Búsqueda avanzada
Acceda a su cuenta
0
Ver carrito de la compra

Tu pedido

Su carro de la compra está vacío

Libros > Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS > La delimitación entre el delito de blanqueo de …

La delimitación entre el delito de blanqueo de bienes y la participación a título lucrativo

La delimitación entre el delito de blanqueo de bienes y la participación a título lucrativo
nuevo
5% dto.

valoración (0 Comentarios)
Comenta y valora este libro

Libro + E-Book

5% de descuento.

55,00 €

52,25 €

Sin Stock. Envío en 7/10 días

  • ISBN: 978-84-1130-506-8
  • EAN: 9788411305068
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Fecha de la edición:
  • Número de la edición: 1ª
  • Colección: Monografías
  • Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
  • Nº Pág.: 438
  • Idiomas: Español

Materias:

El trabajo, como debería ser cualquier trabajo de investigación que digne tenerse por tal, afronta una tarea no solo cuestionada y difícil, sino también de pleno interés práctico. En concreto, trata de analizar y delimitar dos instituciones que han tenido vidas y desarrollos paralelos, pero que las han llevado a converger y a hacer controvertida su concreta delimitación. Por una parte, estaría el cada vez
más amplio y controvertido delito de blanqueo de bienes y, por otra, la figura, muchas veces olvidada, referida a la participación a título lucrativo. Esta última figura, de incidencia y naturaleza civil, vivía,
a decir verdad, plácidos tiempos y pasaba prácticamente desapercibida para la doctrina hasta que se dieron dos llamativos casos. Los dos curiosamente fueron de corrupción. El primero de ellos llevó a
que el Partido Popular fuera considerado como participe a título lucrativo de una de las piezas de la trama Gürtel, entre otras cosas, porque, cuando dicha trama se desarrolló, no cabía apreciar su posible
responsabilidad penal como persona jurídica. El segundo, por su parte, mucho más comentado en la opinión pública, por su transcendencia social, que no política o jurídica, estuvo referido a la aplicación
de dicha figura de una de las infantas de nuestro país por haberse enriquecido a resultas de las mil tropelías que había cometido su entonces marido durante el desarrollo del conocido como "caso Nóos".
(...) estamos ante un excelente trabajo que responde a unos cánones de exigencia, de calidad y de utilidad práctica que desgraciadamente parecen cada vez más olvidados, aunque, evidentemente, siempre hay
honrosas excepciones, como la presente. De esto, sin duda, tiene todo el mérito la autora, quien podría haber optado por temas y caminos más fáciles y, a buen seguro, menos exigentes. Sin embargo, soy de
los que piensan que esos caminos cortos y fáciles en el mundo investigador, al final, terminan llevando a la intrascendencia, a la insignificancia y al olvido, por lo que solo me resta felicitar nuevamente, a
la autora, en esta ocasión, por no haber errado el camino, por haber superado todas las adversidades y por iniciar su carrera investigadora demostrando un grado de compromiso y seriedad que algunos
echamos en falta en la universidad de la "calidad" que lamentablemente padecemos.

PRÓLOGO .............................................................................. 13
Alfonso Galán Muñoz
ABREVIATURAS ..................................................................... 21
INTRODUCCIÓN .................................................................... 23
CAPITULO I.
DERECHO INTER- Y SUPRANACIONAL RELATIVO AL
DELITO DE BLANQUEO DE BIENES .................................... 31
1. Recomendación (R80) - 1980. ..................................................... 33
estupefacientes y sustancias psicotrópicas (Viena/1988). .............. 36
3. Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)........................................................................
de los productos de un delito (Estrasburgo/1990). ....................... 55
5. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo/2000). .................................. 58
6. Normativa da la Unión Europea. ................................................. 62
a. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991 .........................................................................................
b. Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del..................................... 66
c. Reglamento (CE) número 1889/2005 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre ............................. 69
d. Directiva 2005/60/CE, de 26 de outubro ......................... 70
e. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto ....... 72 
Consejo, de 20 de mayo .......................................................... 73
Consejo, de 30 de mayo .......................................................... 77
i. Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre ................................................ 78
j. Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre ..................................................... 79
k. Directiva (UE) 2019/1937 de 23 de outubro de 2019 ..... 85
l. Reglamento (UE) 2023/1113 del Parlamento Europeo y del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo ...... 86
del Consejo, de 31 de mayo ................................................... 90
CAPÍTULO II
EL DELITO DE BLANQUEO DE BIENES EN EL
ORDENAMIENTO PENAL ESPAÑOL .................................... 95
a partir de su introducción en el Código penal español hasta el momento presente ............................................................................ 95
2. El bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de bienes ..... 109
2.1. ¿Carece el delito de blanqueo de un bien jurídico protegido que legitime su existencia? ......................................................... 112
2.2. Teorías que plantean que el blanqueo de bienes es un delito uniofensivo ........................................................................ 121
2.2.1. Teorías que mantienen que el bien jurídico del blanqueo es el mismo que el del delito antecedente ........... 123
es el patrimonio ...................................................................... 130
la Administración de Justicia ................................................. 136
la Seguridad interior del Estado ............................................ 
bien jurídico protegido .......................................................... 
2.3. Teorías que plantean que el blanqueo de bienes es un delito pluriofensivo ..................................................................... 157
3. Análisis del tipo delictivo previsto en el artículo 301.1 CP......... 180
3.1. Tipo objetivo ......................................................................... 180
3.1.1. Sujetos activos y pasivos del delito ............................... 181
3.1.2. Objeto material ............................................................. 
3.1.3. Las conductas típicas de blanqueo abarcadas por el artículo 301.1 CP .................................................................... 209
b) Poseer bienes con origen delictivo ................................... 221
c) Transmitir bienes con origen delictivo ............................. 227
d) Convertir bienes con origen delictivo .............................. 230
e) Utilizar bienes con origen ilícito de los bienes ................ 232
f) Realicen cualquier otro acto sobre los bienes que tengan origen en una actividad ilícita ................................................ 235
3.2. Tipo Subjetivo ....................... 263
5. La problemática relación de los delitos de blanqueo de los artículos 301. 1 y 301.2 CP ................................................................ 286
6. El blanqueo de bienes imprudente del artículo 301.3 CP ......... 291
CAPITULO III
LA PARTICIPACIÓN A TÍTULO LUCRATIVO (ART. 122 CP) ...... 323
1. Introducción ................................................................................. 323
CP) ..................................................................................................... 328
2.1. Construcción histórica de la participación a título lucrativo ....................................................................................... 329
2.2.1. La previa comisión de una infracción penal ............... 333
2.2.2. No haber participado o cometido la conducta típica antecedente ...................... 353
2.3. Los efectos de la participación a título lucrativo: obligación civil de restituir a la víctima del delito o al resarcimiento del
daño de forma solidaria con el autor del hecho delictivo, hasta la cuantía de su participación ..................................................... 359
CAPÍTULO IV
LA DELIMITACIÓN ENTRE EL DELITO DE BLANQUEO DE
BIENES Y LA PARTICIPACIÓN A TÍTULO LUCRATIVO ....... 367
CAPÍTULO V
CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 389
BIBLIOGRAFIA ....................................................................... 401
ANEXO JURISPRUDENCIAL .................................................... 433
Tribunal Supremo Español .................................................... 
Audiencia Nacional ...............................................................
Audiencias Provinciales ...................................................

Otros libros de DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS