Abordaje de la IA en los procesos penales y en otras ramas del derecho y de la sociedad
Perspectivas multidisciplinares

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Cozzo Villafañe, Patricia Alejandra (Argentina)

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ISBN: 978-95-6407-728-4
EAN: 9789564077284
Editorial: Olejnik Ediciones Jurídicas
Fecha de la edición: 04/05/2026
Número de la edición: 1ª
Colección: Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal
Nº Pág.: 178
Idiomas: Español

Materias:

Derecho / Penal / PROCEDIMIENTO Y FORMULARIOS
Derecho / Procesal / PROCESO PENAL

La presente obra se trata de un compilado de diversos artículos que tratan cuestiones referidas a la IA y el impacto del uso de estas nuevas tecnologías tanto en la administración tributaria, en la administración de justicia y en la sociedad en líneas generales y en la búsqueda de la igualdad y el acceso a la justicia por medio de la utilización del token.

También se aborda la posible vulneración de los derechos humanos como por ejemplo por medio de la exposición de los datos personales a través del llamado gobierno abierto en la búsqueda de transparencia. Donde se está perdiendo el derecho a la intimidad y como el ciudadano de a pie se ve expuesto a problemas de inseguridad ciudadana debido a la gran exposición que significan los datos y hasta publicaciones efectuadas en las redes sociales.

Analizamos este cambio de época donde el uso de las nuevas tecnologías hizo que modificáramos nuestros hábitos de consumo y como se establece un modo diferente de relacionarse con el estado incluyendo al Poder Judicial.

Por otro lado, como esto impacta de modo tal que existen a nuevos formatos criminales que se basan en el uso de estas nuevas tecnologías muchos de ellos que ya se encontraban tipificados, pero cambio el modo en que los mismos son perpetrados.

¿Puede existir violación a los derechos de los justiciables? Ya que al actuar la IA como un asistente virtual para los casos que suelen ser repetitivos puede existir vulneración de los derechos fundamentales ya que las maquinas carecen de empatía frente a los problemas del otro.

El terrorismo frente al crimen trasnacional exige que nos pongamos a estudiar estas cuestiones con atención y si tenemos máquinas para que realicen las tareas repetitivas entonces la administración de justicia cuenta con mayor cantidad de tiempo para investigar a las asociaciones ilícitas y a quienes violen las leyes aprovechando las monedas virtuales y su gran volatilidad, lo que le permite al crimen organizado actualmente en expansión lavar una gran cantidad de activos en muy poco tiempo y enviarlo a un paraíso fiscal de baja o nula tributación.

La falta de normas adecuadas para realizar el combate contra estos delitos hace que el estado no pueda brindar seguridad ciudadana, lo que genera en la sociedad mucho temor y falta de confianza y personas que están dispuestas a entregar muchos de sus derechos a cambio de seguridad, lo que nos permite inferir que la falta de seguridad es una de las causas de erosión de las democracias, lo que hace que busquemos lideres autoritarios que pueden poner coto a esta situación de incertidumbre.

Patricia A. Cozzo Villafañe....................................................................

PRÓLOGO................................................................................................................

CAPÍTULO 1

NECESIDAD DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN

DEL ESTADO

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................

2. NECESIDAD DE LA MODERNIZACIÓN DEL

ESTADO..............................................................................................................

3. SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS.........................................................

4. COMO DEBEN ORGANIZARSE LAS

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS...........................................................

5. ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA LA UBICACIÓN

DEL CONTRIBUYENTE...................................................................................

6. OTROS MODOS DE ORGANIZAR LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.................................................................

7. INFORMACIÓN CON QUE DEBE CONTAR UNA

FISCALIZACIÓN...............................................................................................

8. RETENCIONES BANCARIAS..........................................................................

9. TIEMPOS ACTUALES......................................................................................

10. EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TIC

Y POSIBLE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS........................................................................................................

CONCLUSIONES..............................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

CAPÍTULO 2

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PALABRAS CLAVE: INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ALGORITMO

PREDICTIVO......................................................................................................

ANTECEDENTES....................................................................................................

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CONFORME LA OCDE...............................

ANALÓGICA...........................................................................................................

DIGITAL ..................................................................................................................

INTELIGENTE.........................................................................................................

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL..........................................................................

DIFERENTES CONCEPTOS...................................................................................

PROCESAMIENTO DE DATOS MEDIANTE BIG DATA..................................

REDES NEURONALES...........................................................................................

INTELIGENCIA ARTIFICIAL DENTRO DE LAS AT.........................................

FUNCIONES QUE SE REALIZAN MEDIANTE ESTA

HERRAMIENTA................................................................................................

