Integridad patrimonial, extinción de dominio y compliance
Estudios

Nota Para la edición iberoamericana ....................................................................          

PRESENTACIÓN.....................................................................................................          

I.... El cultivo de la heterodoxia jurídica: la integridad 
patrimonial negocial ......................................................................................... 

II... El cambio de la dinámica política venezolana post 
3 de enero de 2026: ¿un nuevo punto de partida para 
todos los aspectos de la vida republicana? .....................................................          

III.  Por qué 2026 ¿es el antes y el después de la integridad 
patrimonial, el compliance y la extinción de dominio? .................................          

[1]. El futuro de la extinción de dominio 2026-2036: 
¿Qué es la extinción de dominio?.....................................................          

I.... Despenalización absoluta..................................................................................          

II... Patrimonialización excesiva..............................................................................          

III. Iatrogenia institucional......................................................................................          

IV. Más debate y menos dogmas............................................................................          

[2]  LA LEGISLACIÓN DEL MARCO DE INTEGRIDAD 
PATRIMONIAL NEGOCIAL. EL CONTEXTO JURÍDICO-ECONÓMICO VENEZOLANO POST-SANCIONATORIO....................................................          

I.... ¿Por qué un marco de integridad patrimonial negocial?...............................          

II... Legitimidad no erradica las fuentes de ilicitud patrimonial 
ni sus consecuencias...........................................................................................          

III.  Componentes del marco de integridad patrimonial negocial.......................          

1... Código de integridad patrimonial..............................................................          

2... Protocolo de conflicto de interés..................................................................          

3... Pactos de integridad.....................................................................................          

4... Sistema de denuncia.....................................................................................          

5... Mecanismos de control interno y auditoría................................................          

IV.  Estructura del marco de integridad patrimonial negocial............................          

V.  Conclusiones.......................................................................................................          

VI.  Bibliografía........................................................................................................          

[3]  Cómo restituir la solvencia patrimonial 
de un país a través de la potestad de 
corrección patrimonial constitucional? 
El caso Venezuela....................................................................................          

¿Qué es la potestad de corrección patrimonial constitucional?............................          

¿Cómo identificar esa potestad de corrección patrimonial 
sin caer en actividades confiscatorias o intervencionistas 
de la economía?..................................................................................................          

[4]. Cuando el problema no es el capital ilícito, 
sino la fórmula de esas empresas para 
explotar esos recursos. El fallido caso 
venezolano.................................................................................................          

Reforma de la legislación petrolera y la licencia general 
46 de la ofac: ¿una oportunidad perdida?...................................................          

Peligros patrimoniales a la vista............................................................................          

¿Estamos a tiempo o se cerró la ventana?..............................................................          

[5]  Licencia 46 ofac y extinción de dominio 
en los estados unidos de américa ¿cómo 
afecta al patrimonio de origen venezolano 
esa remisión de jurisdicción? Non-conviction 
based forfeiture y extinción de dominio: 
materias análogas pero diferentes.............................................          

¿Librarse de la extinción de dominio en estados unidos?....................................          

¿Cuál es la importancia de contar Venezuela con una ley de 
extinción de dominio? La asistencia legal mutua internacional....................          

¿Y los terceros afectados?.........................................................................................          

¿Y si la ley orgánica de extinción de dominio venezolana 
se derogara, seguiría aplicándose el principio de la 
doble incriminación?..........................................................................................          

[6]. ¿Cuán viable es eliminar la extinción de 
dominio en un sistema normativo nacional? 
La extinción de dominio en EEUU como 
doctrina de seguridad nacional...................................................          

Pero, ¿es viable abrogar la LOED o no? De ocurrir 
¿se elimina la extinción de dominio?................................................................          

¿Y las recomendaciones 4 y 38 del GAFI?..............................................................          

Lo que realmente es extinción de dominio y lo que 
es confiscación.....................................................................................................          

Garantías procesales y doctrinas consolidadas en la defensa 
de la propiedad privada. ¿Y la presunción de inocencia?..............................          

Retrospectiva: ¿Cuán pertinente es para un Derecho nacional 
desprenderse de la extinción de dominio?.......................................................          

[7]. Extinción de dominio y sistemas de 
compliance: Lo loable, lo imprescindible 
y lo superfluo de una nueva koiné negocial.........................          

