La responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradores sociales y personas jurídicas

José María Neila Neila

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ISBN: 9788497908955
EAN: 9788497908955
Editorial: Bosch
Fecha de la edición: 20/07/2012
Nº Pág.: 534

Materias:

Derecho / Penal / OBRAS GENERALES Y TRATADOS

La presente obra examina, a la luz de la reforma del Código Penal de 2010, al amplio catálogo de responsabilidades penales derivadas de delitos cometidos tanto por los administradores sociales como por las propias sociedades de capital, estas últimas en tanto que personas jurídicas penalmente responsables a partir de la introducción del artículo 31 bis del vigente Código Penal.

El autor realiza un detallado análisis individualizado de cada uno de los tipos penales susceptibles de desencadenar la imputabilidad de los administradores y/o de la propia sociedad: delitos societarios, falsedades documentales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, acoso sexual, acoso laboral, insolvencias punibles, concurso de acreedores, estafas, apropiación indebida, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, etc.

La obra establece, en definitiva, el marco regulatorio al que quedan sometidos en el ámbito penal los administradores societarios cuando actúan, al menos aparentemente, en nombre de la sociedad que administran.

Del mismo modo, el autor proyecta la extensión de dicho marco normativo sobre la responsabilidad criminal, siempre de carácter patrimonial, de las personas jurídicas. En este último supuesto, se ponen de relieve las deficiencias de carácter procesal que resultan de la necesaria y demandada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en orden a que la sociedad pueda comparecer en el proceso penal con idénticas garantías a las que amparan a las personas físicas.

I. INTRODUCCIÓN
1. Cronología
2. Situación anterior a la L.O. 1983
3. Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal
4. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
5. Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, modificativa del Código Penal
6. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal
7. Regulación legal de las Sociedades de Capital
8. Requisitos para la imputación de responsabilidad a la persona física
9. Requisitos para la imputación de responsabilidad a la persona jurídica
9.1. En la vertiente sustantiva
9.2. En el orden procesal
10. Suspensión de la prescripción

II. TIPOS PENALES

1. Delitos societarios
1.1. Generalidades
1.2. Artículo 290
1.3. Artículo 291
1.3.1. Terminología
1.3.2. Clasificación del tipo
1.3.3. Requisitos
1.4. Artículo 292
1.4.1. Diferencia con el artículo 291
1.4.2. Requisitos
1.5. Artículo 293
1.5.1. Clasificación del tipo
1.5.2. Elementos del ilícito
1.6. Artículo 294
1.6.1. Clasificación del tipo
1.6.2. Requisitos de ilicitud
1.7. Artículo 295
1.7.1. Clasificación del tipo
1.7.2. Elementos del ilícito
1.8. Artículo 296
1.9. Consideración general

2. Falsedades documentales
2.1. Generalidades
2.2. Falsificación de documentos públicos y asimilados
2.2.1. Artículos 390 a 394
2.2.2. Concepto de documento a efectos penales
2.2.3. Elementos del tipo penal
2.3. Documentos privados
2.3.1. Artículos 395 y 396
2.4. Falsificación de certificados
2.4.1. Artículos 397 y 399
2.5. Tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje
2.5.1. Artículo 399 bis
2.6. Observaciones comunes

3. Delito ecológico
3.1. Generalidades
3.2. Recursos naturales y medio ambiente (artículos 325 a 331)
3.3. Requisitos
3.4. Flora y fauna (artículos 332 a 337)
3.4.1. Relativos a la flora
3.4.2. Relativos a la fauna
3.5. Disposiciones comunes
3.6. Personas jurídicas

4. Seguridad e higiene en el trabajo (prevención de riesgos laborales) y otros derechos de los trabajadores
4.1. Delitos de riesgo
4.1.1. Artículos 316 y 317
a) Norma penal en blanco
b) Ordenamiento remitido
c) Requisitos del tipo
4.1.2. Artículo 318. Persona jurídica
4.1.3. Artículo 312
a) Generalidades
b) Requisitos
4.1.4. Artículo 315
a) Generalidades
b) Requisitos
4.2. Delitos de lesión (artículos 311, 313, 312.2 y 314)
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Artículo 311
4.2.3. Artículo 313
4.2.4. Artículo 314
a) Generalidades
b) Comentario
4.3. Observaciones generales (artículos 317 y 318)
4.4. Artículo 318 bis
4.4.1. Generalidades
4.4.2. Comentario

5. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
5.1. Generalidades comunes
5.2. Artículos 305 a 310 bis
5.3. Delitos contra la Hacienda Pública. Delito fiscal
5.3.1. Generalidades
5.3.2. Elementos tipológicos
5.4. Delitos contra la Seguridad Social
5.4.1. Generalidades
5.4.2. Elementos tipológicos
5.5. Desgravaciones, subvenciones y ayudas de las Administraciones Públicas
5.5.1. Generalidades
5.5.2. Elementos del tipo
5.6. Delito contable
5.6.1. Generalidades
5.6.2. Elementos tipificadores
5.7. Persona jurídica

6. Alzamiento de bienes (insolvencias punibles)
6.1. Artículos 257 y 258
6.2. Generalidades
6.3. Requisitos del tipo

7. Concurso de acreedores
7.1. Artículos 259 a 261 bis
7.2. Generalidades
7.2.1. Anterior a la vigencia de la Ley Concursal
7.2.2. Tras la vigencia de la Ley Concursal
7.2.3. Tipificación penal
7.3. Requisitos de los delitos en la "esfera contable"
7.4. Requisitos de los delitos en la "esfera de actuación"
7.5. Personas jurídicas

8. Estafas
8.1. Artículos 248 a 251 bis
8.2. Generalidades
8.3. Requisitos del tipo

9. Apropiación indebida
9.1. Artículos 252 a 254
9.2. Generalidades
9.3. Requisitos tipológicos
9.3.1. De orden objetivo
9.3.2. Elemento subjetivo
9.3.3. Otras consideraciones

10. Corrupción entre particulares
10.1. Generalidades
10.2. Artículo 286 bis
10.3. Requisitos tipológicos

11. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
11.1. Artículo 262
11.2. Generalidades
11.3. Requisitos típicos
11.4. Artículos 268 y 269

12. Mercado y consumidores
12.1. Generalidades
12.2. Delitos relativos al mercado
12.2.1. Artículos 278 a 280
12.2.2. Requisitos del tipo
12.3. Delitos relativos a los consumidores
12.3.1. Generalidades
12.3.2. Artículo 281
12.3.3. Artículo 282
12.3.4. Artículo 282 bis
a) Generalidades
b) Requisitos tipológicos
12.3.5. Artículo 283
a) Generalidades
b) Requisitos
12.3.6. Artículo 284
a) Generalidades
b) Requisitos del tipo

13. Propiedad industrial
13.1. Generalidades
13.2. Patentes y Modelos de Utilidad
13.2.1. Artículos 273 y 277
13.2.3. Requisitos tipológicos
13.3. Marcas
13.3.1. Artículo 274
13.3.2. Generalidades
13.3.3. Requisitos tipológicos
13.4. Denominaciones de origen
13.4.1. Artículo 275
13.4.2. Generalidades
13.4.3. Requisitos del tipo
13.5. Disposiciones comunes (artículo 276)

14. Acoso sexual
14.1. Artículos 184, 189 bis, 190 y 191
14.2. Generalidades
14.3. Requisitos del tipo
14.4. Personas jurídicas
14.5. Ejercicio de la acción

15. Cohecho
15.1. Generalidades
15.2. Artículos 424 a 427
15.3. Requisitos del tipo

16. Realización arbitraria del propio derecho
16.1. Artículo 455
16.2. Generalidades
16.3. Requisitos tipológicos
16.4. Otras consideraciones

17. Tráfico de influencias
17.1. Artículos 428 a 431
17.2. Generalidades
17.3. Requisitos típicos del artículo 429
17.4. Requisitos típicos del artículo 430
17.5. Requisitos referidos al artículo 431

18. Acusación y denuncia falsas y simulación de delitos
18.1. Artículos 456 a 457
18.2. Generalidades
18.3. Respecto al artículo 456
18.4. Respecto al artículo 457

19. Acoso laboral
19.1. Artículos 173 y 177
19.2. Generalidades
19.3. Requisitos del tipo