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Libros > Derecho / Tributario y Financiero / INFRACCIONES - FRAUDES Y SANCIONES TRIBUTARIAS > Blanqueo de Capitales. Recopilación Normativa

Blanqueo de Capitales. Recopilación Normativa

Blanqueo de Capitales. Recopilación Normativa
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Materias:

Primera parte. Marco represivo penal.
1. Legislación aplicable.
2. Jurisprudencia.

Segunda parte. Marco preventivo administrativo.
1. Normativa general de prevención de la Unión Europea.
2. Normativa general de prevención española.
3. Normativa sectorial.
4. Régimen sancionador administrativo.
5. Financiación del terrorismo.

Índices cronológico y analítico.

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