Prueba penal y diligencias de investigación

Presentación        35
Estudio preliminar: prueba penal y diligencias de investigación
Víctor Moreno Catena
    I.    UNAS PALABRAS INTRODUCTORIAS        39
    II.    LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL        40
    III.    DE LA INSTRUCCIÓN AL JUICIO. DE CONOCER A PROBAR        43
    IV.    LA INICIATIVA PROBATORIA        48
    V.    EL OBJETO DE LA PRUEBA. LOS HECHOS A PROBAR        50
    VI.    LA FUNCIÓN INVESTIGADORA DEL JUEZ Y EL EXPEDIENTE DE INSTRUCCIÓN        54
    VII.    LAS GARANTÍAS DE LA PRUEBA        57
    VIII.    LA ESTRATEGIA PROBATORIA        64
PARTE PRIMERA:
DOGMÁTICA GENERAL DE LA PRUEBA PENAL
La prueba en el proceso penal acusatorio adversarial
Rafael Blanco Suárez
Leonardo Moreno Holman
    I.    INTRODUCCIÓN        73
1.    Estructura de los procesos penales acusatorios de corte adversarial en América Latina. Fases y elementos centrales en materia de información        73
2.    Regulación general de la fase de investigación        78
3.    Regulación general de la fase intermedia        83
4.    Regulación general de la fase de juicio        84
    II.    ANTECEDENTES Y PRUEBAS EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN. USO DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA COMO BASE DE LAS DECISIONES DE LAS PARTES Y DEL TRIBUNAL        86
1.    Registros de investigación        86
2.    Medios de prueba en la fase de investigación. Excepciones. Caso de la prueba anticipada        89
3.    Otros registros o antecedentes investigativos que adquieren el carácter de medios de prueba        91
    III.    FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL. DESCUBRIMIENTO Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA        94
1.    Ideas iniciales        94
2.    Fase intermedia y descubrimiento de pruebas        95
2.1.    Admisibilidad de la prueba de testigos        96
2.2.    Admisibilidad de la prueba de peritos        101
2.3.    Admisibilidad de la prueba documental        106
2.4.    Admisibilidad de la prueba material        108
2.5.    Admisibilidad de la prueba electrónica        110
    IV.    FASE DE JUICIO. INCORPORACIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA        111
1.    Ideas iniciales        111
2.    Consideraciones previas al debate de pruebas en la fase de juicio        113
3.    Relevancia de la prueba como base de la decisión de absolución o condena        115
3.1.    Vinculación de la prueba admitida y su incorporación a juicio. Atribuciones del tribunal oral en la materia        115
3.2.    Mecanismos de control de la información en sede de juicio        117
3.2.1.    Caso de la declaración del acusado en juicio que se sustrae a la contra examinación del fiscal        117
3.2.2.    Caso de la prueba anticipada versus un testigo presente en el juicio        119
4.    Consideraciones relevantes sobre el examen y contra examen de testigos y peritos en juicio        119
5.    Incorporación a juicio de la prueba documental        120
6.    Incorporación a juicio de la denominada prueba material        123
7.    Incorporación de otras fuentes de información que no se encuentren expresamente regulados como medios de prueba en la legislación procesal penal        124
8.    Otros posibles controles de admisibilidad de la información proveída por un medio de prueba durante el desarrollo del juicio oral        125
9.    Fundamentación de resoluciones judiciales sobre la prueba en fase de juicio        127
    V.    CONCLUSIONES        129
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        132
Presunción de inocencia y prueba penal
Esther Pillado González
    I.    CONSIDERACIONES PREVIAS        133
    II.    ÁMBITO DE APLICACIÓN        136
    III.    PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO        137
1.    La presunción de inocencia como regla de tratamiento dentro del proceso        138
2.    Presunción de inocencia como regla de tratamiento fuera del proceso        141
    IV.    PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE JUICIO        145
1.    Carga de la prueba        145
2.    Prueba de cargo suficiente        148
2.1.    Prueba indiciaria        152
2.2.    Declaración de la víctima como única prueba de cargo        153
2.3.    Declaración de los coacusados como prueba de cargo        155
3.    Prueba obtenida con respeto de los derechos fundamentales        156
4.    Prueba aportada y practicada en el proceso con todas las garantías        160
    V.    PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO        161
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        162
Derechos fundamentales y prueba prohibida
Andrea Planchadell-Gargallo
    I.    INTRODUCCIÓN        165
    II.    EL FUNDAMENTO DE LAS PROHIBICIONES PROBATORIAS        167
1.    El valor preponderante de los derechos fundamentales        168
1.1.    La situación en Europa        168
1.2.    La situación en Latinoamérica        173
2.    El efecto desincentivador        176
    III.    LOS FRUTOS DEL ÁRBOL EMPONZOÑADO: CONSOLIDACIÓN DEL GARANTISMO        178
    IV.    LA QUIEBRA DEL GARANTISMO: LAS EXCEPCIONES AL EFECTO REFLEJO DE LA REGLA DE EXCLUSIÓN        180
1.    La excepción de la prueba jurídicamente independiente        180
2.    La excepción del descubrimiento inevitable        182
3.    La excepción del hallazgo casual        183
4.    La conexión de antijuridicidad del Tribunal Constitucional español (o de vínculo atenuado)        184
5.    Una reflexión sobre confesión voluntaria del inculpado        186
6.    La excepción de buena fe        189
    V.    BREVE CONSIDERACIÓN SOBRE LA PRUEBA OBTENIDA POR PARTICULARES        190
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        193
La prueba indiciaria
Juan-Luis Gómez Colomer
    I.    INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DEL INDICIO ANTE LA FALTA DE PRUEBA DIRECTA E INDUBITADA DEL CRIMEN        197
    II.    EL INDICIO DE CARGO        200
1.    Concepto procesal        200
2.    Características        205
3.    Estructura lógica        205
3.1.    Su verdadera naturaleza: Es parte de una presunción        205
3.2.    Sobre las presunciones en general. Su base procesal civil        206
3.3.    Requisitos y efectos        207
