El procedimiento penal abreviado y los juicios rápidos (2ª Edición)

Ricardo Rodriguez Fernandez

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ISBN: 9788484448440
EAN: 9788484448440
Editorial: Comares
Fecha de la edición: 20/09/2004
Nº Pág.: 975

Materias:

Derecho / Mercantil / PROCEDIMIENTO Y FORMULARIOS
Derecho / Procesal / PROCESO PENAL

Recuerdo cuando, allá por la primavera-verano del año 1992, me incorporé, como Secretario Judicial en comisión de servicio, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se me adscribió a la Sala Segunda, de lo Penal y, en concreto, a la Secretaría de Causas Especiales, donde se llevaban entre otros —y especialmente—, el denominado Caso Filesa (Causa especial 880/91), instruida por el Excmo. Sr. D. Marino Barbero Santos, a la sazón Magistrado de aquella Sala. Con él tuve el placer y el honor de colaborar en la instrucción de una causa verdaderamente compleja por presuntos delitos fiscales, de falsedad, de estafa y otros y, lo que es de resaltar, contra miembros de un Partido Político en aquella época en el poder. Las presiones, trabas y obstáculos que sufrimos fueron innumerables (en palabras del Instructor «un auténtico calvario judicial»); más de veinte mil folios de actuaciones, más de medio millón de documentos anexos; sesenta entradas y registros en entidades bancarias y sociedades mercantiles, ciento veinte recursos, numerosas peticiones de nulidades; es igualmente digno de resaltar, que solamente, a parte del Instructor y de quien esto suscribe, sólo contábamos en tal ingente trabajo con un Oficial y un Auxiliar, verdaderamente magníficos y con una capacidad de trabajo enorme y, por supuesto, muy sacrificada, además de los Peritos designados por la Unidad de Represión y Fraude Fiscal designados por la Agencia Tributaria, de cuyos conocimientos y esfuerzo quedé impresionado. El 28 de octubre de 1997 se dictó sentencia condenatoria contra ocho de los acusados a penas privativas de libertad verdaderamente importantes; otros acusados fueron exculpados por el acortamiento de los plazos de prescripción introducidos por el nuevo Código Penal de 1995, siendo algunos de los acusados absueltos por haberse modificado —oportunamente— en tal Código punitivo la regulación del delito fiscal.
No obstante, no creo que éste sea el lugar apropiado para comentar las incidencias de tal instrucción. Lo que sí quiero es resaltar la calidad humana y profesional de D. Marino; hoy lo considero mi maestro. Pocos me han dado tanto respeto, cariño, tanto aprecio demostrado, en suma, su amistad; amistad verdadera.
Me enseñó Marino, además de Derecho Penal —quizás, seguro, con poco provecho por mi parte— el sentido de la amistad, con la que me honró hasta el final de sus días. Me enseñó el respeto y cariño hacia sus subordinados, preocupándose continuamente por su situación personal y familiar. Me enseño, en definitiva, la valentía de un hombre que mantiene, frente a todo y todos, su ideal de justicia y la consecución de sus fines: que tengamos una sociedad más libre e igualitaria y que todos somos iguales no sólo ante la ley sino también ante los Tribunales de Justicia. Sus ideales le hicieron renunciar a la Carrera Judicial, habiendo alcanzado su grado máximo (Magistrado del Tribunal Supremo), caso único en la historia judicial de España. Los mismos que lo llevaron a la más alta magistratura, al Tribunal Supremo, le defenestraron, persiguieron y abandonaron por no rendirse a sus intereses. No consintió la intromisión de otros poderes del Estado en su trabajo jurisdiccional, manteniendo y llevando su independencia —judicial— más allá de lo humanamente exigible. Su desamparo frente a otras instituciones fue total —«brutal», decía él—. Antes de ceder, él, que fue uno de los máximos defensores de la abolición de la pena de muerte —si no el que más— y de las libertades individuales de la persona frente al Estado, prefirió renunciar y así lo hizo.
Marino, maestro, haberte conocido y querido ha sido uno de los mayores privilegios que me ha dado la vida. Allá donde estés sabes que te recordamos con todo cariño y sabemos que velas por nosotros.
De tu discípulo y, ante todo, amigo.

Madrid, marzo 2004.

RICARDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

ABREVIATURAS .
NOTA DEL AUTOR A LA SEGUNDA EDICIÓN

PARTE PRIMERA
A. Breves notas doctrinales al Procedimiento Abreviado

1. INTRODUCCIÓN. CUESTIONES GENERALES
1.1. Breve reseña histórica
1.2. El sistema actual
1.3. El procedimiento abreviado
1.4. Competencia
1.5. Singularidades del procedimiento abreviado frente al sumario
2. INICIACIÓN
2.1. Denuncia (concepto, sujeto activo, sujeto pasivo, forma de la denuncia, efectos, órgano ante quien puede presentarse)
2.2. Querella (concepto y notas características, órgano ante quien debe interponerse, requisitos)
2.3. Atestado
3. FASE DE INSTRUCCIÓN (O DE «DILIGENCIAS PREVIAS»)
3.1. Características
3.2. El imputado: comparecencia y notificaciones
3.3. Crítica a la regulación legal de la comparecencia del imputado
3.4. Testigos/imputados
3.5. Terminación de las «diligencias previas»
4. PREPARACIÓN DEL JUICIO (LA DENOMINADA «FASE INTERMEDIA»)
4.1. Introducción
4.2. Actividad de las acusaciones
a) Petición de diligencias complementarias
b) Petición de sobreseimiento
c) Escrito de acusación
4.3. Auto de apertura del juicio oral
4.4. Posición del acusado ante el trámite de apertura del juicio oral: escrito de defensa
a) Nombramiento de Abogado y Procurador
b) Traslado de las actuaciones y escrito de defensa
c) Conformidad del acusado con el escrito de la acusación que contenga la pena de mayor gravedad
d) Escrito de defensa de los terceros responsables civiles .
4.5. Conclusión de la «fase intermedia» o de preparación del juicio oral .
5. EL JUICIO ORAL (FASE DE ENJUICIAMIENTO) .
5.1. Inicio .
5.2. Celebración del juicio. La «audiencia preliminar» .
5.3. Conformidad del acusado .
5.4. Práctica de la prueba .
5.5. Conclusiones definitivas .
5.6. Acta .
6. LA SENTENCIA .
7. EL SISTEMA DE RECURSOS .
7.1. Introducción .
7.2. Recursos contra resoluciones interlocutorias ..
a) Clases de recursos .
b) Plazo para interponerlos y tramitación .
c) Efectos .
7.3. Recursos contra las sentencias .
a) Clases .
b) Recurso de apelación .
c) Recurso de casación .
d) Recurso de anulación .
8. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA .

B. Breves notas doctrinales a los juicios rápidos

1. INTRODUCCIÓN .
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN .
a) Ámbito de aplicación .
b) Requisitos .
c) Exclusiones .
d) Regulación supletoria .
3. PRIMERA FASE: INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL .
a) Actuaciones de la Policía Judicial .
b) Crítica a la regulación legal de la Policía Judicial .
4. SEGUNDA FASE: INSTRUCCIÓN EN EL JUZGADO DE GUARDIA (DILIGENCIAS URGENTES) .
5. TERCERA FASE: LA FASE INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL .
a) La apertura del juicio oral y la presentación de los escritos de acusación .
1. Audiencia de las partes .
2. Resolución del Juez de guardia .
b) El señalamiento del juicio y las citaciones .
c) Presentación de los escritos de defensa .
d) La fase previa al juicio ante el órgano encargado del enjuiciamiento .
6. CUARTA FASE: EL JUICIO ORAL .
7. LA SENTENCIA .
1. Reglas generales .
2. Sentencias de conformidad dictadas por el Juez de guardia .
a) Introducción .
b) El derecho a un juez imparcial .
c) Requisitos necesarios (objetivos y subjetivos) .
d) Consecuencias de la conformidad .
1. En general .
2. Reducción de la pena .
3. Suspensión o sustitución de la pena .
8. LOS RECURSOS .
A. Recursos contra resoluciones interlocutorias .
B. Recursos contra las sentencias (recurso de apelación) .
1. Sentencias dictadas por el Juez de guardia .
2. Sentencias dictadas por el Juez de lo Penal .

PARTE SEGUNDA
La Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica

I. LEY 27/2003, DE 31 DE JULIO, REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA .
II. INSTRUCCIÓN 3/2003, DE 9 DE ABRIL, DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, SOBRE NORMAS DE REPARTO PENALES Y REGISTRO INFORMÁTICO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA .
III. PROTOCOLO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA .
IV. MODELO DE SOLICITUD DE ORDEN DE PROTECCIÓN .
V. QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA LA ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA .
VI. FORMULARIOS .

PARTE TERCERA
Regulación legal. concordancias y comentarios

I. REGULACIÓN LEGAL DEL PA Y JR (LECR LIBRO IV «DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES», TÍTULO II «DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO», ARTS. 757 AL 803 Y TÍTULO II «DEL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS», ARTS. 795 AL 803 ) .
II. DISPOSICIONES DE LA LECR APLICABLES AL PA y JR .
II.I. Denuncia ( arts. 259 al 269) .
II.II. Querella (arts. 270 al 281) .
II.III. Declaración del perjudicado u ofendido por el delito (arts. 109 y 110) .
II.IV. Derecho de defensa (arts. 118 y 520) .
II.V. Declaraciones de los imputados (arts. 385 al 409) .
II.VI. Declaraciones de testigos (arts. 410 al 450) .
II.VII. Informe pericial (arts. 456 al 485) .
II.VIII Celebración del juicio (arts. 680 al 749) .
III. LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA .
III.I. LO 19/12994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales .
III.II. L 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual .
III.III. RD 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual .
III.IV. Disposiciones legales autonómicas y estatales con rango inferior a ley relativas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual .
III.V. Resolución de 1 de agosto de 1997, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre delegación de competencias en materia de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual .
IV. CIRCULAR 1/2003, DE 10 DE ABRIL, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS Y DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO .

PARTE CUARTA
Formularios (Resoluciones Judiciales y Escritos)

I. INSTRUCCIÓN .
I.1. Inicio .
I.1.1. Denuncia verbal .
I.1.2. Escrito de denuncia por impago de pensión .
I.1.3. Escrito de denuncia por estafa y falsedad (al Juzgado de instrucción) .
I.1.4. Denuncia por comparecencia (en la Comisaría) por un delito de robo .
I.1.5. Escrito de denuncia en forma de querella por accidente de tráfico .
I.1.6. Escrito de querella por daños .
I.1.7. Escrito de querella por injurias/calumnias .
I.2. Instrucción .
I.2.1. Auto de incoación de Diligencias previas en virtud de querella por injurias o calumnias y practica de diilgencias .
I.2.2. Auto de incoación de Diligencias previas y práctica de diligencias .
I.2.3. Auto incoando diligencias previas y el archivo de las actuaciones .
I.2.4. Recurso de reforma contra el auto de inadmisión de querella .
I.2.5. Auto desestimando el recurso de reforma contra el auto de inadmisión de querella .
I.2.6. Escrito solicitando la declaración de secreto de las actuaciones .
I.2.7. Auto declarando el secreto de las actuaciones .
I.2.8. Auto levantando el secreto de las actuaciones .
I.3. Práctica de diligencias .
I.3.1. Imputado .
I.3.1.1. Providencia acordando la citación del imputado .
I.3.1.2. Providencia acordando la citación a través de la Policía Judicial .
I.3.1.3. Petición de antecedentes penales (por telegrama) .
I.3.1.4. Escrito designando Abogado y Procurador .
I.3.1.5. Diligencia de lectura de derechos al detenido .
I.3.1.6. Declaración del imputado .
I.3.1.7. Escrito solicitando la libertad provisional del imputado .
I.3.1.8. Comparecencia del imputado para practicar cuerpo de escritura .
I.3.1.9. Diligencia de reconocimiento en rueda .
I.3.2. Testigos-careo .
I.3.2.1. Resolución acordando la comparecencia de testigos (por auto)
I.3.2.2. Declaración de testigo .
I.3.2.3. Auto acordando el careo testigo/imputado .
I.3.2.4. Diligencia de careo .
I.3.3. Entrada y registro .
I.3.3.1. Escrito solicitando el registro de documentos y papeles .
I.3.3.2. Auto acordando la entrada y registro en lugar cerrado .
I.3.3.3. Diligencia de entrada y registro .
I.3.4. Intervención de correspondencia y telefónica .
I.3.4.1. Auto acordando la intervención de correspondencia .
I.3.4.2. Oficio al Director Provincial de Correos y Telégrafos .
I.3.4.3. Diligencia de apertura de correspondencia .
I.3.4.4. Auto acordando la intervención telefónica .
I.3.4.5. Oficio al director de Telefónica .
I.3.4.6. Diligencia de recepción de cintas y transcripción .
I.3.5. Pericial .
I.3.5.1. Auto acordando la tasación de daños .
I.3.5.2. Oficio al Colegio de Arquitectos para nombramiento perito .
I.3.5.3. Señalamiento comparecencia aceptación y juramento del cargo .
I.3.5.4. Acta de aceptación y juramento del cargo .
I.3.5.5. Comparecencia presentación del informe pericial .
I.3.5.6. Señalamiento ratificación informe pericial .
I.3.5.7. Ratificación informe pericial .
I.3.6. Vehículo .
I.3.6.1. Auto acordando intervención y depósito del vehículo .
I.3.6.2. Oficio a la Policía participando la intervención del vehículo .
I.3.6.3. Comparecencia presentación documentación del vehículo y permiso de conducir .
I.3.6.4. Presentación de aval de la compañía de seguros .
I.3.7. Tráfico de drogas .
I.3.7.1. Auto acordando el análisis de la sustancia intervenida .
I.3.7.2. Oficio a la Dirección General de Farmacia para el pesado y análisis de sustancia intervenida .
I.3.8. Lesionado .
I.3.8.1. Partes de estado y sanidad del lesionado .
I.3.8.2. Escrito solicitando la asignación de pensión provisional en accidente de tráfico .
I.3.9. Personación del perjudicado .
I.3.9.1. Escrito de personación del perjudicado .
I.3.9.2. Escrito solicitando se tenga por parte al denunciante .
I.3.9.3. Escrito de ampliación de querella y solicitud de diligencias .
I.3.9.4. Escrito solicitando la reserva de la acción civil .
I.3.10. Pieza de responsabilidad civil .
