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Investigaciones internas, cooperación y nemo tenetur: consideraciones prácticas nacionales e internacionales

Investigaciones internas, cooperación y nemo tenetur: consideraciones prácticas nacionales e internacionales
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  • ISBN: 9788413451831
  • EAN: 9788413451831
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 272

Materias:

Aborda un aspecto de las investigaciones internas no tratado en exceso por la doctrina española como son los denominados Upjohn warnings y el nemo tenetur y aborda las consecuencias para el empleado de la cooperación de la empresa en un proceso penal.

- Las investigaciones internas como herramienta defensiva al servicio de la persona jurídica en Derecho penal español.
- Las investigaciones internas como elemento de los programas de compliance conforme al Código Penal español.
- La entrevista con empleados en el marco de una investigación interna: la posible conculcación del derecho a no confesarse culpable.
- El derecho a no confesarse culpable en las investigaciones empresariales

Daniel Tejada Plana es abogado en Corporate Defense.

Las investigaciones internas en el seno de procedimientos penales para tratar de esclarecer los hechos acaecidos tienen un amplio recorrido en los Estados Unidos. En España, donde no gozamos tanta experiencia, las investigaciones internas son, con mayor claridad desde la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, un elemento que conforma el posible abanico defensivo a disposición de las personas jurídicas cuando adquieren el estatus procesal de imputadas.

La doctrina estadounidense ha vertido mucha tinta sobre la presión que supone para los entes colectivos su responsabilidad vicarial en sede penal y el modo en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos usa las investigaciones internas para premiar su colaboración a través de la presión a sus empleados para que estos, a su vez, cooperen. Esta práctica ha llevado a denunciar a numerosos autores que, de facto, las empresas se transforman muchas veces en un Fiscal más, con las consecuencias -para todas las partes- que ello conlleva.

¿Es admisible en nuestro país este tipo de presión por parte de la empresa hacia su empleado? ¿Tienen los empleados en una investigación interna llevada a cabo por su empresa imputada un derecho a no confesarse culpable? ¿Cómo hay que ponderar la relación entre el Derecho Laboral y el Derecho Penal en estas situaciones? Este ha sido un tema no muy tratado por la doctrina española que creemos que, a raíz de las cada vez más frecuentes imputaciones de grandes empresas que estamos viendo en nuestro país y el auge del compliance penal cobrará mayor atención. Por ello, es conveniente dirigir la mirada a otras jurisdicciones para ver cómo han abordado este tipo de situaciones, estudiar qué problemas se han planteado a lo largo del camino y qué soluciones, domésticas o importadas, se pueden plantear para un tipo de eventos a los que todos los operadores jurídicos nos tendremos que acabar acostumbrando a medida que la responsabilidad penal de la persona jurídica se asiente definitivamente en nuestro país.
PRÓLOGO
I. INTRODUCCIÓN
II. LA COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES EN EL PROCESO ESTADOUNIDENSE (DANIEL TEJADA PLANA)
I. Algunas consideraciones introductorias sobre la responsabilidad penal de los entes colectivos en Estados Unidos: allanando el camino para la cooperación
II. La cooperación en las «United States Sentencing Guidelines»: nacimiento y evolución
III. Los «Principles of Federal Prosecution of Business Organizations» y su evolución
I. Una oferta que no podrás rechazar
II. El veredicto de culpabilidad y la reacción del Sr. Black
IV. Otras guías en materia de cooperación
III. SOBRE LA EXTERNALIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS: UNITED STATES OF AMERICA V. MATHEW CONOLLY AND GAVIN CAMPBELL BLACK (DANIEL TEJADA PLANA)
I. Una oferta que no podrás rechazar
II. El veredicto de culpabilidad y la reacción del Sr. Black
IV. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS COMO HERRAMIENTA DEFENSIVA AL SERVICIO DE LA PERSONA JURÍDICA EN DERECHO PENAL ESPAÑOL (DANIEL TEJADA PLANA)
I. Consideraciones preliminares
II. El nacimiento de las investigaciones internas en derecho penal español
III. Las investigaciones internas como elemento de los programas de «Compliance» conforme al Código Penal español
V. LA ENTREVISTA CON EMPLEADOS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN INTERNA: LA POSIBLE CONCULCACIÓN DEL DERECHO A NO CONFESARSE CULPABLE (DANIEL TEJADA PLANA)
I. Introducción
II. El derecho a no confesarse culpable en las investigaciones empresariales
III. La obtención de pruebas por parte de particulares con vulneración de derechos fundamentales: ¿«Connolly» a la española?
VI. CONCLUSIONES FINALES

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