Medidas de protección para la sustanciación del proceso en el ámbito de los delitos de corrupción

ABREVIATURAS ..................................................................................... 11
INTRODUCCIÓN.................................................................................... 21
I
CONCEPTO DE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA:
INTRODUCCIÓN .................................................................................. 27
I.1. El control de la corrupción: derecho administrativo-sancionador y derecho penal.................................................................. 38
I.2. Corrupción política, un concepto polisémico ......................... 48
I.3. Concepto de «autoridad» y «funcionario público» ................ 55
II
TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS..................................................... 59
II.1. Delito de cohecho ......................................................................... 62
II.1.1. Concepto............................................................................... 62
II.1.2. Bien jurídico protegido......................................................... 66
II.1.2.1. La integridad de la función pública ............... 69
II.1.2.2. El correcto funcionamiento de la Administración pública como bien jurídico protegido ..... 74
II.1.3. Conducta típica del delito de cohecho................................... 76
II.1.4. Conductas delictivas ............................................................ 81
II.1.4.1. Delito de cohecho pasivo propio .................... 81
II.1.4.2. Delito de cohecho pasivo impropio ............... 93
II.1.4.3. Delito de cohecho subsiguiente ...................... 96
II.1.4.4. Delito de cohecho pasivo impropio del art. 422 CP: en consideración al cargo o función. 99
II.2. Delito de malversación del patrimonio público..................... 101
II.2.1. Concepto............................................................................... 101
II.2.2. Modificaciones efectuadas para armonizar nuestra legislación a la comunitaria respecto al delito de malversación ..... 109
II.2.3. Bien jurídico protegido......................................................... 113
II.2.4. Tipos de malversación de patrimonio público ...................... 117
II.2.4.1. Tipo básico del artículo 432.1 CP.................... 117
II.2.4.2. Subtipo agravado del art. 432.2 CP ................ 124
II.2.4.3. Subtipo atenuado del art. 432.3 CP ................ 126
II.2.4.4. Destinar a usos privados el patrimonio público: art. 432 bis CP.......................................... 126
II.2.4.5. El nuevo delito del artículo 433 CP................ 128
II.3. Delito de tráfico de influencias .................................................. 129
II.3.1. Concepto............................................................................... 129
II.3.2. Evolución legislativa y necesidad de regulación de los tipos
delictivos del tráfico de influencias....................................... 134
II.3.3. Bien jurídico protegido......................................................... 136
II.3.4. Tipología de delitos............................................................... 138
II.3.4.1. Delito del artículo 428 CP ................................ 138
II.3.4.2. Delito del artículo 429 CP ................................ 139
II.4. Prevaricación urbanística ............................................................ 147
II.4.1. Concepto............................................................................... 147
II.4.2. Evolución legislativa ............................................................ 149
II.4.3. Bien jurídico protegido......................................................... 151
II.4.4. Sujeto activo ......................................................................... 153
II.4.5. Tipología de delitos............................................................... 156
II.4.5.1. Silenciar infracciones detectadas con motivo de una inspección urbanística......................... 156
II.4.5.2. Omitir inspecciones de carácter obligatorio (Art. 320 1.º, tercer inciso)................................ 157
II.5. Financiación ilegal de partidos .................................................. 160
II.5.1. Concepto y regulación de la financiación ilegal en España.. 160
II.5.2. Bien jurídico protegido en el delito de financiación ilegal de partidos................................................................................. 164
II.5.3. Modalidades típicas.............................................................. 166
II.5.3.1. Artículo 304 bis del Código Penal .................. 166
II.5.3.2. Tipo agravado.................................................... 174
II.5.3.3. Tipo hiperagravado .......................................... 175
II.5.3.4. Artículo 304 ter del Código Penal................... 176
II.5.4. La responsabilidad penal del partido político ....................... 177
II.6. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios
públicos .......................................................................................... 182
III
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO EN EL ÁMBITO DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN........................................................................................ 185
III.1. Medidas cautelares penales ........................................................ 185
III.1.1. Concepto y finalidad de las medidas cautelares.................... 185
