II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

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Miguel Abel Souto

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ISBN: 9788490042359
EAN: 9788490042359
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 01/09/2011
Nº Pág.: 222

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

El Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Barcelona organizaron el II Congreso Internacional de prevención y represión del blanqueo de dinero que se celebró en Barcelona en noviembre de 2010. Los más acreditados expertos en esta materia, Abogados, Notarios, Magistrados, Catedráticos, Profesores , de Universidad y Fiscales asistieron a este simposio donde se pasó revista a las importantes novedades experimentadas desde la celebración en Málaga del I Congreso en 2008, singularmente la promulgación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo así como las modificaciones experimentadas por los artículos 301 y 302 del Código penal después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que amplían notablemente el campo de aplicación de la normativa preventiva y represiva en lo que a blanqueo de dinero se refiere. En este volumen se recogen las ponencias de ese Congreso.

SECCIÓN PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA

Abogados y blanqueo de capitales
Nielson Sánchez Stewart, Abogado, Doctor en Derecho, Presidente de la Comisión especial de prevención de blanqueo de capitales del CGAE

últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales
Luis Martínez de Salinas, Magistrado

principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Santiago Milans del Bosch, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Magistrado especialista de lo contencioso en Excedencia

SECCIÓN PENAL

La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero
Miguel Abel Souto, Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Santiago

El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por l.o. 5/2010)
Javier Gustavo Fernández Teruelo, Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Oviedo

EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL Y BLANQUEO DE CAPITALES
Jesús-María Silva Sánchez

la cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales
Isidoro Blanco Cordero, Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Alicante, Secretario General Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP)

Internacionalización del Derecho penal: el ejemplo del “lavado de dinero”
Kai Ambos, Catedrático de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho comparado y Derecho Penal Internacional en la Universidad Georg August de Göttingen, Juez del Tribunal Estadual de Göttingen

CONCLUSIONES

Miguel Abel Souto

Javier Gustavo Fernández Teruelo

Jesús-María Silva Sánchez

Juan Carlos Ferré Olivé

Miguel Ángel Núñez Paz

Isidoro Blanco Cordero

Kai Ambos