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La responsabilidad de los Notarios - Cuestiones penales y Civiles

La responsabilidad de los Notarios - Cuestiones penales y Civiles
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  • ISBN: 9788413918761
  • EAN: 9788413918761
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 420

Materias:

Colecciín: Gran Tratado Nº 1385

Una aproximación actualizada sobre algunas de las más relevantes y frecuentes situaciones críticas en el desarrollo de la función notarial. Aquellas, precisamente, que suponen el riesgo de la aparición de una contingencia penal o civil que implique la responsabilidad del notario.

- Estudio de conjunto de la responsabilidad del notario.
- Análisis de más de 200 sentencias.
- Autores expertos en la materia.

Eduardo de Urbano Castrillo es Magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Madrid en excedencia y abogado en Kepler-Karst.

El Notariado del siglo XXI, no es ajeno a los cambios y a los retos de todo orden que se producen en nuestra época y en la que con gran sorpresa, asistimos en los últimos tiempos a que algunos de sus integrantes desfilen por los juzgados, primero como testigos, luego como acusados y en algunos casos -pocos evidentemente-, incluso como condenados.

Precisamente y con el enfoque novedoso de analizar la respuesta que vienen dando los tribunales del orden civil y penal a esa nueva dimensión de las responsabilidades del notario, la presente monografía aborda tal problemática examinando cuestiones como la falsedad documental, el blanqueo de capitales, urbanismo , materia sucesoria, la participación del notario en los procesos concursales o la responsabilidad por ilícitos de sus empleados y terceros.

La tarea descrita se canaliza a través de los trabajos de un conjunto de reputados juristas que desde su propio conocimiento y sus respectivas experiencias profesionales, comentan las claves del actual ejercicio de la función notarial a partir del estudio de los pronunciamientos contenidos en más de doscientas sentencias de los distintos tribunales, en especial de las Audiencias y del Tribunal Supremo.

No estamos, pues, ni se ha pretendido, elaborar un tratado general de la responsabilidad del Notariado sino tan solo examinar algunas de las más relevantes y frecuentes situaciones críticas en las que aparece el riesgo de una contingencia penal o civil que implique la responsabilidad del notario y sus consecuencias forenses.
Sumario
PRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1
EL CONTROL DE LEGALIDAD

IGNACIO MALDONADO RAMOS

I.Consideraciones generales

II.Alguna jurisprudencia

CAPÍTULO 2
PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE OTRO E IMPUTACIÓN OBJETIVA

EDUARDO DE URBANO CASTRILLO

I.Breve recordatorio: autoría y participación en el delito

1.Idea general

2.Concepto de autor social-funcional

3.La imprudencia, en particular

4.La cooperación del Notario

II.La intervención del Notario

III.Jurisprudencia

IV.Conclusiones

CAPÍTULO 3
LA FUNCIÓN NOTARIAL Y LA FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO

CRISTÓBAL MARTELL PÉREZ-ALCALDE

I.Preámbulo

II.Los instrumentos notariales y el concepto jurídico-penal de documento público

III.El Notario como funcionario público a efectos penales; el particular

IV.El Notario y el particular ante la falsedad documental dolosa

V.Conclusión

CAPÍTULO 4
LA FALSEDAD IMPRUDENTE EN EL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL

ANA BELÉN ALONSO GONZÁLEZ

I.Preliminar: el Derecho Penal como ultima ratio. El principio de intervención mínima del Derecho Penal

II.La fe pública documentada: la redacción del instrumento público notarial

III.La falsedad documental en el Código Penal. El concepto penal de documento (art. 26 CP)

IV.LA FALSEDAD DOCUMENTAL EN EL CÓDIGO PENAL: ESPECIAL REFERENCIA A LA FALSEDAD IMPRUDENTE (arts. 391 y 12 CP)

1.Aspectos comunes a la falsedad dolosa y la falsedad imprudente

2.La falsedad documental imprudente (arts. 391 y 12 CP)

3.Casuística de la falsedad documental imprudente en el ámbito notarial

V.La función notarial como dación de fe y el valor de lo documentado. Algunos supuestos concretos

1.Faltar a la verdad en la narración de los hechos: la mendacidad de las manifestaciones vertidas por las partes ante el Notario (art. 172 RN)

2.La identidad de los otorgantes y su identificación por medios hábiles a tal fin (arts. 23 LN y 145 RN)

3.La consulta de las cargas en el Registro de la Propiedad, el deber de información a las partes y su consignación en el documento notarial (art. 175 RN)

4.Cuando el Notario es engañado: atipicidad de los hechos para el fedatario público

VI.Últimos apuntes: el documento falso, o sospechoso de serlo, y el protocolo notarial

1.El protocolo y el documento que presente indicios de delito

2.La subasta sobre venta forzosa que traiga causa de documento bajo sospecha de falsedad

