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La Nueva Reforma Procesal Penal - Derechos Fundamentales e Innovaciones Tecnológicas

La Nueva Reforma Procesal Penal - Derechos Fundamentales e Innovaciones Tecnológicas
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  • ISBN: 9788491904519
  • EAN: 9788491904519
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Fecha de la edición:
  • Colección: Monografías
  • Nº Pág.: 335

Materias:

Colección: Monografías

La utilización por la Policía de las modernas tecnologías constituye una herramienta de trabajo imprescindible para obtener las evidencias digitales del delito y contrarrestar los sofisticados medios de que se sirven los grupos criminales organizados. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 145/2014, afirmó el carácter inaplazable de una regulación que abordase las intromisiones en la privacidad del investigado en el marco del proceso penal español. La LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica trata de paliar esta situación de insuficiencia normativa. Se estudian en este trabajo, como uno de sus objetivos prioritarios, las exigencias derivadas del principio de legalidad con objeto de determinar, si la nueva normativa define las modalidades y la extensión del ejercicio del poder otorgado con la suficiente precisión para proteger al individuo de forma adecuada. Son objeto de atención específica, por ejemplo, los nuevos límites y alcance de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas (con especial atención a los casos de urgencia vital), la grabación de comunicaciones orales, captación de la imagen, seguimiento y localización mediante la utilización de dispositivos técnicos, el registro de los sistemas informáticos y el uso del dron como diligencias de investigación criminal. El trabajo se completa con el análisis de algunas de las últimas reformas acaecidas en el Derecho comparado, como la regulación en el proceso penal alemán de una medida tan invasiva como el registro remoto de equipos informáticos. Por último, se hace una referencia a los ciberdelitos y a las reformas del Código Penal español. Todas estas materias se analizan tanto desde una perspectiva teórica como práctica, abordando cuestiones de plena actualidad, que han sido objeto de debate público en diferentes encuentros científicos con presencia de destacados juristas y representantes de todos los sectores implicados.
PRESENTACIÓN 13
Capítulo I
SOBRE EL CONCEPTO DE ALCANCE DE LA MEDIDA DE INJERENCIA TECNOLÓGICA EN LA LEY ORGÁNICA 13/2015
José Luis Rodríguez Lainz
1. PLANTEAMIENTO 17
2. EL ORIGEN DEL CONCEPTO DE ALCANCE DE LA MEDIDA 21
2.1. Los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales propios 21
2.2. La influencia de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los registros electrónicos 30
3. LA REGULACIÓN DEL ALCANCE DE LA MEDIDA EN INJERENCIAS SOBRE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN LA LEY ORGÁNICA 13/2015 38
Capítulo II
UTILIDAD DE LOS DATOS CONSERVADOS DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE EMERGENCIAS
Luis Manuel Vallés Causada
1. INTRODUCCIÓN: UNA REFERENCIA FENOMENOLÓGICA 49
2. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. BASE JURÍDICO PROCESAL PARA LA GEOLOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 56
3. DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS 61
4. ¿CÓMO Y CON QUÉ SE GEOLOCALIZA UN DISPOSITIVO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS? 65
