Investigación y proceso penal en el siglo XXI: nuevas tecnologías y protección de datos

CAPÍTULO 1

EFICIENCIA VERSUS GARANTÍAS EN LA INVESTIGACIÓN PENAL DEL SIGLO XXI

Jaime Campaner Muñoz

Sílvia Pereira Puigvert

I.CONSIDERACIONES PREVIAS: LA NECESARIA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

II.LA COLECCIÓN DE MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y SUS DISPOSICIONES COMUNES

1. La especial motivación en la adopción de las medidas de investigación tecnológica

III.LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y SU APLICACIÓN REAL Y EFECTIVA: UNA MIRADA A LAS GARANTÍAS

IV.EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO

V.REFLEXIONES FINALES

VI.BIBLIOGRAFÍA



CAPÍTULO 2

EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS

Ana Sánchez Rubio

I.INTRODUCCIÓN: LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS

II.EN PARTICULAR, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

III.EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS

1. La proporcionalidad y el catálogo delictivo de las medidas

2. La proporcionalidad y la duración de las medidas

3. La proporcionalidad y los indicios objetivos para la adopción de diligencias de investigación tecnológicas

4. La proporcionalidad cuando las diligencias son llevadas a cabo por los particulares

IV.CONCLUSIONES

V.BIBLIOGRAFÍA



CAPÍTULO 3

LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. VISIÓN DEL MINISTERIO FISCAL

Víctor Pillado Quintas

I.INTRODUCCIÓN

II.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE INTERVENCIÓN TELEFÓNICA

1. Utilidad en el procedimiento penal de la medida de investigación tecnológica de intervención telefónica

2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de intervención telefónica

3. Regulación jurídica en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de intervención telefónica

III.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE TARIFICACIÓN TELEFÓNICA

1. Utilidad en el procedimiento penal de la medida de investigación tecnológica de tarificación telefónica

2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de tarificación telefónica

3. Regulación jurídica en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de tarificación telefónica

IV.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES

1. Utilidad en el Procedimiento Penal de la medida de investigación tecnológica de captación de comunicaciones orales

2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de captación de comunicaciones orales

3. Regulación jurídica en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de captación de comunicaciones orales

V.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE IMÁGENES

1. Utilidad en el Procedimiento Penal de la medida de investigación tecnológica de captación y grabación de imágenes

2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de captación y grabación de imágenes

3. Regulación jurídica en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de captación y grabación de imágenes

VI.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN

1. Utilidad en el Procedimiento Penal de la medida de investigación tecnológica de dispositivos de seguimiento y localización

2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de seguimiento y localización

3. Regulación jurídica en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de seguimiento y localización

VII.MEDIDA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DE REGISTRO REMOTO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS

1. Utilidad en el Procedimiento Penal de la medida de investigación tecnológica de registro remoto de dispositivos

2. Regulación jurídica en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de registro remoto de dispositivos

3. Regulación jurídica en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de la medida de investigación tecnológica de registro remoto de dispositivos

VIII. CONCLUSIÓN

IX.JURISPRUDENCIA



CAPÍTULO 4

LA PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL INVESTIGADO CON SU ABOGADO EN LA ERA DIGITAL: CAPTACIÓN DE CONVERSACIONES RELATIVAS A LA DEFENSA DURANTE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

Antonio Martínez Santos

I.INTRODUCCIÓN

II.LA GARANTÍA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS CONVERSACIONES RELATIVAS A LA DEFENSA EN EL PROCESO PENAL

III.EL TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA GARANTÍA DE LA CONFIDENCIALIDAD VINCULADA AL SECRETO PROFESIONAL DEL ABOGADO EN EL CONTEXTO DE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS

IV.NOTAS DE DERECHO COMPARADO: ESTADOS UNIDOS, ITALIA, ALEMANIA

V.CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURO



CAPÍTULO 5

CUESTIONES CONTROVERTIDAS SOBRE LA CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES E IMÁGENES EN EL DOMICILIO DEL INVESTIGADO

Tomás Farto Piay

I.INTRODUCCIÓN

II.REGULACIÓN

1. Normativa común

2. Normativa específica

III.INJERENCIA SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

IV.AUTO HABILITANTE DE LA MEDIDA

1. Motivación reforzada

2. Estancias afectadas

3. Duración de la medida

V.CONSIDERACIONES FINALES

VI.BIBLIOGRAFÍA



CAPÍTULO 6

EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO. PRESENTE Y FUTURO DE ESTA DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 2020

