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El régimen jurídico de la prueba obtenida por particulares en el proceso penal

El régimen jurídico de la prueba obtenida por particulares en el proceso penal
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  • ISBN: 979-13-7065-102-2
  • EAN: 9791370651022
  • Editorial: Colex
  • Fecha de la edición:
  • Número de la edición: 1ª
  • Colección: Derecho, Persona y Siglo XXI
  • Nº Pág.: 248
  • Idiomas: Español

Materias:

¿Una prueba obtenida ilícitamente puede bastar para enervar el principio de presunción de inocencia que asiste al acusado? En España, la ley dice que no: si se vulneran derechos fundamentales para obtenerla, la prueba se excluye, porque la verdad material no puede obtenerse a cualquier precio. Pero ¿qué ocurre cuando quien actúa no es el Estado, sino un ciudadano cualquiera? Este trabajo responde a esa pregunta a través del caso Falciani, en el que un empleado de un banco que se llevó listados con miles de cuentas en Suiza y los entregó a las autoridades, destapando posibles fraudes fiscales. El Tribunal Supremo y el Constitucional concluyeron que esa información podía usarse, porque el empleado actuó por su cuenta y sin ser instrumento de la policía, de modo que excluir la prueba no disuadiría a nadie. El autor recorre el origen de la regla de exclusión probatoria, desde Estados Unidos hasta Europa, y explica cómo se llegó a esta excepción, así como sus límites: si el particular actúa a las órdenes de la policía, la prueba vuelve a ser inválida. También examina qué pasa con los denunciantes (whistleblowers) y los detectives privados, y defiende que el legislador regule por fin esta cuestión.

Abreviaturas

Resumen

Prólogo

Capítulo 1. Introducción: la prueba en el proceso penal

A) Breves consideraciones sobre la prueba en general: concepto, objeto y medios de prueba

B) Presunción de inocencia y derecho a utilizar los medios de prueba

C) Consideraciones probatorias en función del tipo de proceso penal en el que nos encontremos

Capítulo 2. Premisas constitucionales para el análisis de la prueba obtenida por particulares

A) Antecedentes

a) La influencia de la doctrina norteamericana en el tratamiento de la prueba ilícita en el proceso penal español. La regla de la exclusión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE. UU.

b) La construcción teórica de Beling

c) Postulados europeos

c.i. La sentencia de 14 de junio de 1960 del Tribunal Supremo Federal alemán

c.ii. Derecho francés

c.iii. Derecho italiano

c.iv. Doctrina del TEDH

B) Régimen constitucional de la prueba lícita e ilícita

a) La influencia de la doctrina norteamericana en el tratamiento de la prueba ilícita en el proceso penal español. Recepción en España de la doctrina: la STC 114/1984

b) Análisis de los artículos 11 y 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

c) Limitaciones y teoría de la conexión de antijuridicidad. STC 81/1998, 2 de abril; 121/1998, 15 de junio y 49/1999, 5 de abril

d) La exclusión del procedimiento de las pruebas obtenidas ilícitamente: «la verdad real no puede obtenerse a cualquier precio» (cfr. ATS 18 de junio de 1992 —rec. 610/1990—). La STS 195/2014, de 3 de marzo, y la llamada «metástasis procesal». Evolución jurisprudencial

C) La eficacia entre particulares de los derechos fundamentales

a) Consideraciones generales

b) La vinculación negativa de los particulares a los derechos fundamentales. Autonomía privada vs derechos fundamentales

Capítulo 3. Trascendencia penal de la obtención y revelación de información confidencial por terceros con el fin de denunciar conductas ilícitas: el caso Falciani ¿una nueva excepción a la regla de exclusión?

A) Pronunciamientos antecedentes al caso Falciani en otras jurisdicciones, en especial en el ámbito tributario

a) El Caso Kb Lux en Bélgica

b) El Caso LGT, Liechtenstein Group, en Alemania a partir de un hecho internacionalmente ilícito

c) El Caso Falciani en Francia. La Sentencia de la Cour de cassation de 27 de noviembre de 2013

d) El caso Falciani en Italia

B) Pronunciamientos antecedentes al caso Falciani en España: hacia la construcción jurisprudencial del concepto de «prueba de particulares»

a) STS núm. 1066/2009, 4 de noviembre

b) STS 45/2014, de 7 de febrero

c) STS 569/2013, de 26 de junio

d) El caso de la periodista de la televisión noruega que fingió su embarazo para obtener información (imágenes y sonido) acerca de la posibilidad de abortar fuera de los presupuestos legales exigidos por nuestra legislación STS 793/2013, de 28 de octubre

e) STS 778/2013, de 22 de octubre: «El caso de las prótesis mamarias»

f) STS 239/2014, 1 de abril, excluyó la valoración de las pruebas obtenidas a partir de unas cámaras que grababan el interior del despacho de un empleado que se hizo con importantes cantidades de dinero de la empresa para la que trabajaba

g) STS 786/2015, 4 de diciembre

h) Sentencia 852/2015 de 9 de diciembre, de la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Madrid

i) Algunas sentencias condenatorias que han admitido la licitud de la obtención de la prueba, dictadas tanto por órganos unipersonales como colegiados, sin acceso al recurso de casación

C) El caso Falciani: STS 116/2017, de 23 de febrero: construcción de una nueva excepción a la regla de exclusión probatoria

a) Supuesto de hecho y tramitación procesal de la causa que dio lugar al pronunciamiento del Tribunal Supremo

b) Argumentos de la defensa sobre la ilicitud de la prueba

c) La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección núm. 23, núm. 280/2016, de 29 de abril

d) La STS 116/2017, de 23 de febrero: construcción de una nueva excepción a la regla de exclusión probatoria

d.i) Flexibilización de la tradicional interpretación de la regla de exclusión: el principio de no indagación, el requisito de la doble incriminación y el principio «locus regit actum»

d.ii) Una nueva excepción a la regla de exclusión probatoria: teoría constitucional de licitud de las pruebas obtenidas por particulares con vulneración de derechos fundamentales

d.iii) Incidencia de la STS 116/2017, de 23 de febrero en la doctrina constitucionalista

d.iv) La STC 97/2019, de 16 de julio: validación constitucional de la excepción a la regla de exclusión cuando la prueba es obtenida por particulares con vulneración de derechos fundamentales

D) Proyecciones de la Doctrina Falciani

a) Derecho a la intimidad VS deber de contribuir a los gastos públicos

b) Derecho a la intimidad VS deber de denunciar hechos delictivos

c) Investigación penal y protección de datos: el problema del llamado «whistleblower (soplón o delator)»

d) El caso «Guateque», STS 311/2018 de 27 de junio

e) Proyección de la doctrina Falciani en las investigaciones llevadas a cabo por detectives privados

Capítulo 4. Conclusiones

Conclusiones

Bibliografía

I. Monografías

II. Capítulos de libro

III. Artículos doctrinales

IV. Tesis doctorales

V. Legislación

A. Normativa española

B. Derecho de la Unión Europea

VI. Jurisprudencia destacada

A. Tribunal Constitucional

B. Tribunal Supremo (Sala Segunda)

C. Audiencia Nacional

D. Audiencias provinciales

VII. Jurisprudencia internacional y comparada

A. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

B. Tribunal de Justicia de la Unión Europea

C. Corte Suprema de los Estados Unidos

D. Tribunal Constitucional Federal de Alemania (Bundesverfassungsgericht)

E. Corte Suprema y demás tribunales extranjeros

VIII. Recursos electrónicos y documentación institucional

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