Derecho Administrativo Sancionador Práctico . 2 Vols

TOMO I:

Abreviaturas utilizadas

Primera parte
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR COMÚN: COMENTARIOS

A) Disposiciones generales

I. Introducción: la regulación del procedimiento administrativo sancionador común
1. Regulación del procedimiento administrativo sancionador común: el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración
2. Ámbito de aplicación del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto
3. Exclusiones expresas al ámbito de aplicación del Real Decreto 1398/1993
II. Caracteres generales del procedimiento administrativo sancionador común
1. El procedimiento administrativo sancionador común como cauce necesario para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración
2. Clases y estructura del procedimiento administrativo sancionador común
III. Disposiciones generales sobre infracciones y sanciones administrativas en el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración
1. Sanciones administrativas
2. Infracciones administrativas
3. En particular, el régimen jurídico de la infracción continuada (artículo 4.6 RP)
4. Disposiciones sancionadoras: retroactividad e irretroactividad (artículo 4.1.II RP)
IV. La transparencia del procedimiento administrativo sancionador común: principios informadores
1. El principio de "acceso permanente" al procedimiento administrativo sancionador común: consideraciones generales
2. Derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento sancionador común
3. Derecho a acceder a los documentos contenidos en el expediente sancionador
4. Derecho a obtener copias de los documentos contenidos en el expediente sancionador
5. Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos al procedimiento administrativo sancionador común
6. Medidas para garantizar la transparencia del procedimiento administrativo sancionador común
V. Concurrencia de sanciones y prejudicialidad penal en el procedimiento administrativo sancionador común
1. La prohibición de bis in idem en el procedimiento administrativo sancionador común: régimen procedimental
2. La prejudicialidad penal en el procedimiento administrativo sancionador común: régimen procedimental
VI. Formas de terminación anticipada del procedimiento administrativo sancionador común: prescripción de la infracción, caducidad del expediente y allanamiento del inculpado
1. Las diferentes modalidades de finalización anormal o anticipada del procedimiento administrativo sancionador común
2. Terminación anticipada (o no iniciación) del procedimiento sancionador por causa de prescripción
3. Terminación anticipada del procedimiento sancionador por producirse la caducidad del mismo
4. Terminación anticipada del procedimiento sancionador por el allanamiento expreso o tácito del inculpado
VII. La comunicación administrativa de la existencia de indicios de infracción
1. Presupuestos de la comunicación
2. Forma y contenido de la comunicación
VIII. Régimen jurídico de la competencia en el procedimiento administrativo sancionador común
1. La competencia administrativa en materia sancionadora: consideraciones previas
2. Los órganos competentes en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración

B) Actuaciones previas e iniciación del procedimiento

IX. Las "actuaciones previas" a la iniciación del procedimiento administrativo sancionador común
1. Caracteres generales de las "actuaciones previas" al procedimiento administrativo sancionador común
2. Competencia administrativa para acordar las "actuaciones previas"
3. Tipología de las "actuaciones previas"
4. Efectos derivados de la adopción y práctica de "actuaciones previas"
X. Las formas de iniciación del procedimiento administrativo sancionador común
1. Iniciación de oficio e iniciativa para la iniciación del procedimiento administrativo sancionador común
2. Las diferentes modalidades de la iniciativa para la iniciación del procedimiento administrativo sancionador
XI. El acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador común
1. Consideraciones previas
2. Competencia administrativa para dictar el acuerdo de iniciación
3. Plazo para dictar el acuerdo de iniciación
4. Contenidos mínimos del acuerdo de iniciación
5. Otros contenidos del acuerdo de iniciación
6. Forma del acuerdo de iniciación
7. Omisión del acuerdo de iniciación del expediente sancionador: efectos
8. Notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador
XII. Medidas de carácter provisional (o cautelares) en el procedimiento administrativo sancionador común
1. Las medidas cautelares en los expedientes administrativos de naturaleza sancionadora: concepto y regulación
2. Presupuestos de las medidas cautelares
3. Requisitos de las medidas cautelares
4. La adopción de medidas cautelares en el procedimiento administrativo sancionador común: aspectos procedimentales
5. Derecho a la presunción de inocencia del inculpado y medidas cautelares