Saúl González García

I.INTRODUCCIÓN

II.LA ACTUAL REGULACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO

1. Concepto

2. Ámbito de actuación

3. Delimitación de las investigaciones preventivas y agente encubierto informático

4. Momento y contenido del auto que acuerda la diligencia de investigación

5. Concepto de canal cerrado de comunicaciones

6. La interacción del agente encubierto con los investigados y el delito provocado

7. La necesaria incorporación de las actas del agente encubierto informático

8. La ratificación en el acto del juicio del agente encubierto

III.LA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DE 2020

1. Concepto

2. Ámbito de actuación y nuevo presupuesto

3. Delimitación de las investigaciones preventivas y agente encubierto informático

4. Momento y contenido del auto que acuerda la diligencia de investigación

5. Concepto de canal cerrado de comunicaciones

6. La interacción del agente encubierto con los investigados y el delito provocado

7. Incorporación de las actas al proceso

8. La ratificación en el acto del juicio del agente encubierto

IV.CONCLUSIONES



CAPÍTULO 7

INVESTIGACIONES CRIMINALES INTRUSIVAS Y BÚSQUEDA DE PRUEBAS A TRAVÉS DE “SOFTWARE ESPÍAS” EN LA EXPERIENCIA PROCESAL ITALIANA

Federica Centorame

I.ALGUNAS CONSIDERACIONES DE FONDO

II.CUESTIONES NO RESUELTAS EN LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS INTERVENCIONES DE COMUNICACIONES MEDIANTE VIRUS INFORMÁTICOS

III.EL PROGRAMA DE ESPIONAJE COMO DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN ATÍPICA EN LA PRÁCTICA DE LA JURISPRUDENCIA

IV.LA LEGALIDAD FORMAL COMO ÚNICA PROTECCIÓN CONTRA LAS INTERFERENCIAS TECNOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN PENAL

VI.BIBLIOGRAFÍA

Parte II
LA PRUEBA ELECTRÓNICA EN EL PROCESO PENAL: NUEVAS TENDENCIAS



CAPÍTULO 8

ALEXA, ¿QUIÉN ES EL CULPABLE? EL USO DE ALTAVOCES INTELIGENTES COMO PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

Ana Rodríguez Álvarez

I.INTRODUCCIÓN

II.ALGUNAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE EL DISPOSITIVO AMAZON ECHO

III.LA UTILIZACIÓN DE ALEXA EN LOS PROCESOS PENALES. ALGUNOS EJEMPLOS DE DERECHO COMPARADO

IV.ALEXA A LA LUZ DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

V.PARA CONCLUIR

VI.BIBLIOGRAFÍA

VII.REFERENCIAS WEB



CAPÍTULO 9

¿ES NECESARIA UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA PARA ACABAR CON LAS DIFICULTADES PROBATORIAS DE LAS CONVERSACIONES DE WHATSAPP EN EL PROCESO PENAL?

Laura Álvarez Suárez

I.INTRODUCCIÓN

II.LA AUSENCIA LEGAL DE DISPOSICIONES QUE REGULEN LA PRUEBA ELECTRÓNICA EN EL PROCESO PENAL Y LAS PECULIARIDADES DE WHATSAPP

III.LAS PARTICULARIDADES DE WHATSAPP EN LAS DISTINTAS FASES DE LA PRUEBA

IV.VALORACIÓN FINAL

V.BIBLIOGRAFÍA



CAPÍTULO 10

USO DE MENSAJES INSTANTÁNEOS EN EL PROCESO PENAL Y LIBRE CONVICCIÓN DEL JUEZ EN LA EXPERIENCIA ITALIANA

Diletta Perugia

BIBLIOGRAFÍA



CAPÍTULO 11

GESTIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL EN LA DEFENSA PENAL DEL SIGLO XXI

Andreu Van den Eynde Adroer

I.LA IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DIGITAL EN EL PROCESO PENAL

II.GESTIÓN DE LA PRUEBA DIGITAL

III.ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA

IV.FIABILIDAD DE LA PRUEBA: LA CADENA DE CUSTODIA

V.LA PRUEBA DIGITAL DE “CONTENIDO”

VI.PROBLEMAS DE ATRIBUCIÓN (AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN)

VII.PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA ANTE JUECES Y TRIBUNALES



CAPÍTULO 12

LA ILICITUD DE LA PRUEBA TECNOLÓGICA POR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL ÁMBITO PENAL

Paloma Arrabal Platero

I.INTRODUCCIÓN

II.LA PRUEBA TECNOLÓGICA

III.EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS

IV.LA AFECTACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LA OBTENCIÓN DE LA PRUEBA TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO PENAL

V.ESPECIAL REFERENCIA AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TRATADOS PARA FINES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES Y DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES

VI.BIBLIOGRAFÍA

Parte III
CATEGORÍAS ACTUALES DE CIBERCRIMINALIDAD



CAPÍTULO 13

EL CHILD GROOMING ANTE LA EXTREMA VULNERABILIDAD DEL MENOR EN LA ERA DE LA CULTURA TOUCH

Alfredo Abadías Selma

I.INTRODUCCIÓN

II.EL DELITO DE CHILD GROOMING: ANTECEDENTES

III.CONSIDERACIONES ACERCA DEL CHILD GROOMING Y SU REGULACIÓN INTERNACIONAL

IV.EL DELITO DE ACOSO SEXUAL A MENORES DE CHILD GROOMING O “NOVIO DE LOS NIÑOS”

