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Lecciones de derecho penal económico

Lecciones de derecho penal económico
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Colección: Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal

Los procedimientos por delitos económicos chocan frecuentemente con obstáculos que a menudo se acumulan y llevan consigo directamente la paralización de la administración de justicia. En definitiva: gran complejidad de los hechos, dificultades económicas y jurídicas de la materia, ausencia de expertos apropiados, insuficiencia de asistencia judicial en las relaciones internacionales. El enjuiciamiento de los delitos económicos se rige por el Derecho procesal común. Se ha rechazado la introducción de procedimientos especiales, pero sí se han introducido algunas particularidades normativas que se aplican según la duración de la vista principal o según el poder discrecional del fiscal o del tribunal. De esta manera los grandes procesos, no únicamente los económicos, han sido motivo de gran número de reformas procesales penales cuyas características materiales pueden ser diseñadas como sigue: restricción del principio de legalidad en la persecución penal para limitar el inmenso material fáctico a través de la concentración en una parte de los hechos; aumento de las competencias de la fiscalía en las diligencias previas; prolongación de los plazos, por ejemplo, para la suspensión del juicio oral así como para la prescripción general de la persecución; restricción del principio de inmediatez en el juicio oral para la prueba documental, que ya no requiere una lectura completa. Klaus Tiedemann.
ÍNDICE
CAPÍTULO I
DERECHO PENAL ECONÓMICO: VISIÓN GLOBAL DEL
DERECHO SUBSTANTIVO Y DEL DERECHO PROCESAL PENAL
A. Importancia práctica y teórica del Derecho penal económico
B. Particularidades del procedimiento por delitos económicos (Derecho
procesal penal)
1. El modelo alemán de organización: especialización
2. Normas procesales especiales
3. Acuerdos entre defensor y fiscal
C. Concepto de Derecho penal económico
1. Ampliación del concepto en la legislación y la doctrina
2. Bases empíricas de la reforma del Derecho penal económico en
Alemania
D. Determinación de los bienes jurídicos sociales (o colectivos)
E. Sistema general del Derecho penal económico, Ordenamiento de
bienes jurídicos
1. Orden económico supranacional (CEE)
2. Tráfico económico nacional con el exterior
3. Hacienda pública
4. Precios fijos y usura
5. Marco político-económico de la actividad empresarial
6. Instrumentos de la actividad empresarial
CAPÍTULO II
ASPECTOS EUROPEOS (COMUNITARIOS)
DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
A. Visión general y sistemática
B. Protección supranacional de la competencia
1. Restricciones de la competencia a nivel horizontal (art. 85 TCCEE)
2. Abuso de posición dominante en el mercado (art. 86 TCCEE)
3. Particularidades de la Parte General
a) Aplicación extraterritorial
b) Delitos especiales
c) Unidad económica
4. Conclusiones
C. La Parte General del Derecho penal administrativo de la Comunidad y
de los Estados miembros
1. Principio de legalidad
a) Validez en los Estados miembros
b) Principio general de Derecho comunitario
2. Principio de culpabilidad
a) Validez parcial en los Estados miembros
b) Reconocimiento a nivel comunitario
3. Error
a) Tipos de errores en los ordenamientos jurídicos nacionales
b) Jurisprudencia comunitaria
4. Causas de justificación en el Derecho comunitario
D. Protección de los intereses financieros de la CEE mediante leyes
penales nacionales
1. Finanzas y política económica de la CEE
a) Ingresos y egresos de la Comunidad
b) Factores criminógenos de la política económica
2. Protección mediarte leyes penales nacionales
a) Protección de los ingresos
b) Protección de los egresos
c) Particularidades (negocios ficticios y fraude de ley)
3. Necesidad de reformas supranacionales
a) Falta y necesidad de una cláusula general contra el fraude de
ley en el Derecho comunitario
b) Falta y necesidad de facultades sancionatorias supranacionales
c) Resumen y perspectivas político-jurídicas
CAPÍTULO III
MARCO Y INFLUENCIA CONSTITUCIONAL
A. Marco constitucional del Derecho penal económico
1. El Derecho constitucional económico en Alemania
2. La situación jurídica en España
B. Deberes para legislar y castigar
1. Mandatos constitucionales expresos
2. Mandatos constitucionales tácitos
3. Mandatos generales de protección según la Constitución española
C. Influencia general del Derecho constitucional
D. Influencia sobre el Derecho procesal penal
a) Larga duración del proceso
b) Pruebas prohibidas
c) Empleo de confidentes
d) Presunciones
E. Influencia sobre el derecho penal sustantivo
1. Principio de culpabilidad
2. Principio de legalidad
a) Leyes penales en blanco
b) Interpretación y analogía
3. Principio de proporcionalidad
CAPÍTULO IV
PARTE GENERAL DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
A. Introducción
B. Las normas penales en blanco y la teoría del dolo y el error
C. Leyes temporales y retroactividad
D. Fraude de ley e interpretación "económica"
E. Causalidad
F. Posición de garante
G. Autoría normativa (o funcional)
CAPÍTULO V
EL DERECHO PENAL ALEMÁN DEL AMBIENTE:
CUESTIONES DOGMÁTICAS NOVEDOSAS
A. Introducción: Nacimiento del derecho penal del ambiente
B. La ubicación de los delitos contra el ambiente en el Código penal
alemán
C. Grado de autonomía del Derecho penal del ambiente respecto del
Derecho administrativo
D. La naturaleza de los delitos
E. La responsabilidad penal
F. Relación entre Derecho penal y autorización jurídico-administrativa
(aspectos particulares)
G. Estado de necesidad justificante
H. El Derecho Penal Internacional
1. Visión general
2. Daños fronterizos y protección del mar
3. Continúa: Protección del mar
4. Soluciones novedosas
CAPÍTULO VI
EL NUEVO DERECHO PENAL ALEMÁN
DE LA QUIEBRA Y LAS CAUSAS DE LA QUIEBRA
A. Criminalidad concursal: investigación económico empresarial de las
causas y formas concretas de delitos concursales
1. Número de insolvencias; perjuicios materiales
2. Causas típicas de las insolvencias
3. Tipos de empresas afectadas
4. Frecuencia y cifra negra de las quiebras punibles
5. Tipos delictivos
B. Derecho penal de la quiebra: la dogmática de la nueva regulación
alemana
1. Bien jurídico protegido
2. Delitos especiales
3. Requisito de crisis de la empresa
4. Principio de administración ordenada
C. Resumen y consideraciones de reforma
CAPÍTULO VII
EL FUTURO DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO:
CUESTIONES SOBRE SU REFORMA
A. La elección de las sanciones
1. Códigos éticos
2. Sanciones administrativas
3. Responsabilidad de la empresa
B. Principios de política criminal
1. Ubicación de los tipos
2. Tareas y mandatos del legislador
3. Bienes jurídicos colectivos y sistemática del Proyecto
4. Practicabilidad y delitos de peligro abstracto
5. Imprudencia
CAPÍTULO VIII
LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA
INTERNACIONAL EN MATERIA
DE DELINCUENCIA ECONÓMICA
A. Origen, metas y extensión de la investigación
criminológica-económica
B. La discusión sobre la definición de criminalidad económica
C. Extensión del daño y causas de la criminalidad económica
D. Criminalidad económica como criminalidad de empresa
E. Delitos económicos neutrales al sistema (Protección del trabajo, del
consumidor y del medio ambiente)
F. Medidas organizativas del control social sobre criminalidad económica
G. Déficit de investigación, en especial en el examen del delincuente
económico y de la eficiencia del sistema penal
BIBLIOGRAFÍA GENERAL

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