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Blanqueo de Capitales y Tic : Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas - Ciberlaundry. Informe de situación

Blanqueo de Capitales y Tic : Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas - Ciberlaundry. Informe de situación
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  • ISBN: 9788413091167
  • EAN: 9788413091167
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 150

Materias:

Colección: Monografías

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. Con el uso de dichas tecnologías se está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. La ciberdelincuencia y los delitos relacionados con ella suponen un tipo de criminalidad característica y especial.

En este sentido, ciertos delincuentes han visto atractivo incluir como vehículo en su modus operandi cotidiano el uso de las criptomonedas, que si bien los organismos de supervisión europeos han negado expresamente a las mismas el carácter de “moneda”, es cierto que se configuran como un medio de pago jurídicamente equivalente a la moneda de curso legal, pese a los riesgos que conlleva su uso como instrumento de blanqueo de capitales

Autores: Daniel Fernández Bermejo (Director), Andrea GiménezSalinas Framis, Covadonga Mallada Fernández, , Xesús Pérez López, Félix Brezo Fernández, Yaiza Rubio Viñuela, Juan Cornago Baratech, Gonzalo Salas Claver, José Antonio Rubio Blanco, José Mª Blanco Navarro y Paloma Llaneza González
Introducción
Bloque 1. El marco jurídico del delito de blanqueo de capitales (DANIEL FERNÁNDEZ BERMEJO)
Bloque 2. El Marco europeo de la legislación del blanqueo de capitales (COVADONGA MALLADA FERNÁNDEZ)
Bloque 3. Metodología empleada para el blanqueo de capitales (COVADONGA MALLADA FERNÁNDEZ, XESÚS PÉREZ LÓPEZ, DANIEL FERNÁNDEZ BERMEJO, FÉLIX BREZO FERNÁNDEZ, YAIZA RUBIO VIÑUELA, JUAN CORNAGO BARATECH, GONZALO SALAS CLAVER, JOSÉ ANTONIO RUBIO BLANCO, JOSÉ Mª BLANCO NAVARRO, ANDREA GIMÉNEZ-SALINAS FRAMIS y PALOMA LLANEZA GONZÁLEZ)
Bloque 4. Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas con fines de blanqueo (XESÚS PÉREZ LÓPEZ)

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