3.La expulsión del protocolo del documento declarado falso en sentencia

VII.Conclusiones

CAPÍTULO 5
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FUNCIÓN NOTARIAL

JOSE MARÍA CALERO MARTÍNEZ

I.Introducción

II.La regulación penal y administrativa del blanqueo de capitales, con especial referencia a las obligaciones del Notario

1.La regulación penal: el delito de blanqueo de capitales

2.La aparición y desarrollo de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y sus referencias al Notario

3.Relevantes pronunciamientos de los Tribunales

III.El delito de blanqueo de capitales en su modalidad dolosa

IV.El delito de banqueo de capitales en su modalidad culposa

V.Una cuestión procesal: la necesidad de autorización judicial para el acceso al protocolo notarial

VI.Conclusiones

CAPÍTULO 6
RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS EN LOS DELITOS DE URBANISMO

JOSÉ JAVIER POLO RODRÍGUEZ

I.Preámbulo

II.El delito urbanístico

III.La prevaricación urbanística

1.Bien jurídico y estructura de lo injusto

2.La comisión por omisión

IV.El Notario como funcionario público a efectos penales

1.La condición de Notario ante el Derecho penal

A.Como sujeto pasivo del delito

B.Como sujeto activo del delito

C.La agravación de delitos comunes por la ostentación de carácter público

V.Control de legalidad y dominio del hecho

1.Fundamentos de la responsabilidad disciplinaria del Notario

2.Fundamentos de la responsabilidad civil del Notario

3.Responsabilidad contractual del Notario

4.Fundamentos de la responsabilidad penal del Notario. Examen de la legalidad extrínseca

A.Principio general

B.El control de legalidad y la denegación de autorización en casos de hechos delictivos

C.El control de legalidad y la denegación indebida de autorización. La “prevaricación notarial”

D.Elementos de la responsabilidad penal del Notario

E.Posibilidad de participación criminal del Notario en delitos cometidos por terceros

F.Posición de garante y complicidad omisiva

VI.Algunos casos singulares

1.Caso Valdecarros (Madrid)

2.Caso Avispero de Bonares (Huelva)

3.Caso Proconor (Cantabria)

VII.Conclusión

CAPÍTULO 7
LA RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO EN EL DERECHO DE SUCESIONES

JUAN LUIS JARILLO

I.Introducción

II.Contenido de la responsabilidad notarial

1.Responsabilidad contractual o extracontractual

2.Análisis de los plazos de reclamación de responsabilidad

III.Qué funciones son resarcibles en la actuación notarial en materia sucesoria

IV.Jurisprudencia aplicable a la responsabilidad notarial

1.Sentencia de la sala primera de lo civil del Tribunal Supremo 692/2019

2.Sentencia Tribunal Supremo 718/2018

V.Conclusión

CAPÍTULO 8
LA INTERVENCIÓN DEL NOTARIO EN LAS EMPRESAS EN CRISIS (INSOLVENCIA, CONCURSO DE ACREEDORES Y ALZAMIENTO DE BIENES)

JESÚS URRAZA ABAD

I.La función notarial como punto de partida

II.La intervención notarial en los procesos concursales tras la promulgación y entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Concursal

III.Responsabilidades penales y civiles ex delicto con ocasión de la intervención del Notario en procesos de crisis empresarial

CAPÍTULO 9
LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DEL ART. 120.3 Y 4 CP DEL NOTARIO POR ILÍCITOS PENALES DE SUS EMPLEADOS Y TERCEROS

VICENTE MAGRO SERVET

I.Introducción

II.Ámbito diferenciador entre la responsabilidad civil subsidiaria del art. 120 3 y 4 CP

III.Aplicación de esta modalidad de responsabilidad a los Notarios por los delitos cometidos por sus empleados en el ejercicio de sus funciones

1.La responsabilidad objetiva por la “relación de dependencia” o “por el entorno” en el marco de la actuación de los empleados en la notaría

2.El cumplimiento normativo en la notaría para reducir los márgenes de posibilidad de que concurra la responsabilidad civil subsidiaria del art. 120 CP

3.Diferencia entre la responsabilidad civil del art. 1903 CC y la del art. 120 CP

4.El seguro obligatorio de responsabilidad civil del Notario cubriría la responsabilidad civil en los casos del art. 120 CP

5.La exigencia del sector asegurador de las pólizas de responsabilidad civil notarial de la existencia de un programa de cumplimiento normativo adaptado al mapa de riesgos de la notaría para reducir el riesgo de la existencia del siniestro

6.Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre supuestos de responsabilidad civil notarial derivada de hecho que es delito

IV.Conclusiones

BIBLIOGRAFÍA CITADA

JURISPRUDENCIA CITADA

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