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La protección del informante en el Derecho español - Tras la Directiva Whistleblower y la Ley 2/2023 de 20 de febrero

La protección del informante en el Derecho español - Tras la Directiva Whistleblower y la Ley 2/2023 de 20 de febrero
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  • ISBN: 9788411247160
  • EAN: 9788411247160
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Colección: Monografía
  • Nº Pág.: 230

Materias:

Colección: Monografía

La obra ofrece un estudio sistemático del régimen jurídico de la protección del informante recogido en la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, sin perder de vista la Directiva 2019/1937 de la que aquella Ley es transposición. Se analizan con profundidad y detalle el ámbito personal y material de aplicación, los distintos canales o vías de denuncia, la confidencialidad y el posible anonimato del denunciante, las medidas de protección frente a las represalias que pueden producirse como consecuencia de la denuncia y el régimen sancionador previsto en la Ley. Asimismo, se estudia el sistema de apoyo al informante durante el seguimiento de la denuncia y posteriormente, incluida su asistencia jurídica, y los programas de clemencia a los que el informante puede acceder, así como la regulación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, de nueva creación. La obra comprende un análisis de la normativa e instituciones de protección de las personas que informan en el ámbito autonómico y en sectores específicos como el financiero, el bursátil o la defensa de la competencia. En fin, se trata de un comentario exhaustivo a las múltiples cuestiones de interés que plantea esta novedosa normativa de impacto esencial tanto en el sector público como en el sector privado.
PRÓLOGO

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I
CONCEPTOS GENERALES

1.Concepto de Compliance, función de cumplimiento y sistema de cumplimiento

2.Vigilancia en la empresa y Códigos de conducta

3.El encaje constitucional del cumplimiento normativo

4.Liderazgo, Buena gobernanza y Código de Buen Gobierno

5.El Compliance Officer

6.Excursus: a propósito de la responsabilidad penal de la persona jurídica

7.Necesidad de que un organismo investido de prerrogativas públicas o de suficiente “auctoritas” certifique la actividad de Compliance y el Plan de Prevención de Delito

8.La denuncia y el denunciante

CAPÍTULO II
LA DIRECTIVA 2019/1937 RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN: CARACTERES GENERALES

1.Objeto y finalidad

2.Ámbito de aplicación

3.El denunciante (alertador o informador). Condiciones exigidas en la Directiva para su protección

4.Las represalias. Concepto y delimitación

5.Mecanismos o medios de protección al informante



CAPÍTULO III
EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA WB Y SUS EFECTOS

1.Sobre el régimen general de la eficacia directa de las Directivas

2.La eficacia directa de la Directiva 2019/1937: imposibilidad ante la inexistencia de derechos reconocidos de forma clara e incondicional

3.La cuestión temporal: la irretroactividad de la Directiva y la relativa retroactividad de las medidas de protección de la Ley de trasposición

CAPÍTULO IV
FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

1.El contexto de la Ley 2/2023

2.El término y concepto whistleblower y su recepción en la lengua castellana

3.La finalidad de la Ley

4.El ámbito de aplicación

CAPÍTULO V
SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

1.Sujetos obligados

2.Medios compartidos y externalización

3.Reglas generales del sistema interno de información

CAPÍTULO VI
CANALES EXTERNOS DE INFORMACIÓN

1.Noción y caracterización del canal externo de información

2.El canal externo de la A.A.I. de Protección del Informante en la Ley 2/2023

3.Canales externos gestionados por Organismos reguladores



CAPÍTULO VII
REVELACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO VIII
LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LOS CANALES DE DENUNCIA

CAPÍTULO IX
MEDIDAS DE PROTECCIÓN: EL ESTATUTO DEL INFORMANTE

1.El carácter administrativo de la protección en la Ley 2/2023 de 20 de febrero

2.Competencia para adoptar las medidas de protección

3.Condiciones de protección y ámbito temporal

4.Prohibición de represalias

5.Medidas de apoyo

6.Programas de clemencia

7.Premios al informante

CAPÍTULO X
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE

1.Sobre la necesidad del establecimiento de una Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante frente a otras opciones configuración institucional. Supuestas duplicidades administrativas y coste presupuestario

2.La configuración de la A.A.I. en la Ley 2/2023



CAPÍTULO XI
LA PROTECCIÓN DEL INFORMANTE EN LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

1.Introducción. La cuestión del reparto competencial en la gestión del canal externo y la protección del informante

2.Comunidad Autónoma de Andalucía

3.Aragón

4.Principado de Asturias

5.Islas Baleares

6.Castilla y León

7.Cataluña

8.Comunidad Valenciana

9.Comunidad de Madrid

10.Comunidad Foral de Navarra



CAPÍTULO XII
EL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN EL TÍTULO IX DE LA LEY 2/2023

1.Distribución competencial para el ejercicio de la potestad sancionadora

2.Sujetos Responsables

3.Las conductas típicas

4.La prescripción de las infracciones

5.Sanciones previstas

6.Graduación de las sanciones

7.La prescripción de las sanciones

8.Supuestos de exención y atenuación de la sanción

BIBLIOGRAFÍA

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