Informática Forense – 44 casos reales

1.- Definición de peritaje.................................................................................................. 17
1.1.- Peritaje versus Auditoría .................................................................................... 17
2.- Génesis del peritaje ................................................................................................... 20
3.- Áreas de peritaje ........................................................................................................ 23
4.- Sujetos del delito informático ..................................................................................... 28
4.1.- Sujeto pasivo: la víctima ..................................................................................... 28
4.2.- Sujeto activo: el delincuente informático ............................................................ 31
4.2.1.- Delito de cuello blanco ............................................................................... 33
4.2.2.- El Pirata informático ................................................................................... 34
4.2.2.1.- Anonymus ........................................................................................... 38
5.- Tipos de delitos .......................................................................................................... 41
5.1.- Delitos contra la propiedad intelectual ................................................................ 41
5.1.1.- Uso ilícito de programas informáticos ......................................................... 41
5.1.2.- Distribución de contenidos con derechos de autor ..................................... 43
5.2.- Manipulación de sistemas informáticos .............................................................. 46
5.2.1.- Manipulación de programas ....................................................................... 46
5.2.2.- Inyección SQL ............................................................................................ 47
5.2.3.- Manipulación de datos contenidos en el sistema ....................................... 49
5.2.4.- Manipulación de datos de salida ................................................................ 49
5.3.- Falsificaciones .................................................................................................... 50
5.3.1.- Falsificación de documentos ...................................................................... 50
5.3.2.- Clonación de tarjetas de crédito ................................................................. 52
5.4.- Daños en sistemas informáticos ........................................................................ 54
5.4.1.- Sabotaje ..................................................................................................... 54
5.4.2.- Virus ........................................................................................................... 58
5.4.3.- Gusano ....................................................................................................... 60
5.4.4.- Bomba lógica .............................................................................................. 60
5.4.5.- Defacement ................................................................................................ 64
5.5.- Accesos no autorizados ..................................................................................... 72
5.5.1.- Accesos no autorizados a sistemas o servicios.......................................... 72
5.5.2.- Sustracción de datos .................................................................................. 75
5.5.3.- Interceptación de datos .............................................................................. 77
5.6.- Uso ilícito de sistemas informáticos ................................................................... 79
5.6.1.- Spam .......................................................................................................... 80
5.6.1.1.- Ofertas falsas de trabajo ..................................................................... 81
5.6.1.2.- Supuestos regalos y premios .............................................................. 82
5.6.1.3.- Videntes y especies similares ............................................................. 82
5.6.1.4.- Páginas web ´gratuitas´ con contenidos diversos ................................ 83
5.6.1.5.- Confirmaciones de pedidos ................................................................ 83
5.6.1.6.- Inversiones en el extranjero ................................................................ 83
5.6.1.7.- Pesca (?phishing?) ............................................................................... 84
5.6.1.8.- Validación de correos ......................................................................... 88
5.6.2.- Abuso del uso de Internet en las empresas ............................................... 88
5.6.3.- Apología del terrorismo .............................................................................. 90
5.6.4.- Incitación al odio racial ............................................................................... 91
5.6.5.- Pornografía infantil ..................................................................................... 91
5.6.6.- Juegos de azar ........................................................................................... 93
5.6.7.- Blanqueo de dinero .................................................................................... 93
5.6.8.- Virus DNSChanger ..................................................................................... 95
5.6.9.- Guerras cibernéticas .................................................................................. 97
5.6.10.- Redes sociales ......................................................................................... 98
5.6.11.- Ransomware ............................................................................................ 99
5.7.- Incumplimiento de contrato .............................................................................. 101
5.8.- Delitos contra la propiedad intelectual .............................................................. 122
5.8.1.- Plagio de programas ................................................................................ 122
5.8.2.- Plagio de bases de datos ......................................................................... 124
5.9.- Delitos contra la propiedad industrial ............................................................... 128
5.9.1.- Plagio o falsificación de productos ........................................................... 128
5.10.- Otros delitos ................................................................................................... 133
6.- Los peritos informáticos ........................................................................................... 135
6.1.- Definición de Perito .......................................................................................... 135
6.2.- El papel del perito............................................................................................. 135
6.3.- Clasificación de los peritos ............................................................................... 136
6.3.1.- Por razón de su titulación ......................................................................... 139
6.3.1.1.- Peritos titulados ................................................................................ 139
6.3.1.2.- Peritos no titulados ........................................................................... 140
6.3.2.- Por razón de quien lo solicita .................................................................... 140
6.3.2.1.- Peritos de parte ................................................................................ 141
