Prevención y castigo del blanqueo de capitales . Un análisis jurídico-económico

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Bermejo, Mateo G.

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ISBN: 9788416402298
EAN: 9788416402298
Editorial: Marcial Pons
Fecha de la edición: 06/11/2015
Nº Pág.: 394

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del blanqueo de capitales y de los instrumentos jurídicos orientados a la prevención y castigo del mismo desde la perspectiva metodológica del Análisis Económico del Derecho, incluyendo la reciente Reforma del Código Penal que tuvo lugar por medio de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Para ello, el autor toma en consideración tanto las normas internacionales como las nacionales, poniendo atención en la regulación administrativa y en la jurídico-penal, con especial interés por las normas relativas al decomiso de los beneficios del delito y por el tipo penal de blanqueo de capitales del Código Penal español.

Asimismo, no puede soslayarse la importancia que se le asigna en el libro al Criminal Compliance, lo que conlleva el estudio de los deberes de control atribuidos a los sujetos obligados y su papel en la imputación de responsabilidad penal a personas físicas y jurídicas por este delito. Así, el trabajo tiene una doble finalidad: por un lado, justificar la prohibición del blanqueo de capitales con fundamento en el daño social que origina dicha actividad y, por otro, subordinar la justificación del sistema de prevención y castigo a que la evaluación del mismo evidencie que resulta eficiente en la reducción de dichos daños sociales.

Primera Parte. Perspectiva metodológica: la utilidad del Análisis Económico del Derecho para el estudio del Blanqueo de Capitales

Capítulo I. El Análisis Económico del Derecho (AED)

Capítulo II. Análisis Económico del Derecho penal: aplicación a la Prevención y el Castigo del BdeC

Segunda Parte. Análisis Coste-Beneficio del Blanqueo de Capitales: Lesividad Social y Beneficios Sociales

Capítulo III. El blanqueo de capitales: concepto y técnicas

Capítulo IV. Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales

Tercera Parte. Análisis Positivo y Normativo del Sistema de Prevención y Castigo del BdeC

Capítulo V. La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BdeC (2003)

Capítulo VI. Intervención Indirecta: Criminal Compliance para la prevención del BdeC en la organización empresarial

Capítulo VII. El Tipo Penal de Blanqueo de Capitales

Capítulo VIII. La Evaluación del Sistema de Prevención y Castigo del BdeC

Conclusiones Finales