I.3.10.1. Formación de pieza de responsabilidad civil .
I.3.10.2. Requerimiento al imputado .
I.3.10.3. Comparecencia y entrega de resguardo bancario .
I.3.10.4. Auto declarando la solvencia del imputado .
I.3.10.5. Providencia acordando acreditar la insolvencia .
I.3.10.6. Oficio a la Delegación de Hacienda .
I.3.10.7. Auto declarando la insolvencia del imputado .
I.3.11. Pieza de situación personal .
I.3.11.1. Formación de la pieza de situación personal .
I.3.11.2. Mandamiento de prisión .
I.3.11.3. Recurso de reforma contra el auto decretando la prisión .
I.3.11.4. Comparecencia «apud-acta» .
I.3.12. Formas de terminación de las diligencias .
I.3.12.1. Auto reputando falta el hecho .
I.3.12.2. Auto inhibiéndose en la jurisdicción de menores .
I.3.12.3. Auto inhibiéndose en la jurisdicción militar .
I.3.12.4. Auto decretando el sobreseimiento provisional (autor no conocido) .
I.3.12.5. Auto decretando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones (por no ser los hechos constitutivos de infracción penal) .
I.3.12.6. Escrito de interposición de recurso de apelación .
I.3.12.7. Providencia tramitando el recurso de apelación .
II. FASE INTERMEDIA .
II.1. Transformación .
II.1.1. Auto de transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado .
II.1.2. Escrito de recurso de reforma contra el auto de transformación .
II.1.3. Tramitación del recurso de reforma .
II.1.4. Auto desestimando el recurso de reforma .
II.1.5. Escrito de interposición de recurso de apelación .
II.2. Acusación .
II.2.1. Escrito solicitando la práctica de diligencias complementarias .
II.2.2. Auto estimando/desestimando la práctica de diligencias complementarias .
II.2.3. Escrito de acusación general .
II.2.4. Auto acordando la apertura del Juicio Oral .
II.3. Defensa .
II.3.1. Comparecencia del imputado y designación de Abogado y Procurador .
II.3.2. Comparecencia del imputado solicitando la designación de Abogado y Procurador de oficio .
II.3.3. Providencia acordando librar despachos para la designación de Abogado y Procurador .
II.3.4. Providencia teniendo por designados Abogado y Procurador .
II.3.5. Escrito interponiendo recurso de reforma contra el particular del auto de apertura del Juicio Oral por el que se decreta la prisión provisional .
II.3.6. Auto denegando el recurso de reforma .
II.3.7. Escrito de defensa general .
II.3.8. Escrito de defensa en delito contra la Hacienda Pública .
II.3.9. Escrito de defensa en delito contra la Seguridad del Tráfico .
II.3.10. Escrito de defensa del Responsable Civil Directo (Compañía de seguros) .
II.3.11. Escrito de defensa del Responsable Civil Subsidiario .
II.3.12. Escrito de defensa conformándose con la pena solicitada .
II.3.13. Auto denegando la apertura del juicio oral .
II.3.14. Auto dando nuevo traslado a las acusaciones para calificación .
II.4. Juicio oral .
II.4.1. Auto señalamiento de sesiones del juicio oral y acordando/denegando la práctica de las pruebas propuestas .
II.4.2. Acta del juicio oral sobre las cuestiones previas .
II.4.3. Auto estimando/denegando las cuestiones previas planteadas: prescripción y excusa absolutoria .
II.4.4. Acta del juicio oral grabación en cinta magnetofónica .
II.4.5. Acta del juicio oral normal .
II.4.6. Providencia ampliando el plazo para dictar sentencia .
II.5. Especialidades .
II.5.1. Tramitación de los denominados juicios rápidos .
II.5.1.1. Auto de incoación de Diligencias Urgentes .
II.5.1.2. Auto acordando la no incoación de Diligencias Urgentes .
II.5.1.3. Acta de información de derechos al imputado (no detenido)
II.5.1.4. Acta de información de derechos al perjudicado .
II.5.1.5. Acta de información de derechos a las víctimas de delitos violentos .
II.5.1.6. Auto acodando el alejamiento del imputado .
II.5.1.7. Acta de audiencia del art. 798 (acordando resoluciòn del art 799.1.º) .
II.5.1.8. Acta de grabación en cinta de prueba anticipada .
II.5.1.9. Acta de audiencia del art. 798