4.    Antecedentes        208
5.    Clasificación        209
6.    Un ejemplo real muy relevante: Indicios en el delito de blanqueo de capitales        210
    III.    REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD        213
1.    Formales o procesales        214
2.    Materiales o de fondo        215
    IV.    VALOR PROBATORIO DE LOS INDICIOS        215
1.    Enervación de la presunción de inocencia        216
2.    Relajación de la rigidez del principio de libre valoración        217
    V.    LA RECURRIBILIDAD DE LA CONDENA PENAL BASADA EXCLUSIVAMENTE EN INDICIOS        219
1.    Motivación        219
2.    Recurribilidad        220
    VI.    LA CONSECUENCIA INEVITABLE: LA EXISTENCIA EN EL PROCESO PENAL DE LA PRESUNCIÓN JUDICIAL DE CULPABILIDAD        220
1.    Admisibilidad indiscutible del indicio de cargo        220
2.    La defensa frente al indicio de cargo: El indicio de descargo o contraindicio        221
3.    La interpretación rígida en España del principio de la presunción de inocencia        223
4.    La presunción judicial de culpabilidad        227
5.    Las razones de su no reconocimiento explícito en el proceso penal        228
    VII.    UNA OJEADA BREVE Y DIRECTA AL DERECHO COMPARADO MÁS INFLUYENTE        230
1.    Alemania        230
2.    Italia        232
3.    Estados Unidos        235
    VIII.    BIBLIOGRAFÍA        239
La prueba anticipada
José Alberto Revilla González
    I.    EL PROCESO PENAL: UN INSTRUMENTO PENSADO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE SUS PRINCIPALES PROTAGONISTAS        245
    II.    EXCEPCIONES A LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO ORAL: ANTICIPACIÓN Y PRECONSTITUCIÓN DE LA PRUEBA        247
1.    Dos conceptos sin una unánime distinción doctrinal        247
2.    Prueba preconstituida. Posibilidad de fundamentar una sentencia de condena        255
    III.    LA PRUEBA ANTICIPADA: MÁS ALLÁ DE LA IMPOSIBILIDAD DE SU PRÁCTICA EN EL JUICIO ORAL. DE UNA FINALIDAD INTRAPROCESAL A UNA FINALIDAD EXTRAPROCESAL        258
1.    Anticipación de prueba para evitar la victimización secundaria        259
1.1.    Casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos        262
1.2.    La audiencia probatoria a los menores meros testigo        266
1.3.    Especialidades en la práctica de la declaración: de la Cámara Gesell a la Barnahus        268
2.    Supuesto de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia de género        273
3.    Prueba anticipada: desafíos y recomendaciones        276
3.1.    ¿Es la prueba anticipada una prueba de “peor calidad” que la producida en el juicio oral?        276
3.2.    Prueba anticipada: ¿Una excepción camino de una regla?        278
    IV.    BIBLIOGRAFÍA        282
La prueba digital
Jaime Arellano Quintana
Rubén A. Chaia
    I.    UNA VIDA DIGITALIZADA: LA EVIDENCIA Y PRUEBA DIGITAL        285
    II.    CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA Y PRUEBA DIGITAL        286
    III.    REGULACIÓN PROCESAL DE LA EVIDENCIA DIGITAL EN ARGENTINA Y CHILE        287
    IV.    LIBERTAD PROBATORIA, INJERENCIAS Y ANALOGÍA        301
    V.    PROCESO DE ADMISIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES        308
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        316
La prueba científica
Juan Manuel Alcoceba Gil
    I.    INTRODUCCIÓN        319
    II.    LA PRUEBA CIENTÍFICA EN LA PRÁCTICA JUDICIAL PENAL        320
1.    Ámbito de aplicación y utilidad de las evidencias de carácter científico        321
2.    Práctica y fuerza probatoria de las evidencias de carácter científico        326
3.    Carácter indiciario de la prueba científica        331
    III.    DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA PRUEBA CIENTÍFICA        334
1.    La doctrina de la Corte Suprema de los EE. UU.        335
1.1.    El Test Frye de aceptabilidad general        336
1.2.    La trilogía Daubert        337
2.    La doctrina de la Corte Suprema de Canadá        339
3.    La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos        341
4.    La doctrina de la Corte Constitucional de Colombia        344
    IV.    ENCAJE NORMATIVO DE LA PRUEBA CIENTÍFICA EN IBEROAMÉRICA        346
1.    La prueba científica como pericial ordinaria        346
2.    La prueba científica como tipología especifica        349
    V.    BIBLIOGRAFÍA        352
Prueba nueva y prueba sobre prueba
Mauricio Decap Fernández
Adriana Sampayo Lavié
    I.    INTRODUCCIÓN        355
    II.    CONSIDERACIONES GENERALES        356
    III.    PRUEBA NUEVA        358
1.    Prueba nueva y hechos nuevos        358
2.    Noción        358
3.    Requisitos        359
4.    Hipótesis fácticas de prueba nueva        360
5.    Procedimiento para ofrecer prueba nueva        361
    IV.    PRUEBA SOBRE PRUEBA        366
1.    Definición        366
2.    Concepto de impugnar        369
3.    Prueba directa y prueba indirecta        370
4.    Momento procesal para ofrecer prueba sobre prueba        371
5.    Requisitos para la admisibilidad de prueba sobre prueba        372
6.    Procedimiento        373
6.1.    Ofrecimiento de prueba sobre prueba        373
6.2.    Debate respecto de la prueba sobre prueba ofrecida        374
6.3.    Decisión judicial acerca de la admisibilidad        375
6.4.    Desahogo o incorporación efectiva al juicio del medio de prueba sobre prueba        375
7.    Reflexiones sobre la posibilidad de impugnar la autenticidad de un documento o la integridad de un objeto        375
    V.    REGULACIÓN DE ESTOS INSTITUTOS EN ALGUNOS SISTEMAS PROCESALES DE IBEROAMÉRICA        377
1.    Regulación en el código procesal penal modelo para Iberoamérica        377
2.    Regulación en Argentina, Chile, México, Colombia, Uruguay y España        379
2.1.    Argentina —sistema federal—        379
2.2.    Provincia de Santa Fe, Argentina        380
2.3.    Colombia        381
2.4.    México        381
2.5.    Chile        382
2.6.    Uruguay        383
2.7.    España        383
3.    Reflexiones sobre los modelos iberoamericanos        384
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        385
La prueba de referencia en el Common Law
Julio E. Fontanet Maldonado
    I.    INTRODUCCIÓN        387
    II.    BREVE REFERENTE HISTÓRICO        389
    III.    LA JUSTIFICACIÓN PARA EXCLUIR LA PRUEBA DE REFERENCIA        394
