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Incentivos para la colaboración con las autoridades en los delitos económicos y de corrupción

Incentivos para la colaboración con las autoridades en los delitos económicos y de corrupción
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  • ISBN: 979-13-7010-629-4
  • EAN: 9791370106294
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Fecha de la edición:
  • Número de la edición: 1ª
  • Colección: Monografías
  • Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
  • Nº Pág.: 312
  • Idiomas: Español

Materias:

El objeto de estudio está constituido por una serie de disposiciones del Código Penal español que tienen una característca en común: prevén rebajas o exenciones de pena para los intervinientes en algunos delitos económicos y de corrupción que colaboren con las autoridades o reparen el perjuicio causado. Su razón de ser es estimular a sus potenciales beneficiarios a realizar determinadas conductas útiles. De ahí que se les haya denominado "incentivos". La estrategia consistente en renunciar a la imposición de una pena merecida para conseguir determinados objetivos político-criminales ha sido criticada con frecuencia por la doctrina española. Uno de los argumentos más repetidos es el que destaca la escasa eficacia de los incentivos para cumplir su misión, algo que no es de extrañar si se atiende al confuso tenor literal de las disposiciones estudiadas en esta obra. Sin embargo, esa crítica no va apoyada de estudios empíricos que verifiquen si, efectivamente, los incentivos no han contribuido a reducir la cifra negra de las infracciones incluidas en su ámbito de aplicación, conseguir un mayor número de condenas por esos delitos o agilizar la reparación del daño. La presente investigación pretende arrojar algo de luz en lo que se refiere a esta cuestión. En la primera parte del trabajo, se expone la génesis parlamentaria de los incentivos que constituyen el objeto de estudio y se realizan ciertas propuestas interpretativas de su tenor literal teniendo en cuenta su proceso de creación y su aparente finalidad. En la segunda, se exponen los resultados de un estudio cuantitativo y cualitativo de una muestra de 178 Sentencias del Tribunal Supremo para tratar de comprobar si, efectivamente, las críticas que apelan a la escasa eficacia de los incentivos resultan convincentes o no. El trabajo se cierra con algunas reflexiones acerca de la fuerza de convicción de ese argumento y ciertas propuestas tendentes a mejorar los resultados de las disposiciones constitutivas del objeto de estudio.

Abreviaturas        9
Agradecimientos        11
Prólogo de Victoria García del Blanco        13
Prólogo de Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno        17
Introducción        21
1. Valencia, Santo Domingo… ¿Damasco?        21
2. La presente investigación        27
Primera parte: 
delimitación del objeto de estudio
1.    Introducción        29
2.    El art. 426 CP: la eximente para los delitos de cohecho        29
2.1.    Génesis parlamentaria y finalidad atribuida por el legislador        29
2.2.    Requisitos de aplicación y consecuencias jurídicas        35
3.    Los arts. 305.6 II, 307.5 II y 308.8 II CP: las atenuantes en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social        48
3.1.    Consideraciones previas        48
3.2.    Génesis parlamentaria y finalidad atribuida por el legislador        49
3.3.    Requisitos de aplicación y consecuencias jurídicas        60
4.    El art. 434 CP: la atenuante para el delito de malversación        74
4.1.    Génesis parlamentaria y finalidad atribuida por el legislador        74
4.2.    Requisitos de aplicación y consecuencias jurídicas        81
5.    Conclusiones        88
Segunda parte: 
la aplicación de los incentivos
1.    Consideraciones preliminares: el porqué de este estudio        91
1.1.    La supuesta ineficacia de los incentivos: exposición de las principales ideas        91
1.2.    Valoración crítica        94
2.    Método del estudio propuesto        106
2.1.    Objetivos        106
2.2.    Obtención de las muestras        106
3.    Análisis de los resultados        121
3.1.    Casos de solicitud y de aplicación de cada uno de los incentivos        121
3.2.    Aplicación de otras atenuantes        131
3.3.    Posibles efectos de la colaboración con las autoridades        201
3.4.    Acuerdos entre la acusación y la defensa: número, proporción y aplicación de atenuantes «como moneda de cambio»        235
3.5.    Estudio complementario: casos de aplicación y de solicitud de aplicación de los incentivos en las SSAP y SSAN        255
4.    Consideraciones finales        272
4.1.    Posibles razones de la escasa aplicación (e invocación) de los incentivos: una hipótesis        272
4.2.    Los (prometedores) efectos de las atenuantes de confesión        273
4.3.    Algunas ideas para el futuro        275


Conclusiones        279

Bibliografía        285
Anexos
Anexo 1: SSTS estudiadas en el análisis empírico        291
1.    Muestra de delitos fiscales (N=84)        291
2.    Muestra de delitos contra la Seguridad Social (N=21)        297
3.    Muestra de fraude de subvenciones (N=24)        299
4.    Muestra de cohecho (N=30)        301
5.    Muestra de malversación (N=19)        304
Anexo 2: Sentencias analizadas en el estudio complementario        307
1.    Muestra relacionada con el art. 305.6 II CP (N=12)        307
2.    Muestra relacionada con el art. 307.5 II CP (N=3)        307
3.    Muestra relacionada con el art. 426 CP (N=19)        307
4.    Muestra relacionada con el art. 434 CP (N=24)        308

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