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Libros > Derecho / Penal / CRIMINOLOGIA > La lucha contra la criminalidad en la Unión …

La lucha contra la criminalidad en la Unión Europea . El camino hacia una jurisdicción penal común

La lucha contra la criminalidad en la Unión Europea . El camino hacia una jurisdicción penal común
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  • ISBN: 9788415690146
  • EAN: 9788415690146
  • Editorial: Atelier Libros
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 360

Materias:

La necesidad de fomentar el crecimiento económico condujo, a través de los Acuerdos Schengen, a la supresión de las fronteras internas entre los Estados signatarios para facilitar las transacciones comerciales y el flujo de ciudadanos. Sin embargo, esta circunstancia, junto con la progresiva extensión del Espacio Schengen, favoreció una más fácil circulación del delito, haciéndose necesaria la adopción de medidas compensatorias para garantizar la seguridad en este espacio común que pronto se vería integrado en el Espacio de libertad, seguridad y justicia.

Por otro lado, la protección de los intereses financieros —inicialmente de las Comunidades y después de la Unión Europea— frente al fraude ha dado lugar a una profusa actividad legislativa, verdaderamente frenética, que está desembocando en la fijación de pautas y parámetros que parecen señalar hacia la creación de un proceso penal común. La actuación de la Unión Europea en esta materia abarca la regulación de los derechos de las partes —sospechosos y víctimas—, la armonización de legislaciones penales, la consagración de actores jurídicos ya existentes —Eurojust, Europol y OLAF— e, incluso, la creación de nuevos órganos, como la Fiscalía Europea, que aglutinará las funciones investigadoras en el ámbito de la Unión frente a las conductas defraudatorias.

