Retos en la lucha contra la delincuencia organizada

Sumario
ESTUDIO PRELIMINAR-PRÓLOGO

CAPÍTULO 1
GARANTISMO Y SEGURIDAD EN EL ESTADO DE DERECHO EN LA LUCHA (PREVENTIVA) CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (REFLEXIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN Y EL ACCESO PREVENTIVOS A DATOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL CONTEXTO DE LA UE)

ÁGATA MARÍA SANZ HERMIDA

I. La lucha contra la criminalidad organizada: del Derecho penal a la estrategia de seguridad

II. La anticipación del Estado: la prevención como respuesta y los datos de las comunicaciones electrónicas como fuente de información

1. La importancia crucial del acceso a datos de comunicaciones electrónicas en las estrategias (preventivas) de lucha contra la criminalidad organizada

2. Los intereses en juego: seguridad nacional, prevención y persecución de delitos y derechos a la protección de la vida privada y de los datos personales

2.1. Consideraciones generales

2.2. Conservación indiscriminada de datos o medidas selectivas a la luz del principio de proporcionalidad: la importancia del objetivo perseguido en la gravedad de la injerencia en los derechos afectados

2.3. El acceso a los datos a las autoridades nacionales

2.4. Eficacia en la justicia penal de la información obtenida mediante un acceso de las autoridades nacionales a datos contrario al Derecho de la UE

III. A modo de conclusión

CAPÍTULO 2
LÍMITES A UNA POLÍTICA DE DECOMISO TOTAL EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES EN EL SISTEMA DE INDICIOS Y EN LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

FRANCISCO JAVIER GARRIDO CARRILLO

I. Introducción

II. Marco jurídico de referencia

1. El Decomiso en la UE

2. La necesariedad de un sistema de garantías mínimas como límite a la política de decomiso

III. El sistema de indicios en el decomiso ampliado

1. Trascendencia de la reforma del decomiso

2. Consideraciones y limitaciones del sistema de indicios

2.1. La opción del legislador por el sistema de indicios

2.2. Debilidades y contradicciones de la posición del legislador

3. Presunciones e indicios en el decomiso ampliado del art. 127 bis

3.1. Situación en la queda el acusado

4. Indicios y presunciones en el régimen complementario del artículo 127 quinquies y 127 sexies CP

IV. El sistema de indicios y la carga de la prueba

1. El hecho de referencia como indicio fundado del decomiso y como hecho constitutivo del delito

2. La inversión de la carga de la prueba. La acreditación de la procedencia ilícita de los bienes

CAPÍTULO 3
EL CONTROL DE LAS VÍAS FINANCIERAS FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA: LOS AVANCES HACIA LA PERSECUCIÓN DE NUEVAS AMENAZAS

M.ª ÁNGELES PÉREZ MARÍN

I. Aspectos introductorios

II. Un acercamiento al marco normativo diseñado para la prevención y la persecución de la delincuencia financiera y la financiación del terrorismo

III. La lucha contra el blanqueo de capitales

1. El delito de blanqueo de capitales

2. La problemática del autoblanqueo

IV. La protección de las vías financieras

V. Las criptomonedas como medio alternativo para la financiación de la delincuencia organizada

VI. La información bancaria: un instrumento frente a la delincuencia financiera

1. La Unidad de Inteligencia Financiera nacional como autoridad con acceso a la información bancaria

2. La Directiva (UE) 2019/1153 y las condiciones del acceso a la información bancaria

3. La diferente naturaleza de las UIF y su efecto en el intercambio de información

VII. A modo de conclusión

VIII. Bibliografía

CAPÍTULO 4
NEUTRALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO: DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS

ANA E. CARRILLO DEL TESO

I. Introducción

II. Breve evolución de la estrategia en el plano internacional y europeo

III. Dónde estamos

1. Los decomisos tras las reformas de 2015

2. La acogida de la nueva regulación por la jurisprudencia

IV. Hacia dónde vamos

1. Los nuevos no-límites del decomiso en el entorno europeo

2. El futuro del procedimiento de decomiso autónomo

V. Bibliografía

CAPÍTULO 5
LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DECOMISO EN ESPAÑA TRAS EL REGLAMENTO (UE) 2018/1805

JESÚS CONDE FUENTES

I. Cuestiones introductorias

II. Ámbito de aplicación del Reglamento

III. Restitución de bienes e indemnización a la víctima

IV. Autoridades de ejecución

V. Procedimiento para el reconocimiento y la ejecución de las decisiones de embargo y decomiso

1. Reconocimiento de decisiones de embargo

2. Reconocimiento de decisiones de decomiso

3. Causas por las que no resulta posible ejecutar las resoluciones de embargo o decomiso

VI. Motivos de no reconocimiento

1. Motivos formales

2. Motivos relacionados con el principio non bis in ídem

3. Motivos relacionados con el respeto a los derechos fundamentales

4. Procedimiento para la denegación

VII. Conclusiones preliminares

VIII. Bibliografía

CAPÍTULO 6
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ANA MARÍA NEIRA PENA

I. Estrategias de lucha contra la criminalidad organizada

II. La responsabilidad de las personas jurídicas como forma de lucha contra la criminalidad organizada

1. Interrelación entre crimen organizado y criminalidad empresarial

III. Características del sistema de responsabilidad de las personas jurídicas determinantes de su eficacia en la lucha contra el crimen organizado

1. Planteamiento

2. Ámbito objetivo

3. Ámbito subjetivo

4. Sistema de imputación

5. Sistema sancionatorio

IV. Conclusiones

V. Bibliografía

CAPÍTULO 7
EUROJUST EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

VALENTINA FAGGIANI

I. La lucha contra la criminalidad organizada como objetivo prioritario de la cooperación judicial penal en la UE

II. La compleja naturaleza de Eurojust

1. La pervivencia de aspectos eminentemente intergubernamentales

2. La dimensión judicial de Eurojust: un organismo formalmente horizontal y efectos sustancialmente verticales

III. Eurojust como órgano de mediación y asesoramiento

IV. Los principales desafíos de Eurojust

V. Algunas consideraciones finales sobre los límites y las potencialidades de Eurojust

CAPÍTULO 8
EL FOMENTO DE LA DENUNCIA ANÓNIMA Y SU INCIDENCIA EN LA JUSTICIA PENAL

JORDI GIMENO BEVIÁ

I. Introducción

II. Denuncia anónima y proceso penal

1. Antecedentes y evolución jurisprudencial

2. La STS 272/2020 y los canales de denuncia

3. Caso Falciani y denuncias anónimas

III. El auge de la denuncia anónima

1. La denuncia anónima en la LOPD

2. La denuncia anónima en la Directiva de protección al denunciante

IV. La denuncia anónima en el sector público: especial referencia a las agencias antifraude

V. Garantías procesales y denuncia anónima

VI. Conclusión

VII. Bibliografía

CAPÍTULO 9
EL AGENTE ENCUBIERTO EN INVESTIGACIONES DE CRIMEN ORGANIZADO, ASPECTOS CENTRALES DE SU REGULACIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARIO MARTÍN BARLETTA

I. Introducción

II. Aspectos centrales de la figura del agente encubierto

III. ¿En qué supuestos y con qué fines puede utilizarse la figura de agente encubierto?

IV. ¿Quién puede ser agente encubierto?

V. ¿Cómo utilizar agentes encubiertos? Procedimiento: iniciativa y autorización de la infiltración policial, duración y control

VI. ¿Qué puede hacer el agente encubierto? La actuación del agente encubierto en las investigaciones penales

VII. Utilización de la información, valor probatorio

VIII. Conclusiones

IX. Bibliografía