Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales

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Vidales Rodríguez, Caty ; Fabra Valls, Modesto

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ISBN: 9788490864838
EAN: 9788490864838
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 08/04/2015
Nº Pág.: 440

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

Colección : Tratados

Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados por esta figura. Por otro lado, el convencimiento de que la sanción penal no es suficiente para tratar de controlar los beneficios procedentes de actividades delictivas ha provocado que se dediquen considerables esfuerzos dirigidos a prevenir esta actividad. La magnitud que está alcanzando este fenómeno y las nuevas técnicas empleadas parecen obligar a una constante actualización de los mecanismos con los que se pretende hacerle frente. Y, si hay algo que resulta incuestionable es que esta problemática requiere, en todo caso, de un respuesta integral, razón por la que en la presente obra se ha optado por abordar las principales cuestiones desde un enfoque interdisciplinar.

Capítulo I. La ley de prevención del blanqueo en la legislación española: disposiciones generales

Capítulo II. Diligencia debida

Capítulo III. Las obligaciones de información

Capítulo IV. El control interno

Capítulo V. De los medios de pago

Capítulo VI. Otras disposiciones

Capítulo VII. La organización institucional

Capítulo VIII. Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales

Capítulo IX. La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales

Capítulo X. El delito de blanqueo de capitales

Capítulo XI. Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales