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III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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Materias:

Colección: Homenajes y Congresos

Ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de 2012.

Este volumen recoge las ponencias del III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado durante el pasado verano en Santiago de Compostela. En ese simposio se analizaron las experiencias recogidas en los dos años de vigencia de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que introdujo cambios importantísimos en la regulación de estos fenómenos. Especial importancia se otorgó durante el Congreso a la ampliación notable de la figura delictiva tipificada en el Código penal, que incluye nuevas acciones como constitutivas de blanqueo, singularmente la posesión y utilización de bienes de procedencia ilícita, algo extravagantes y que pueden producir, al combinarse con el castigo del llamado "autoblanqueo", situaciones absurdas. La relación del delito de blanqueo con otros tipos penales, el delito contra la Hacienda Pública, la corrupción, los derivados del urbanismo y el tráfico de drogas fueron objeto de especial estudio. Los más relevantes especialistas en esta materia, teóricos y prácticos del derecho, se reunieron para debatir estos y otros temas.
Índice
I. PONENCIAS

A) SECCIÓN PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

LAS NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS OPERADORES JURÍDICOS EN LA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO, DE 28 DE ABRIL DE 2010
Nielson Sánchez Stewart (relator de la primera sección)

I. INTRODUCCIÓN 17
II. NOVEDADES DE LA LEY 19
III. AMPLIACIÓN DEL ELENCO DE SUJETOS OBLIGADOS 22
IV. OBLIGACIONES QUE IMPONE LA LEY 23
V. OBLIGACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA 24
VI. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 30
VII. PROHIBICIÓN DE REVELACIÓN (TIPPING OFF) 36
VIII. ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN 37
IX. OBLIGACIÓN DE CONSERVAR DOCUMENTOS 37
X. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO 38
XI. CONCLUSIÓN 41


DETECCIÓN DEL BLANQUEO Y SUS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS
Juan Miguel del Cid Gómez

I. RESUMEN 43
II. EL CRIMEN ORGANIZADO COMO ACTIVIDAD EMPRESARIAL 44
III. LA INVERSIÓN DE LOS FLUJOS ILÍCITOS EN LA ECONOMÍA 46
IV. ABOGADOS Y RIESGO DE BLANQUEO 48
V. LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO 50
VI. LA DILIGENCIA DEBIDA CON EL CLIENTE 54
VII. ÓRGANOS DE CONTROL 56
VIII. ANÁLISIS DE OPERACIONES 56
IX. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES AL SERVICIO EJECUTIVO 57
X. FORMACIÓN DE EMPLEADOS 59
XI. REVISIÓN POR EXPERTO EXTERNO 60
XII. CONCLUSIONES 60


ESTADÍSTICAS SOBRE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA HASTA LA LEY DE 2010 DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
Mercedes Tato Rodríguez

I. RESUMEN 63
II. INTRODUCCIÓN 63
III. DATOS ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL BLANQUEO DE DINERO 66
RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES, ASESORES FISCALES, PROMOTORES Y AGENTES INMOBILIARIOS COMO SUJETOS OBLIGADOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
Miguel Sánchez Campos

I. INTRODUCCIÓN 91
II. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES 92
III. OBLIGACIONES 94
IIV. RECOMENDACIONES GENERALES 110
V. RELACIÓN DE OPERACIONES DE RIESGO 113
VI. CONSECUENCIAS DEL EXAMEN DE LAS OPERACIONES 114
VII. SECRETO PROFESIONAL EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE LOS ASESORES FISALES Y AUDITORES 114
VIII. AMNISTÍA FISCAL 2012 Y LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES 115
IX. ANEXO. CONTENIDO DEL INFORME DEL EXPERTO EXTERNO 116


LA REFORMA DE 2010 DEL COMISO EN EL BLANQUEO
Gumersindo Guinarte Cabada

I. INTRODUCCIÓN 131
II. LA REFORMA DEL COMISO POR LA L.O. 15/2003 132
III. LA REFORMA DEL COMISO POR LA L.O. 5/2010 137


B) SECCIÓN PENAL

LA REFORMA PENAL ESPAÑOLA DE 2010 SOBRE EL BLANQUEO, LAS NUEVAS TÉCNICAS DE COMISIÓN DELICTIVA Y EL USO DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA EL BLANQUEO
Miguel Abel Souto (relator de la segunda sección)

I. APORTACIONES DOCTRINALES RECIENTES SOBRE LAS MODIFICACIONES DEL DELITO DE BLANQUEO EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL RELATIVAS A LA RÚBRICA, ACTIVIDAD DELICTIVA, AUTOBLANQUEO, POSESIÓN, UTILIZACIÓN, TIPOS AGRAVADOS Y PERSONAS JURÍDICAS 161
II. EL USO DE LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y LAS TELECOMUNICACIONES PARA EL BLANQUEO 186
III. TIPOLOGÍAS, NUEVAS TÉCNICAS DE COMISIÓN DELICTIVA Y RECOMENDACIONES DEL GAFI 195
IV. LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA ESPECIAL DEL REAL DECRETO-LEY 12/2012 209
V. CONCLUSIONES 219


