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Cooperación Judicial Penal en la Unión Europea

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  • ISBN: 9788491194491
  • EAN: 9788491194491
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Fecha de la edición:
  • Colección: Monografías
  • Nº Pág.: 522

Materias:

Colección: Monografías

Reflexiones sobre algunos aspectos de la investigación y el enjuiciamiento en el espacio europeo de justicia penal. La consecución de un Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, consolidado tras la aprobación del Tratado de Lisboa, constituye uno de los hitos especialmente relevantes en el proceso de integración europea. Este objetivo ha supuesto la creación de un espacio público común europeo, en donde se trata de alcanzar un alto grado de cooperación policial y judicial que facilite la seguridad interior y la lucha contra la delincuencia transfronteriza. La comunitarización de las materias relativas a la cooperación judicial penal, con la superación de la mera cooperación intergubernamental, el principio de reconocimiento mutuo como sustento común de los instrumentos de cooperación, así como el carácter vinculante y el valor de Tratado de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, son los tres ejes que conforman el sustancial cambio de paradigma en orden a la construcción del espacio europeo de justicia penal. Cambio que indudablemente conlleva la reducción de los ámbitos de soberanía de los Estados miembros, lo cual puede entrar en colisión con los principios y garantías constitucionales de cada Estado, tema abordado en esta obra dada la importancia del tratamiento de los derechos fundamentales en el espacio europeo de justicia y el paso fundamental de un sistema binario a un sistema de integración y protección comunitario.


ÍNDICE
PRESENTACIÓN 15

Capítulo I
REPATRIAR DERECHOS O PLURALISMO CONSTITUCIONAL. EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA COMO DESAFÍO
Fernando Álvarez-Ossorio Micheo

I. ¿VEINTIOCHO FRENTE A UNO? UNA AMENAZA DESEQUILIBRADA 23
II. VEINTIOCHO MÁS UNO Y VICEVERSA: LA EQUIVALENCIA COMO FÓRMULA 29
III. ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES 37
IV. TÚ PREGUNTAS Y YO RESPONDO. SABER QUIÉN MANDA EN UN ESPACIO PLURAL 45
V. ¿REPATRIAR LOS DERECHOS? UNA EUROPA DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 58

Capítulo II
EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LA UNIÓN EUROPEA: UN CASO DE CORRUPCIÓN AL MARGEN DE LA NORMATIVA EUROPEA
Mª Elena Núñez Castaño

I. INTRODUCCIÓN 61
II. REGULACIÓN PENAL DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 67
1. Bien jurídico protegido en la financiación ilegal de partidos políticos 69
2. Los delitos de financiación ilegal de partidos políticos en el Código penal 74
2.1. El delito de financiación ilegal (art. 304 bis del Código penal) 75
2.1.1. Elementos comunes a las dos modalidades típicas 77
2.1.2. Financiación ilegal pasiva (art. 304 bis 1, 2 y 3) 82
2.1.3. Financiación ilegal activa (art. 304 bis 4) 91
2.2. El delito de pertenencia a una organización que tenga como finalidad financiar ilegalmente partidos políticos (art. 304 ter del Código penal) 94
2.2.1. Tipo básico: la participación en organizaciones o estructuras cuya finalidad sea la financiación ilegal de partidos políticos (art. 304 ter 1 Cp) 98
2.2.2. Tipo agravado: directores de la estructura u organización (art. 304 ter 2 Cp) 100
2.2.3. Tipo cualificado: especial gravedad de los hechos (art. 304 ter 3 Cp) 101
III. CONCLUSIONES 102
BIBLIOGRAFÍA 103

Capítulo III
¿LEYES QUE MATAN IDEAS FRENTE A LAS IDEAS QUE MATAN PERSONAS?
PROBLEMAS DE LA NUEVA REPRESIÓN DE LOS MECANISMOS DE CAPTACIÓN TERRORISTA TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL DE LA LO 2/2015
Alfonso Galán Muñoz

I. LA RESPUESTA PENAL AL TERRORISMO TRADICIONAL 105
II. NUEVAS FORMAS DE TERRORISMO, NUEVOS INSTRUMENTOS PENALES 111
III. EL CASTIGO DEL ADIESTRAMIENTO O ADOCTRINAMIENTO PASIVO (ART. 575 CP) 121
IV. LA COMPLEJA REGULACIÓN PENAL DE LA CAPTACIÓN, EL ADIESTRAMIENTO O EL ADOCTRINAMIENTO ACTIVO 129
V. ¿UNA REPRESIÓN PENAL DE IDEAS QUE MATAN PERSONAS MEDIANTE LEYES QUE MATAN IDEAS? 150
BIBLIOGRAFÍA 151

Capítulo IV
CRIMINALIDAD ORGANIZADA ECONÓMICA Y APLICACIÓN DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM EN LA UNIÓN EUROPEA
Silvia Mendoza Calderón