    IV.    LA DEFINICIÓN DE PRUEBA DE REFERENCIA        396
    V.    ESQUEMA REGULADOR DE LA PRUEBA DE REFERENCIA EN EL COMMON LAW        398
    VI.    ASEVERACIONES EXTRAJUDICIALES EXENTAS        400
1.    Declaración anterior        400
2.    Admisiones (declaraciones extrajudiciales de una parte)        403
2.1.    Aseveraciones extrajudiciales de la parte en su carácter individual o representativo        404
2.2.    Admisiones o declaraciones extrajudiciales por adopción        405
2.3.    Admisiones o declaraciones extrajudiciales autorizadas        406
2.4.    Admisiones o declaraciones extrajudiciales hechas por un conspirador        407
    VII.    EXCEPCIONES A LA REGLA DE EXCLUSIÓN        409
1.    Declaración extrajudicial de declarante no disponible        409
1.1.    La no disponibilidad del declarante        410
1.2.    Testimonio anterior        413
1.3.    Artículo mortis        414
1.4.    Declaraciones contra interés        415
1.5.    Aseveración extrajudicial sobre historial familiar        416
2.    Excepciones irrestrictas que no requieren la no disponibilidad del declarante        417
2.1.    Declaraciones contemporáneas a la percepción        418
2.2.    Declaraciones espontáneas por excitación        418
2.3.    Declaración sobre estado o condición física, mental o emocional del declarante        419
2.4.    Declaraciones hechas para diagnóstico o tratamiento médico        421
2.5.    Récords de negocio o actividad        422
2.6.    Récords públicos        424
    VIII.    PRINCIPIOS AUXILIADORES EN LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE REFERENCIA        426
1.    Cláusula residual        426
1.1.    Garantías circunstanciales de confiabilidad comparables        427
1.2.    La materialidad de la declaración        428
1.3.    El valor probatorio es mayor que cualquier otra evidencia que se hubiera podido obtener        428
1.4.    Finalidad de la prueba        429
1.5.    Notificación previa        429
2.    Prueba de referencia múltiple        429
3.    Impugnación del declarante        430
    IX.    BIBLIOGRAFÍA        431
Compliance y prueba penal: defensa y colaboración
Renato Machado de Souza
    I.    INTRODUCCIÓN        433
1.    El compliance como sistema de prevención, detección y remediación        434
2.    Relación entre el compliance y el proceso penal        435
3.    Retos específicos del compliance en la obtención de pruebas        437
    II.    EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE DEFENSA EN EL PROCESO PENAL        438
1.    El compliance como mecanismo de exención o atenuación de responsabilidad        438
2.    La exención de responsabilidad en los distintos sistemas jurídicos        439
3.    Diferencias entre compliance  como defensa y compliance como exención de responsabilidad        441
    III.    EL COMPLIANCE COMO HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES        442
1.    Modelos de colaboración en distintos sistemas jurídicos        443
2.    Compliance y la posición de la empresa en la colaboración con la Justicia        445
    IV.    ELEMENTOS DE PRUEBA DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN INTERNA        447
1.    Pruebas personales        448
2.    Pruebas documentales        449
3.    Obtención de evidencia y rasgos de la prueba empresarial        449
    V.    RETOS DEL COMPLIANCE E INVESTIGACIONES INTERNAS EN RELACIÓN CON LA PRUEBA        451
1.    Protección de datos personales y privacidad en las investigaciones internas        452
2.    Políticas empresariales sobre uso de dispositivos y sistemas internos        453
3.    Riesgo de responsabilidad por vulneración a derechos        454
4.    No autoincriminación y derecho al silencio        455
5.    Cadena de custodia y preservación de la prueba digital        456
6.    Casos transfronterizos y cooperación internacional        457
    VI.    CONCLUSIONES        459
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        462
Prueba y jurados
Raquel López Jiménez
    I.    INTRODUCCIÓN        465
    II.    PILARES FUNDAMENTALES DE UN SISTEMA CON PARTICIPACIÓN DE JURADOS        470
    III.    LA IMPORTANCIA DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN LOS JUICIOS CON JURADO        472
    IV.    LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN        475
    V.    LA IMPORTANCIA DE LA ETAPA PREPARATORIA EN LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA EN LOS JUICIOS CON JURADO        480
    VI.    LA PRUEBA EN EL JUICIO POR JURADOS: ESPECIALIDADES PROBATORIAS CONTEMPLADAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO        485
    VII.    LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA        491
    VIII.    LAS INSTRUCCIONES AL JURADO        493
    IX.    CONCLUSIONES        495
    X.    BIBLIOGRAFÍA        498
La prueba con perspectiva de género
Elena Martínez García
    I.    INTRODUCCIÓN AL MOMENTO ACTUAL EN EL QUE VIVIMOS PARA PODER ENTENDER EL SIGNIFICADO DE LA PRUEBA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO        501
    II.    ¿QUÉ ES Y NO ES PERSPECTIVA DE GÉNERO?        506
1.    ¿Cuál es el objetivo o el para qué la perspectiva de género?        507
2.    ¿Qué no constituye la perspectiva de género?        509
    III.    CONSECUENCIAS DE NO APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO        510
1.    Violencia institucional y perspectiva de género        511
2.    ¿Qué representa un estereotipo de género en la función jurisdiccional?        512
    IV.    ¿CÓMO SE APLICA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA PROBATORIA?        514
1.    Investigar con perspectiva de género: La toma de declaración de la víctima, la determinación de los hechos y aportación de las fuentes de prueba        514
2.    Elementos objetivos de la actividad probatoria        521
3.    En la valoración de la prueba        524
4.    Las características de práctica de la prueba en enjuiciamiento con perspectiva de la víctima de violencia de género        526
    V.    CONCLUSIONES        526
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        527
Información, datos personales y prueba penal
Ignacio Colomer Hernández
    I.    DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO        529