I. .. Desregulación normativa estatal y papel creciente 
del soft-law.........................................................................................................          

II. . La extinción de dominio y el compliance: 
¿cuál es el quid de esta relación?......................................................................          

III. ¿Y dónde está la relación con el cumplimiento normativo?...........................          

1. . Separar la moda de la nueva tendencia y transformar 
una nueva tendencia en institución autónoma...........................................          

2. . No toda propiedad o patrimonio se defiende o 
protege de igual forma.................................................................................          

3. . El mito de la protección completa del compliance 
ante la corrosividad de una extinción de dominio....................................          

4. . La exacerbación de la debida diligencia (due diligence) 
como si fuera buena fe calificada en los procesos 
de extinción de dominio............................................................................... 

5. . El contrabalance de probabilidades del compliance.................................          

6. . Construcción del contrato por un sistema de 
cumplimiento normativo..............................................................................          

IV.  Conclusión: ¿cómo observa el compliance un experto 
en extinción de dominio?...................................................................................          

[8]  Extinción de dominio, sistemas de compliance 
y la calificación de “apto”. ¿Cómo saber 
si mi compliance cubre las exigencias en 
eeuu? Consecuencias de la reserva de 
jurisdicción y el non conviction based 
(civil asset forfeiture)...........................................................................          

¿Y los compliance en materia negocial petrolera? ¿Sirven para defenderme o prevenir un juicio por non conviction based norteamericano?.......................          

¿Qué exige el ECCP para las empresas venezolanas?..........................................          

¿Qué son las tres (03) preguntas del ECCP?..........................................................          

La incongruencia de un exitoso programa de compliance 
privado en un contexto de evidente fracaso y opacidad 
negocial generalizada. El caso de la paradoja venezolana. 
¿Cómo resolverla?..............................................................................................          

¿Están las empresas petroleras o conexas venezolanas preparadas 
para contratar realmente con capitales norteamericanos?..............................          

[9]  LA PETICIÓN 1904/2025 Y LA RECUPERACIÓN DE 
ACTIVOS PRODUCTO DE LA CORRUPCIÓN EN LA 
UE. ¿UNA OPORTUNIDAD PARA LA JUSTICIA 
PATRIMONIAL EN VENEZUELA?................................................................          

I. .. ¿Cuáles son las tipologías de decomiso contempladas 
en la directiva 1260/2024?................................................................................          

1... Europa también tiene un papel protagonista en la 
lucha contra la corrupción...........................................................................          

2. . Alineación con las recomendaciones del GAFI.........................................          

II. . La petición 1904/2025: ¿por qué sienta un precedente?.................................          

1. . Contenido específico de la solicitud a PETI: 
reinsertar los patrimonios venezolanos afectados 
por la corrupción..........................................................................................          

III. La oportunidad para europa en la lucha contra la corrupción....................... 

[10] El decomiso europeo y la corrupción 
venezolana. A propósito de la petición 
1904/2025 ante el Parlamento Europeo y 
la Directiva 1260/2024 UE........................................................................          

i. .. La admisión por la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo.......................................................................................... 

ii. . ¿Cuáles son los siguientes pasos?......................................................................          

III. ¿Y si existe protección diplomática de algunos 
de los sancionados, o bien, han sido beneficiados 
de la reciente ley de amnistía?..........................................................................          

IV.  Protección del sistema patrimonial europeo...................................................          

V.  ¿Y después de la investigación patrimonial qué debe ocurrir?...................... 

VI. ¿Qué sucederá con el dinero recuperado? ¿Volverá a las 
arcas del Banco Central de Venezuela? ¿Dispondrá el 
Ejecutivo Nacional venezolano de esos recursos? 
¿Se pagarán los bufetes de abogados? ¿Se resarcirán 
directamente, una a una las víctimas? El Fondo de 
Reparaciones de la Unión Europea................................................................... 

[11]  INSISTIMOS: ¿Dónde está el marco de 
integridad patrimonial? Hasta dónde puede 
el statement of interest del dos, entregar 
los bienes decomisados en usa..........................................................          

I. .. El “trigger” de la discordia: ¿quién representa legalmente 
a Venezuela ante los Estados Unidos?.............................................................          

