Planificación, estrategias y medios en la lucha contra el crimen organizado y en la recuperación de activos

PRÓLOGO

SECCIÓN I
ESTRUCTURAS CRIMINALES. PERFILES Y LÍMITES

CAPÍTULO 1
LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA COMO CUESTIÓN DE ESTADO DE DERECHO

VALENTINA FAGGIANI

I.El nuevo modus operandi de la criminalidad organizada

II.La cooperación judicial como respuesta a la “cooperación entre los delincuentes”: la necesidad de trabajar en networks

III.El binomio crisis del Estado de Derecho-Criminalidad organizada en los nuevos Estados iliberales de la UE

IV.El mecanismo de condicionalidad de la UE como remedio a la crisis del Estado de Derecho: el caso de Hungría

V.El caso CatarGate y el impacto de esta trama de corrupción en las instituciones europeas

VI.La ruptura del Estado de Derecho en Libia y la comisión de graves crímenes como instrumento para perpetuar el conflicto

VII.La necesidad de una respuesta de la comunidad internacional contra los crímenes cometidos en la guerra de Ucrania

VIII.Conclusiones

Bibliografía

CAPÍTULO 2
CRIMEN ORGANIZADO: LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN Y GRUPO CRIMINAL

ELOY VELASCO NÚÑEZ

I.Grupos y organizaciones criminales

II.Las organizaciones delictivas en la regulación europea y mundial: breve contraste crítico

III.Características específicas de la delincuencia organizada

1.Fractura y atomización de la acción criminal

2.Peculiaridades procesales

3.Peculiaridades penales

4.La agravante del uso de las nuevas tecnologías

5.Globalización, transnacionalidad e internacionalización de la acción criminal

Bibliografía

CAPÍTULO 3
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO ILÍCITO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. CIUDADANÍA VERSUS CLIENTELISMO (POLÍTICO)

LEANDRO D. RÍOS

I.Introducción

II.Aproximación conceptual a la criminalidad organizada. Polivalencia y alcances

III.Financiamiento de los partidos políticos. Su problemática

IV.Sinergias entre la criminalidad organizada y la financiación ilícita de los partidos políticos

V.Ciudadanía versus clientelismo (político)

VI.Conclusiones

Bibliografía

CAPÍTULO 4
LAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES NACIONALES Y TRANSFRONTERIZAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA FISCALÍA EUROPEA: OLVIDOS QUE RESULTARÁN CAROS PARA LA UNIÓN EUROPEA

CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO

I.Introducción

II.Las medidas cautelares patrimoniales en territorio nacional

III.El embargo preventivo transfronterizo entre Estados miembros participantes en la Fiscalía Europea

IV.El embargo preventivo transfronterizo entre Estados miembros no participantes en la Fiscalía Europea

V.El embargo preventivo transfronterizo con Terceros Estados

VI.Conclusiones

Bibliografía

CAPÍTULO 5
APUNTES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LAS ESTRATEGIAS Y MEDIOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARIO MARTÍN BARLETTA

I.Introducción

II.Estrategias y medios en la lucha contra el crimen organizado

1.Reforma profunda del sistema de justicia penal argentino

2.Perfeccionamiento de los procesos investigativos

2.1.Incorporación de tecnología para la investigación de la criminalidad organizada

2.2.Capacitación de los investigadores y conformación de áreas especializadas

2.3.Fortalecimiento de la capacidad de las Fuerzas Policiales

2.4.La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (D.A.Ju.De.C.O)

2.5.Las alianzas para la cooperación con organismos internacionales

3.Recupero de activos en los delitos vinculados a la criminalidad organizada

III.Conclusiones

Bibliografía

CAPÍTULO 6
TRATA DE PERSONAS, CRIMEN ORGANIZADO Y RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA

FRANCISCO RODRÍGUEZ ALMIRÓN

I.Introducción al delito de Trata

II.Naturaleza de la responsabilidad civil ex delicto

III.El ejercicio de la acción civil dentro del procedimiento penal

IV.El contenido de la responsabilidad civil ex delicto

1.La restitución

2.La reparación del daño

3.La indemnización de los daños y perjuicios morales

3.1.La tesis del daño moral irreversible

3.2.La tesis del antes y el después

3.3.La tesis de la declaración de impacto de la víctima

V.Las personas civilmente responsables

VI.La determinación de la responsabilidad civil. Recurso

VII.La prescripción de la acción de responsabilidad civil

VIII.Reflexión final

Bibliografía

SECCIÓN II
CIBERDELITOS Y TECNOLOGÍAS DE VIGILANCIA

CAPÍTULO 7
POSIBILIDADES Y RETOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

JUAN JOSÉ ROMERO ABOLAFIO

I.Introducción

II.Cuestiones esenciales sobre inteligencia artificial

III.Evolución de la criminalidad organizada

IV.Posibilidades de la inteligencia artificial en la lucha contra la criminalidad organizada