BENEFICIOS DEL USO DE LA IA PARA LOS

CONTRIBUYENTES..........................................................................................

DECLARACIONES JURADAS Y DEMAÁS FORMULARIOS

INTELIGENTES (CHATBOTS).........................................................................

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN AUSTRALIA...................................

AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS REPETITIVAS ............................................

EL USO DE LA IA EN LA ARGENTINA..............................................................

CONCLUSIONES....................................................................................................

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................

CAPÍTULO 3

EL USO DE LOS DATOS ABIERTOS

PARA LA TOMA DE DECISIONES

EN LA GESTIÓN

1. GOBIERNO ABIERTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS....................................

2. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA

PREVENCIÓN DEL DELITO...........................................................................

3. OBJETIVOS DEL BIENESTAR CIUDADANO...............................................

4. UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA

EL BIENESTAR CIUDADANO........................................................................

5. ALGUNAS NORMAS DICTADAS EN LA REPÚBLICA

ARGENTINA.....................................................................................................

6. LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

POR LOS CRIMINALES....................................................................................

CONCLUSIONES..............................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

CAPÍTULO 4

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

AL PROCESO PENAL: DERECHO PENAL DECOLONIZADO

CON EL LEGADO

DE CLAUS ROXIN

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED

TO CRIMINAL PROCEDURE: DECOLONIZED

CRIMINAL LAW WITH THE LEGACY

OF CLAUS ROXIN

Resumen....................................................................................................................

Palabras clave:..........................................................................................................

1. Introducción..............................................................................................

2. La inteligencia artificial aplicado

a algunos institutos como la prisión

preventiva....................................................................................................

3. Los derechos fundamentales en pugna.

El derecho e defensa..............................................................................

4. Algoritmos sesgados El principio

de inocencia................................................................................................

5. Ventajas y desventajas de la aplicación

de la IA............................................................................................................

Conclusión ..................................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

CAPÍTULO 5

EL CIBERDELITO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CYBERCRIME AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................

2. CIBER DELITOS MÁS COMUNES..................................................................

3. EJEMPLO DE DIFERENTES CIBER DELITOS...............................................

4. EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EN LA COMISIÓN DE DELITOS.....................................................................

5. PELIGRO DENTRO DEL CIBERESPACIO.....................................................

6. CIBER DELITO Y LA PRIVACIDAD

DE LAS PERSONAS..........................................................................................

CONCLUSIONES..............................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

CAPÍTULO 6

NUEVAS MANERAS DE GESTIÓN

DESDE LA CIUDADES INTELIGENTES

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN......................................................................

2. LA ERA DIGITAL..............................................................................................

3. CIUDAD INTELIGENTE..................................................................................

4. BRECHA DIGITAL............................................................................................

5. CONCLUSIÓN...................................................................................................

6. SUGERENCIAS..................................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

CAPÍTULO 7

PLANIFICACIÓN URBANA DESDE EL CATASTRO

Y LA CONECTIVIDAD

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN......................................................................

2. DEFINICIÓN DE CATASTRO.........................................................................

3. FINES Y OBJETOS DE LA INFORMACIÓN...................................................

4. DESARROLLO URBANÍSTICO.......................................................................

5. IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

E INMOBILIARIO..............................................................................................

6. CIUDADES INTELIGENTES............................................................................

7. LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS

Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.......................................................

CONCLUSIONES..............................................................................................

SUGERENCIAS..................................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

CAPÍTULO 8

ALGUNOS RECURSOS DIGITALES

DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................

2. DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS.................................................................

3. REGISTRO DE CONTRIBUYENTES...............................................................

4. DECLARACIONES JURADAS.........................................................................

5. SURGIMIENTO DEL INTERCAMBIO

DE INFORMACION. ACUERDOS DE COOPERACIÓN

PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN......................................................

6. BILATERAL........................................................................................................

7. MULTILATERAL...............................................................................................

8. DIVERSAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE LAS

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS. INTELIGENCIA

ARTIFICIAL. PROCESOS MAS INTELIGENTES..........................................

9. BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL...................................................

10. INTERNET DE LAS COSAS.............................................................................

11. CLOUD COMPUTING......................................................................................

12. DIGITALIZACIÓN Y LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES. EL DERECHO DE DEFENSA.....................................

13. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. ACCESO

A LA JUSTICIA. TASA DE JUSTICIA. PRINCIPIO

DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA................................................................

14. CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS...................................................................

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................

CAPÍTULO 9

ENFOQUE JUDICIAL

DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................

2. DIFERENTES CONCEPTOS.............................................................................

3. LOS GRANDES MODELOS DE LENGUAJE (LLM) .....................................

4. LOS JUICIOS EJECUTIVOS..............................................................................

5. VARIANTE SIMPLIFICADA DE LOS JUICIOS

EJECUTIVOS: LOS PROCESOS MONITORIOS ............................................

6. LOS PROCESOS EJECUTIVOS: GRANDES

CANDIDATOS A LA AUTOMATIZACIÓN

Y LA APLICACIÓN DE IA ..............................................................................

7. EXPERIENCIAS DE AUTOMATIZACIÓN

DE JUICIOS EJECUTIVOS DE NATURALEZA

MONITORIA......................................................................................................

7.1. La implementación de Prometea en la Provincia

de Chaco........................................................................................................

7.2. Ministerio Público Fiscal de la CABA..................................................

7.3. Implementación .....................................................................................

8. LOS JUZGADOS DE PAZ DE CHACO...........................................................

CONCLUSIONES..............................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

CAPÍTULO 10

DIGITALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS.....................................................

FALLO INDUNOR COMO PRECEDENTE..........................................................

LAS PROVINCIAS SE DESPIERTAN

(Y LA CORTE CAMBIA EL JUEGO)...............................................................

LA NUEVA ORIENTACIÓN DE ESTE JUEGO...................................................

LEGISLACIÓN LOCAL..........................................................................................

PROVINCIA DE BUENOS AIRES..........................................................................

INDICADORES DE PRESENCIA DIGITAL

SIGNIFICATIVA SEGÚN EL ART. 107

DE LA LEY 15.479.............................................................................................

RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN NORMATIVA 38/2019................................

RESOLUCIÓN NORMATIVA 9/21.......................................................................

RESOLUCIÓN NORMATIVA 19/2019.................................................................

REGULACION DE LA CIUDAD AUTONOMA

DE BUENOS AIRES...........................................................................................

RESOLUCION 212/19............................................................................................

PROVINCIA DE CÓRDOBA..................................................................................

SERVICIOS DIGITALES PRESTADOS POR NO

RESIDENTES......................................................................................................

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL DE EE.UU............................................

CONVENIO MULTILATERAL .............................................................................

PUBLICIDAD EN LA LÍNEA.................................................................................

USUARIOS VS. CLIENTES.....................................................................................

RÉGIMEN DE INFORMACIOÓN RELEVANTE.................................................

AGENTES DE LIQUIDACIÓN-INGRESO

E INFORMACIÓN. SERVICIOS DIGITALES.................................................

DISTINTOS MODELOS DIGITALES ....................................................................

BASES DE DATOS. INTERMEDIACIÓN SOFWARE..........................................

INTERMEDIACIÓN DIGITAL EN LOS SERVICIOS

DE TRANSPORTE POR PARTE DE UN PRESTADOR

DEL EXTERIOR.................................................................................................

MARKETING DIGITAL Y PUBLICIDAD ON LINE............................................

INFORME ARBA 15/20..........................................................................................

INFORME ARBA 9/2020 .......................................................................................

ALQUILER TEMPORARIO CON FINES DE TURISMO.....................................

INFORME ARBA 3/2022........................................................................................

HABITUALIDAD.....................................................................................................

CONCLUSIONES....................................................................................................

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................

CAPÍTULO 11

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................

2. ASISTENTE CONVERSACIONAL VIRTUAL................................................

3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL..........................................................................

4. CENTROS DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.....................................

5. NUEVO ESQUEMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.....................................

6. PANORAMA INTERNACIONAL...................................................................

7. IMPACTOS GLOBALES DEL USO DE LA IA................................................

8. CUESTIONES GEOPOLÍTICAS RELACIONADAS

CON LA IA A GRAN ESCALA.......................................................................

CONCLUSIONES..............................................................................................

ANTECEDENTES CONSULTADOS...............................................................

CAPÍTULO 12

PERSONA JURÍDICA ELECTRÓNICA

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................

2. PERSONA ELECTRÓNICA..............................................................................

CONCLUSIÓN...................................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

CAPÍTULO 13

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMO SUJETO DE DERECHO

1. INTRODUCCIÓN..............................................................................................

2. QUE ENTENDEMOS POR IA..........................................................................

3. ¿TIENEN ÉTICA LAS MAQUINAS?...............................................................

4. EL USO DE LA IA Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL .................................

5. LA IA FRENTE A LA RESPONSABILIDAD PENAL....................................

6. LA IA Y SU RELACIÓN CON OTRAS RAMAS

DEL DERECHO: LABORAL Y TRIBUTARIO................................................

7. LA IA Y LA JUSTICIA.......................................................................................

CONCLUSIÓN...................................................................................................

BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................

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