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Libros > Derecho / Penal / PROCEDIMIENTO Y FORMULARIOS > Persona jurídica, proceso penal y digitalización

Persona jurídica, proceso penal y digitalización

Persona jurídica, proceso penal y digitalización
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  • ISBN: 978-84-1197-872-9
  • EAN: 9788411978729
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Fecha de la edición:
  • Número de la edición: 1ª
  • Colección: Monografías Maior
  • Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
  • Nº Pág.: 684
  • Idiomas: Español

Materias:

Transcurridas más de dos décadas desde la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas, en el ordenamiento jurídico español sigue ofreciendo dificultad afrontar con solvencia las consecuencias derivadas de esta solución legal, particularmente en lo que atañe a su incidencia procesal. A la necesidad de redefinir, para este sujeto jurídico, los tradicionales criterios de imputación y resolver las dudas interpretativas que, a esos efectos, plantea el complejo art. 31 bis CP, se suma la de dar respuesta a las muchas implicaciones procesales de las disposiciones contenidas en este precepto y corregir el desajuste derivado de la sujeción de un ente jurídico a un proceso penal originariamente configurado en torno al individuo, persona física. La obra aborda los diferentes escenarios procesales que, con mayor viveza, reflejan los efectos de esa conversión de un ente jurídico en sujeto pasivo del proceso penal, entre otros, el que abre el estatuto jurídico que ha de ver asegurado y el que ha acabado por ser el régimen de intervención procesal de la persona jurídica encausada, el recurso a la conformidad y otras fórmulas basadas en criterios de oportunidad puestas a su alcance y, particularmente, el conformado por las implicaciones procesales de la Ley 2/2023, esto último, a la vista del difícil equilibrio entre la protección que pretende conferirse al informante -whistleblower- y la garantía del derecho de defensa y de los que son a esta instrumentales que corresponden al encausado, sea persona física o jurídica. Estos, y algunos otros concomitantes, son los marcos a los que este grupo de especialistas ha llevado su análisis y valoración crítica, y en los que vierten valiosas soluciones a los no pocos problemas detectados -si no nacidos de la creciente digitalización que envuelve al proceso y los instrumentos de los que se sirve, agravados por esta- junto a fundadas propuestas de lege ferenda que aseguren la compatibilidad de estas herramientas y fórmulas puestas al servicio de la eficacia en la investigación del delito corporativo -y, como objetivo último, de la lucha frente a la corrupción- y las exigencias del proceso justo y con todas las garantías que, al igual que la persona física, ha de transitar la persona jurídica.

Prólogo        19
Capítulo 1. 
COIMPUTADOS. LAS DECLARACIONES BENEFICIADAS        27
José María Asencio Mellado
1. Los coimputados como partícipes en la comisión de los hechos presuntamente delictivos. La indisponibilidad de la atribución de la condición procesal a los intervinientes en la causa.        28
1.1. Fuente y medio de prueba        29
1.2. La evitación del fraude procesal.        32
1.3 Principio de oportunidad y confesiones premiadas        34
1.4. La adquisición de la condición de imputado        43
1.5. Los efectos de una alteración indebida de la condición del declarante.        46
1.6. Los requisitos exigibles para otorgar valor a las declaraciones de los coimputados        47
1.7. Corroboración externa.        55
1.8 La credibilidad del coimputado.        57
2. Testigos protegidos y de referencia.        58
2.1. Testigos protegidos. Testigos anónimos        59
2.2 Testigos de referencia.        65
3. Los coimputados en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020        70
Capítulo 2. 
EL CONTROVERTIDO VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO Y SUS MODULACIONES EN EL CASO DE LA PERSONA JURÍDICA ENCAUSADA        75
Yolanda Doig Díaz
1. Presentación        76
2. Dos apuntes previos        81
2.1. El conocimiento de la imputación como presupuesto de la declaración        81
2.2. La intervención de la persona jurídica en el proceso penal.        87
3. La declaración exculpatoria        91
3.1. La declaración exculpatoria de la persona jurídica        98
4. La negación de los hechos imputados.        103
5. La confesión y la conformidad.        105
5.1. La confesión        106
5.2. La conformidad        111
6. El silencio        116
6.1. El silencio de la persona jurídica        124
7. La mentira        129
8. Bibliografía        135
Capítulo 3. 