II. . ¿Y los activos venezolanos objeto de litigios o sometidos 
a regímenes de administración “ad hoc”, regresan bajo la 
tutela del gobierno de delcy rodríguez?.........................................................          

III. El marco de integridad patrimonial negocial y 
su funcionalidad................................................................................................. 

Iv. Legitimidad no erradica las fuentes de ilicitud patrimonial 
ni sus consecuencias. El error de pensar que lo legítimo 
político ampara borrar las ilicitudes patrimoniales........................................          

V.  El código de integridad patrimonial................................................................          

VI. Protocolo de conflicto de interés.......................................................................          

VII.Pactos de integridad..........................................................................................          

VIII. Sistema de denuncia........................................................................................          

IX. Mecanismos de control interno y auditoría......................................................          

X.  Estructura del marco de integridad patrimonial negocial.............................          

Xi. Conclusiones: ¿qué otros marcos de integridad se han 
construido en situaciones similares a la actual en Venezuela?...................... 

[12] CONTRATACIÓN, LICENCIAS OFAC, COMPLIANCE 
Y EXTINCIÓN DE DOMINIO ¿CÓMO DEBO 
CONFECCIONAR EL CONTRATO?..............................................................          

I. .. ¿Basta solo con las licencias para blindar un negocio 
donde uno de los contratantes es venezolano?................................................          

II. . Consecuencias de la reserva de jurisdicción y el non 
conviction based (civil asset forfeiture)............................................................          

III. ¿Cómo es una cláusula de compliance para prevenir 
extinción de dominio?........................................................................................          

IV. La regla de las 9 cláusulas complementarias..................................................          

1. . Cláusula de trazabilidad de origen lícito blindada..................................          

2. . Cláusula de auditoría de cumplimiento dual 
(Compliance dual) ....................................................................................... 

3. . Cláusula de resolución por riesgo reputacional 
o patrimonial................................................................................................ 

4. . Cláusula de indemnidad por acción de extinción 
de dominio.................................................................................................... 

5. . Cláusula de compliance y trazabilidad biográfica...................................          

6. . Cláusula de garantía de licitud autónoma 
(estándar de non-conviction based)............................................................          

7. . Cláusula de intervención cautelar y alerta sin previo aviso....................          

8. . Cláusula de hermenéutica de la buena fe calificada.................................          

9. . Cláusula de jurisdicción y arbitraje de licitud...........................................          

V.  ¿Qué garantías tengo si estas cláusulas fallan al ejecutarse?..........................          

[13] El problema no es la ley orgánica de 
hidrocarburos ni la ley orgánica de 
minas: ¿y el marco de integridad negocial? 
tercer llamado de atención............................................................ 

I. .. El mundo en 2026 del negocio petrolero. No basta con 
un marco del negocio de hidrocarburos...........................................................          

II. . Le tomamos la palabra: la Ley Orgánica de Hidrocarburos 
es insuficiente......................................................................................................          

III. ¿Y en qué consiste? ¿Una FCPA y FEPA venezolana? 
Recordemos la lección: La legitimidad política no erradican 
ni mitigan las fuentes de ilicitud patrimonial, mucho 
menos, sus consecuencias...................................................................................          

IV. ¿Quién lo hace? ¿Un Ministerio? ¿Un órgano gubernamental desconcentrado? ¿La sociedad civil?.............................................................................................          

V.  ¿Qué compone este marco de integridad patrimonial 
como contraoferta Venezolana ante la exigencia de las 
petroleras estadounidenses?..............................................................................          

1. . El Código de integridad patrimonial.........................................................          

2. . Protocolo de conflicto de interés.................................................................          

3. . Pactos de integridad....................................................................................          

4. . Sistema de denuncia....................................................................................          

5. . Mecanismos de control interno y auditoría...............................................          

VI. Un llamado nuevamente de atención al Ejecutivo 
Nacional venezolano: levantar sanciones a Venezuela 
exige una propuesta venezolana de integridad patrimonial.........................          

[14] ¿POR QUÉ VENEZUELA – Y EL PATRIMONIO DE LOS VENEZOLANOS – ES, EN TÉRMINOS DE ACTIVOS, 
TÓXICA? LA LÓGICA DE LOS MARCOS DE INTEGRIDAD PATRIMONIAL PARTE IV............................................................................................................          