V.EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

VI.CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

VII.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



CAPÍTULO 14

BREVES NOTAS SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN LOS QUE INTERVENGAN CRIPTOMONEDAS

Pedro Manuel Quesada López

I.INTRODUCCIÓN. LOS CRIPTOACTIVOS Y LAS NUEVAS FORMAS DE CRIMINALIDAD

II.LAS CRIPTOMONEDAS Y LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN: PLANTEAMIENTOS INTRODUCTORIOS

III.¿ES POSIBLE RASTREAR LO IRRASTREABLE? PROBLEMAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

IV.LA RESPUESTA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO A LA CIRCULACIÓN DE CRIPTOMONEDAS

V.ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EL DERECHO PROCESAL ESPAÑOL

VI.CONCLUSIONES

VII.BIBLIOGRAFÍA



CAPÍTULO 15

LAS DEFRAUDACIONES COMETIDAS A TRAVÉS DEL USO DE LA RED: MODALIDADES Y SUBSUNCIONES TÍPICAS

Cristina Armesto Pérez

I.INTRODUCCIÓN

II.LOS DELITOS DE ESTAFA INFORMÁTICA DEL ART. 248.2 A) DEL CÓDIGO PENAL

III.LAS MODALIDADES DEL DELITO DE ESTAFA INFORMÁTICA: EL PHISHING Y EL “FRAUDE DE PROVEEDORES”

1. El phishing

2. El “fraude de proveedores”

IV.LAS SUBSUNCIONES JURÍDICAS ALTERNATIVAS AL DELITO DE ESTAFA INFORMÁTICA

1. Subsunción en el delito de estafa del art. 248.2 CP.

2. Subsunción en un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente ex art. 301.1 y 3 CP

3. Subsunción en un delito de receptación ex art. 298 CP



CAPÍTULO 16

UNA MIRADA AL REGLAMENTO (UE) 2021/784 COMO NUEVO INSTRUMENTO EN LA LUCHA CONTRA LA DIFUSIÓN DEL TERRORISMO EN INTERNET

Santiago-Francisco Rodríguez Ríos

I.EVOLUCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL TERRORISMO EN INTERNET

II.REGLAMENTO (UE) 2021/784, DE 29 DE ABRIL, SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS TERRORISTAS EN LÍNEA: SISTEMATIZACIÓN DE SU CONTENIDO

1. Objeto y ámbito de aplicación

2. Medidas para la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea

2.1. Orden de retirada

2.1.1. Orden de retirada transfronteriza

2.2. Medidas específicas

2.3. Conservación de los contenidos y datos conexos

3. Garantías, obligaciones y mecanismos de control

3.1. Obligación de transparencia

3.2. Impugnación judicial y mecanismos de reclamación

3.3. Información a los proveedores de contenidos

IV.EPÍLOGO FINAL

V.BIBLIOGRAFÍA

Parte IV
CIBERSEGURIDAD Y COMPLIANCE EN LA EMPRESA



CAPÍTULO 17

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Alexander Salvador Cerqueda

I.INTRODUCCIÓN

II.CONCEPTO DE INCIDENTE DE SEGURIDAD. DIFERENTES PERSPECTIVAS

1. Perspectiva de seguridad de la información

2. Perspectiva de protección de datos personales

3. Perspectiva de secretos empresariales

4. Conclusión

III.IDENTIFICACIÓN Y AFECTACIÓN DEL INCIDENTE DE SEGURIDAD

1. Afectación a datos personales

2. Afectación a secretos empresariales

A. La consideración de secreto

a. Composición y configuración de la información

b. Exclusividad del conocimiento de la información

c. Difícil accesibilidad de la información

B. La consideración de valor empresarial

C. El establecimiento de medidas razonables

IV.ACTUACIÓN ANTE UN INCIDENTE DE SEGURIDAD

1. Fase de preparación previa

2. Fase de diagnóstico

3. Fase de acción

4. Fase de prevención



CAPÍTULO 18

ALERTADOR, DENUNCIANTE Y COMPLIANCE: PRESENTE Y FUTURO DE LA REGULACIÓN DE LOS CANALES DE DENUNCIAS

José Caro Catalán

I.PLANTEAMIENTO

II.LA REGULACIÓN ACTUAL DE LOS CANALES DE DENUNCIAS EN ESPAÑA

III.LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937 RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE REPORTEN INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN

1. Antecedentes

2. Objetivos y ámbito de aplicación

3. Contenido

3.1. Canales internos de denuncias

3.2. Canales externos de denuncias

IV.LA FUTURA LEY DE PROTECCIÓN DE D