Aspectos Político-Criminales y Dogmáticos del Tipo de Comisión Doloso de Blanqueo de Capitales (art. 301 CP)

Prólogo
Abreviaturas
Nota preliminar
Introducción

CAPÍTULO PRIMERO
EL CONTEXTO POLÍTICO-CRIMINAL DEL "BLANQUEO DE CAPITALES"
I. Consideraciones previas
1. Acerca de la denominación
2. El concepto doctrinal
II. El "blanqueo de capitales" como un ejemplo de la internacionalización del Derecho penal
1. Consideraciones introductorias
2. El "blanqueo de capitales" y su dimensión transnacional: algunas causas
3. La internacionalización del Derecho penal
3.1. Concepto y obstáculos de la internacionalización del Derecho penal
3.2. El impacto negativo de la internacionalización del Derecho penal en el Estado de Derecho y las propuestas para atenuarlo
III. La regulación internacional del "blanqueo de capitales". Un paradigma de Derecho penal expansivo
1. La configuración del "blanqueo de capitales" en el ámbito supranacional extracomunitario
1.1. Consideraciones generales
1.2. Penalización del "blanqueo de capitales": descripción típica, delitos subyacentes, incriminación imprudente, elementos subjetivos del delito y principio de determinación e imputación subjetiva
2. Las iniciativas comunitarias contra el "blanqueo de capitales"
2.1. Perspectiva general
2.2. Las Directivas
2.2.1. Directiva 91/308/CEE
2.2.2. Directiva 2001/97/CE
2.2.3. Directiva 2005/60/CE
3. Consideraciones comunes al ámbito extracomunitario y de la UE
IV. Regulación penal vigente: ¿un ejemplo de desmantelamiento de garantías?
1. El art. 301.1 y 2 CP y el principio de legalidad
2. El bien jurídico tutelado y las dificultades para el cumplimiento de su función de selección de las conductas penalmente relevantes
3. Menoscabo de algunas garantías: lesividad, proporcionalidad de la pena y difuminación de las reglas de imputación
4. El "blanqueo de capitales" imprudente: art. 301. 3 CP
V. Un balance final

CAPÍTULO SEGUNDO
EL BIEN JURÍDICO TUTELADO MEDIANTE LA PROHIBICIÓN DE REALIZAR "BLANQUEO DE CAPITALES" (ART. 301 CP)
I. El debate doctrinal: dificultades para llegar a un acuerdo
1. Teorías que niegan que haya objeto de protección
1.1. Tesis de BAJO FERNÁNDEZ
1.1.1. Planteamiento
1.1.2. Valoración
1.2. Tesis de SUÁREZ GONZÁLEZ
1.2.1. Planteamiento
1.2.2. Valoración
2. Teorías que afirman la lesividad de los comportamientos incriminados en el art. 301 CP
2.1. Tesis con mayor adhesión
2.1.1. Planteamiento previo: tesis que van desde la receptación al encubrimiento. Bien jurídico patrimonial-socioeconómico y bien jurídico Administración de Justicia
2.1.2. La Administración de Justicia como objeto de protección penal en el art. 301 CP
2.1.2.1. Razones que justifican la tesis
2.1.2.2. Valoración de la tesis
2.1.3. El orden socioeconómico: consideraciones previas
2.1.3.1. Las distintas dimensiones del orden socioeconómico como objeto de tutela penal: planteamientos
2.1.3.1.1. La estabilidad y solidez en el sistema financiero y la confianza en su correcto funcionamiento
2.1.3.1.2. La circulación en el mercado de bienes lícitos
2.1.3.1.3. La libertad de competencia
2.1.3.2. Valoración de las tesis
2.1.3.2.1. La estabilidad y solidez en el sistema financiero y la confianza en su correcto funcionamiento
2.1.3.2.2. La circulación en el mercado de bienes lícitos
2.1.3.2.3. La libertad de competencia
2.1.3.3. Consideraciones comunes a las tesis de naturaleza socioeconómica
2.1.4. El "blanqueo de capitales" como un delito que lesiona a la Administración de Justicia y a intereses vinculados con el sistema socioeconómico: una perspectiva pluriofensiva
2.1.4.1. Planteamientos
2.1.4.2. Valoración de los argumentos
2.2. Tesis con menor adhesión
2.2.1. El bien jurídico tutelado por el delito previo como objeto de protección del "blanqueo de capitales": desde la salud pública hasta todos los bienes jurídicos
2.2.1.1. Planteamientos
2.2.1.2. Valoración de las tesis
2.2.2. La seguridad interior del Estado
2.2.2.1. Planteamientos
2.2.2.2. Valoración
II. Tesis que se defiende

CAPÍTULO TERCERO
EL TIPO DE COMISIÓN DOLOSO (ART. 301.1 y 2 CP)
I. Introducción
II. Tipo objetivo
1. Sujeto activo del tipo penal
1.1. Doctrina que defendía la restricción del círculo de sujetos activos antes de la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio
1.1.1. La impunidad mediante el recurso a los "actos copenados"
1.1.1.1. Planteamientos
1.1.1.2. Valoración de los argumentos
1.1.2. La impunidad recurriendo al privilegio del autoencubrimiento
1.1.1.1. Planteamientos
1.1.1.2. Valoración de los argumentos
1.2. Doctrina a favor de la punición del interviniente en el delito previo
1.2.1 Planteamientos
1.2.2. Valoración de los argumentos
1.3. Tesis que se defiende
2. Los comportamientos típicos
2.1. Art. 301.1 CP (modificado por la LO 5/2010): "El que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos"
2.1.1. Alcance de las expresiones: "para ocultar", "encubrir " y/o "ayudar"
2.1.1.1. Planteamientos
2.1.1.1.1. Las finalidades como elementos que abarcan a todas las conductas descritas en el numeral primero
2.1.1.1.2. La reducción del alcance de las finalidades a la expresión "cualquier otro acto"
2.1.1.2. Valoración de los argumentos y tesis que se defiende
2.1.2. Significado y alcance de las conductas típicas del art. 301. 1 CP
2.1.2.1. Planteamientos y valoración
2.1.2.1.1. Primer nivel de conductas: "adquirir", "convertir", "transmitir", "poseer" y "utilizar"
2.1.2.1.2. Segundo nivel de conductas: "Realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos"
2.2. Art. 301.2 CP: "Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos"
2.2.1. Planteamientos y valoración
2.2.1.1. Los comportamientos
2.2.1.2. Las relaciones entre el apartado primero y el segundo del art. 301 CP
2.2.2. Tesis que se defiende
3. El objeto de la acción típica
3.1. Planteamientos
3.1.1. Los bienes
3.1.2. El delito previo o subyacente
3.2. Tesis que se defiende
III. Tipo subjetivo
1. Planteamientos
1.1. El conocimiento del origen delictivo de los bienes: "sabiendo" y/o "a sabiendas"
1.2. Procedencia del dolo eventual
2. Tesis que se defiende
IV. Apuntes de lege ferenda

Bibliografía
Sentencias citadas
Disposiciones citadas