En este contexto, la presente monografía se muestra como una reflexión sobre la futura jurisdicción penal de la Unión Europea. Con este objeto se ha analizado la evolución del Espacio de libertad, seguridad y justicia y la política penal de la Unión, con objeto de ofrecer una visión lo más global posible no sólo del camino que ya se ha recorrido, sino del sentido que ha tomado la actual política penal de la Unión y que parece establecer los cimientos de una jurisdicción penal común.
PREFACIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NOTA DE LA AUTORA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PARTE I
INTEGRACIÓN POLÍTICA Y COOPERACIÓN PENAL
EN LA UNIÓN EUROPEA
SECCIÓN 1ª. DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . 23
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. El Tratado de Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1. El Tratado CECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2. El Tratado de Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3. Los Acuerdos Schengen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. El Acta Única Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5. El Tratado de Maastricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6. El Tratado de Ámsterdam: la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia . 43
7. La Cumbre Europea de Tampere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7.1. El principio de reconocimiento mutuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
7.2. La cooperación entre Estados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7.3. La creación de instituciones de coordinación a nivel europeo . . . . . . . . . . 58
8. El Convenio de asistencia judicial mutua entre Estados: algunas líneas innovadoras . 59
8.1. Aspectos generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
8.2. Novedades del Convenio de 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
a) Formas específicas de asistencia judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
b) La responsabilidad de los funcionarios que intervienen en actos de
cooperación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
c) Especial referencia a la intervención de telecomunicaciones . . . . . . . . . 63
9. El Tratado de Niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.1. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.2. El sistema de votación para las materias del tercer pilar. . . . . . . . . . . . . . . 66
9.3. Las cooperaciones reforzadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9.4. Eurojust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.5. La cláusula nº 23 aneja al Tratado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
10. La Convención de Laeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
11. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa . . . . . . . . . . . . 75
11.1. El proceso político . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
11.2. La cooperación penal en la Constitución Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
a) El espacio de libertad, seguridad y justicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
b) La cooperación judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
c) La cooperación policial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
12. El Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia
en la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
12.1. Las diez prioridades del Programa de La Haya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
12.2. Los resultados del Programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
13. El Tratado de Lisboa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
13.1. Desde del Tratado Constitucional hasta el Tratado de Lisboa: análisis del
desarrollo político. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
13.2. El espacio de libertad, seguridad y justicia en el Tratado de Lisboa . . . . . . 96
a) Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
b) La cooperación judicial penal y policial en el Tratado de Lisboa. . . . . . . 97
b.1. La cooperación judicial penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
b.2. La cooperación policial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
b.3. El procedimiento legislativo y las cooperaciones reforzadas . . . . . 101
b.4. Las posiciones del Reino Unido e Irlanda y Dinamarca . . . . . . . . . 104
14. El Programa de Estocolmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
SECCIÓN 2ª. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2. Primera dimensión: los efectos de la normativa penal europea en los
ordenamientos jurídicos internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.1. Los orígenes de un sistema penal para Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.2. Métodos para alcanzar la armonización penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
a) La primacía del derecho comunitario y la interpretación conforme . . . . 120
b) Las primeras quiebras de la visión soberanista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
b.1. La equivalencia entre sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
b.2. La preferencia de los derechos reconocidos en el ordenamiento
comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
b.3. La irretroactividad de las normas penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
b.4. La prohibición de discriminación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
b.5. La inaplicación del derecho interno cuando ampare una
desigualdad en el trato de los no nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . 130
c) La protección penal de los intereses financieros de la Comunidad. . . . . 132
c.1. La protección desde el derecho interno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
c.2. La protección desde el derecho comunitario . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
c.3. El Convenio relativo a la protección de los intereses financieros
de las Comunidades —Convenio PIF— y sus Protocolos . . . . . . . . 137
3. Segunda dimensión: la cooperación de los Estados frente a la criminalidad
transnacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
3.1. Del Acuerdo Schengen al Tratado de Niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
a) El Acuerdo Schengen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
b) El Tratado de Maastricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
c) El Tratado de Ámsterdam y el Consejo Europeo de Tampere . . . . . . . . . 142
d) El Tratado de Niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
3.2. Las primeras aproximaciones al Fiscal Europeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4. Tercera dimensión: intentos para una integración penal europea . . . . . . . . . . . . 148
4.1. El Corpus Juris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
a) Previsiones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
b) Principios que rigen el sistema penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
b.1. Principios tradicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
b.2. Principios nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
c) El derecho penal material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
c.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
c.2. Delitos y sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
d) El proceso penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
d.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
d.2. El Ministerio Público Europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
d.3. Fases del procedimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.2. El Libro Verde sobre la protección penal de los intereses financieros
comunitarios y la creación de un Fiscal Europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
a) Ideas generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
b) Principios de organización y funcionamiento del Fiscal Europeo . . . . . . 176
c) El Derecho penal sustantivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
c.1. Los tipos penales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
c.2. El régimen de sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
c.3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas . . . . . . . . . . . . 180
c.4. El sistema de prescripciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
d) El proceso penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
d.1. El Fiscal en la fase de investigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
d.2. La fase de juicio oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
d.3. Los órganos judiciales intervinientes en el proceso . . . . . . . . . . . . 187
d.4. La relación del Fiscal Europeo con otros actores . . . . . . . . . . . . . . 188
d.5. El control de los actos del Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
d.6. El sistema de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
PARTE II
LA JURISDICCIÓN PENAL DE LA UNIÓN EUROPEA: ACTUALIDAD
Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
SECCIÓN 1ª. EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO: EL DELITO EUROPEO. . . . . . . . . . 195
1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
2. El sistema penal de la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
2.1. Situación general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
2.2. Delimitación de las conductas típicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
a) Los delitos transfronterizos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
b) El fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea . . . . . . . 206
2.3. La aplicación de las políticas de la Unión Europea mediante el derecho
penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
SECCIÓN 2ª. EL DERECHO PROCESAL EUROPEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
1. Una visión básica de los principios que rigen el proceso penal . . . . . . . . . . . . . . 215
1.1. El principio de contradicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
1.2. La igualdad de las partes como consagración del principio de
contradicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
1.3. El principio acusatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
1.4. El derecho de defensa corolario de la confluencia de los principios
rectores del proceso penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
2. Las partes en el proceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
2.1. El acusado: derechos y garantías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
a) Introducción: la orden de detención europea como desencadenante
de la homogeneización de los derechos del imputado . . . . . . . . . . . . . 221
b) El enfoque de la Comisión con respecto a los derechos procesales
de los sospechosos e imputados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
b.1. El Libro Verde de la Comisión sobre garantías procesales para
sospechosos e inculpados en procesos penales de la Unión
Europea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
b.2. El Libro Verde sobre la presunción de inocencia . . . . . . . . . . . . . . 227
b.3. El Libro Verde relativo a la aplicación de la legislación de justicia
penal de la Unión Europea en el ámbito de la detención . . . . . . . 229
c) La regulación de los derechos procesales de los imputados y de los
sospechosos en los instrumentos normativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
c.1. Propuesta de Decisión marco del Consejo, relativa a determinados
derechos procesales en los procesos penales celebrados en la
Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
c.2. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el
derecho de comunicación en el momento de la detención . . . . . . 236
c.3. Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información
en los procesos penales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
c.4. El derecho a la interpretación y a la traducción: la Directiva
2010/64/UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
2.2. El estatuto de las víctimas en la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
a) Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
b) La Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, relativa al estatuto de
la víctima en el proceso penal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
b.1. Definición de víctima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
b.2. Los derechos de las víctimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
b.3. La mediación en el proceso penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
b.4. Las víctimas residentes en otros «Estados» y la cooperación entre
Estados miembros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
c) Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres
humanos y a la protección de las víctimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
c.1. Implem

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