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La intervención judicial de las comunicaciones. Análisis de cuestiones prácticas

La intervención judicial de las comunicaciones. Análisis de cuestiones prácticas
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Materias:

Una intervención telefónica mal acordada puede comprometer todo un procedimiento penal.

La intervención de las comunicaciones constituye una de las diligencias de investigación más eficaces --y al mismo tiempo más delicadas-- del proceso penal. Su incorrecta práctica puede determinar la nulidad de las actuaciones y la pérdida de pruebas esenciales.

Esta monografía ofrece un análisis eminentemente práctico dirigido a profesionales del Derecho que se enfrentan en su día a día a esta compleja realidad. A partir de la experiencia acumulada tras años de trabajo con intervenciones telefónicas, el autor examina, desde algunos criterios ya consolidados por la jurisprudencia de nuestros tribunales, hasta los retos más desafiantes que actualmente plantean las comunicaciones encriptadas, como es el caso EncroChat.

El libro aborda problemas surgidos en casos reales y las respuestas que han dado los tribunales, no siempre pacíficas, no siempre indiscutibles, pero que determinan lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no lo es.

Una obra de referencia imprescindible para comprender hasta dónde puede llegar el Estado en la limitación de un derecho fundamental y cómo evitar que un error procesal arruine una investigación.

PRÓLOGO        13
INTRODUCCIÓN        17
Capítulo I 
CUESTIONES GENERALES SOBRE LA INTERVENCIÓN
DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
1.    LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO        19
2.    EL DERECHO FUNDAMENTAL AFECTADO POR LA INTERVENCIÓN        21
3.    CÓMO SE INTERVIENE JUDICIALMENTE UN TELÉFONO        26
4.    EL SISTEMA INTEGRADO DE INTERCEPTACIÓN LEGAL DE TELECOMUNICACIONES (SITEL)        29
Capítulo II 
REQUISITOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN
DE LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS
5.    REGULACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN NUESTRO ORDENAMIENTO PROCESAL        35
6.    PRINCIPIOS RECTORES DE LA INTERVENCIÓN TELEFÓNICA        38
a.    Principio de especialidad        39
b.    Principio de idoneidad        41
c.    Principios de necesidad y excepcionalidad        43
d.    Principio de proporcionalidad        46
7.    IRREGULARIDADES EN EL MODO DE OBTENCIÓN DE LOS NÚMEROS A INTERVENIR        48
8.    LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN TELEFÓNICA Y LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE LA ACUERDA        50
9.    LOS INDICIOS DE DELITO COMO FUNDAMENTO DE LA INTERVENCIÓN TELEFÓNICA        54
a.    Concepto y naturaleza de los indicios        54
b.    Los indicios en particular        59
1)    Actividad empresarial ficticia        60
2)    Antecedentes por actividades delictivas        61
3)    Contacto con consumidores de droga        64
4)    Contacto con personas relacionadas con el tráfico de drogas        65
5)    Denuncia de particulares        66
6)    Indicios derivados de la forma y naturaleza de las comunicaciones telefónicas        66
7)    Uso anormal de terminales telefónicos        68
8)    Inactividad laboral y alto nivel de vida        69
9)    Información confidencial        71
10)    Información procedente de autoridades extranjeras        72
11)    Máximas de experiencia        76
12)    Sospechas        78
13)    Valoración en conjunto        79
14)    La declaración de un testigo como indicio        81
10.    MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL HABILITANTE        82
11.    NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES AL MINISTERIO FISCAL E INFORME PREVIO A LA INTERVENCIÓN        88
12.    PLAZO PARA QUE EL JUEZ ADOPTE LA MEDIDA        93
13.    INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EN DILIGENCIAS INDETERMINADAS        94
14.    IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO DEL TELÉFONO        96
15.    AFECTACIÓN DE TERCEROS        100
16.    INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES SIN HABER DECLARADO PREVIAMENTE EL SECRETO DE LAS ACTUACIONES        105
17.    DIES A QUO DEL PLAZO DE INTERVENCIÓN        109
18.    CONTROL JUDICIAL        110
19.    DURACIÓN DE LA MEDIDA        115
20.    PRÓRROGAS        117
21.    ACCESO DE LAS PARTES A LAS GRABACIONES        124
22.    DESTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS        129
23.    CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES INTERVENIDAS        131
Capítulo III 
INCORPORACIÓN DE DATOS AL PROCESO
24.    DATOS DE TRÁFICO        137
25.    CONSERVACIÓN DE DATOS        146
26.    IDENTIFICACIÓN MEDIANTE NÚMERO IP        148
27.    OBTENCIÓN DE LOS NÚMEROS IMSI E IMEI        154
CAPÍTULO IV 
LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
28.    ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS        161
29.    CONEXIÓN DE ANTIJURIDICIDAD        165
30.    SUPUESTOS DUDOSOS DE AFECTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES        171
a.    Acceso a correos electrónicos del trabajador por la empresa        171
b.    Comunicaciones a través de un ordenador de uso común        173
c.    Grabación de sonidos a través del teléfono antes del inicio de la conversación        174
d.    Rellamada con el teléfono de un detenido        176
e.    Grabación de las comunicaciones por un particular ajeno a la conversación        178
31.    DEFECTOS FORMALES  EN LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES        179
32.    EXTRALIMITACIÓN EN LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA        181
Capítulo V 
CUESTIONES EXCEPCIONALES QUE PUEDEN
PLANTEARSE CON LA INTERVENCIÓN
33.    INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES ACORDADA POR EL JUEZ DE GUARDIA        187
34.    COMUNICACIONES POR RADIO        189
35.    INTERVENCIÓN DE CONVERSACIONES ENTRE ABOGADO Y CLIENTE        192
36.    INTERVENCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS        196
37.    GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR UNO DE LOS INTERLOCUTORES        199
38.    HALLAZGO CASUAL        201
Capítulo VI 
LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL JUICIO ORAL
39.    ENTREGA DE COPIA DE LAS GRABACIONES        205
40.    AUDICIÓN EN JUICIO        207
41.    IDENTIFICACIÓN DE VOCES        212
Capítulo VII 
LAS REDES DE COMUNICACIÓN ENCRIPTADAS
42.    LA PRIMERA INVESTIGACIÓN. EL CASO ENCROCHAT        215
43.    LA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL CASO ENCROCHAT        220
a.    Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico francés        220
b.    Desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español        223
c.    Examen de la investigación francesa conforme a la normativa procesal española        226
d.    La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea        231
44.    LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO FISCAL PARA RECABAR LOS DATOS DE ENCROCHAT A TRAVÉS DE UNA OEI        234
45.    EL PROBLEMA DEL ANEXO C        241
a.    Francia no tenía obligación de notificar el Anexo C        242
b.    Falta de capacidad de las autoridades españolas para adoptar medida alguna si se les hubiera notificado el Anexo C. Irrelevancia de la falta de notificación        245
c.    Las autoridades francesas, aunque no a través del Anexo C, comunicaron la intervención        248
d.    La falta de notificación del Anexo C sería un defecto formal sin trascendencia constitucional        252
e.    La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea        253
f.    Conclusiones        255
46.    TRASCENDENCIA DE LA FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDIOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN FRANCESA        258
BIBLIOGRAFÍA        267

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