1. . ¿Cuál es la solución? ¿estatizamos? ¿aplicamos las reglas manchesterianas? ¿cómo preservar la integridad patrimonial 
en contextos de amplísima libertad económica?..............................................          

2. . ¿Cuál es el marco de integridad global patrimonial 
libremente aceptado por Venezuela?................................................................          

A.  ¿Cuáles serían esos marcos?..............................................................................          

B. . ¿Cuándo entramos al GAFI?.............................................................................          

C.  El marco normativo patrimonial de los Estados Unidos 
y las sanciones patrimoniales............................................................................          

¿Y por qué nos sancionan? ......................................................................................          

¿Cuáles son las sanciones?.......................................................................................          

D.  El marco normativo sancionatorio europeo.....................................................          

III. ¿Cambiando de gobierno en Venezuela cambia automáticamente 
la situación de toxicidad patrimonial venezolana?.........................................          

[15] ¿Qué significa “hacer más – según Chevron – 
para reactivar la industria petrolera”? 
Parte V de los marcos de integridad 
patrimonial.................................................................................................          

I. .. ¿Qué hacer más allá? ¿Marcos de integridad patrimonial?...........................          

II. . ¿Liquidar activos para recibir inversiones? ¿Cuán suficiente 
es esta estrategia para responder al CEO de Chevron?..................................          

III. Seguridad jurídica para la inversión extranjera..............................................          

IV. El “default” legislativo y la justicia de transición...........................................          

V.  Evitar el “lavado de cara” (pinkwashing) corporativo..................................          

VI. La sospecha de los Contratos de Participación Productiva 
(CPP) como elementos de autoincriminación de incumplimiento 
en los estándares globales de integridad patrimonial....................................          

1. . El defecto de organización como prueba de culpabilidad.......................          

2. . El garante y la “causalidad normativa”....................................................          

3. . Reparaciones y daños punitivos.................................................................          

4. . El riesgo para la “apertura” actual.............................................................          

VII. ¿Qué sucedería si una empresa legítima como 
Chevron profundiza sus relaciones patrimoniales en 
una jurisdicción de alto riesgo como Venezuela, sin la 
existencia del marco de integridad patrimonial?............................................ 

1. . Imputación por el “hecho propio” de la persona jurídica.........................          

2. . Responsabilidad de la sociedad matriz (Unidad Económica).................          

3. . Responsabilidad civil del proponente (Garante).......................................          

VIII. La distinción entre empresas de fachada 
y empresa operativa en escenarios de 
inexistencia de marcos de integridad 
patrimonial negocial...........................................................................          

1. . El Criterio de la “sustancia material” (infraestructura)...........................          

2. . El criterio de la “idoneidad técnica y humana” 
(Nómina y Know-how)................................................................................          

3. . El criterio de la “autonomía financiera” (Capitalización)........................          

4. . El criterio de la “gobernanza y compliance” (Criterio 
funcionalista)................................................................................................ 

IX. ¿Todavía estamos a tiempo? Insistimos en la concreción 
de un marco de integridad patrimonial venezolano......................................          

[16] Nuevo marco de integridad global y 
heterodoxia patrimonial 2026. Parte VI de 
los marcos de integridad patrimonial.......................................          

I. .. ¿Qué es la integridad patrimonial?..................................................................          

II. . ¿Cuáles son las novedades de 2026 como nuevo 
marco de integridad patrimonial? ¿Nuevas tendencias 
hacia mitad del siglo xxi o modificaciones cosméticas 
para la babelia normativa?...............................................................................          

1. . Las nuevas directrices de la FCPA.............................................................          

2. . La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDC)........................................................................          

3. . Documentos y pronunciamientos específicos del GAFI............................          

4... La Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE)...................................................................................... 

5. . El manual de integración 2026 de las normas 
ISO 37001 e ISO 37301................................................................................. 

6. . Banco Mundial: Nuevas Directrices de Integridad...................................          

7. . Unión Europea..............................................................................................          

III. ¿Puede hablarse de un enfrentamiento entre el derecho penal tradicional y los marcos de integridad patrimonial global?......................................................          

[17] ¿Por qué los negocios son más difíciles 
ahora? Parte VII de los Marcos de 
Integridad Patrimonial.......................................................................          

I. .. ¿Cuánto cuesta la ausencia de integridad?......................................................          

II. . Detalles sobre cómo faltó la integridad patrimonial. 
El soborno como moneda global del fraude....................................................          