4.1. Geolocalización en tiempo real bajo intervención telefónica 67
4.2. Geolocalización únicamente con datos conservados por la LCDCE 68
4.3. Geolocalización con datos de cobertura 70
5. HACIA UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA 73
6. ASPECTOS CONTROVERTIDOS DE LA NORMATIVA SOBRE CONSERVACIÓN DE DATOS 77
7. PROPUESTA DE LEGE FERENDA 82
Capítulo III
LA CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Manuel Díaz Martínez
1. CONSIDERACIONES GENERALES 85
2. LA STC 145/2014 Y LA STJUE DE 8 DE ABRIL DE 2014 COMO HITOS RELEVANTES DE LA REFORMA 87
3. RÉGIMEN LEGAL Y PRINCIPIOS RECTORES 89
3.1. Regulación legal 89
3.2. Principios rectores 90
A) Principio de especialidad 90
B) Principio de proporcionalidad 91
4. ALCANCE DE LA INJERENCIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS 93
5. PRESUPUESTOS DE LEGITIMIDAD 96
6. CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL 98
6.1. Requisitos comunes 99
6.2. La determinación del lugar o dependencias y de los encuentros del investigado como requisitos específicos 100
6.3. La exclusión de las conversaciones entre el investigado y su Abogado 103
7. DURACIÓN DE LA MEDIDA 104
8. CONTROL JUDICIAL DE LA MEDIDA Y ACCESO DE LAS PARTES A LAS GRABACIONES 106
8.1. Control judicial de la medida 106
8.2. Acceso de las partes a las grabaciones 107
9. DESTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS 108
10. LOS HALLAZGOS CAUSALES 108
11. CONCLUSIONES 109
Capítulo IV
LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE CAPTACIÓN DE LA IMAGEN, DE SEGUIMIENTO Y DE LOCALIZACIÓN. CUANDO LA PRÁCTICA FORENSE NO PUEDE ESPERAR…
Eduardo Gómez Soler
1. LA INSTRUCCIÓN PENAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 113
2. LA ANSIADA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE MEDIOS DE INVESTIGACIÓN 115
2.1. La tozuda realidad 115
2.2. La reforma de la LECrim en materia de medidas de investigación tecnológica 116
2.3. Las disposiciones comunes 117
3. EL NUEVO CAPÍTULO VII DEL TÍTULO VIII DEL LIBRO II DE LA LECRIM 118
3.1. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen 119
A) Una actuación puramente policial 119
B) La regla general: el investigado 122
C) La excepción: personas diferentes del investigado 123
D) La duración de la medida 124
E) Control de la medida 125
F) El resto de las disposiciones comunes de aplicación 125
3.2. Utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización 127
A) Regla general: Reserva de autorización judicial. Principios de necesidad y proporcionalidad 129
B) Excepción: La concurrencia de razones urgencia 130
C) La duración de la medida 131
D) El control judicial de la ejecución de la medida 132
E) La custodia y destrucción de los registros 132
4. CONCLUSIONES 133
Capítulo V
EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL Y SUS LÍMITES: EL REGISTRO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
Inmaculada López-Barajas Perea
1. EL DERECHO AL ENTORNO DIGITAL O VIRTUAL 135
2. LA GARANTÍA JURISDICCIONAL Y SU CONTENIDO: 140
3. OBJETO 145
3.1. Naturaleza 146
3.2. Extensión de la medida 147
3.3. Referencia a los registros transfronterizos 149
3.4. Alcance de la medida 155
4. ASEGURAMIENTO Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DISPOSITIVOS 157
4.1. El deber de colaboración 161
5. LOS REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS INFORMÁTICOS 162
6. CONCLUSIONES 167