EL ESTATUTO PROCESAL DEL LEGAL REPRESENTANTE ESPECIALMENTE DESIGNADO POR LA PERSONA JURÍDICA PARA EL PROCESO PENAL        141
Bárbara Patricia Murcia García
1. Introducción        143
1.1. Antecedentes. Estado de la cuestión en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el proceso penal.        143
2. La designación del legal representante de la persona jurídica para el proceso penal.        150
2.1 La importancia del representante de la persona jurídica en el proceso penal.        150
2.2 La designación del representante de la persona jurídica para el proceso penal.        152
2.2.1 Regulación vigente en relación al nombramiento del representante de la persona jurídica.        152
2.2.2 Implicaciones del carácter facultativo del nombramiento del legal representante.        155
2.2.3 Personas sobre las que puede recaer la representación.        158
3. La intervención del representante designado por la persona jurídica en el proceso penal        177
3.1 La imputación de la persona jurídica en el proceso penal.        178
3.2 La declaración en sede judicial del representante de la persona jurídica en el proceso penal.        184
3.3. La presencia del representante en la práctica de las diligencias de investigación.        187
3.3.1 La diligencia de entrada en el domicilio de las personas jurídicas.        188
3.4. La intervención del representante en el acto del juicio oral.         196
3.5. La conformidad de la persona jurídica prestada por el representante de la persona jurídica.        204
4. Conclusiones        209
6. Bibliografía        214
Capítulo 4. 
EL APODERAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL PROCESO PENAL A EFECTOS DE CONFORMIDAD: CASUÍSTICA Y PROBLEMÁTICA        217
Óscar Daniel Ludeña Benítez
1. Introducción        218
2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y nombramiento de representante        220
2.1. La falta de determinación legal del representante. ¿Puede ser el representante legal de la empresa el que la personifique?        221
2.2. ¿Y el Abogado o el Procurador?        225
2.3. El posible nombramiento de un “compliance officer”        227
3. Breve definición de la conformidad en el proceso penal. conformidad y persona jurídica: el poder especial para prestar la conformidad.        230
3.1. Concepto de conformidad        231
3.2. Características de la conformidad de la persona jurídica        232
3.3. Representante de la persona jurídica capacitado para prestar la conformidad.        235
3.4. La necesidad de poder especial para la prestación de la conformidad.        239
4. El acto de prestación de la conformidad y su control judicial        241
4.1. El acto de prestación de conformidad        241
4.2. El posible control judicial de la conformidad.        242
5. Conformidad y pluralidad de acusados posible revisión de la sentencia de conformidad        244
5.1. Conformidad en el caso de varios acusados.        244
5.2. Revisión de sentencia de conformidad        248
6. El anteproyecto de LECrim de 2020        250
7. Conclusiones        254
8. Bibliografía        256
Capítulo 5. 
ASPECTOS PROCESALES CONTROVERTIDOS DE LA LEY 2/2023 DE PROTECCIÓN AL INFORMANTE Y DEL RD 1101/2024 DEL ESTATUTO DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE        259
Jordi Gimeno Beviá
1.Introducción: La importancia del contexto y el proceso como límite        260
2. La revelación (o no) de la identidad del alertador: ¿Derecho del denunciante o de la defensa?        265
3. La controvertida admisión (y promoción) de denuncias anónimas como medida de protección        270
4. La instrucción de la A.A.I y el limitado alcance de los derechos del afectado        276
5. Del derecho a no autoincriminarse a la obligación de autodenunciarse        280
5.1 La obligación de remitir la información al M.F cuando los hechos puedan ser delictivos        283
5.2 El acceso de la autoridad judicial al registro de informaciones        287
6. Algunos problemas derivados del RD 1101/2024 del estatuto de la A.A.I        289
7. Conclusiones        292
8. Bibliografía        294
Capítulo 6. 
LA PRUEBA ANTICIPADA EN EL PROCESO PENAL. MENCIÓN ESPECIAL AL PROCESO FRENTE A LAS PERSONAS JURÍDICAS        299
Paloma Arrabal Platero
1. Introducción        300
2. La prueba anticipada en el proceso penal        300
2.1. Concepto de prueba anticipada. Distinción de la prueba preconstituida.        301
2.2. Solicitud y práctica de la prueba anticipada        313
3. La prueba anticipada de la persona jurídica        318
4. Bibliografía        320
Capítulo 7.
 LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS        323
Belén Rizo Gómez
1. Introducción        324
2. Medidas cautelares aplicables a las personas jurídicas.        326
3. Presupuestos        334
3.1 Fumus boni iuris        334
3.2 Periculum in mora        339
4. La proporcionalidad en la adopción de medidas cautelares contra las personas jurídicas.        344
5. Medidas cautelares contempladas en el artículo 33 CP        346
5.1 Clausura temporal de locales o establecimientos        347
5. 2 La suspensión de las actividades sociales.        350
5.3 La intervención judicial        352
6. Procedimiento        359
7. Conclusiones        367
8. Bibliografía        373
Capítulo 8. 
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Y LAS MEDIDAS DEL ARTÍCULO 339 DEL CÓDIGO PENAL        375
Virtudes Ochoa Monzó
1. Previo: la responsabilidad penal de las personas jurídicas        376
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos contra el medio ambiente        385
2.1. La protección del medio ambiente, en especial, a nivel penal        385
2.2. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Consideraciones generales        393
2.3. La previsión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos ambientales        400
2.4. Las medidas del artículo 339 del Código Penal y su posible aplicación a las personas jurídicas        409
2.4.1. La previsión legal        409
2.4.2. La decisión de adopción de las medidas        411
2.4.3. Las posibles medidas a adoptar        413
2.4.4. Presupuestos para su adopción        419
2.4.5. La aplicación del artículo 339 del Código Penal a las personas jurídicas        423
3. Bibliografía        430
Capítulo 9. 
LA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS COMO ELEMENTO CLAVE PARA LA CONFORMIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA        437
Núria Mallandrich Miret
1. Introducción        437
2. Requisitos de validez de la conformidad prestada por la persona jurídica        445
2.1. El carácter absoluto        446
2.2. El carácter personalísimo        446
2.3. La voluntariedad        453
2.4. Formal        456
2.5. Vinculante        457
2.6. La doble garantía        458
3. Los falsos conflictos de interés        458
4. El control judicial por vía de recurso        460
Capítulo 10. 
OPORTUNIDAD Y EJERCICIO DE LA PERSECUCIÓN EN CONTRA DE LA PERSONA JURÍDICA DESDE LA PERSPECTIVA ITALIANA*        461
Luca Marafioti
1. Facultad de actuación en procesos contra personas jurídicas: números y etiología        462
2. Archivo directo de la infracción administrativa y efectos o consecuencias sistemáticas de la ausencia de un control judicial        467
3. Prácticas divergentes en relación con el ejercicio de la persecución.        472
4. Posibles perspectivas de regulación.        477
Capítulo 11. 
CONSIDERACIONES CRÍTICAS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS EN TORNO A LA ESTRATEGIA Y EFECTOS DEL PUBLIC COMPLIANCE        483
David Carpio Briz
1. Aproximación crítica        483
2. Origen y Sentido de los criminal compliance systems        486
3. ¿Es compliance un public compliance sin incentivos negativos para la administración?        491
4. a modo de conclusiones        503
Capítulo 12. 
ILEGALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN. ¿QUÉ PAPEL TIENE EL DERECHO PROCESAL PENAL?        505
Luca Lupària Donati
Capítulo 13. 
LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN RELACIÓN CON LA CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE DATOS GENERADOS POR LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y SISTEMAS DE IA        515
Carmen Cuadrado Salinas
1. La obligación de conservación de datos por parte de las personas jurídicas.        517
1.1. Cuestiones sobre la obligación de conservación y entrega de datos en la legislación vigente. La ley 25/2007, de 18 de octubre.        520
1.1.1. Obligaciones para las personas jurídicas y sanciones en caso de incumplimiento.        525
1.2. La Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la reforma producida por la LO 13/2015, de 5 de octubre.        527
1.3. La Directiva Europea 2023/1544, de 12 de julio, del Parlamento Europeo y la Comisión y su Reglamento (UE) 2023/1543.        530
2. Terminología y categorías de datos que deben ser conservados y entregados.        535
2.1. Datos personales        535
2.1.1. Datos biométricos obtenidos por algoritmos inteligentes (IA)        538
2.2. Datos de contenido y datos de tráfico.        541
2.2.1. Datos de contenido y de tráfico protegidos por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y privacidad.        542
2.3. Datos estáticos, datos dinámicos y su protección constitucional        546
3. Obligaciones de los proveedores y responsables del “despliegue de sistemas de IA”.        550
4. Obligación de entrega o conservación de datos objeto de una investigación criminal        556
5. Bibliografía.        560
Capítulo 14. 