I. INTRODUCCIÓN 155
II. UNA APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CRIMINALIDAD ECONÓMICA 160
III. LA DELIMITACIÓN DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM A NIVEL EUROPEO 164
1. El alcance del principio non bis in idem en el Derecho penal español 164
2. El concepto de non bis in idem en el Espacio Europeo de Seguridad, Libertad y Justicia 166
3. La Decisión Marco del Consejo sobre la Prevención y Resolución de Conflictos de ejercicio de jurisdicción en procesos penales 167
IV. LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM 169
1. El papel de TJCE en materia de derechos fundamentales 169
2. La interpretación del TJCE del principio ne bis in idem. Su aplicación a formas de criminalidad organizada 171
3. Algunas consideraciones sobre la interpretación del TEDH del principio ne bis in idem. El criterio del “idem factum” frente al criterio del “interés jurídico protegido” 179
V. CONCLUSIONES 184
BIBLIOGRAFÍA 187

Capítulo V
CORRUPCIÓN PRIVADA Y CORRUPCIÓN EN EL DEPORTE
Mª Isabel Martínez González

I. INTRODUCCIÓN 191
II. CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES 193
III. LA CORRUPCIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 208
BIBLIOGRAFÍA 217

Capítulo VI
PROBLEMAS CONCURSALES EN RELACIÓN A LOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDOS EN EL SENO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES
Viviana Caruso Fontán

I. AGRUPACIONES CON FINES DELICTIVOS: ASOCIACIÓN ILÍCITA VS. ORGANIZACIÓN CRIMINAL 221
II. EL RECURSO A LOS TIPOS CUALIFICADOS 232
III. POSIBLES RELACIONES CONCURSALES 234
IV. EL SUBTIPO CUALIFICADO POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL EN EL ÁMBITO DEL TRÁFICO DE DROGAS 237
V. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DELICTIVAS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN: NATURALEZA DEL CONCURSO QUE SE PLANTEA 241
VI. EL “EFECTO ABRAZADERA” 252
VII. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE ALTERNATIVIDAD 256
VIII. EL CONCURSO IDEAL EN EL ÁMBITO DEL DELITO DE PERTENENCIA A UN GRUPO CRIMINAL (ART. 570. TER CP) 257
IX. CONCLUSIONES 258
BIBLIOGRAFÍA 260

Capítulo VII
NUEVOS AVANCES EN LA ARMONIZACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES EN LA UNIÓN EUROPEA
Coral Arangüena Fanego

I. INTRODUCCIÓN 267
II. EL CAMINO RECORRIDO 270
1. Presupuestos generales, comunes a las tres Directivas 274
2. Directiva sobre el derecho a la interpretación y traducción y su transposición mediante Ley orgánica 5/2015 278
2.1. Presupuestos para la exigencia de traducción e interpretación 279
2.2. Interpretación 282
2.3. Traducción 287
2.4. Calidad de la traducción e interpretación 292
2.5. Consecuencias de la vulneración de estos derechos 296
3. Directiva sobre el derecho a la información y su transposición mediante ley orgánica 5/2015 297
3.1. Información de derechos procesales 298
3.2. En particular; información de derechos al detenido 299
3.3. Información acerca del contenido de la acusación y derecho de acceso al expediente 302
4. Directiva asistencia letrada y su transposición mediante Ley orgánica 13/2015 305
4.1. Derecho a la asistencia letrada 307
4.2. Derecho a informar de la privación de libertad y a comunicarse durante ella 312
III. EL CAMINO POR RECORRER 313

Capítulo VIII
LA FISCALÍA EUROPEA Y LA INVESTIGACIÓN DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y ECONÓMICA
Mercedes Llorente Sánchez-Arjona

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 317
II. LA JUSTIFICACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA 321
III. LOS ORÍGENES DE LA FISCALÍA EUROPEA. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO 325
IV. LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO SOBRE LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA EUROPEA 332
1. Hacia la consagración de la Fiscalía Europea: base jurídica de la Propuesta de Reglamento 332
2. Estructura de la Fiscalía Europea y principios que marcan su actuación 339
3. Ámbito competencial de la Fiscalía Europea 345
4. Procedimiento regulador de las actuaciones del Fiscal Europeo 352
4.1. La actividad investigadora 352
4.2. La finalización de la investigación: el archivo del asunto y la posibilidad de transacción 356
4.3. La incoación de procedimientos penales 359
V. LAS GARANTÍAS PROCESALES EN EL MARCO DE ACTUACIÓN DEL FISCAL EUROPEO 361

Capítulo IX
LA REGULACIÓN EUROPEA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS: NATURALEZA Y CONTENIDO
Mª Ángeles Pérez Marín

I. PALABRAS PREVIAS 368
II. PRIMEROS PASOS EN LA REGULACIÓN DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA 371
III. EL CONCEPTO DE VÍCTIMA 374
1. La elaboración de un concepto genérico 374
2. Delimitación conceptual de la expresión “víctima especialmente vulnerable” 375
3. Algunas apreciaciones sobre la víctima menor de edad 378
IV. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS: NATURALEZA Y CONTENIDO 380
1. Derechos genéricos preprocesales reconocidos en la Directiva 2012/29/UE 381
1.1. Respeto y reconocimiento 381
1.2. El derecho a entender y a ser entendido 382
1.3. Derecho a recibir información 382
1.

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