derecho Español

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Mercedes Llorente Sánchez Arjona

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ISBN: 9788413361741
EAN: 9788413361741
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 21/01/2020
Colección: Monografías
Nº Pág.: 221

Materias:

Derecho / Comunitario e Internacional / COMUNITARIO

Colección: Monografías

La Directiva 2014/41/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, nace con el propósito de transformar el sistema tradicional de obtención y traslado de pruebas entre los distintos Estados miembros superando el carácter fragmentario de la anterior regulación. Como se pone de manifiesto en la obra, al igual que acontece con el resto de instrumentos de reconocimiento mutuo, el éxito de esta Orden va a estar estrechamente vinculado al grado de confianza de las autoridades que se vean implicadas en su emisión y reconocimiento. Es por esta razón que, tras proceder al estudio de la evolución normativa de la prueba en el Espacio Justicia, se analizan los principios informadores de la misma en el marco de la cooperación judicial penal, para concluir con los aspectos procesales básicos de la Orden Europea de Investigación tras su incorporación a nuestro ordenamiento por Ley 3/2018, de 11 de junio. El derecho probatorio es el terreno procesal donde, de forma mas intensa, ha de lograrse un justo equilibrio entre los derechos fundamentales del imputado y la necesidad de garantizar una eficaz investigación y persecución del hecho criminal. En este sentido, los obstáculos a una eficaz aplicación del principio de reconocimiento mutuo, así como la interpretación que ha de dársele al principio de proporcionalidad van a condicionar el éxito de este nuevo instrumento.

Capítulo I
LA PRUEBA EN EL ESPACIO JUSTICIA.
EVOLUCIÓN NORMATIVA
I. LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN EL ESPACIO EUROPEO DE JUSTICIA 15
II. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO NORMATIVO DE LA PRUEBA EN LA UNIÓN EUROPEA 26
1. Instrumentos de asistencia judicial penal 28
1.1. El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal de 20 de abril de 1959 30
1.2. El Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29 de mayo de 2000 31
2. Instrumentos de reconocimiento mutuo 34
2.1. Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas 36
2.2. Decisión Marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa al Exhorto Europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal 42
2.3. Libro Verde sobre la obtención de pruebas en materia penal en otro Estado miembro y sobre la garantía de su admisibilidad 46
3. La Propuesta de Directiva del Exhorto Europeo de Investigación 48
III. LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN 52
Capítulo II
EL RECONOCIMIENTO MUTUO Y LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA PRUEBA EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL
I. EL RECONOCIMIENTO MUTUO Y SU APLICACIÓN EN LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN 59
1. El principio de reconocimiento mutuo y su aplicación en el Espacio Judicial Penal 59
2. Los derechos fundamentales como límite al principio de reconocimiento mutuo 70
2.1. La protección de los derechos fundamentales en el Tratado de Lisboa 73
2.1.1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 73
2.1.2. Los derechos fundamentales de naturaleza procesal 81
2.2. Delimitación de la cláusula de orden público europeo 86
2.3. La tutela de los derechos fundamentales en el espacio judicial penal: Estado de emisión y Estado de ejecución 90
3. El principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de la prueba 97
3.1. Reconocimiento mutuo y auxilio judicial como criterios informadores del sistema probatorio europeo anterior a la Directiva 2014/41/CE 97
3.2. El principio de reconocimiento mutuo en la Orden Europea de Investigación 101
II. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 104
1. Delimitación del principio de proporcionalidad 104
2. El principio de proporcionalidad en la Orden Europea de Investigación 111
III. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 116
1. Tratamiento del principio de legalidad en la Orden Europea de Investigación 116
2. Aspectos claves de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la admisibilidad de la prueba practicada en el extranjero 120
Capítulo III
ASPECTOS PROCESALES BÁSICOS DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN A LA LUZ DE LA LEY 3/2018, DE 11 DE JUNIO
I. CONCEPTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN 129
II. AUTORIDADES COMPETENTES EN ESPAÑA PARA EMITIR Y EJECUTAR LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN 135
III. EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN 142
1. Contenido y condiciones para la admisión de la Orden Europea de Investigación 142
2. Emisión de la Orden Europea de Investigación 148
3. Transmisión de la Orden Europea de Investigación 151
4. Recursos contra la emisión de la Orden Europea de Investigación 153
IV. EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA 155
1. Requisitos para el reconocimiento y ejecución en nuestro país de una Orden Europea de Investigación 155
2. Procedimiento para el reconocimiento y ejecución de una Orden Europea de Investigación 159
3. Traslado de la prueba 162
4. Motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de una Orden Europea de Investigación 162
5. Régimen de recursos en el proceso de ejecución 174
V. MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICAS 176
1. Consideraciones preliminares 176
2. Traslado temporal de una persona para realizar determinadas medidas de investigación 178
2.1. Emisión de una Orden Europea de Investigación para el traslado temporal de personas privadas de libertad 178
2.2. Ejecución de una Orden Europea de Investigación para el traslado temporal de personas privadas de libertad 180
3. Comparecencia por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual 182
4. Información sobre cuentas bancarias, operaciones bancarias u otro tipo de operaciones financieras 194
5. Medidas de investigación que supongan la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado periodo de tiempo 197
6. Las investigaciones encubiertas 201
7. La intervención de telecomunicaciones 204
8. Medidas de aseguramiento de las fuentes de prueba 210
BIBLIOGRAFÍA 213