EL TIPO AGRAVADO DE BLANQUEO CUANDO LOS BIENES TENGAN SU ORIGEN EN EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS 223
José Manuel Lorenzo Salgado
DELIMITACIÓN ENTRE ENCUBRIMIENTO, RECEPTACIÓN Y BLANQUEO RESPECTO A LAS MODALIDADES DE POSESIÓN Y USO INCORPORADAS EN EL ARTÍCULO 301 POR LA L.O. 5/2010
Enrique Orts Berenguer

I. INTRODUCCIÓN 251
II. ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRES DELITOS 253
III. RECEPTACIÓN Y ENCUBRIMIENTO 256
IV. RECEPTACIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES 260
V. ENCUBRIMIENTO Y BLANQUEO 263
VI. REFLEXIÓN FINAL 264


EL TIPO AGRAVADO DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE DELITOS URBANÍSTICOS 267
Miguel Ángel Núñez Paz


El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y la participación en el delito de blanqueo de capitales
Miguel Díaz y García Conlledo

I. EL AUTOBLANQUEO 281
II. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 291


RESPONSABILIDAD PENAL DEL ASESOR JURÍDICO, EN ESPECIAL EN RELACIÓN CON EL BLANQUEO DE CAPITALES
Prof. Dr. Dr. h. c. Diego-Manuel Luzón Peña

I. INTRODUCCIÓN 301
II. ACTUACIONES PERJUDICIALES PARA EL CLIENTE 302
III. ACTUACIONES FAVORABLES AL CLIENTE 324
IV. APÉNDICE: RESOLUCIONES JURISPRUDENCIALES 334


II. COMUNICACIONES

EL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y LA SEGURIDAD INTERIOR COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL DELITO DE BLANQUEO DE DINERO 341
Johanna Carolina Arias Merlano


BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS DELITOS COMETIDOS EN OTROS ESTADOS 343
Mariano Frutos Paredes



La definición de «personas con responsabilidad pública» en la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 345
Andrea Garrido Juncal


Los profesionales españoles en la prevención del blanqueo de capitales 347
José Antonio Pena Beiroa


III. CONCLUSIONES

A) SECCIÓN PROFESIONAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

III CONGRESO SOBRE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL BLANQUEO DE DINERO
Nielson Sánchez Stewart

CONCLUSIONES DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL 355


Abogacía y blanqueo de dinero
José Ramón Martínez Jiménez

CONCLUSIONES 357


Régimen sancionador en materia de blanqueo de capitales
Santiago Milans del Bosch

CONCLUSIONES 359


Las campañas mediáticas sobre el blanqueo
Esteban Mestre Delgado
CONCLUSIONES 361


Detección del blanqueo y sus efectos socioeconómicos
Juan Miguel del Cid Gómez

CONCLUSIONES 363


Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en españa hasta la ley de 2010 de prevención del blanqueo
Mercedes Tato Rodríguez

CONCLUSIONES 365

La reforma de 2010 del comiso en el blanqueo
Gumersindo Guinarte Cabada
CONCLUSIONES 367


B) SECCIÓN PENAL

LA REFORMA PENAL ESPAÑOLA DE 2010 SOBRE EL BLANQUEO, LAS NUEVAS TÉCNICAS DE COMISIÓN DELICTIVA Y EL USO DE LAS TELECOMUNICACIONES PARA EL BLANQUEO
Miguel Abel Souto

CONCLUSIONES 371


El delito de blanqueo de capitales y el derecho penal del enemigo
Francisco Muñoz Conde

CONCLUSIONES 375


El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas
José Manuel Lorenzo Salgado

CONCLUSIONES 377


Financiación del terrorismo
José L. González Cussac

CONCLUSIONES 381


Aspectos procesales de la persecución penal del blanqueo de dinero
Lotario Vilaboy Lois

CONCLUSIONES 383


Delimitación entre encubrimiento, receptación y blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010
Enrique Orts Berenguer
CONCLUSIONES 385



Últimas líneas jurisprudenciales en sede de blanqueo
Luciano Varela Castro

CONCLUSIONES 387


El nuevo tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en delitos relativos a la corrupción
Juan Carlos Ferré Olivé

CONCLUSIONES 389


El tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de delitos urbanísticos
Miguel Ángel Núñez Paz

CONCLUSIONES 393


El castigo del autoblanqueo, según la reforma penal de 2010, la autoría y la participación
Miguel Díaz y García Conlledo

CONCLUSIONES 395


Responsabilidad penal del asesor jurídico, en especial en relación con el blanqueo de capitales
Prof. Dr. Dr. h. c. Diego-Manuel Luzón Peña

CONCLUSIONES 397

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