    II.    DERECHO AL ENTORNO DIGITAL O VIRTUAL        530
    III.    LA PROTECCIÓN DE DATOS COMO DERECHO FUNDAMENTAL EN EUROPA E IBEROAMÉRICA        534
    IV.    DATOS PERSONALES, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PRUEBA PENAL        538
    V.    El TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL        541
1.    Tratamiento de datos personales en el proceso penal por parte de las autoridades competentes        541
2.    Tratamiento de datos personales con fines penales por parte de los particulares        549
2.1.    Obtención y uso de datos personales como fuente de prueba        550
2.2.    La finalidad del tratamiento de los datos personales para su uso con fines penales        554
    VI.    EXCLUSIÓN PROBATORIA DE DATOS PERSONALES TRATADOS POR LOS PARTICULARES EN EL PROCESO PENAL        555
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        562
PARTE SEGUNDA:
ESPECIALIDADES PROBATORIAS POR MATERIAS
La prueba en el delito de blanqueo de capitales
Isidoro Blanco Cordero
    I.    INTRODUCCIÓN        567
    II.    EL CARÁCTER INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES: LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL        568
    III.    ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES        571
1.    Conductas típicas        571
2.    Sujetos activos y autoblanqueo        572
3.    La procedencia delictiva de los bienes        574
4.    Tipo subjetivo: blanqueo de capitales doloso        576
    IV.    PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y BLANQUEO DE CAPITALES. SOBRE LA PRUEBA DE INDICIOS        577
    V.    LA DETERMINACIÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS BIENES Y DE SU CONOCIMIENTO. LOS INDICIOS Y SU VALORACIÓN EN EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES        579
1.    Los indicios como medio de prueba en los instrumentos internacionales y de la Unión Europea        580
2.    Presunción de inocencia y prueba mediante indicios: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Constitucional español        581
2.1.    La prueba indirecta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos        581
2.2.    La prueba indirecta es constitucional: la doctrina del Tribunal Constitucional español        582
3.    La prueba de indicios en el proceso penal: un pilar fundamental para la convicción judicial        584
4.    Estructura de la prueba de indicios        585
5.    Indicios utilizados para acreditar el blanqueo de capitales        590
6.    La exigencia de motivación de la sentencia        591
7.    La racionalidad de la inferencia        593
    VI.    EL INDICIO DE DESCARGO O CONTRAINDICIO        596
    VII.    EL SILENCIO DEL ACUSADO Y LA DOCTRINA MURRAY        598
    VIII.    CONCLUSIONES        602
    IX.    BIBLIOGRAFÍA        603
La prueba en el delito de enriquecimiento ilícito
Pablo Andrés Rojas Pichler
    I.    CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO        605
    II.    MODELOS DE LEYES NACIONALES QUE HAN INCLUIDO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO        610
1.    Modelo que requiere la acreditación de un enriquecimiento patrimonial injustificado        610
2.    Modelo que requiere la acreditación de un enriquecimiento desproporcionado con respecto a los ingresos legales del funcionario        612
3.    Modelos que presentan requisitos adicionales a un enriquecimiento injustificado        613
4.    Modelos que exigen que el enriquecimiento se vincule con la acreditación de un ejercicio indebido del cargo público        615
5.    Leyes civiles de enriquecimiento ilícito        616
    III.    LA PRUEBA DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO        618
1.    Punto de partida: el patrimonio        620
2.    Ámbito temporal típico y periodo de investigación de la riqueza injustificada        621
3.    Metodología de análisis para determinar un enriquecimiento injustificado        623
4.    Relevancia de la prueba pericial en casos de enriquecimiento ilícito        627
    IV.    CONCLUSIONES        635
    V.    BIBLIOGRAFÍA        636
La prueba en los delitos de corrupción
André Luiz de Almeida Mendonça
    I.    INTRODUCCIÓN        639
    II.    CORRUPCIÓN: UN FENÓMENO COMPLEJO Y QUE CORRESPONDE A MUCHOS ILÍCITOS        641
    III.    COMPLEJIDAD Y OSCURIDAD DE LA CORRUPCIÓN Y SUS DESAFÍOS PROBATORIOS        644
    IV.    LA PRUEBA INDICIARIA: UN BREVE PANORAMA JURISPRUDENCIAL BRASILEÑO        648
    V.    INTENTANDO SUPERAR LA CLANDESTINIDAD Y LA OPACIDAD DE LA CORRUPCIÓN: LA COLABORACIÓN PREMIADA Y EL ACUERDO DE LENIDAD COMO HERRAMIENTAS PARA OBTENCIÓN DE PRUEBAS        651
1.    La colaboración premiada como medio de obtención de pruebas        652
2.    El acuerdo de lenidad de la Ley Anticorrupción brasileña        656
3.    El valor probatorio de las pruebas e informaciones producidas a partir de una colaboración premiada o de un acuerdo de lenidad        660
    VI.    CONCLUSIONES        664
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        665
La prueba en los delitos fiscales
Juan Carlos Ferré Olivé
    I.    APROXIMACIÓN: PARTICULARIDADES PROBATORIAS QUE PRESENTAN LOS DELITOS FISCALES        667
    II.    ETAPA PREJURISDICCIONAL        668
1.    Sin indicios de delito        671
2.    Con indicios parciales de delito        672
3.    Con indicios plenos de delito        677
    III.    LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL TRIBUTARIO        681
1.    Determinación de la cuota defraudada        682
2.    La prueba pericial        691
3.    Las pruebas ilícitamente obtenidas        695
3.1.    La “Lista Falciani”        695
3.2.    Otros casos relevantes        697
    IV.    LOS INCREMENTOS PATRIMONIALES NO JUSTIFICADOS        699
    V.    ACCESO A DATOS BANCARIOS SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL        709
    VI.    LA FISCALÍA EUROPEA        710
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        711
La prueba en los procesos de decomiso y extinción de dominio
Rafael S. Jiménez Tapia
Emilio J. Urbina Mendoza
    I.    INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO: PARIENTES TERMINOLÓGICOS CON PRAXIS DIFERENCIADA        715
1.    Los decomisos y las extinciones de dominio. Conceptos que sólo se pueden entender en “plural”        719