Capítulo VI
PECULIARIDADES PROBATORIAS DEL DRON COMO DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
Federico Bueno de Mata
1. INTRODUCCIÓN: LOS NUEVOS GUARDIANES DEL AIRE 169
2. COMENTARIOS AL NUEVO MARCO NORMATIVO: DEL REAL DECRETO 1036/2017 AL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CIVIL DE LOS DRONES 2018-2021 173
3. LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE USO DE DRONES POR CIVILES Y OPERADORES JURÍDICOS 179
3.1. El dron como dispositivo recreativo 179
3.2. El dron como diligencia de investigación policial 180
3.3. El dron como diligencia judicial 182
4. EL DRON COMO PRUEBA: TRATAMIENTO PROCESAL 188
5. APORTACIÓN DE LA IMAGEN O EL VIDEO GENERADO POR UN DRON EN EL PROCESO 195
6. DESAFÍOS FUTUROS 199
Capítulo VII
EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CAPTACIÓN DE COMUNICACIONES EN OPERACIONES DE INFILTRACIÓN POLICIAL
Marta Gómez de Liaño Fonseca-Herrero
1. INTRODUCCIÓN 205
2. UN NUEVO ESCENARIO CRIMINAL 206
3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN OCULTAS 209
3.1. El recurso a la infiltración 209
3.2. La infiltración de agentes encubiertos 212
4. TÉCNICAS MODERNAS DE BÚSQUEDA DE PRUEBAS 215
5. CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN OPERACIONES CON AGENTE ENCUBIERTO 217
5.1. Intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas 218
5.2. Captación y grabación de comunicaciones orales ajenas 219
5.3. Captación y grabación de comunicaciones orales propias 221
A) Diálogo similar a un interrogatorio 222
B) Entrada en un domicilio 225
a) Previsibilidad de la entrada 225
b) Entrada por invitación 227
C) Encuentros previstos 230
Capítulo VIII
MEDIOS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL ALEMÁN: UNA VISIÓN COMPARADA
Alicia González Navarro
1. INTRODUCCIÓN 234
2. LA PARTICULAR TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DE LA REFORMA APROBADA POR EL GESETZ ZUR EFFEKTIVEREN UND PRAXISTAUGLICHEREN AUSGESTALTUNG DES STRAFVERFAHRENS 234
3. LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS TECNOLÓGICAS EN EL ÁMBITO PREVENTIVO Y EN EL PROPIO DE LOS SERVICIOS SECRETOS 236
4. COMUNICACIONES ENCRIPTADAS O PROTEGIDAS CON CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO 246
5. NORMATIVA REGULADORA BÁSICA 252
6. MÉTODOS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 253
6.1. Intervención de las telecomunicaciones. La Telekommunikationsüberwachung 254
A) Cuestiones generales: el §100a StPO y los artículos 588 ter a y ss. LECrim 254
B) Las intervenciones de telecomunicaciones encriptadas: especial referencia a la denominada Quellen-Telekommunikationsüberwachung y a la telefonía a través de internet 263
C) Mensajes de correo electrónico 268
6.2. Registros remotos sobre equipos informáticos: Online-Durchsuchung 271
6.3. Orden de conservación de datos (artículo 588 octies LECrim) y Vorratsdatenspeicherung: §§113a y 113b TKG, 100g StPO 275
7. Dación de cuentas e informes sobre resultados de las medidas 279
8. Conclusión 280
Capítulo IX
PROBLEMAS QUE PLANTEA LA ASUNCIÓN DEL MODELO NORTEAMERICANO DE RECOMPENSAS AL DENUNCIANTE EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL Y FRENTE AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Jordi Gimeno Beviá
1. INTRODUCCIÓN 284
2. LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE 286
3. LA EVOLUCIÓN EN LA FIGURA DEL CAZARRECOMPENSAS 288
4. EL CAZARRECOMPENSAS FRENTE A LA DELINCUENCIA ECONÓMICA (LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS O BOUNTY PROGRAMS) 290
5. UN SUPUESTO PRÁCTICO ¿Y SI A FALCIANI LE HUBIERAN RECOMPENSADO? BIRKENFELD EN EEUU VS FALCIANI EN ESPAÑA 294
5.1. El caso Birkenfeld en EEUU 294
5.2. El caso Falciani en España 296
5.3. La relación de la STS 116/2017 con la promoción de las recompensas 298
5.4. Las recompensas como instrumento para la lucha contra el fraude fiscal: la propuesta de los Inspectores de Hacienda 302
6. DENUNCIA RECOMPENSADA Y PERSONA JURÍDICA: SU IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO PENAL NORMATIVO (COMPLIANCE) 303
6.1. La salvaguarda del canal interno de denuncias 304
6.2. La innecesariedad del incentivo económico 306
7. CONCLUSIÓN 307
Capítulo X
LA CIBERDELINCUENCIA Y LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: UNA OPORTUNIDAD PÉRDIDA
Fernando L. Ibáñez López-Pozas
1. INTRODUCCIÓN 309
2. LOS CIBERDELITOS: UNA REFORMA INACABADA 313
2.1. Comportamientos delictivos 313
2.2. Las estadísticas de los ciberdelitos 315
2.3. La respuesta de los Tribunales 318
3. LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA INTRODUCIDAS POR LA LEY ORGÁNICA 13/2015 320
4. LA LEY 41/2015 DE 5 DE OCTUBRE Y LOS CIBERDELITOS: LA REFORMA DEL ARTÍCULO 284 RESPECTO DE LA REMISIÓN OBLIGATORIA DEL ATESTADO 323
4.1. Planteamiento 323
4.2. Características generales de los delitos y el artículo 284 de la LECRim 327
A) Anonimato y rapidez en la ejecución 327
B) Generalidad de Sujetos pasivos y victimización 329
C) La Irrelevancia (o no) del perjuicio causado 331
D) La extensión geográfica de los delitos, incluso trasnacional 333
5. CONCLUSIÓN 335

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