III.1.2. Clasificación ......................................................................... 190
III.1.3. Características...................................................................... 195
III.1.3.1. Instrumentalidad .............................................. 195
III.1.3.2. Provisionalidad ................................................. 196
III.1.3.3. Proporcionalidad .............................................. 197
III.1.3.4. Homogeneidad.................................................. 199
III.1.3.5. Contradicción .................................................... 199
III.1.3.6. Autonomía ......................................................... 205
III.1.4. Fundamento de las medidas cautelares penales.................... 206
III.1.4.1. El elemento objetivo y subjetivo del fundamento de las medidas cautelares .................... 209
III.1.5. Presupuestos formales de las medidas cautelares................. 231
III.1.5.1. Jurisdiccionalidad y competencia................... 231
III.1.5.2. Legalidad............................................................ 239
III.1.5.3. Motivación de las resoluciones que imponen, alzan o modifican medidas cautelares penales................................................................ 241
III.2. La detención................................................................................... 244
III.2.1. Concepto............................................................................... 244
III.2.2. Modalidades de detención .................................................... 246
III.2.2.1. Detención por particulares .............................. 247
III.2.2.2. Detención policial ............................................. 248
III.2.2.3. Detención judicial ............................................. 250
III.2.2.4. La orden europea de detención y entrega ..... 251
III.3. La prisión provisional.................................................................. 255
III.3.1. Principio generales............................................................... 263
III.3.1.1. Excepcionalidad................................................ 263
III.3.1.2. Subsidiariedad................................................... 267
III.3.1.3. Provisionalidad ................................................. 268
III.3.1.4. Proporcionalidad .............................................. 270
III.3.1.5. Legalidad............................................................ 276
III.3.1.6. Jurisdiccionalidad............................................. 280
III.3.1.7. Temporalidad .................................................... 287
III.3.2. Presupuestos......................................................................... 290
III.3.2.1. Límite penológico ............................................. 292
III.3.2.2. Constancia del hecho delictivo y concurrencia de indicios de criminalidad....................... 297
III.3.2.3. Riesgo de fuga ................................................... 301
III.3.2.4. Evitación, ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba................................ 312
III.3.2.5. Riesgo de reiteración delictiva ........................ 317
III.3.3. Duración de la prisión provisional....................................... 321
III.3.4. Modalidades ......................................................................... 326
III.3.4.1. Prisión provisional comunicada ..................... 326
III.3.4.2. Prisión provisional incomunicada.................. 328
III.3.4.3. Prisión provisional atenuada .......................... 330
III.4. La libertad provisional ................................................................ 331
III.4.1. La obligación de comparecencia «apud acta» ....................... 333
III.4.2. La fianza ............................................................................... 335
III.4.3. Retención del pasaporte........................................................ 338
III.5. La adopción de medidas cautelares civiles o reales ............... 339
III.5.1. Concepto y clases.................................................................. 339
III.5.2. Fundamento y régimen jurídico........................................... 343
III.5.3. Contenido ............................................................................. 343
III.5.3.1. Medidas cautelares para el aseguramiento
de una prestación de restitución de cosa determinada ........................................................... 347
III.5.3.2. Medidas cautelares para el aseguramiento de una prestación de reparación o de indemnización de daños y perjuicios........................ 348
III.6. La cuestión cautelar contra la persona jurídica en delitos de corrupción ...................................................................................... 353
III.6.1. Exclusión del sector público de responsabilidad penal......... 353
III.6.2. La cuestión cautelar dirigida contra la persona jurídica...... 355
III.6.3. Adopción de medidas cautelares contra partidos políticos y asociaciones sindicales.......................................................... 358
III.6.3.1. Medidas personales .......................................... 362
III.6.3.2. La posibilidad de adoptar medidas cautelares reales ............................................................. 365
IV
CONCLUSIONES................................................................................... 367
V
BIBLIOGRAFÍA...................................................................................... 373