1.1.    Modelo europeo de decomiso        722
1.2.    Ley Modelo de Extinción de Dominio        725
2.    La tesis de la potestad de corrección patrimonial constitucional del Estado como koiné epistemológico de los decomisos y las extinciones de dominio        727
    II.    LA CLAVE DE LECTURA: LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DECOMISO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. UN PROBLEMA PROYECTADO MÁS ALLÁ DE LO PURAMENTE TEÓRICO        729
1.    Superar el reduccionismo metodológico de la dualidad monista penal/civil        730
2.    ¿Cuál es el objeto de los procesos de decomiso y extinción de dominio? ¿Podemos hablar de una pretensión procesal en su sentido clásico?        732
    III.    LA PRUEBA Y SU TRATAMIENTO EN LOS PROCESOS DE DECOMISO Y EXTINCIÓN DE DOMINIO        734
1.    Koiné inicial en la prueba de los procesos in rem de corrección patrimonial: el valor de la investigación patrimonial como primera frontera garantista        736
2.    ¿Prueba civil o penal? ¿Cuál es el régimen aplicable y sus garantías?        739
3.    Indicios y presunciones. Alcances del criterio de probidad o también conocido “balance de probabilidades”        741
4.    La carga dinámica de la prueba        744
    IV.    RETROSPECTIVA Y PERSPECTIVAS FUTURAS COMUNES DEL DECOMISO Y LA EXTINCIÓN DE DOMINIO EN MATERIA PROBATORIA        747
    V.    BIBLIOGRAFÍA        749
La prueba en los delitos de narcotráfico
Luis María Uriarte Valiente
    I.    LAS PARTICULARIDADES DE LA PRUEBA EN LOS DELITOS DE NARCOTRÁFICO        753
    II.    LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA        755
1.    Intervención de comunicaciones        755
2.    Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información        762
3.    Grabación de imágenes y comunicaciones orales        766
4.    Uso de dispositivos o sistemas de geolocalización        770
    III.    LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN        773
1.    Investigaciones a través de agente encubierto        773
2.    Las entregas vigiladas        776
    IV.    LAS PRUEBAS DE LABORATORIO        781
    V.    BIBLIOGRAFÍA        785
La prueba en los delitos de terrorismo
Manuela Fernández Prado
    I.    INTRODUCCIÓN        787
1.    Desafíos en la práctica de la prueba en los delitos de terrorismo        787
2.    Conclusiones        788
    II.    LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO        789
1.    Organismos policiales        789
2.    Redes de cooperación judicial internacional        790
3.    Los equipos conjuntos de investigación        792
    III.    PRINCIPIOS BÁSICOS        793
1.    La presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo y otros principios derivados        793
2.    Validez de los medios de investigación. Legalidad en la obtención de la prueba        795
3.    Prohibición de la tortura        799
4.    Medidas de prevención de la tortura        802
    IV.    EL PAPEL DE LOS COIMPUTADOS ARREPENTIDOS Y LOS COLABORADORES EFICACES        804
1.    Impacto y consideraciones legales en los procesos por terrorismo        804
2.    La figura del colaborador eficaz en los países iberoamericanos        805
3.    Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos        808
    V.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN LOS DELITOS DE TERRORISMO        809
1.    Importancia y eficacia        809
2.    La protección de testigos en la legislación de distintos países        811
3.    Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos        815
    VI.    LAS PRUEBAS PERICIALES DE INTELIGENCIA EN LOS JUICIOS DE TERRORISMO        816
    VII.    CONCLUSIONES        818
    VIII.    BIBLIOGRAFÍA        819

La prueba en los delitos contra la libertad sexual
Helena Soleto Muñoz
Federico González Barrera
    I.    LA PROBLEMÁTICA EN LA OBTENCIÓN DE JUSTICIA EN VIOLENCIA SEXUAL        821
1.    Los estándares de la protección internacional a las víctimas de delitos sexuales        821
2.    Las bajas denuncias por violencia sexual y el bajo número de sentencias en violencia sexual        824
3.    Los intereses de las víctimas de violencia sexual        828
    II.    ESPECIALIZADES DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN        832
1.    Práctica de las diligencias de investigación        832
2.    La preconstitución de la prueba testifical de la víctima        835
    III.    ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES EN EL JUICIO ORAL        836
1.    Testimonio de la víctima en el juicio oral        836
2.    Elementos de corroboración del testimonio        842
3.    Otras pruebas        846
    IV.    CONCLUSIONES        848
    V.    BIBLIOGRAFÍA        850
La prueba en los delitos de trata de personas
Fabiola Emilin Rodrigues
Renato Machado de Souza
    I.    INTRODUCCIÓN        853
    II.    DESAFÍOS PROBATORIOS EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS        857
    III.    RETOS RELACIONADOS A LA SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA Y A LA FALTA DE APOYO        859
    IV.    RETOS RELACIONADOS A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA        861
    V.    DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS Y TIPIFICACIÓN DEL DELITO        864
    VI.    RESPONSABILIZAR A LAS EMPRESAS DE LA TRATA INTERNACIONAL DE SERES HUMANOS        866
    VII.    CONCLUSIONES        869
    VIII.    BIBLIOGRAFÍA        872
El derecho al silencio y su proyección hacia las personas jurídicas
Nicolás Rodríguez-García-
    I.    INTRODUCCIÓN        875
    II.    BASE NORMATIVA, NATURALEZA JURÍDICA Y CARÁCTER ESENCIAL DEL DERECHO AL SILENCIO        879
    III.    DERECHO A NO INCRIMINARSE, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y PRINCIPIO ACUSATORIO: LA CONEXIÓN ESENCIAL        886
    IV.    TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO AL SILENCIO        890
1.    Tribunal Europeo de Derechos Humanos        890
2.    España: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo        893
3.    Corte Interamericana de Derechos Humanos        896
    V.    INTERPRETACIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO AL SILENCIO EN EL PROCESO PENAL        899
    VI.    EL SILENCIO DEL ACUSADO EN LA VALORACIÓN PROBATORIA: PRUEBA INDICIARIA E INFERENCIAS JUDICIALES        905