LA DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL: ¿AVANCE O RETROCESO PARA EL CONTRIBUYENTE?        563
María Crespo Garrido
1. Evolución legislativa de la administración electrónica        564
2. Descripción del funcionamiento de la administración electrónica tributaria        582
2.1. Relación de la Administración con el contribuyente        582
A. Comprobaciones habituales de las Dependencias de Gestión (comprobación de valores, verificación de datos, comprobación limitada, etc.)        582
B. Inspecciones        588
C. Actuaciones ejecutivas        590
D. Obligaciones de llevanza de Registros en la Sede Electrónica        592
E. Facilitar al contribuyente información,        593
2.2. Relación del Contribuyente con la Administración        594
A. Relación electrónica obligatoria para amplios 
colectivos.         594
B. La representación voluntaria; los colaboradores de la Administración Electrónica.        595
C. Presentación de declaraciones, en algunos casos electrónicas para todos los contribuyentes incluidos personas físicas no empresarios ni profesionales.        595
D. Peticiones a la Administración (devolución de ingresos indebidos, rectificación de autoliquidaciones, etc.).        596
E. Presentación de recursos y reclamaciones.        597
F. Solicitud de información mediante consultas informativas presenciales y vinculantes.         598
3. Funcionamiento electrónico del sector público        598
3.1. Esquema de la relación electrónica entre el contribuyente y la AEAT        599
3.2. Esquema de la relación electrónica entre el contribuyente y la Administración Autonómica        600
3.3. Esquema de la relación electrónica entre el contribuyente y la Administración Local        601
3.4. Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos        602
4. Algunos problemas del contribuyente en su relación con la administración tributaria. estudio del caso: obligatoriedad de presentación telemática del IRPF: reclamación de aeDAF        603
4.1. El colaborador social en las Administraciones Tributarias Estatal y Autonómicas        604
4.2. El colaborador social en las Administraciones Locales        606
5. Conclusiones        607
6. Bibliografía        609
7. Anexo        609
Capítulo 15. 
REPARACIÓN INTEGRAL: JUSTICIA RESTAURATIVA EN CASOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS        613
Carmen Durán Silva
1. Introducción        614
2. La responsabilidad penal de la persona jurídica        615
2.1. Concepto de persona jurídica        615
2.2.- Régimen legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas        619
2.2.1.- Regulación de su responsabilidad penal        619
2.2.2. La posible exención de su responsabilidad penal: los programas de cumplimiento        623
3. Las víctimas del delito        626
3.1. La persona física víctima del delito        626
3.2. La persona jurídica víctima del delito        629
3.3. Las víctimas corporativas        631
3.4. Aportaciones desde la victimología contemporánea.        633
4. La justicia restaurativa corporativa y el proceso penal        634
4.1. Conceptos básicos: justicia restaurativa y mediación penal        634
4.1.1. Justicia restaurativa        634
4.1.2. Mediación penal        641
5. La integración entre la justicia restaurativa y el proceso penal        646
6. Nuevos horizontes en la justicia restaurativa corporativa        654
7. Conclusiones        656
8. Bibliografía        659
Capítulo 16. 
LA FISONOMÍA DEL PROCESO PENAL ITALIANO EN LA ÈPOCA COVID: EL NUEVO MODELO DESPUÉS DE LA EMERGENCIA        661
Teresa Bene
1. El contexto        662
2. Intermediación del canal digital y participación a distancia: antecedentes históricos        664
3. La entrada de la “Audiencia Virtual” en el proceso penal        666
4. La positivización del proceso a distancia        669
5. La doble mutación del recurso: la titulización del procedimiento y la sala virtual del consejo        670
6. ¿Derechos constitucionales en crisis?        673
7. Pros y contras de la legislación de emergencia        678
8. Bibliografía        681

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