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Esta obra aborda el desafío de la expansiva y peligrosa interpretación del blanqueo de capitales en el ámbito tributario. En un escenario internacional marcado por la presión de organismos internacionales …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 473 libros encontrados. (24 páginas).
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Los delitos de corrupción en los negocios
Díaz-Maroto y Villarejo, Julio
Reus (2026)
- ISBN: 978-84-290-3003-7
- Páginas: 224
- Fecha de edición: 30/04/2026
Libro
25,00 €23,75 €
Próxima aparición
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Problemática contractual en la contratación de productos financieros complejos
Asimetría informativa, vicios del consentimiento y responsabilidad de la persona jurídicaRodero Vicente, Florentino María
Colex (2026)
- ISBN: 979-13-7011-698-9
- Páginas: 118
- Fecha de edición: 23/04/2026
Libro + E-Book + Audio
20,00 €19,00 €
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La obra, apoyada en la jurisprudencia más relevante, analiza la asimetría informativa en la comercialización de productos financieros complejos —swaps, participaciones preferentes y derivados—, origen de una litigiosidad masiva. La entidad conoce la evolución del …
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La complicidad en el delito de blanqueo de dinero mediante conductas aparentemente neutrales: fundamento y límites
COLECCIÓN «DERECHO PÚBLICO ECONÓMICO»Colex (2026)
- ISBN: 979-13-7011-718-4
- Páginas: 294
- Fecha de edición: 22/04/2026
Libro + E-Book + Audio
35,00 €33,25 €
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La presente investigación tiene por objeto establecer criterios conceptuales y metodológicos que permitan delimitar los supuestos de complicidad punible en el delito de blanqueo de capitales en el contexto de los actos aparentemente neutrales, distinguiéndolos …
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Fraude fiscal y blanqueo de capitales
Tirant lo Blanch (2026)
- ISBN: 978-84-1095-626-1
- Páginas: 388
- Fecha de edición: 20/04/2026
Libro + E-Book
43,90 €41,70 €
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Esta obra aborda el desafío de la expansiva y peligrosa interpretación del blanqueo de capitales en el ámbito tributario. En un escenario internacional marcado por la presión de organismos internacionales para la persecución del blanqueo, …
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El delito de insolvencia fraudulenta
Tirant lo Blanch (2026)
- ISBN: 979-13-7040-222-8
- Páginas: 252
- Fecha de edición: 20/04/2026
Libro + E-Book
25,00 €23,75 €
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Este libro aborda el delito de insolvencia fraudulenta desde una perspectiva rigurosa, sistemática y atenta a los problemas reales que plantea su aplicación práctica. A partir del análisis de su evolución histórica, de su configuración …
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Compliance, whistleblowing y garantías procesales de la persona jurídica
Tirant lo Blanch (2026)
- ISBN: 979-13-7040-220-4
- Páginas: 274
- Fecha de edición: 30/03/2026
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33,90 €32,21 €
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En los últimos quince años, el Derecho penal español ha experimentado una profunda transformación con la consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta obra ofrece un estudio exhaustivo del modelo, con un …
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Manual de Compliance Penal
Aranzadi (2026)
- ISBN: 978-84-1085-549-6
- Páginas: 1250
- Fecha de edición: 17/02/2026
Libro
186,16 €176,85 €
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Análisis exhaustivo del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los sistemas de compliance a través de un modelo antrópico que revoluciona el cumplimiento normativo en entornos corporativos.
Puntos clave:
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Guía práctica de delitos económicos y patrimoniales
Bosch (2026)
- ISBN: 978-84-9090-865-5
- Páginas: 900
- Fecha de edición: 11/02/2026
Libro + E-Book
140,40 €133,38 €
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Se exponen de forma sistemática todos los elementos que integran cada delito: el bien jurídico protegido, el tipo básico, los subtipos agravados, los sujetos activo y pasivo, la posible concurrencia con figuras afines, el marco …
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Nuevas fronteras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Atelier Libros (2026)
- ISBN: 979-13-8809-644-0
- Páginas: 248
- Fecha de edición: 30/01/2026
Libro
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Obra que reúne los trabajos académicos y artículos periodísticos galardonados en la III edición del Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula UAM–Colegio de Registradores de España. Esta convocatoria consolida …
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Fraude Carrusel, responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2026)
- ISBN: 978-84-340-3109-8
- Páginas: 354
- Fecha de edición: 28/01/2026
Libro
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El libro que el lector tiene en sus manos trata de examinar el concepto, consecuencias y mecanismos de control del fenómeno complejo denominado fraude carrusel. Su origen, hay que ubicarlo en la puesta en funcionamiento …
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Poder económico y delito
Introducción al derecho penal económico y de la empresaOlejnik Ediciones Jurídicas (2026)
- ISBN: 978-95-6407-710-9
- Páginas: 194
- Fecha de edición: 20/01/2026
Libro
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Este libro recoge en forma sistemática unas conferencias que he pronunciado durante los últimos años en varias universidades de España, México y América del Sur, desde Argentina y Chile hasta Colombia y Venezuela, sin olvidar …
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Memento Práctico Penal y Económico de la Empresa 2026 - 2027
Lefebvre (2026)
- ISBN: 979-13-87732-54-7
- Páginas: 1300
- Fecha de edición: 15/01/2026
Libro
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El ámbito del Derecho penal económico y de la empresa suscita cada día mayor interés en nuestro país.
Las sucesivas reformas penales habidas en los últimos años han incrementado aún más el número de conductas punibles … -
Las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos: su trascendencia jurídico penal
Fernández-Salinero san Martín, Miguel Ángel
Colex (2026)
- ISBN: 979-13-7011-659-0
- Páginas: 326
- Fecha de edición: 01/01/2026
Libro + E-Book + Audio
30,00 €28,50 €
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La presente obra ofrece un estudio sistemático y exhaustivo del fenómeno de las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos desde una perspectiva dogmática, criminológica y de política criminal. Partiendo del análisis estructural del delito de …
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Derecho penal económico, legal TECH y teoría del delito
Abel Souto, Miguel; Ballesteros Sánchez, Julio ; Barja de Quiroga, Jacobo; Barona Vilar, Silvia; Calaza López, Sonia; Cornacchia, Luigi; de la Cuerda Martín, Mónica; Demetrio Crespo, Eduardo; Escobar Bravo, María Eugenia; Feijoo Sánchez, Bernardo; Fridriczewski, Vanir; García Arroyo, Cristina; García de la Torre García, Faustino; García-López, Eric; Gómez Martín, Víctor ; Julià-Pijoan, Miquel; Llobet Rodríguez, Javier ; Martinez-Bujan Pérez, Carlos; Muñoz Ortega, José Manuel; Navarro Cardoso, Fernando; Navas Aparicio, Alfonso; Pèrez Cepeda, Ana Isabel; Rodríguez García, Nicolás; Sanz Hermida, Agata María; Zúñiga Rodríguez, Laura
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-455-9
- Páginas: 558
- Fecha de edición: 05/12/2025
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La obra colectiva que el lector tiene ante sí ofrece una aproximación rigurosa y actualizada al derecho penal económico y de la empresa. Si bien se abordan cuestiones clásicas tanto desde la dogmática del Derecho penal sustantivo …
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La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Ferré Olivé, Juan Carlos; Morón Pendás, Isabel; Nuñez Castaño, Elena
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-794-9
- Páginas: 836
- Fecha de edición: 28/11/2025
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85,00 €80,75 €
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El grupo de delitos económicos de mayor relevancia práctica, concretamente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se ha ido gestando a lo largo de los años sobre una base anómala. Si lo …
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La presunción fiscal de inexistencia de operaciones como prueba de cargo en el procedimiento penal
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-364-4
- Páginas: 392
- Fecha de edición: 24/11/2025
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Delitos Económicos y su regulación en la ley 21.595
Escobar Veas, Javier; Krause, María Soledad; Marcazzolo Awad, Ximena; Serra Cruz, Diva
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7021-020-5
- Páginas: 274
- Fecha de edición: 24/11/2025
Libro + E-Book
31,00 €29,45 €
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La delimitación entre el delito de blanqueo de bienes y la participación a título lucrativo
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1130-506-8
- Páginas: 438
- Fecha de edición: 19/11/2025
Libro + E-Book
55,00 €52,25 €
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El trabajo, como debería ser cualquier trabajo de investigación que digne tenerse por tal, afronta una tarea no solo cuestionada y difícil, sino también de pleno interés práctico. En concreto, trata de analizar y delimitar dos instituciones …
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La configuración del delito de revelación de secretos en el ámbito empresarial
Atelier Libros (2025)
- ISBN: 979-13-8786-794-2
- Páginas: 204
- Fecha de edición: 14/11/2025
Libro
22,00 €20,90 €
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El texto analiza la creciente necesidad de proteger los secretos empresariales frente a las amenazas que plantea el desarrollo tecnológico, el cual facilita nuevos métodos de captación de información. Se argumenta que la información y …
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Riesgos de corrupción y modelos institucionales en México
Bueno Reyes, Mónica; Buenrostro Gutiérrez, Rebeca Lizette; Cienfuegos Salgado, David; Corichi García, Claudia S.; Delalande, Laure; Ehrman Fiori, Roberto; Elizondo Rosales, Alfredo; Félix Clímaco, Hugo Tulio; Flores Garduño, Santiago; Flores Ortiz, Enrique; Hernández Cruz, Armando; Herrera Melo, Blas; Hidalgo Rioja, Ileana; Martínez Puón, Rafael; Matamoros Franco, Nora María; Mendoza Cruz, Luis; Mendoza Olivera, Dania Lizeth; Montes de Oca Valadez, Luis Rafael; Rivas Prats, Fermín Edgardo; Tapia Vega, Ricardo
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1095-815-9
- Páginas: 496
- Fecha de edición: 31/10/2025
Libro + E-Book
48,00 €45,60 €
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