La prevención de blanqueo de capitales - Un análisis teórico-práctico

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Clavijo Suntura, J. Harry

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ISBN: 9788419045720
EAN: 9788419045720
Editorial: J.M. Bosch Editor
Fecha de la edición: 27/07/2022
Nº Pág.: 243

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia.

En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención.

Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho.

Abreviaturas

Presentación

Introducción

Capítulo I

La evolución normativa de la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento de terrorismo

Capítulo II

Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales

Capítulo III

Etapas del blanqueo de capitales

Capítulo IV

La diligencia debida

Capítulo V

Obligaciones de información

Capítulo VI

Control interno

Capítulo VII

El oficial de cumplimiento como figura clave en el proceso de cumplimiento normativo

Capítulo VIII

Infracciones y sanciones

Conclusiones

Bibliografía

Legislación

Jurisprudencia