III. La investigación de Siemens en Venezuela y la 
ausencia de integridad patrimonial.................................................................          

IV. Nuevas dimensiones y perspectivas de integridad 
patrimonial en los Estados Unidos. En nuevo protocolo 
anexo a la ECCP del Departamento de Justicia...............................................          

V.  ¿Puede una empresa o negocio en Venezuela integrar 
este nivel de exigencia a su programa de compliance? 
¿Por qué es difícil negociar en nuestros días?..................................................          

[18] LAS RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN DE LAS 
PRINCIPALES IA EN VENEZUELA. MARCOS DE 
INTEGRIDAD PATRIMONIAL. PARTE VIII.................................................          

I. .. Bloqueo tecnológico y de infraestructura (cumplimiento 
de over the top)...................................................................................................          

II. . El riesgo financiero multiplicado por la especialidad 
de la propia ia.................................................................................................... 

III. El vacío legal y la “buena fe calificada”...........................................................          

1. . Falta de regulación de IA............................................................................          

2... Prueba de licitud..........................................................................................          

IV.  Desmitificar las licencias ofac y combatir el 
“sobre-cumplimiento”....................................................................................... 

[19] EL PROBLEMA NO ES LA LOED. ES LA PRAXIS FISCAL O JUDICIAL. EL PELIGRO DE SUSPENDER O ELIMINAR 
LA LOED. MARCOS DE INTEGRIDAD, PARTE IX.....................................          

I. .. ¿Venezuela 2023 o 2026: el problema es la ley o un 
expediente mal sustanciado o decidido?..........................................................          

II. . ¿Por qué se demanda? ¿Existen méritos para anular la loed?....................          

1... Guatemala: la perturbación al derecho de propiedad..............................          

2... Honduras: la ilicitud no genera derecho de propiedad............................          

3... El Salvador: limitaciones a la imprescriptibilidad absoluta....................          

4... México: controles inclusive de una regla constitucional...........................          

5... Costa Rica: control de constitucionalidad previa......................................          

6. . Perú: La reconfiguración de la extinción de dominio 
de modelo no colombiano...........................................................................          

7. . Otros aspectos relacionados a la petición de la demanda 
contra la LOED venezolana........................................................................          

III. ¿Cuán pertinente o favorable, a los intereses generales 
de recuperación de venezuela, sea cual sea el signo del 
gobierno, pudiera ser una sentencia anulatoria de la ley 
orgánica de extinción de dominio? ¿existe riesgo de 
mantenernos en descertificación expresa como jurisdicción
 no cooperante?...................................................................................................          

1. . ¿En qué se diferencia esta demanda de nulidad con el resto 
de demandas anteriores en los demás tribunales y cortes constitucionales de América Latina?...........................................................................................          

2... Perspectivas desde el GAFI.........................................................................          

3. . Perspectiva desde el Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos y la FinCEN.................................................................          

4. . ¿Y si se dicta alguna medida cautelar de 
suspensión de la LOED?.............................................................................. 

5. . ¿Cómo impactaría en el compliance en Venezuela?..................................          

IV.  Entender la evolución internacional de la estrategia 
global contra la delincuencia económica y la evolución del 
concepto de propiedad en el constitucionalismo global.................................          

[20] ¿POR QUÉ NO SE CONOCE EL BENEFICIARIO FINAL 
DE LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA. MARCOS DE 
INTEGRIDAD, PARTE X..................................................................................          

I. .. ¿Es la corrupción la culpable de nuestras desdichas?.....................................          

II. . “Se perdieron los reales” ¿Y a dónde se diluyeron?.......................................          

III. ¿Cuál es la solución? ¿Nos olvidamos de los corruptos? 
¿Quiénes son?

1. . ¿A quién beneficia esto? ¿Y el destinatario final?......................................          

2. . ¿Cómo se ha resuelto esto?..........................................................................          

A.  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).....................................          

B. . La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE)............................................................................................ 

C.  El Banco Mundial (BM) y la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC)................................          

D.  La Unión Europea (UE).....................................................................................          

E. . Otros organismos sectoriales.............................................................................          

D. Si existe esta infraestructura, entonces, ¿por qué persiste 
el problema de la corrupción en Venezuela?.........................................................