6.3.2.2.- Peritos judiciales ............................................................................... 141
6.3.3.- Por razón de su número ........................................................................... 142
6.3.3.1.- Perito individual ................................................................................ 142
6.3.3.2.- Peritos colectivos .............................................................................. 142
6.3.4.- Asociaciones de peritos ............................................................................ 143
6.3.5.- Otras figuras del perito ............................................................................. 143
6.3.5.1.- Perito ayudante ................................................................................. 143
6.3.5.2.- Perito auxiliar .................................................................................... 143
6.4.- Cualidades de los peritos ................................................................................. 144
6.5.- Selección de peritos ......................................................................................... 144
6.6.- Requisitos legales del perito ............................................................................ 145
6.7.- Obligaciones y responsabilidades de los peritos .............................................. 145
6.7.1.- Aceptación y juramento del cargo ............................................................ 145
6.7.2.- Emisión del informe .................................................................................. 146
6.7.3.- Imparcialidad ............................................................................................ 146
6.7.4.- Ratificación del informe ............................................................................ 147
6.8.- Derechos de los peritos .................................................................................... 147
6.8.1.- Honorarios ................................................................................................ 147
6.8.2.- Presupuesto previo ................................................................................... 147
6.8.3.- Procedimiento de cobro ............................................................................ 149
6.8.3.1.- Honorarios en las periciales de parte ............................................... 149
6.8.3.2.- Honorarios en las periciales judiciales .............................................. 149
6.8.3.3.- Provisión de fondos .......................................................................... 149
6.8.3.4.- Procedimiento de cobro .................................................................... 150
6.8.3.5.- Casos de Justicia Gratuita ................................................................ 150
6.8.3.6.- Reclamación de impagados .............................................................. 151
6.9.- Sanciones, Responsabilidad Civil, Leyes y Seguros ........................................ 152
6.9.1.- Responsabilidad disciplinaria ................................................................... 152
6.9.2.- Responsabilidad civil ................................................................................ 153
6.9.3.- Responsabilidad penal ............................................................................. 154
6.9.3.1.- Delito por falsedad ............................................................................ 154
6.9.3.2.- Delito por cohecho ............................................................................ 156
6.9.3.3.- Delito por desorden público .............................................................. 156
7.- Fases del peritaje ..................................................................................................... 157
7.1.- Vía Judicial ....................................................................................................... 158
7.1.1.- Solicitud de la prueba ............................................................................... 158
7.1.2.- Admisión de la prueba pericial .................................................................. 160
7.1.3.- Auto acordando la admisión de la prueba pericial. ................................... 160
7.1.4.- Listas de peritos ....................................................................................... 160
7.1.5.- Selección del perito .................................................................................. 160
7.1.6.- Notificación a las partes ........................................................................... 161
7.1.7.- Notificación al perito designado ................................................................ 161
7.1.8.- Recusación del perito ............................................................................... 162
7.1.9.- Comparecencia del perito para aceptar el cargo ...................................... 164
7.1.10.- Provisión de fondos ................................................................................ 165
7.1.11.- Desarrollo de la pericial .......................................................................... 165
7.1.12.- Presentación de informe y ratificación .................................................... 166
7.1.13.- Preparación de la vista ........................................................................... 167
7.1.14.- Asistencia a juicio para aclaraciones ...................................................... 167
7.1.15.- Careo entre peritos ................................................................................. 172
7.2.- Vía Extrajudicial................................................................................................ 176
7.2.1.- Selección del perito .................................................................................. 176
7.2.2.- Estudio del caso, contrato de encargo ..................................................... 176
7.2.3.- Provisión de fondos .................................................................................. 176
7.2.4.- Desarrollo de la pericial ............................................................................ 177
7.2.5.- Presentación del informe .......................................................................... 177
7.2.6.- Posible paso a Vía Judicial ....................................................................... 177
8.- La prueba pericial .................................................................................................... 178
8.1.- Su obtención y presentación ............................................................................ 178
8.1.1.- Metodologías ............................................................................................ 178
8.1.2.- Herramientas forenses ............................................................................. 180
8.1.2.1.- Recuperación de archivos y correos borrados .................................. 180
8.1.2.2.- Recuperación de particiones y sectores de arranque ....................... 180
8.1.2.3.- Recuperación de claves .................................................................... 181
8.1.2.4.- Caché e historial de Internet ............................................................. 181
8.1.2.5.- Búsqueda de cadenas de texto ........................................................ 181
8.1.2.6.- Analizar la estructura de los datos de un disco ................................. 182
8.1.2.7.- Determinar los archivos de datos en uso .......................................... 182
8.1.2.8.- Calcular el número HASH de un fichero o disco ............................... 182
8.1.2.9.- Programas específicos de análisis forense ....................................... 183
8.2.- La cadena de custodia ................................................................