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Libros > Derecho / Penal / OBRAS GENERALES Y TRATADOS > Legal compliance . Principios de cumplimiento generalmente aceptados

Legal compliance . Principios de cumplimiento generalmente aceptados

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  • ISBN: 9788415150398
  • EAN: 9788415150398
  • Editorial: Difusion Jurídica
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 227

Materias:

El término “cumplimiento” se aplica en contextos muy variados, tales como el denominado corporate compliance (penal), tax compliance (impuestos), competition compliance (derecho de la competencia), etc. ¿Existe realmente una definición sobre qué es compliance y que ámbitos abarca?, ¿cómo se organiza un sistema general para la gestión del cumplimiento normativo y que responsabilidades personales asumen los Chief Compliance Officers?, ¿qué relación existe entre ética y cumplimiento?, ¿cuál es la relación entre cumplimiento, gobernanza y gestión del riesgo? Recurriendo a más de veinte textos internacionales, en su mayor parte considerados marcos de referencia para la gestión del cumplimiento generalmente aceptados, el autor da respuesta a estas y otras preguntas clave estudiando sus respectivos modelos y describiendo buenas prácticas mediante más de 40 tablas-resumen y 14 esquemas didácticos. Obra de referencia para responsables del área de cumplimiento, gobernanza, gestión del riesgo y las instancias jurídicas y de control interno de las organizaciones.
1. La función jurídica interna y el cumplimiento normativo.
2. Entornos genéricos de cumplimiento.
3. Entornos específicos de cumplimiento.
4. Sistema para la gestión del cumplimiento.
5. El Chief Compliance Officer (CCO)
6. Epílogo.
Tendencias de futuro.

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