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La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción

La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción
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  • ISBN: 9788490452721
  • EAN: 9788490452721
  • Editorial: Comares
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 320

Materias:

Su análisis se ha centrado en la perspectiva del Derecho internacional la cual, en lo que alcanzo a ver, no ha sido objeto de reflexiones profundas. Ello le permite abordar las cuestiones más relevantes desde la perspectiva de un experto internacionalista. Temas nucleares en la persecución del blanqueo de capitales como la prueba indiciaria, o en el combate a la corrupción como el enriquecimiento ilícito o el decomiso (ampliado, sin condena y de terceros), o aspectos relacionados con la determinación de la jurisdicción competente para conocer de estos delitos transnacionales, son estudiados por el autor con gran solvencia.

El texto no se limita al aspecto represivo o penal desde una perspectiva internacional, sino que también realiza un amplio examen de la estrategia preventiva del blanqueo de capitales, que implica tanto al sector público (con la creación de un sistema administrativo encabezado por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)) como al privado (con la imposición de deberes de colaboración a empresas susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales). Se trata, en definitiva, de una obra de consulta básica para todos aquellos que quieran conocer tanto el origen del sistema de prevención y sanción del blanqueo de capitales y la corrupción, como sus perspectivas de futuro... (del prólogo de Isidoro Blanco Cordero)
CAPÍTULO I. LA ESTRUCTURA SOCIO-JURÍDICA EN LA QUE OPERA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN. REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA GLOBAL

1. LA CULTURA DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MARCO DEL CIBERESPACIO. NUEVOS ENFOQUES DE ACTUACIÓN Y REGULACIÓN INTERSISTÉMICOS ANTE UN CIUDADANO GLOBAL TRANSPARENTE Y «COMPROMETIDO»

2. LAS TENDENCIAS NORMATIVAS E INSTITUCIONALES EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN

3. REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL EN EL MARCO DE LA GOBERNANZA GLOBAL. SINGULARIDADES EN EL ÁMBITO DE LA REGULACIÓN CONTRA EL BLANQUEO Y LA CORRUPCIÓN: LA IMPORTANCIA DEL SOFT-LAW Y DEL SOFT-ENFORCEMENT

CAPÍTULO II. LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE CORRUPCIÓN EN EL MARCO INTERNACIONAL

1. EL BLANQUEO DE CAPITALES

2. LA CORRUPCIÓN

CAPÍTULO III. LOS PRINCIPIOS EMERGENTES Y DERIVADOS DE ESTA PRÁCTICA CONVENCIONAL E INSTITUCIONAL EN LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN

1. EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA A TRAVÉS DE LOS PRINCIPIOS DERIVADOS DE LA PRÁCTICA INTERNACIONAL CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA CORRUPCIÓN

2. LOS CRITERIOS OBJETIVOS EN LA DETERMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO, INTENCIÓN O FINALIDAD REQUERIDA: LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA INDICIARIA Y LA PROBLEMÁTICA ACERCA DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

3. LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD PENAL EN LOS DELITOS DETERMINANTES, DE DOBLE INCRIMINACIÓN Y DE APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL EN LA DETERMINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE

4. LAS MULTIDIMENSIONALES CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA DILIGENCIA DEBIDA POR LA NORMATIVA ANTIBLANQUEO Y CONTRA LA CORRUPCIÓN

5. LA PUBLICIDAD DE LAS MEDIDAS Y LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

6. LOS SUJETOS AFECTADOS POR LAS MEDIDAS: LOS OPERADORES PRIVADOS COMO GARANTES DEL SISTEMA (AGENTES CUASI-ESTATALES) Y LA VIGILANCIA SOBRE LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS.

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