C) Instrucción del procedimiento

XIII. El trámite de alegaciones de los interesados
1. La fase instructora de los expedientes sancionadores: contenidos y principios informadores
2. El trámite instructorio de alegaciones de los interesados
3. En particular, el ejercicio del derecho a la recusación por parte del inculpado
4. Actuaciones instructoras posteriores a la notificación al inculpado del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
5. Modificación de los términos contenidos en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
XIV. La prueba en el procedimiento administrativo sancionador común
1. Fundamento de la actividad probatoria en el procedimiento administrativo sancionador
2. Ámbito de la actividad probatoria en el procedimiento administrativo sancionador
3. Desarrollo de la actividad probatoria en el procedimiento administrativo sancionador
4. Los distintos medios de prueba utilizables en el procedimiento administrativo sancionador
5. En particular, la llamada "presunción de veracidad" de las actas administrativas como medio de prueba en el procedimiento administrativo sancionador
6. En particular, la vinculación administrativa a los hechos probados declarados en el proceso penal
XV. La propuesta de resolución del órgano instructor del procedimiento administrativo sancionador
1. Concepto
2. Propuesta de resolución y derecho fundamental del inculpado al conocimiento de la acusación
3. Competencia para dictar la propuesta de resolución
4. Contenidos de la propuesta de resolución
5. Formalización de la propuesta de resolución
XVI. Notificación de la propuesta de resolución, segundo trámite de alegaciones de los interesados y finalización de la fase instructora del procedimiento sancionador
1. Notificación de la propuesta de resolución a los interesados en el procedimiento administrativo sancionador
2. El segundo trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo sancionador
3. Conclusión de la fase instructora del procedimiento administrativo sancionador

D) Resolución del procedimiento

XVII. Eventuales actuaciones previas a la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador común
1. La fase de decisión del procedimiento administrativo sancionador común
2. Las "actuaciones complementarias" previas a la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador común
3. El trámite previo del artículo 20.3 RP (la apreciación en la resolución definitiva de una infracción de mayor gravedad que la descrita en la propuesta de resolución)
XVIII. La resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador común
1. La terminación ordinaria (o no anticipada) del expediente sancionador mediante la resolución definitiva del mismo
2. Estructura externa y contenidos de la resolución definitiva del procedimiento sancionador
3. Plazo para dictar la resolución definitiva del procedimiento sancionador
XIX. Motivación y congruencia de la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador común
1. Exigencias internas de la resolución que pone término al expediente sancionador: regulación positiva
2. Motivación de la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador
3. Congruencia de la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador
XX. Ejecutividad de la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador común
1. Ejecutividad de la resolución que pone término al expediente sancionador
2. En particular, el recurso administrativo de alzada
XXI. Régimen jurídico de la responsabilidad civil derivada de la comisión de la infracción administrativa
1. La responsabilidad patrimonial del sujeto sancionado en el expediente administrativo: regulación
2. Caracteres generales de la responsabilidad civil derivada de la infracción administrativa
3. El procedimiento complementario para la cuantificación de la responsabilidad civil derivada de la comisión de una infracción administrativa sancionada

E) Procedimiento simplificado

XXII. El procedimiento administrativo sancionador común simplificado
1. Concepto y naturaleza jurídica
2. Presupuestos de operatividad
3. Tramitación del procedimiento sancionador simplificado
4. La conversión de un procedimiento sancionador simplificado en un procedimiento sancionador ordinario

Segunda parte
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR COMÚN: FORMULARIOS

I. Comparecencia de los interesados
Formulario I.1: Escrito del interesado por el que comparece en el procedimiento administrativo sancionador común
II. Solicitud de información sobre el estado de la tramitación del procedimiento sancionador
Formulario II.1: Escrito por el que se solicita información sobre el estado de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador común
Formulario II.2: Acuerdo administrativo por el que se desestima la anterior solicitud
Formulario II.3: Acuerdo administrativo por el que se estima la anterior solicitud
III. Solicitud de acceso a las actuaciones de un expediente sancionador
Formulario III.1.A): Solicitud de acceso a las actuaciones de un expediente sancionador que esté siendo objeto de tramitación
Formulario III.1.B): Acuerdo administrativo por el que se desestima la anterior solicitud
Formulario III.1.C): Acuerdo administrativo por el que se estima la anterior solicitud
Formulario III.2.A): Solicitud de acceso a las actuaciones de un expediente sancionador ya finalizado
Formulario III.2.B): Resolución administrativa por la que se desestima la anterior solicitud
Formulario III.2.C): Acuerdo administrativo por el que se inadmite la anterior solicitud
Formulario III.2.D): Acuerdo administrativo por el que se estima la anterior solicitud
IV. Concurrencia de sanciones: régimen procedimental
Formulario IV.1.A): Solicitud de terminación del procedimiento administrativo por haber sido ya sancionados penal o administrativamente los hechos objeto del mismo
Formulario IV.1.B): Resolución declarativa de la no exigibilidad de responsabilidad administrativa
Formulario IV.2.A): Solicitud de suspensión del procedimiento sancionador común por estar tramitándose otro por los mismos hechos ante Órganos Comunitarios Europeos
Formulario IV.2.B): Acuerdo de suspensión del procedimiento sancionador común por la estimación de la anterior solicitud
Formulario IV.2.C): Acuerdo de alzamiento de la suspensión del procedimiento sancionador común
Formulario IV.3.A): Comunicación al Ministerio Fiscal sobre la posible relevancia penal de los hechos objeto de un procedimiento administrativo sancionador, con solicitud de información sobre las actuaciones que se practiquen
Formulario IV.3.B): Solicitud a la autoridad judicial de información sobre las actuaciones adoptadas en el proceso penal
Formulario IV.3.C): Acuerdo de suspensión del procedimiento administrativo sancionador común
V. Prescripción de la infracción o de la sanción administrativa: régimen procedimental
Formulario V.1: Acuerdo de no iniciación del expediente sancionador por considerarse prescrita la infracción administrativa
Formulario V.2: Resolución anticipada del procedimiento sancionador por considerarse prescrita la infracción administrativa
Formulario V.3: Acuerdo de no iniciación del procedimiento administrativo de ejecución por considerarse prescrita la sanción administrativa
Formulario V.4: Resolución del procedimiento administrativo de ejecución sancionador por considerarse prescrita la sanción administrativa
VI. Caducidad del expediente sancionador: régimen procedimental
Formulario VI.1: Acuerdo de archivo de las actuaciones por no haberse notificado tempestivamente el acuerdo de iniciación del expediente (artículo 6.2 RP)
Formulario VI.2: Solicitud de que se certifique la caducidad del procedimiento sancionador
Formulario VI.3: Certificación de la caducidad del procedimiento sancionador
VII. Comunicación administrativa de la existencia de indicios de infracción
Formulario VII.1: Comunicación de indicios de infracción (artículo 9 RP)
VIII. Iniciación del procedimiento administrativo sancionador común
Formulario VIII.1: Orden administrativa superior
Formulario VIII.2.A): Petición razonada
Formulario VIII.2.B: Acuerdo administrativo desestimatorio de una petición razonada de iniciación del procedimiento sancionador
Formulario VIII. 3.A): Denuncia de particulares
Formulario VIII.3.B): Comunicación al denunciante del acuerdo sobre la improcedencia de iniciar el expediente sancionador
Formulario VIII.4.A): Acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador común
Formulario VIII.4.B): Notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador
IX. Medidas de carácter provisional (o cautelares) en el procedimiento administrativo sancionador común
Formulario IX.1: Acuerdo de adopción de medidas de carácter provisional
X. Instrucción del procedimiento administrativo sancionador común
Formulario X.1.A): Solicitud de asistencia administrativa
Formulario X.1.B): Acuerdo por el que se deniega la solicitud de asistencia administrativa
Formulario X.2: Escrito de alegaciones del inculpado
Formulario X.3.A): Escrito de recusación del instructor del expediente sancionador
Formulario X.3.B): Acuerdo de sustitución del instructor del expediente sancionador
Formulario X.3.C): Resolución del incidente de recusación
Formulario X.4.A): Acuerdo de apertura del periodo probatorio
Formulario X.4.B): Comunicación previa a los interesados sobre la práctica de la prueba
Formulario X.5.A): Propuesta de resolución
Formulario X.5.B): Notificación de la propuesta de resolución
XI. Eventuales actuaciones previas a la resolución definitiva del procedimiento administrativo sancionador común
Formulario XI.1.A): Acuerdo de realización de actuaciones complementarias
Formulario XI.1.B): Notificación del acuerdo de realización de actuaciones complementarias
Formulario XI.1.C): Escrito de alegaciones al acuerdo de realización de actuaciones complementarias
Formulario XI.2.A): Notificación al inculpado de la apertura del trámite de alegaciones previsto en el artículo 20.3 RP
Formulario XI.2.B): Escrito de alegaciones del inculpado en el trámite del artículo 20.3 RP
XII. Resolución del procedimiento administrativo sancionador común
Formu