    VII.    EL DERECHO AL SILENCIO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: APLICACIÓN Y LÍMITES        910
    VIII.    EL DERECHO AL SILENCIO EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS: COMPLIANCE Y AUTOINCRIMINACIÓN CORPORATIVA        916
    IX.    BIBLIOGRAFÍA        926
Derecho sancionador negocial y producción de pruebas: reflexiones desde la experiencia brasileña
Vanir Fridriczewski
    I.    INTRODUCCIÓN        937
    II.    LA COLABORACIÓN PREMIADA EN BRASIL: UN MEDIO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS        939
    III.    EL ACUERDO DE LENIDAD DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN BRASILEÑA        944
    IV.    EL VALOR PROBATORIO DE LAS INFORMACIONES Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL COLABORADOR CON LA JUSTICIA        954
    V.    CONCLUSIONES        962
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        963
La pericial de compliance
Ana María Neira Pena
    I.    INTRODUCCIÓN        967
    II.    RELEVANCIA DE LOS COMPLIANCE COMO OBJETO DE PRUEBA        970
    III.    ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL DE COMPLIANCE Y COMPATIBILIDAD CON EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA        972
    IV.    CONOCIMIENTOS TÉCNICOS QUE APORTA LA PERICIAL DE COMPLIANCE Y FORMACIÓN DEL PERITO        979
    V.    OBJETO DE LA PERICIAL DE COMPLIANCE        982
    VI.    GARANTÍAS DE IMPARCIALIDAD DE LOS PERITOS DE COMPLIANCE. ESPECIAL REFERENCIA A LA SITUACIÓN DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS        987
    VII.    EFICACIA DE LAS PERICIALES DE B APORTADAS EN LA FASE DE INSTRUCCIÓN        990
    VIII.    VALORACIÓN DE LA PERICIAL DE COMPLIANCE        995
    IX.    CONCLUSIONES        998
    X.    BIBLIOGRAFÍA        1000
La prueba en los delitos contra en medio ambiente
Antonio Vercher Noguera
    I.    INTRODUCCIÓN Y REFLEXIONES SOBRE LA TEMÁTICA EN EUROPA        1003
    II.    LA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL SISTEMA LEGAL AMBIENTAL ESPAÑOL        1007
1.    La problemática de los caudales y del medio acuático en general        1010
2.    Las tomas de muestras y el aviso al contaminador        1012
3.    ¿Quién tomará las muestras y a quién procede entregar las mismas?        1012
4.    La problemática de los incendios forestales y la valoración de los daños causados por los mismos        1012
5.    El impacto de los incendios forestales en las variaciones en la calidad de las aguas y del suelo        1013
6.    Planteamientos probatorios a adoptar con motivo de la investigación de la delincuencia urbanística        1014
7.    La problemática de los gases fluorados: un importante desafío para el Derecho penal ambiental por su novedad y por sus complejidades        1016
8.    Posibles perspectivas de futuro        1020
    III.    CONCLUSIONES        1020
    IV.    BIBLIOGRAFÍA        1021
La prueba en los delitos contra el patrimonio cultural
Miguel Ontiveros Alonso
Irene González-Deleito Olmos
    I.    INTRODUCCIÓN        1023
    II.    CONCEPTO DE “PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL”        1024
1.    Patrimonio histórico vs. patrimonio cultural        1024
2.    Definición de patrimonio histórico        1025
3.    Breve nota histórica acerca del concepto de patrimonio histórico en el siglo XX        1026
    III.    DECLARACIÓN DE BIENES COMO BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO: ESPAÑA Y MÉXICO        1028
1.    Regulación administrativa        1029
1.1.    Regulación administrativa en España        1029
1.2.    Regulación administrativa en México        1032
2.    Regulación internacional y bienes de patrimonio mundial UNESCO        1034
    IV.    LA PROTECCIÓN DEL DERECHO PENAL A LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO        1035
1.    Tipos penales en España        1037
2.    Tipos penales en México        1040
3.    Persecución internacional. Derecho internacional penal        1042
3.1.    Tratado de Nicosia        1043
3.2.    Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente        1044
3.3.    Corte Penal Internacional        1046
    V.    CONCLUSIONES        1048
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        1048
PARTE TERCERA:
LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
La instrucción del proceso penal por el ministerio público en América Latina
Rigoberto Cuéllar Cruz
    I.    CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS        1051
    II.    EL FISCAL INSTRUCTOR: SU JUSTIFICACIÓN EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO        1054
    III.    LA INSTRUCCIÓN FISCAL Y EL DERECHO DE DEFENSA        1058
1.    Manifestaciones del derecho de defensa generalmente reconocidas en la etapa de la investigación fiscal        1060
2.    Posibilidad a favor de la defensa de acceder al expediente investigativo del Fiscal        1065
    IV.    LA INSTRUCCIÓN FISCAL Y EL DERECHO AL ESTADO DE INOCENCIA        1073
1.    El fenómeno de la denominada “mora fiscal”        1075
2.    Sobre la duración indefinida de la investigación fiscal        1078
    V.    BIBLIOGRAFÍA        1085
Investigación y prueba de casos complejos en la era digital
Omar Gabriel Orsi
    I.    INTRODUCCIÓN        1087
    II.    INVESTIGACIÓN Y PRUEBA        1088
    III.    CASOS COMPLEJOS        1088
    IV.    ERA DIGITAL        1089
    V.    METODOLOGÍA        1090
    VI.    MODELOS        1092
    VII.    PAUTA QUE CONECTA        1093
    VIII.    HEURÍSTICA        1095
    IX.    BASE FÁCTICA        1096
    X.    TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS DE INFERENCIA        1098
    XI.    VALIDACIÓN DE LAS INFERENCIAS        1100
    XII.    COMUNICACIÓN        1101
    XIII.    CIERRE        1102
    XIV.    BIBLIOGRAFÍA        1103
Investigaciones internas en delitos del ámbito empresarial
Ana E. Carrillo del Teso
    I.    INTRODUCCIÓN: EL AUGE DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD CORPORATIVA Y LA EXPANSIÓN DE LOS CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS        1105
    II.    CONCEPTO, NOTAS CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS CORPORATIVAS        1112
1.    Concepto y notas características        1112
