Blanqueo de Capitales. Recopilación Normativa

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ISBN: 9788497201919
EAN: 9788497201919
Editorial: Ministerio de Economía y Hacienda
Fecha de la edición: 17/02/2011
Nº Pág.: 846

Materias:

Derecho / Tributario y Financiero / INFRACCIONES - FRAUDES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Primera parte. Marco represivo penal.
1. Legislación aplicable.
2. Jurisprudencia.

Segunda parte. Marco preventivo administrativo.
1. Normativa general de prevención de la Unión Europea.
2. Normativa general de prevención española.
3. Normativa sectorial.
4. Régimen sancionador administrativo.
5. Financiación del terrorismo.

Índices cronológico y analítico.

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