V.A modo de conclusiones: retos normativos

Bibliografía

CAPÍTULO 8
CRYPTOCURRENCIES AND CYBERCRIME: NEW STRATEGIC PROFILES IN THE AGE OF DIGITAL GLOBALISATION

JAIME CRIADO ENGUIX

I.Introduction

II.Cryptocurrencies with special mention to bitcoin. Concept, operation and typologies

1.A conceptual approach from a legal point of view

2.Operation and dynamics of cryptocurrencies in the blockchain environment

3.Typologies

III.Introduction of ICT in organised crime. Concept of cybercrime

IV.The Internet and cryptocurrencies: an ideal combination for cybercrime. Criminogenic factors

1.Transnational and globalised reach

2.Internet: a dynamic, free and uninterrupted platform

3.The anonymity intrinsic to the deepweb and bitcoin

4.Psychological factor

5.The Internet as an ideal channel for the manipulation, concealment or suppression of evidence

V.Illicit operations using cryptocurrencies on the DeepWeb

VI.Strategic profiles in the effective fight against cybercrime with cryptocurrencies on the DeepWeb

1.Encouraging public-private partnerships in the fight against cybercrime

2.Strengthening international cooperation on cyber security

2.1.Effective international cooperation means more information sharing, and a better understanding of cybercrime

2.2.Increased coordination and effectiveness of police activity

2.3.Harmonisation of substantive criminal law. An optimal planning

2.4.An unitary and coordinated criminal process

3.Cybersecurity awareness and training

VII.Final conclusion

Bibliography

CAPÍTULO 9
CRIPTOMONEDAS, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMEN ORGANIZADO: AVANCES Y CUESTIONES PENDIENTES

JUAN JOSÉ ROMERO ABOLAFIO

I.Introducción

II.Utilización de criptomonedas por el crimen organizado

III.Potencial criminógeno de las criptomonedas

IV.A modo de conclusiones: desafíos normativos en el momento actual

Bibliografía

CAPÍTULO 10
LA REGLAMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CRIMINALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO BRASILEÑO: ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE VIGILANCIA EN EL COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO EN RÍO DE JANEIRO

CECÍLIA BOJARSKI PIRES

AMANDA NUNES LOPES ESPIÑEIRA LEMOS

I.Introducción

II.Breve contextualización sobre las operaciones policiales en Río de Janeiro y el barrio de Jacarezinho

III.El programa “Cidade Integrada”

IV.El contexto regulatorio brasileño de protección de datos con el vacío normativo para el tratamiento de datos en la seguridad pública

V.Consideraciones finales

Bibliografía

CAPÍTULO 11
ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA LLAMADA “PRUEBA PERICIAL DE INTELIGENCIA”

SUSANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

I.Introducción

1.El objeto de estudio: La “prueba pericial de inteligencia”

1.1.Los informes periciales de inteligencia

II.Evolución jurisprudencial

III.Análisis doctrinal

1.Determinar su valor probatorio

2.Determinar el medio probatorio ante el que nos encontramos

2.1.Diferencias y similitudes de la prueba pericial de inteligencia con la prueba pericial

2.2.Diferencias y similitudes entre de la prueba pericial de inteligencia con la prueba testifical

IV.Conclusiones y propuestas

Bibliografía

SECCIÓN III
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

CAPÍTULO 12
PERSECUCIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS PROVENIENTES DE LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EXTINCIÓN DE DOMINIO

ERICK GUIMARAY

I.Introducción

II.Planteamiento. La corrupción transnacional

III.Deslocalización de los activos ilícitos provenientes de la corrupción transnacional

IV.Extinción de Dominio como herramienta de persecución de activos

V.Conclusiones

Bibliografía

CAPÍTULO 13
MECANISMOS CIVILES Y NEGOCIADOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE LA GRAN CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

LUCÍA NUÑOVERO CISNEROS

I.Introducción

II.Constitución en actor civil y medidas reales de aseguramiento

1.La investigación patrimonial

2.La interposición de medidas cautelares según la etapa procesal

3.El seguimiento de la ejecución de las medidas cautelares

III.Acuerdos reparatorios en casos de corrupción empresarial

1.Ingreso a la Colaboración Eficaz

2.Negociación y Celebración del Acuerdo de Beneficios y Colaboración

3.Seguimiento de ejecución de sentencia de Colaboración Eficaz

IV.Hacia una visión dinámica de los mecanismos de recuperación de activos de la gran corrupción

Bibliografía

CAPÍTULO 14
LA IMPORTANCIA DEL COMISO EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA INTERNACIONAL

SONIA UCEDA MARTÍNEZ

I.Introducción

II.La política criminal en materia de recuperación de activos

III.La relevancia del decomiso en la cooperación judicial penal

IV.El decomiso desde el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas

V.El decomiso en la Unión Europea

VI.El decomiso en el sistema penal español, tras la transposición de la Directiva 2014/42/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea

1.Regulación actual del decomiso en el Código Penal

2.Regulación vigente del decomiso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal

VII.Conclusiones

Bibliografía