2.    Tipología        1115
2.1.    Según su finalidad: investigaciones preventivas y reactivas        1115
2.2.    Según su vinculación con el proceso judicial: investigaciones pre-judiciales y para-judiciales        1116
2.3.    Según su propósito en el proceso penal: investigaciones defensivas y acusatorias        1118
    III.    PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES INTERNAS: LA ISO 37008: 2023        1120
    IV.    LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES: LÍMITES A LA ACTUACIÓN EMPRESARIAL        1122
1.    El derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones        1122
2.    El derecho a no autoincriminarse y a guardar silencio        1125
    V.    ADMISIBILIDAD Y VALORACIÓN JUDICIAL DE LA PRUEBA OBTENIDA EN INVESTIGACIONES INTERNAS        1128
1.    La entrada de la información en el proceso penal        1128
1.1.    El requerimiento de documentación a la persona jurídica: deber de colaboración vs. derecho a no declarar contra sí misma        1128
1.2.    Momento del requerimiento: concurrencia de investigaciones internas e instrucción judicial        1132
2.    Admisibilidad de la prueba y exclusión de la prueba ilícita: criterios jurisprudenciales        1136
2.1.    La doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos        1136
2.2.    La doctrina del Tribunal Supremo español        1139
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        1143
El detective en la investigación interna corporativa de delitos
Luis Lafont Nicuesa
    I.    INTRODUCCIÓN        1149
    II.    CONCEPTO Y TIPOS DE INVESTIGACIÓN INTERNA        1149
1.    La acusadora        1149
2.    La defensiva        1150
    III.    PROFESIONALES LLAMADOS A INVESTIGAR EN LA EMPRESA        1152
    IV.    DETECTIVE VERSUS ABOGADO        1154
1.    Consideraciones generales        1154
2.    El secreto profesional en el abogado        1155
3.    El secreto profesional en el detective        1157
4.    Referencia al attorney work product doctrine        1159
    V.    PROHIBICIÓN DE QUE LOS DETECTIVES INVESTIGUEN DELITOS PÚBLICOS        1161
    VI.    SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES        1167
    VII.    VENTAJAS DE LA INTERVENCIÓN DEL DETECTIVE        1170
1.    Gran experiencia en investigaciones de empresa        1170
2.    Dominio de técnicas investigadoras        1173
2.1.    El interrogatorio        1173
2.1.1.    El derecho a no declarar contra sí mismo        1174
2.1.2.    El reconocimiento de una atenuante de confesión        1175
2.2.    La infiltración        1175
2.3.    Las grabaciones ocultas        1177
    VIII.    CONCLUSIONES        1178
    IX.    BIBLIOGRAFÍA        1180
La declaración del acusado y el debido proceso
Amaya Arnáiz Serrano
    I.    INTRODUCCIÓN        1183
    II.    DE LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO EN JUICIO ORAL: RÉGIMEN JURÍDICO        1187
    III.    EL DERECHO A GUARDAR SILENCIO Y LAS GARANTÍAS CONTRA LA AUTOINCRIMINACIÓN        1193
    IV.    LA CONFESIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA: CARACTERÍSTICAS Y VALORACIÓN        1199
    V.    EL COIMPUTADO COMO FUENTE DE PRUEBA: PRUEBA SOSPECHOSA        1205
    VI.    EL TESTIMONIO DEL YA CONDENADO: LÍMITES EN PROCESOS ULTERIORES        1209
    VII.    RUPTURAS DEL RELATO: CONTRADICCIONES DECLARATIVAS Y SU TRATAMIENTO PROBATORIO        1214
    VIII.    BIBLIOGRAFÍA        1217
La declaración de la víctima menor de edad
Blanca Otero Otero
    I.    CONSIDERACIONES PRELIMINARES        1219
    II.    EL MENOR COMO VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE        1222
    III.    MARCO NORMATIVO DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA MENOR DE EDAD        1224
    IV.    HACIA UNA DECLARACIÓN DEL MENOR QUE EVITE SU VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA        1228
1.    Medidas de protección aplicables a la declaración de la víctima        1229
1.1.    Medidas de protección generales        1231
1.2.    Medidas de protección específicas para las personas menores        1234
2.    La preconstitución de la declaración de la víctima        1235
3.    La toma de declaración a través de la cámara Gesell        1240
3.1.    Ámbitos de aplicación de la cámara Gesell        1241
3.2.    El experto que conduce el interrogatorio        1244
3.3.    Deficiencias en la implantación de la cámara Gesell        1246
    V.    BIBLIOGRAFÍA        1248
Las inspecciones e intervenciones corporales en la investigación criminal
Gregorio Serrano Hoyo
    I.    INTRODUCCIÓN        1251
    II.    BREVE REFERENCIA A LOS DERECHOS HUMANOS AFECTADOS        1254
    III.    PRESUPUESTOS PARA LA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS AFECTADOS        1258
    IV.    PERSONAS SUJETAS A INVESTIGACIÓN CORPORAL        1264
    V.    DISTINTAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUERPO HUMANO        1268
1.    Requisas o registros superficiales o externos        1270
1.1.    Práctica: en lugar reservado, agente del mismo sexo y eventual presencia de terceros        1272
1.2.    Caso Fernández Prieto y Tumbeiro v. Argentina        1274
2.    Inspecciones o exámenes corporales (internos)        1275
3.    Controles de alcoholemia o drogas en aire espirado, en sangre u orina        1276
4.    Intervenciones corporales        1278
5.    Obtención de datos biométricos        1280
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        1282
La vigilancia y seguimiento mediante geolocalización
Sabela Oubiña Barbolla
    I.    PRELIMINAR: LA GEOLOCALIZACIÓN COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN PENAL        1285
    II.    LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN ESPAÑA: DE LA ATIPICIDAD A LA EXPRESA REGULACIÓN        1287
1.    La obsolescencia tecnológica de la investigación en la LECrim antes de 2015        1288
2.    En particular, la investigación mediante GPS        1292
2.1.    Antes de la reforma de 2015        1292
2.2.    El seguimiento y la localización a través de GPS tras la reforma de la LECrim en 2015        1293
3.    Otras configuraciones legales alternativas: pasadas y futuras        1297
    III.    UNA MIRADA COMPARADA AL GPS COMO MEDIO DE INVESTIGACIÓN PENAL        1299
1.    Portugal        1300
2.    Perú        1302
3.    Colombia        1309
    IV.    BALANCE DE LA INVESTIGACIÓN POR GPS EN IBEROAMÉRICA        1311
    V.    BIBLIOGRAFÍA        1313
    VI.    ANEXO        1317
La intervención de comunicaciones telemáticas y telefónicas
Juan Alejandro Montoro Sánchez
    I.    LA DILIGENCIA DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y TELEMÁTICAS        1319
    II.    AFECTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES        1324
    III.    LA DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES        1331
    IV.    PRESUPUESTOS DE ADOPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DE LA MEDIDA        1335
    V.    CESE DE LA MEDIDA Y EXPURGO DE LA INFORMACIÓN        1339
    VI.    NOTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN A LOS AFECTADOS        1340
    VII.    EL DEBER COLABORACIÓN DE TERCEROS        1344
    VIII.    BIBLIOGRAFÍA        1347
El registro domiciliario y de vehículos
Pablo Grande Seara
    I.    INTRODUCCIÓN        1349
    II.    LA ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIO        1350
1.    La protección constitucional del domicilio        1350
1.1.    El derecho a la inviolabilidad del domicilio        1350
1.2.    Concepto de domicilio a efectos de su protección constitucional        1354
    III.    SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE LA ENTRADA Y REGISTRO DEL DOMICILIO        1361
1.    Consentimiento del titular del domicilio        1362
2.    La autorización judicial        1367
3.    Delito flagrante        1371
    IV.    PRÁCTICA DE LA ENTRADA Y REGISTRO DOMICILIARIO        1373
1.    Sujetos que han de estar presentes en la práctica del registro domiciliario        1373
2.    Tiempo, duración e interrupción de la diligencia        1378
3.    Extensión del registro domiciliario        1379
4.    Hallazgos casuales        1381
5.    Documentación de la diligencia de registro y de su resultado        1385
    V.    VALOR PROBATORIO DEL REGISTRO DOMICILIARIO        1387
1.    Registro domiciliario nulo        1388
2.    Registro domiciliario irregular        1392
    VI.    EL REGISTRO DE VEHÍCULOS. GARANTÍAS Y VALOR PROBATORIO        1393
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        1396
El registro de dispositivos informáticos
Tomás Farto Piay
    I.    INTRODUCCIÓN        1399
    II.    NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA        1401
    III.    INJERENCIA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES        1403
    IV.    REGULACIÓN        1406
1.    Normativa común        1406
2.    Principios rectores        1408
    V.    REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN        1410
1.    Regulación        1410
2.    Autorización judicial        1412
3.    Sistema de ejecución        1413
    VI.    REGISTRO REMOTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS        1415
1.    Regulación        1416
2.    Competencia        1416
3.    Sistemas o métodos        1417
4.    Ámbito objetivo: delitos        1419
5.    Auto habilitante        1420
5.1.    Objeto y ámbito        1421
5.2.    Técnica        1422
5.3.    Designación de los agentes encargados        1423
5.4.    Alcance        1423
5.5.    Medidas de preservación de los datos        1424
6.    Ampliación del registro        1425
7.    Duración        1426
8.    Deber de colaboración        1428
9.    Terceros afectados        1430
10.    Uso para interceptar comunicaciones telemáticas        1431
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        1432
El agente encubierto
María Dolores Fernández Fustes
    I.    INTRODUCCIÓN        1435
    II.    DEFINICIÓN Y DISTINCIÓN CON FIGURAS AFINES        1436
1.    Concepto        1436
2.    Distinción con figuras afines        1441
2.1.    Agente provocador        1441
2.2.    Confidentes policiales        1442
    III.    DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO        1444
1.    Delincuencia organizada        1444
2.    Delitos en los que interviene        1447
    IV.    DELIMITACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO        1449
1.    ¿Quién puede ser agente encubierto?        1449
2.    Autorización para la actuación del agente encubierto        1451
2.1.    ¿Quién puede otorgar la autorización para la actuación del agente encubierto?        1451
2.2.    Contenido y forma de la autorización        1453
3.    Identidad falsa        1455
    V.    ACTUACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO        1456
1.    Desarrollo de las funciones del agente encubierto        1456
2.    Declaración del agente encubierto en el juicio oral        1458
    VI.    BREVE ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA REGULACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA        1459
1.    Delimitación del ámbito de aplicación        1459
2.    Autorización        1459
3.    ¿Quienes pueden ser agentes encubiertos?        1460
4.    Duración y prórrogas        1461
    VII.    BREVE REFERENCIA AL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO        1462
1.    Concepto        1462
2.    Requisitos para su actuación        1467
2.1.    Delimitación del ámbito de aplicación del agente encubierto informático        1467
2.2.    ¿Quién puede ser agente encubierto informático?        1469
2.3.    Autorización para la actuación del agente encubierto informático        1470
    VIII.    BIBLIOGRAFÍA        1472
Cooperación jurídica internacional en diligencias de investigación y prueba penal
Marco Fandiño Castro
    I.    INTRODUCCIÓN        1475
    II.    DELITOS TRANSNACIONALES Y COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL        1476
    III.    MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE LA PRUEBA PENAL Y LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN        1479
1.    Iberoamérica        1479
2.    Unión Europea        1485
3.    América        1487
    IV.    DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL Y PRUEBA EN LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN        1490
    V.    DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL Y PRUEBA EN LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE CIBERDELITOS        1496
    VI.    CONCLUSIONES        1498
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        1502