I Congreso de Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

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Nielson Sánchez Stewart ; Miguel Abel Souto

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ISBN: 9788498764970
EAN: 9788498764970
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 06/05/2009
Nº Pág.: 334

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

El fenómeno del blanqueo de dinero ha ido adquiriendo cada vez mayor protagonismo en la sociedad. Los países han puesto en práctica medidas progresivamente más eficaces para prevenirlo con la imposición de obligaciones a todos cuantos intervienen en el mundo financiero, de manera directa e indirecta. Igualmente, lo han configurado como delito y extendido a toda clase de actuaciones; Pero, a juicio de los expertos, se han aplicado soluciones no siempre acertadas, se ha vulnerado la seguridad jurídica, se han utilizado remedios efectivos para algunas situaciones en otras muy distintas, se ha amenazado la necesaria confidencialidad en la relación cliente-Abogado y se ha legislado de una manera oportunista, adaptándose regulaciones propias de otros ámbitos.
Con el pretexto de combatir o reprimir actuaciones tan deleznables como el blanqueo de dinero -auténtico medio necesario pará alcanzar el móvil lucrativo de gran parte de los delitos- se han criminalizado muchas actuaciones lícitas.
acía Española y el Ilustre Colegio de Abogados de Malaga, conscientes de las dificultades que la aplicación práctica de estas confusas normas plantean a los Abogados -sujetos obligados que quedan transformados en auténticos guardianes del sistema sin disponer de los medios-, convocaron en un primer Congreso a científicos y profesionales que se enfrentan a su estudio. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han hecho posible ofrecer a juristas, Jueces, Fiscales, Abogados y toda suerte de lectores el resultado de este simposio.

SECCIÓN PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y PROCESAL

Algunas cuestiones procesales en la investigación del delito de blanqueo de capitales
Sr. D. Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries
Abogado, Fiscal y Magistrado especialista de lo contencioso administrativo en excedencia. Miembro de la Comisión de prevención de blanqueo del CGAE

La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero
Prof. Dr. Horacio Oliva García
Catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense y Abogado

Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales
Prof. Dr. Juan Córdoba Roda
Catedrático de Derecho penal y Abogado

La prevención del blanqueo de capitales. La comisión culposa y las profesiones jurídicas
Excmo. Sr. D. Javier-Alberto Zaragoza Aguado
Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional

Las eximentes de ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, y de cumplimiento de un deber, y el blanqueo de capitales
Prof. Dr. Esteban Mestre Delgado
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Alcalá de Henares y Abogado

Las funciones del Abogado en relación a las obligaciones que impone la normativa de prevención
Dr. D. Nielson Sánchez Stewart
Abogado Doctor en Derecho, Consejero del Consejo General de la Abogacía y Presidente de su Comisión de prevención del blanqueo de capitales

La prevención del blanqueo de capitales y el Abogado
Sr. D. Miguel Ángel Recio Crespo
Licenciado en Derecho, Administrador Civil del Estado y Vocal Asesor de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera

SECCIÓN PENAL

El blanqueo de bienes de procedencia delictiva
Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Murcia

Consideraciones en torno al bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de capitales
Prof. Dr. Francisco Muñoz Conde
Catedrático de Derecho penal de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español
Prof. Dr. Miguel Abel Souto
Profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela

Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Prof. Dr. Juan Carlos Ferré Olivé
Catedrático de Derecho penal de la Universidad de Huelva

Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas
Prof. Dr. Miguel Ángel Núñez Paz
Profesor titular de Derecho penal y criminología de la Universidad de Huelva

COMUNICACIONES

¿Puede considerarse el delito fiscal delito previo al delito de blanqueo de capitales?
Susana Reque Mata
Abogada. Congresista

El delito fiscal como subyacente del delito de blanqueo de capitales
Juan Carlos Santos Tapia
Abogado. Congresista

Cuestiones temporales y sobre el momento de la «relación» con el blanqueo
Erik Jan Paul Möller
Abogado. Congresista

La prevención del blanqueo de capitales. Hacia el Derecho penal del Adivino
Erik Jan Paul Möller
Abogado. Congresista

CONCLUSIONES DEL CONGRESO